Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi - Dagsordener og referater 2014-2017

Beslutningstema

Temadrøftelse af bosætningspotentiale i Hedensted Kommune.

Sagsfremstilling

I Hedensted Kommune mener vi, at kommunen er mest holdbar og bæredygtig når befolkningsvæksten er positiv. Derfor er bosætning et højt prioriteret indsatsområde, og en væsentlig del af kommunens pejlemærke fra Strategi 2016 om øget vækst. I brandingstrategien er det endvidere præciseret, at vi i Hedensted Kommune er særlig interesseret i at tiltrække ressourcestærke børnefamilier og unge fraflyttere. Udvalget for Politisk Koordination & Økonom har tidligere bedt om at få bosætning på dagsordenen og debatten foretages med baggrund i den nyligt udarbejdede tilflytteranalyse. Tilflytteranalysen er udarbejdet for at give os større viden om vores tilflyttere.

Analysens hovedresultater er beskrevet i vedhæftet bilag og vil blive gennemgået på mødet ved at kort oplæg fra Bosætningssporet (Sune Sinberg, Anne Mølgaard Juul og Johan Stadil Petersen).

Efter at hovedresultaterne er præsenteret er der lagt op til en debat om disse. Debatten vil blive foretaget med udgangspunkt i følgende spørgsmål.

• Hvad hæfter I jer ved som de væsentligste resultater fra tilflytteranalysen i et bosætningsperspektiv?
• Har det betydning for vores prioriteter og det arbejde vi laver?
• Hvordan skal byrådets involveres i drøftelserne om bosætning, med baggrund i den viden vi har fået fra tilflytteranalysen?

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGNotat om Tilflytteranalysen 2016.pdf
• BILAGBosætning - Oplæg PKØ 12.09.2016.pdf

Beslutningstema

Orientering om- og temadrøftelse af mobililtetsanalyser fra Business Region Aarhus.

Sagsfremstilling

I Business Region Aarhus (BRA) er der meget stor fokus på mobilitet og infrastruktur. Eksempelvis har arbejdet med udvidelsen af E45 til 3 spor fyldt meget. I 2015 nedsatte man en mobilitetskommission, der har haft til opgave at udarbejde en samlet strategi for den overordnede mobilitet i den østjyske byregion og komme med anbefalinger til udvikling af det sammenhængende trafiksystem og til den overordnede trafikale infrastruktur på kortere og længere sigt. Det arbejde har resulteret i 2 nye analyser. Disse vil blive præsenteret på mødet. Der er tale om Mobilitetskommissionen afrapportering – Del 2, samt en Pendleranalyse.

Projekt- og vækstkoordinator Sune Sindbjerg vil på mødet give en kort orientering om analyserne.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAG1. Kort sammenskriv- Mobilitetsanalyser fra Business Region Aarhus.pdf
• BILAG2. Business-Region-Aarhus-Pendlingsanalyse-juni-2016.pdf
• BILAG3. Mobilitetskommissionen-samlet-afrapportering - Del 2.pdf
• BILAG4. Resume-Mobilitetskommissionens-afrapportering.pdf
• BILAGBRA Mobilitetsanalyser - Oplæg PKØ 12.09.2016.pdf

Beslutningstema

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi skal drøfte budgetforslag 2017-2020 med henblik på fremsendelse til Byrådets førstebehandling den 21. september 2016.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Byrådet har med sin overordnede økonomiske strategi om skabelse af et råderum på 100 mio. kr., der fordeles med 70 mio. kr. til anlæg og 30 mio. kr. til kasseopbygning, etableret fundamentet for en målrettet økonomistyring, der i de seneste år har skabt vished om rammerne, har sikret en forbedret likviditet og har medvirket til en skarp prioritering af midlerne til anlæg.

På trods af kommunens egen omhu i den økonomiske styring, afføder de landsdækkende forhold nu en yderligere økonomisk udfordring på 53,9 mio. kr. i 2017, jfr. nedenstående oversigt med hovedtallene for budgetforslaget.

Byrådet er meget bevidst om, at kommunens udgiftsniveauer - som følge af de forløbne års stærke udgiftsstyring - ikke hører til blandt de højeste i landet. Selvom der ikke umiddelbart kan sættes lighedstegn mellem udgiftsniveau og oplevet serviceniveau, så vil lavere budgetter i et eller andet omfang kunne påvirke serviceniveauet.

Byrådet ønsker derfor ikke, at nye udgiftsreduktioner skal påvirke serviceniveauet i Hedensted kommune i negativ retning. Det indebærer, at der i budgetlægningen for 2017-2020 skal være særlig fokus på, at det nødvendige økonomiske råderum tilvejebringes ved initiativer, der betyder, at borgerne også i årene frem vil opleve, at kommunen yder en tilfredsstillende service, der ikke afviger væsentligt fra andre kommuner.

I forbindelse med den tekniske gennemgang af budgetforudsætningerne, er behovene for justering af udvalgenes budgetrammer fordelt på følgende måde:

hvor kategori 1 er forhold, der indarbejdes i udvalgets budgetramme, kategori 2 er forhold, som udvalget må håndtere indenfor egen budgetramme og hvor kategori 3 er skønnede udgifter som følge af det øgede antal flygtninge, og som finansieres af central afsat pulje. 

Med afsæt i henholdsvis økonomiaftalen mellem KL og regeringen, skøn over pris- og lønudviklingen, skøn over udviklingen i skatterne, uændrede skattesatser samt ovenstående kategorifordeling er der følgende hovedtal for budgetperioden 2017-2020:

På nuværende tidspunkt i budgetforløbet pågår politiske forhandlinger omkring løsning af den økonomiske udfordring på 53,9 mio. kr., så der kan opnås et råderum på 100 mio. kr. i henhold til Byrådets økonomiske strategi. Det indebærer, at den økonomiske udfordring indtil videre er placeret som en negativ pulje, der efterfølgende vil blive udkonteret på de respektive udvalg i overensstemmelse med den kommende budgetaftale.

Som følge af de igangværende politiske forhandlinger har udvalgene i deres september-møde ikke haft mulighed for at godkende udvalgets eget bidrag til budgetforslaget. Det medfører, at den resterende del af budgetprocessen vil forløbe efter følgende tidsplan, hvor udvalgene mellem Byrådets 1. og 2. behandling af budgetforslaget får mulighed for at behandle og godkende budgetbemærkninger mv. for eget område:

I medfør af denne tidsplan foreslås det, at fristen for ændringsforslag til budgetforslaget sættes til onsdag den 5/10-16 kl. 12:00, hvorved såvel politiske partier som udvalg får mulighed for at aflevere ændringsforslag indenfor tidsfristen.

Som bilag er vedlagt generelle bemærkninger og udvalgsbemærkninger, som p.t. er udarbejdet i overensstemmelse med de nugældende kendte forhold. Såfremt der sker ændringer i forudsætningerne, vil reviderede bemærkninger blive godkendt på udvalgsmøderne i oktober.

Der vedlægges ikke en investeringsoversigt, idet anlægsrammen på 70 mio. kr. ikke er prioriteret på nuværende tidspunkt. Det forventes, at investeringsoversigten vil foreligge til politisk behandling på udvalgsmøderne i oktober.

Økonomichef Søren D. Carlsen deltager i sagens behandling

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGGenerelle bemærkninger Budgetforslag 2017
• BILAGBudgetforslag 2017 Politisk Koordination og Økonomi
• BILAGBudgetforslag 2017 Udvalget for Læring
• BILAGBudgetforslag 2017 Udvalget for Beskæftigelse
• BILAGBudgetforslag 2017 Udvalget for Social Omsorg
• BILAGBudgetforslag 2017 Udvalget for Fritid og Fællesskab
• BILAGBudgetforslag 2017 Udvalget for Teknik
• BILAGBudgetforslag 2017 Renter tilskud skatter mv

Beslutningstema

Fastsættelse af grundpriser på Skovhavegård, Stouby.

Økonomi

Udgiften til byggemodning, jordkøb og udlæg forsyningsselskaber samt moms udgør i alt 6,0 mio. kr., og de foreslåede salgspriser modsvarer denne udgift.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Byggemodningsarbejdet er påbegyndt og forventes afsluttet sidst på efteråret 2016.

Parcellerne forventes at kunne overtages pr. 1. januar 2017.

Byrådet skal fastsætte minimum udbudspriser, der skal anvendes i den indledende budrunde. Ikke solgte parceller i budrunden udbydes herefter til de fastsatte minimumspriser.

Udstykningen rummer 11 parcelhusgrunde - heraf 4 private, 1 parcel til tæt/lav og 1 stor parcelhusgrund, hvor kun halvdelen kan bebygges på grund af arkæologi, hvorfor en del af parcellen ikke kan bebygges. Det er aftalt, at kommunen betaler for vejføring til de 4 private parceller.

Priserne er foreslået udbudt til mellem 375.000 kr. og 1.495.000 kr.

Kommunikation

Udbydes på kommunens hjemmeside med en indledende salgskampagne.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGOversigt salgspriser

Beslutningstema

Fastsættelse af minimumspriser for 5 skovparceller i Aale.

Økonomi

Indtægterne ved salget er beregnet til minimum at finansiere anlægsudgifterne incklusiv jordkøb.

Der kalkuleres med et lille overskud. Hver parcel skønnes at kunne indbringe   525.000 kr.

Ved næste møde vil der blive ansøgt om en anlægsbevilling til anlægsarbejdet.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Kommunen har i 2014 overtaget et areal på ca. 26.000 kvm. ved Aale.

Kommunen modtager flere henvendelser om alternativer til de traditionelle parcelhusgrunde. Der eftersørges større parceller med mulighed for udnytte naturværdier. For at afprøve nye boformer er der i samarbejde med lokalrådet i Aale udviklet et nyt udstykningsområde med 5 parceller, der placeres spredt i et nyplantet skovområde.

Udstykningen er udformet som 5 skovparceller på hver 1.380 m2, hvortil der er et fælles skovområde på i alt ca. 17.000 m2. Offentligheden vil også have adgang til skoven via et stisystem.

Vejanlæg udføres som grusveje og udstykningen vil få karakter som storparceller med lang afstand til naboer.

Med henblik på at opstarte markedsføringen hurtigst muligt ønskes parceller prisfastsat på baggrund af overslagspriser for anlægsudgifterne.

Ved næste møde vil der blive fremsendt en ansøgning om anlægsbevilling. 

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGBeskrivelse
• BILAGSituationsplan 1
• BILAGKalkulation af grundpriser

Beslutningstema

Nedlæggelse og godkendelse af salg af 12 ældreboliger i Barrit

Økonomi

Det skønnede lejetab for de 12 boliger – og dermed den sparede udgift fremadrettet – udgør 606.000 kr.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik

Seniorudvalget har den 4.2.2013 godkendt nedlæggelse og salg af 12 ældreboliger i Barrit.

Sagsfremstilling

Efter seniorudvalgets beslutning har sagen været behandlet i Landsbyggefonde og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

For at ministeriet kan godkende sagen fordrer det, at byrådet har godkendt nedlæggelsen og at boligselskabet Domea efterfølgende må afhænde boligerne.  Boligerne er for øjeblikket ubeboede og kommunen betaler "tomgangshusleje" til boligselskabet.

En nedlæggelse vil betyde, at kommunen sparer denne udgift.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGSvarmail

Beslutningstema

Byrådet skal godkende regnskab 2015 for Hjarnø Færgefart.

Økonomi

Sagsfremstilling

Regnskabet udviser et driftsunderskud på 145.367 kr. mod et driftsoverskud på 32.000 kr. i 2014. Underskuddet overføres til 2016. Ledelsen skriver, at underskuddet ikke er tilfredsstillende, men at et underskud i denne størrelsesorden var forudset. Billigere olie og småreparationer blev opvejet af ekstraordinære udgifter ved skift af overfartsleder.

 
Administrationen indstiller, 5. september 2016, pkt. 68:

at regnskab 2015 godkendes

Udvalget for Fritid & Fællesskab, 5. september 2016, pkt. 68:

Anbefales godkendt.

Kommunikation

Lovgrundlag

Bilag

• BILAGHjarnø Færgefart - Årsrapport 2015.pdf
• BILAGHjarnø Færgefart - Revisionsprotokol 2015.pdf

Beslutningstema

Byrådet skal godkende vedtægter og driftsaftale for Hjarnø Færgefart til ikrafttræden 1. januar 2018.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Den 1. februar 2016 besluttede Udvalget for Fritid & Fællesskab at afholde en studietur til Venø Færgefart/Struer Kommune med deltagelse af Hjarnø Beboerforening og bestyrelsen for Hjarnø Færgefart. Studieturen blev gennemført den 2. marts 2016.

Som opfølgning på studieturen blev der den 13. april 2016 afholdt fællesmøde med samme personkreds.

Sagsfremstilling

Indtil 1. januar 2007 bestod bestyrelsen for Hjarnø Færgefart af 3 medlemmer valgt blandt øboerne, 2 medlemmer valgt af Vejle Amt og 2 medlemmer valgt af Juelsminde Kommune. Efter 1. januar 2007 fik Hedensted Kommune 4 pladser i bestyrelsen for Hjarnø Færgefart, de 2 fra Vejle Amt og de 2 fra Juelsminde Kommune.

Styrelseslovens § 2 om kommunale anliggender er gældende for den selvejende institution Hjarnø Færgefart. Byrådet kan deltage i ledelsen af selskaber m.v., der udelukkende varetager kommunale opgaver, så længe byrådet ikke udøver en bestemmende indflydelse på en sådan juridisk person, f.eks. ved at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne. Dette skyldes, at et byråd ikke uden lovhjemmel kan udskille en opgave og dertil knyttede kommunale midler i et selvstændigt selskab, og samtidig retligt eller faktisk bevare rådigheden over opgavevaretagelsen.

Kun hvor der foreligger særlige hensyn, der kan begrunde, at byrådet bevarer rådigheden over opgavevaretagelsen, kan udpegning af flertallet af bestyrelsesmedlemmer ske. Dette gælder hovedsagelig ved kommunal forsyningsvirksomhed. Forsyningsvirksomhed har til formål at sikre borgernes interesser som aftager af elementære forbrugsgoder, eksempelsvis vand, el og affald.

KL har været forespurgt om, hvorvidt færgedrift kan sidestilles med kommunal forsyningsvirksomhed, så særlige hensyn foreligger. Det afkræfter KL med 100% sikkerhed. Transport/infrastruktur er ikke forsyningsvirksomhed. Byrådet må derfor ikke udpege et flertal af medlemmerne i bestyrelsen for Hjarnø Færgefart.

Udvalget for Fritid & Fællesskab besluttede den 5. maj 2016 at nedsætte en arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte forslag til Vedtægter og Driftsaftale for Hjarnø Færgefart. Vedtægterne skal være gældende fra 1. januar 2018, men skal vedtages så betids, at valget til ny bestyrelse ultimo 2017 kan foretages efter de nye vedtægter.

Væsentlige ændringer mellem de nuværende og nye vedtægter:

• Der vælges 3 medlemmer blandt øboerne, og Hedensted Byråd udpeger 2 medlemmer. Derudover skal bestyrelsen inden for 3 måneder supplere sig selv med 2 medlemmer, 1 medlem med teknisk indsigt og 1 medlem med økonomisk indsigt
• Der godkendes en 1-årig driftsaftale mellem Hedensted Byråd og Hjarnø Færgefart. Driftsaftalen omhandler bl.a. krav til/om:
  • Den daglige drift
  • Færger
  • Regnskab og økonomisk opfølgning
  • Tilrettelæggelse af driften
  • Dialogmøder

Vedtægter og driftsaftalen skal være gældende fra 1. januar 2018. 2017 betragtes som et forsøgsår, hvor Hjarnø Færgefarts bestyrelse og administrationen i Hedensted Kommune vil administrere efter den nye driftsaftale med henblik på at afdække uhensigtsmæssigheder og eventuelt tilrette driftsaftalen. 

Administrationen indstiller, 5. september 2016, pkt. 67:

at driftsaftale for Hjarnø Færgefart med virkning fra 1. januar 2017 godkendes

at vedtægter for Hjarnø Færgefart med virkning fra 1. januar 2018 godkendes

Udvalget for Fritid & Fællesskab, 5. september 2016, pkt. 67:

Anbefales godkendt.

Kommunikation

Bestyrelsen for Hjarnø Færgefart og Hjarnø Beboerforening orienteres om beslutningen

Lovgrundlag

• Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 769 af 09. juni 2015, § 2
• Bekendtgørelse af lov om færgefart, LBK nr. 915 af 27. august 2008, §§ 1.2
• Vedtægten for Hjarnø Færgefart § 8 stk. 3 og § 20

Bilag

• BILAGHjarnø Færgefart driftsaftale ver 1
• BILAGVedtægter for Hjarnø Færgefart - rev 10

Beslutningstema

Der orienteres om initiativer til fastholdelse og rekruttering af personale i folkeskolen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af "Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015-2016" anmodede Byrådet på sit møde den 30. marts 2016, Udvalget for Læring om at forholde sig til "Initiativer til fastholdelse og rekruttering af personale, gerne i partnerskab med de faglige organisationer".

I forhold til rekruttering, har Område MED-Læring, Skoler, hvor de faglige organisationer er repræsenteret, arbejdet med temaet, og der er taget flere initiativer.

Forud for ansættelser af personale til det kommende skoleår, var der frygt for, at det ville blive svært at rekruttere især lærere, men dette har vist sig indtil videre ikke at være tilfældet.

Lærere vil gerne arbejde i Hedensted Kommune, og der har vist sig et meget positivt billede med mange kvalificerede ansøgere til de enkelte steder. Registrerede udfordringer i forhold til rekruttering knytter sig til få særlige linjefag og forhold med afsæt i beliggenhed i kommunens østlige ende.

Om det er de igangsatte initiativer, der har virket, vides ikke, men de gode ansøgerfelter dette forår må ikke blive en sovepude, hvorfor Område MED Læring, Skoler senere på året forventes at arbejde videre med rekrutteringstemaet.

I forhold til fastholdelse af personale, er der ikke taget særlige initiativer, idet "medarbejderomsætningen" ligger på et fornuftigt niveau.

Inden for "Rammeaftale om Seniorpolitik", er der for at fastholde medarbejdere mulighed for at indgå individuelle aftaler, hvilket er sket i enkelte tilfælde.

Chef for Læring Peter Hûttel deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

Administrationen indstiller, 5. september 2016, pkt. 58:

at orienteringen tages til efterretning.

Udvalget for Læring, 5. september 2016, pkt. 58:

Fremsendes til Byrådet.

Kommunikation

Orienteringen fremsendes til Byrådet jvf. beslutningen af 30. marts 2016.

Bilag

• BILAGNotat om initiativer til fastholdelse og rekruttering af personale
• BILAGRekruttering Læring skoler august 2016
• BILAGBilag 1 Nøgletal fordelt på kerneområder
• BILAGBilag 2 Nøgletal fordelt på stillingskategorier

Beslutningstema

Byrådet har vedtaget at såfremt der gives kørselsgodtgørelse til konferencer, kurser og møder mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden. Der gives kørselsgodtgørelse til deltagelse i følgende konferencer.

• Regional konference for borgmestre, kommunaldirektører og byrådsmedlemmer onsdag 16. november 2016 kl. 16-21.
• Topmøde i Business Region Aarhus, Aulaen på Aarhus Universitet, bygning 1412, Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus C, Mandag d. 31. oktober 2016 kl. 16.00-18.30- program følger.

Bilag

• BILAGRegionale efterårskonferencer for Byrådsmedlemmer
• BILAGOrientering om Topmøde Business Region Aarhus

Beslutningstema

Bilag

• BILAG1. Brev fra Kommunernes Landsforening vedrørende budgetter og økonomiaftalen
• BILAG2. Ledelsesinformation- Byggesager - august 2016
• BILAGBilag 3 Månedsopsamling August 2016 Byrådet.pdf