Udvalget for Fællesskab - Dagsordener og referater

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab orienteres om de dialogbaserede udviklingsaftaler, som er udarbejdet sammen med museerne Glud Museum, Uldum Mølle Museum og Hjortsvang Museum.

Hedensted Kommunes museumspolitik blev vedtaget den 15. december 2021. Som led i udmøntningen af museumspolitikken er der blevet udarbejdet udviklingsaftaler med Glud Museum, Uldum Mølle Museum og Hjortsvang Museum. Udviklingsaftalerne er 2-årige dialogbaserede aftaler, der udfolder museumspolitikkens fem indsatsormåder.

I 2022-2023 bliver der sat fokus på indsatsområderne "Udvikling, Samarbejde og Bestyrelser" og i 2024-2025 arbejdes med styrket fokus på indsatsområderne "Frivillige og Besøgende".

Udviklingsaftalerne har været i høring ved museernes ledere og bestyrelser fra den 30. september til den 14. oktober, og er nu endeligt godkendt af parterne.

De endelige udviklingsaftaler, for de tre museer i Hedensted Kommune, er vedhæftet sagen i bilag 1-3.

Bilag

• BILAGDialogbaseret udviklingsaftale - Glud Museum 2022-2023
• BILAGDialogbaseret udviklingsaftale - Uldum Mølle Museum 2022-2023
• BILAGDialogbaseret udviklingsaftale - HjortsvangMuseum 2022-2023

Beslutningstema

Musikforening MidtI ansøger Udvalget for Fællesskab om honorarstøtte til 10 koncerter i Hedensted Kommune i 2023.

Økonomi

Musikforening MidtI ansøger Udvalget for Fællesskab om honorarstøtte til 10 koncerter på 34.500 kr.

Et eventuelt tilsagn om honorarstøtte vil blive finansieret inden for udvalgets ramme til kulturområdet.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Musikforeningen MIDTi blev stiftet i juli 2020 og ansøgte i 2020 og 2021 Kulturpuljen om honorarstøtte til foreningens aktiviteter. Den første ansøgning til Kulturpuljen blev behandlet på mødet i Fritidsudvalget den 1. december 2020, hvor musikforeningen fik tilsagn om 32.550 kr. i kommunal honorarstøtte.

Foreningens anden ansøgning blev behandlet på mødet i Fritidsudvalget den 31. november 2021, hvor Musikforeningen MidtI fik tilsagn om 18.410 kr. i kommunal honorarstøtte.

En forening kan kun ansøge Kulturpuljen om støtte til samme arrangement i 2 år.

Sagsfremstilling

Musikforeningen MIDTi´s primære aktivitet er centreret omkring planlægning og afholdelse af 10 årlige koncerter med professionelle og kendte samt up-coming musikere og bands indenfor genren rytmisk musik (blandet andet country, blues, pop, folk og rock).

Foreningens formål er at bidrage til kulturel udvikling i Hedensted Kommune gennem koncerter, der opfylder lokale musik-behov og øger interessen for livemusik. Foreningen har primært fokus på intim-koncert-formatet, der passer godt med størrelsen på mulige koncert-lokaler samt antal forventet publikum pr. koncert. Foreningen har aftaler med både Cafe Rindbæk og Hedensted Sognegård om lån af lokaler, som kan rumme mellem 50-100 siddende publikum, mod at indtjeningen for mad og drikke ved arrangementer går til lokaleejerne. Foreningens primære indtjening kommer fra salg af koncertbilletter og fra den honorarstøtte foreningen modtager.

Musikforeningen søgte både i 2021 og 2022 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om Honorarstøtte til rytmisk musik og modtog støtten. Med honorarstøtte følger blandt andet krav om:

- afholdelse af minimum 10 koncerter
- et minimum for musikernes honorar
- at foreningen tager entré ved koncerterne, som skal være offentligt tilgængelige
- at der foreligger kommunal medfinansiering

Statens Kunstfonds mål med honorarstøtte er blandt andet at sikre adgangen til livemusik af høj kunstnerisk kvalitet i hele danmark året rundt.

For at få statslig støtte fra Projektstøtteudvalg for Musik skal et rytmisk spillested/musikforening som minimum modtage tilsvarende kommunal støtte, som det ansøgte ved staten. Beløbet skal øremærkes honorarstøtte. Er det ikke muligt for foreningen at opnå tilsagn til kommunal støtte på minimum beløbet, frafalder den statsliges støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Musikforening MidtI ansøgte i 2020 og 2021 Kulturpuljen om den kommunale honorarstøttet og fik tilsagn. Dog betinger Kulturpuljens kriterier, at foreninger kun kan ansøge Kulturpuljen to gange med samme arrangement. Dette for at undgå, at puljens midler på sigt bliver en fast del af foreningerens driftsmidler. Musikforening MIDTi ansøger derfor nu Udvalget for Fælleskab om den kommunale honorarstøtte, for at kunne forsætte sine aktiviteter i Hedensted Kommune i 2023.

Musikforening MIDTI´s opstart har på grund af corona forårsaget flere aflyste koncerter de første to år, hvilket har efterladt foreningen med en mindre omsætning og egenkapital end forventet. Trods foreningens gode tilpasningsevne og store indsats for markedsføring af koncerter, som har givet afkast i stigende antal gæster samt øget medlemstal, har foreningen fortsat et medfinansieringsbehov i 2023. Musikforeningen MidtI får svar på vedhæftede ansøgning til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik i slutningen af November.

Vedhæftet er Musikforeningen MidtI´s ansøgning til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Heraf fremgår en foreløbig evalueringen af musikforeningens koncerter i 2022, koncertprogram for 2022 og 2023 samt et budget for 2023. Ansøgningens budget lyder på en indtægt på 182.000 kr og udgift på 181.300 kr.

Musikforening MidtI ansøger om kommunal honorarstøtte fra Udvalget for Fællesskab på 34.500 kr.

Kommunikation

Beslutningen meddeles Musikforening MidtI bestyrelse ved Claus Græsholm.

Beslutningen meddeles Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGBilag 1_Musikforening MIDTi_Samlet SK ansøgning_2023

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal diskutere oplæg til dagsorden med formandskabet for Udvalget for regional udvikling.

Økonomi

Sagen skal genoptages umiddelbart efter mødet med formandskabet for Region Midtjyllands Udvalg for regional Udvikling med hensyn til opfølgning omkring de økonomiske konsekvenser.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Sagen er tidligere blevet diskuteret på møde den 4. oktober 2022 i Udvalget for Fællesskab

Sagsfremstilling

Punkter der eventuelt kan indgå i diskussionen med formandskabet for Region Midtjyllands Udvalg for regional Udvikling.

• Regionen lægger selv megen vægt på transport til ungdomsuddannelser. I uge 44 udarbejder regionen en mere detaljeret oversigt over, hvor eleverne bor og hvor deres uddannelsessted er. Oversigten vil blive eftersendt til udvalgets medlemmer.
• Regionens tilskud til uddannelsestransport fra 2010 er i spil. Hedensted Kommune står til at modtage/eventuelt miste 1.124.000 kr. Tilskuddet er medregnet i Hedensted Kommunes budget 2023 for den kollektive trafik. I Midttrafiks budget er Hedensted Kommune samlede udgift 11,6 mio. kr. Mister kommunen tilskuddet, svarer det til 10%. Der ud over kan der komme ekstra udgifter til opretholdelse af regionale ruter, der rammes af besparelser.
• Letbanen og de øvrige baner er ikke ramt af besparelser. Statens tilskud til regionernes drift af baner er de seneste 10 år givet som bloktilskud. Det betyder, at tilskuddet ikke er øremærket til banedrift. Midttrafiks budget 2022 for Region Midtjylland er på 357, 3 mio. kr. Heraf går ca 250 mio. kr (71 %) til busdrift og ca. 98 mio. kr (29 %) til banedrift, henholdsvis Letbanen (82 mio. kr) og Lemvigbanen (16,8 mio. kr). Til sammenligning koster rute 105; Juelsminde- Horsens, regionen ca. 5,0 mio. kr. I 2023 skal regionen låne 150 mio kr til nye batteritog på Lemvigbanen.
• Hver gang regionen skal spare, ændres der i definitionen af ”Ruter af regional betydning”. Cowi anbefaler, at drøfte den fremtidige politiske prioritering af, på hvilke ruter og med hvilke transportformål, de regionale midler skal anvendes. Der er betydelige potentialer for besparelser, hvis regionen genovervejer og eventuelt ændrer i prioriteringen af de ruter og transportformål, som regionen finansierer.
• Midttrafiks balancekatalog, se bilag, indeholder en række forudsætninger om passagerfremgang, taksstigninger og gevinster i 2025 ved nye udbud. Disse forudsætninger vil medføre, at ubalancen vil være 25 mio. kr.
• Udvalget for regional Udvikling ønsker dog indregnet mere forsigtig forventning til takststigning og passagerudvikling fra 2024 samt ruteeffektiviseringer i 2025. Det forventes derfor, at der skal opnås en samlet besparelse på omkring 40 mio. kr.
• Udvalget for regional Udvikling var enige om, at eventuelt frigjorte midler fra besparelser geninvesteres i nytænkning af grøn kollektiv mobilitet.

Kørselskoordinator Lars Oksbjerre deltager i behandlingen af punktet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber , LBK nr 323 af 20. marts 2015

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGBalancekatalog - region Midtjylland
• BILAGMidttrafiks FAQ om økonomiske udfordringer

Beslutningstema

Udvalget for Fælleskab præsenteres for en status på ejendomsområdet i Hedensted Kommune

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Ejendomsområdet har fået ny leder med ansættelsen af John S. Kristensen. Ejendomsområdet håndteres i afdelingen Ejendomme & Service, som er en ny konstellation i den nye organisationsstruktur.

Udvalget for Fællesskab er ansvarlige for dele af ejendomsområdet, som Ejendomme & Service håndterer.

Hedensted Kommune har en stor og varieret ejendomsportefølje, som dels håndteres centralt og i bred udstrækning decentralt i de enkelte fagområder.

Sagsfremstilling

For at udvalget for Fællesskab kan få et nærmere kendskab til håndteringen af ejendomsområdet i Hedensted Kommune, vil der på mødet være en præsentation af følgende emner:

• Hvad består afdelingen Ejendomme & Service af. Hvordan er afdelingen organiseret og hvilke kompetencer består den af.
• Hvor omfangsrig er Hedensted Kommunes ejendomsportefølje og hvilke ejendomme består den af.
• Status på igangværende opgaver og projekter. Herunder projektet kloge m2, energi ledelse med mere.

Leder af Ejendomme & Service John S. Kristensen fremlægger præsentation af status på området for udvalget.

Forvaltningen indstiller,

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal drøfte principper for forsamlingshuspuljen til renovering af og aktiviteter i kommunens forsamlingshuse/sognegårde.

Økonomi

Forsamlingshusene modtager hvert år et tilskud fra Hedensted Kommune. Tilskuddet er samlet på 454.545 kr i 2022. De tre forsamlingshuse i kommunale bygninger modtager hver 12.987 kr, mens de 16 selvejende forsamlingshuse modtager hver 25.974 kr i indeværende år. I 2021 blev der, ud over det årlige tilskud, uddelt 50 % mere; 222.600 kr, som en ekstra forsamlingshuspulje som følge af Corona. Puljen blev delt lige mellem de forsamlingshuse, der ønskede at modtage tilskuddet. I budget 2022 er der afsat 500.000 kr som et ekstra engangsbeløb til renovering af eller aktivitet i forsamlingshusene.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Byrådet besluttede på møde den 24. marts 2021, punkt 56, som følge af Corona, at etablere en ekstra forsamlingshuspulje. Samtidig besluttede Byrådet, at Udvalget for Fritid & Fællesskab hen mod budget 2022 skulle arbejde videre med mulighederne for at etablere en renoveringspulje til husene. På udvalgsmødet i august 2021 sendte Udvalget for Fritid & Fællesskab et udkast til en renoveringspulje til budgetforhandingerne. Der blev i forbindelse med budget 2022 afsat 500.000 kr til formålet. Principper for uddeling af midler blev drøftet på møde i Udvalget for Fælleskab den 1. februar 2022, hvor beslutning omkring principperne for uddeling af midlerne blev udskudt til, der havde været møde med forsamlingshusene i marts måned 2022.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2022 fremgår det, at de 500.000 kr afsættes til fortsættelse af en forsamlingshuspulje til renovering af eller aktivitet i forsamlingsehusene.

Forsamlingshuspuljen, der refereres til, er en pulje, der blev afsat i 2021 som lokal Coronahjælp. Midlerne blev afsat til aktiviteter i forsamlingshusene med ønsket om både at skabe aktiviteter i lokalområdet og understøtte forsamlingshusene med at indtjene ekstra midler, der kunne gå til renovering. Forsamlingshusene skulle i december 2021 give forvaltningen en tilbagemelding på aktiviteterne. Tilbagemeldingerne er samlet i bilag 1.

Forud for budgetforhandlingerne drøftede Udvalget for Fritid & Fællesskab et udkast til en ny pulje til renovering af forsamlingshuse på foranledning af Byrådet. Det forslag, som udvalget fremsendte til budgetforhandlingerne, er vedlagt som bilag 2. Det foreslås at etablere en tre årig renoveringspulje med 500.000 kr pr. år, og hvor midlerne kan anvendes til renovering og energioptimerende tiltag. I forslaget er der desuden fokus på, at udviklingen af forsamlingshusene skal ses ud fra en helhed i lokalområdet og i kommunen. Det betyder, at de skal baseres på viden om nuværende kapacitet i kommunen og fremtidige behov i lokalområdet samt være økonomisk bæredygtige.

I 2016 blev der udarbejdet en gennemgang af alle forsamlingshuse, som viser, at der for nogle af forsamlingshusene er store renoveringsbehov. Gennemgangen er vedlagt som bilag 3. Nogle af forsamlingshusene har siden lagt et stort arbejde i fortsat renovering af husene, mens andre ikke har haft mulighed for at løfte den opgave.

På mødet med forsamlingshuse og sognegårde i marts 2022 var der forskellige holdninger og ønsker til, hvordan puljen skulle uddeles blandt forsamlingshusene og sognegårdene.

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGBilag 1 - Opsamling på tilbagemeldinger på forsamlingshuspulje 2021
• BILAGBilag 2 - Forslag til forsamlingshuspulje
• BILAGBilag 3 - Bæredygtige forsamlingshuse

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal drøfte eventuelle prioriteringer af budgetreduktioner på midler under Landdistriktsrådet

Økonomi

Vedlagt er oversigt over oprindelig budget for 2022, heri indgår ikke overførte midler til fra tidligere år til allerede planlagte projekter. Der er ligeledes vedhæftet bilag med oversigt over budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026.

I forbindelse med budgetforliget er der udpeget besparelser under rådets midler for landdistriktsudvikling, så der i 2023 skal findes besparelser på 1.000.000 kr og i overslagsårene 2024-2026 500.000 kr.

Budget 2023 peger ikke på et bestemt budgetområde under landdistriktsrådets puljemidler, hvor besparelsen skal findes.

Besparelsen er indarbejdet i budget 2023 som en pulje under LUP-midlerne, men der er mulighed for, at Udvalget for Fællesskab udvælger besparelsesområde eller peger på en prioritering af rådets midler, eller at Landdistriktsrådet selv udpeger besparelsesområdet og prioriteringer. Dette kan også ske i fællesskab med Landdistriktsrådet på det kommende fællesmøde i november.

Økonomi har ingen yderlgere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Det Fælles Landdistriktsråd uddeler midler og sætter projekter i gang inden for landdistriktsudvikling. Rådet er sammensat af medlemmer af lokalrådene og ét medlem er udpeget af kommunalbestyrelsen. Rådet referer til Udvalget for Fællesskab og administrerer kommunale midler ud fra godkendte vedtægter og en Landdistriktsstrategi til landdistriktsudvikling på vegne af udvalget.

Rådet har overordnet tre puljer:

• Den Lille Landdistriktspulje. Her er der mulighed for administrativt at bevillige midler op til 7.500 kr. Tilskuddet udbetales umiddelbart efter bevillingen og først når projektet er slut, indsendes regnskab og kopi af udgiftsbilag.
• Den Store Landdistriktspulje. Her kan der bevilliges op til 25.000 kr og ansøgninger behandles i Landdistriktsrådet. Tilskuddet udbetales umiddelbart efter bevillingen og først når projektet er slut, indesendes regnskab og kopi af udgiftsbilag.
• LUP (Lokale Udviklingspulje). Ansøgninger til LUP-puljen behandles i Landdistriktsrådet. Der er krav om egenfinansiering på 50%. Dele af tilskuddet kan udbetales undervejs i projektet under bestemte forudsætninger. Ansøgningsskema inklusiv kriterier er vedlagt som bilag.

Der er hvert år allokeret et fast beløb til at køre forløb med borgerbudget på i alt ca. 440.000 kr. I 2023 er der ikke planlagt nye borgerbudget forløb endnu, da der lægges op til en evaluering af borgerbudget processerne.

Rådet har derudover afsat midler til årlige faste udgifter. Det drejer sig om:

• Fælles forsikringer af lokalrådene
• Medlemsskab af Landdistrikternes Fællesråd
• MinLandsby hjemmesider
• Årligt tilskud til lokalrådene

Desuden er der afsat midler til Det Fælles Landdistriktsråd til udgifter i forbindelse med drift af rådet.

I årshjulet for Det Fælles Landdistriktsråd og Udvalget for Fællesskab er der planlagt et fællesmøde den 24. november i sammenhæng med et ordinært møde i Landdistriktsrådet.

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGAnsøgningsskema Lokal Udviklings Pulje (LUP)
• BILAGAnsøgningsskema stor og lille landdistriktspulje
• BILAGVedtaegter-godkendt-GF-aendringer-2016.pdf
• BILAGLanddistriktsstrategi_2019_A5.pdf
• BILAGBasisbudget for Landdistriktsområdet 2022.docx
• BILAGBudget 2023-2026

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal drøfte udmøntningen af reduktionen på lokaletilskud til idrætshaller, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2023 - 2026.

Økonomi

Der er i budget 2023 -2026 en reduktion på 4.474.000 kr på lokaletilskud, hvorved budgettet for lokaletilskud fra 2023 udgør 15.261.340 kr.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

I forbindelse med Budget 2016 - 2019 blev der tilført 3 mio. kr til lokaletilskud, således at det blev gratis for foreningerne at benytte idrætshallerne og fra 1. januar 2016 trådte den nuværende halmodel i kraft.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 - 2026 fremgår en reduktion i lokaletilskud til idrætshaller, og at der i forbindelse med reduktionen skal udarbejdes nye retningslinjer på området - herunder at præcisere, at det også gælder kommunale boldhaller.

Da aftaleteksten ikke udspecificerer, hvordan reduktionen i lokaletilskud til idrætshaller skal udmøntes, ønskes det, at Udvalget for Fællesskab, forud for udarbejdelsen af nye retningslinjer, drøfter rammerne for besparelsen.

Med de nuværende retningslinjer for lokaletilskud gives der et tilskud på 100% til den folkeoplysende aktivitet i idrætshaller under forudsætning af, at der er 6 foreningsmedlemmer pr. haltime.

Foreninger, der benytter en svømmehal, modtager et lokaletilskud på 86,4%, svarende til at foreningerne har en egenbetaling på 13,6 % pr. svømmehalstime.

Foreninger, der søger lokaletilskud til ejet eller lejet lokale, modtager et tilskud på 70% med fradrag for andelen af medlemmer over 25 år.

Såfremt reduktionen betyder, at godkendte folkeoplysende foreninger fremover skal modtage Folkeoplysningslovens minimumssats på 65% i lokaletilskud ved brug af idrætshaller, svømmehaller og foreningernes egne-/lejede lokaler, og at præciseringen i aftaleteksten omkring boldhaller betyder, at de godkendte folkeoplysende foreningerne fremover skal betale for at bruge kommunale lokaler, gør forvaltningen opmærksom på, at en kommunal indtægt fra de godkendte folkeoplysende foreningers brug af kommunale lokaler, vil skulle bruges til at nedbringe udgifterne for de godkendte folkeoplysende foreninger, der modtager lokaletilskud jf. Folkeoplysningslovens §22, stk. 4. En oversigt over konsekvenser for minimumsats på 65% i lokaletilskud fremgår af bilag 1.

I forhold til kommunale lokaler, er det for nuværende muligt for alle borgere og foreninger at booke lokalerne gratis. En eventuel indføring af betaling fra privatpersoner vil betyde, at det blivere sværere for borgerne at mødes i forskellige fællesskaber og betalingen vil blive svær at administrere og vil kræve tilkøb til eksisterende bookingsystem. Der ønskes præciseret, hvor vidt et gebyr for at bruge de kommunale lokaler er gældende for alle borgere eller godkendte folkeoplysende foreninger.

Da et estimat på gebyr fra de folkeoplysende foreningers brug af kommunale gymnastiksale og boldhaller vil bero på flere ukendte faktorer, anbefales det, er de nye retningslinjer evalueres i 3. kvartal 2024.

Siden august 2020 har 4 idrætshaller deltaget i et forsøgsprojekt "Det gode liv i hallerne", hvor hallerne i perioder, hvor der ikke er foreningsaktivitet, kan åbne op for alle brugere i lokalområdet. Projektet er et led i udviklingen af den sundhedspolitik med fokus på det gode liv, som i 2019 blev iværksat af Udvalget for Tværgående Politik. Der gives kommunalt tilskud til maksimum 40 timer om måneden. Set i lyset af reduktionen på området, ønskes afklaret om projektet skal fortsætte.

Kommunikation

Beslutningen om udmøntningen sendes via email til formænd i de godkendte folkeoplysende foreninger og de selvejende idrætshaller. Skoleledere og servicemedarbejdere indformeres om eventuelle ændrede retningslinjer for brug af kommunale boldhaller og gymnastiksale.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGBilag 1 - Oversigt konsekvenser minimumssats (65%) i lokaletilskud

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal tage stilling til, hvordan budgetreduktionen på §18-midlerne skal udmøntes.

Økonomi

I 2023 reduceres §18-midlerne med 1.000.000 kr, så budgettet lyder på 1.442.800 kr.

I 2022 blev der modtaget 61 ansøgninger og uddelt 1.970.309 kr.

I 2022 vil der ved årets udgang være ca. 1.300.000 kr ubrugte §18-midler. Ud af dem er 800.000 kr øremærket til udmøntning af tværfaglige indsatser i den nye Sundhedspolitik. Det besluttede Udvalget for Fritid & Fællesskab på deres møde den 30. november 2021.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

I den indgåede budgetaftale for 2023- 2026 besluttede forligspartierne, at der i 2023 skal spares 1.000.000 kr på §18-midlerne, mens der i overslagsårene 2024-2026 skal spares 500.000 kr.

Hertil skal lægges, at støtten på 350.000 kr til Home-Start Hedensted fra 2024-2026 overgår fra Udvalget for Læring til at skulle finansieres af §18-midlerne. En oversigt af fordeling af §18 midler i 2022 - 2026 fremgår af bilag 1.

I dag er §18-midlerne opdelt i to puljer - henholdsvis §18-puljen og §18-initiativpuljen.

§18-puljen uddeles én gang om året på udvalgsmødet i december og indeholder størstedelen af §18-midlerne. Her søges der tilskud til de udgifter, som foreningerne og frivillighusene har i det kommende år.

Hedensted Kommune har tre frivillighuse/centre, som finansieres udelukkende af §18-midler. De stiller gratis deres lokaler til rådighed for alle frivillige sociale foreninger, som er berettiget til at søge §18-midler. Det betyder, at der stort set ikke bevilges yderligere støtte til husleje/lokaleleje, da foreningerne i stedet henvises til frivillighusene/centret. Det er Hedensted Kommune, som har indgået de tre lejemål i henholdsvis Hedensted, Tørring og Juelsminde. Den daglige drift i frivillighusene/centret varetages af et brugerråd bestående af frivillige fra de foreninger og grupper, som benytter faciliteterne. Frivillighusene/centret får en stor del af midlerne i §18-puljen. I 2022 gik 759.365 kr alene til drift i de tre huse, hvilket svarer til knap 1/3 af alle de midler, der var at dele ud. Derudover får Bikub1, som er en fritidsklub for børn og unge i Løsning, et fast driftstilskud på 120.000 kr om året, som både dækker husleje, forbrugsudgifter samt aktiviteter for medlemmerne.

§18-initiativpuljen er på 70.000 kr, og den kan søges året rundt. Formålet med denne pulje er at kunne støtte nye aktiviteter og initiativer, som opstår i løbet af året, så de ikke skal vente til december for at kunne søge §18-puljen.

Udvalget skal således tage stilling til følgende:

• Skal det fremadrettet fortsat være sådan, at dem der har udgifter til husleje og andre forbrugsudgifter er sikret det fulde beløb, som de ansøger om? De er udelukkende finansieret af §18-midler.
  I dag gælder det for:

Frivillighuset i Hedensted

Frivillighuset i Tørring

Juelsminde Frivilligcenter

• Skal Bikub1 fremadrettet fortsat være sikret et fast beløb på 120.000 kr om året, eller skal de søge på lige fod med de øvrige sociale foreninger?
• Skal der fortsat være en §18-initialivpulje, som kan søges året rundt? Skal puljen i givet fald fortsat lyde på 70.000 kr om året?

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr. 102 af 29. januar 2018, §18.

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGBilag 1 - Oversigt økonomi §18 midler 2022 - 2024

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal tage stilling til en ansøgning fra Bøgelys Venner, som søger om en ny kaffemaskine til cafeen på Bøgely Plejecenter.

Økonomi

Ansøgningen skal i givet fald finansieres af §18-Initiativpuljen, hvor der er 46.119 kr tilbage at forbruge i 2022.

Der ansøges om et beløb på 13.800 kr.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Under §18-midlerne findes der to puljer, som kan ansøges.

Den ene kaldes §18-puljen, og den kan ansøges én gang om året. Her uddeles midler, som skal bruges i det kommende år. Alle ansøgninger til §18-puljen behandles på årets sidste møde i Udvalget for Fællesskab.

Den anden pulje kaldes §18-Initiativpuljen, og den kan søges året rundt. Den er tænkt til at støtte mindre initiativer, som opstår i løbet af året. Ansøgninger til §18-initiativpuljen på 5.000 kr og derunder behandles administrativt i Kultur & Fritid, mens ansøgninger som er større end 5.000 kr behandles i Udvalget for Fællesskab.

Sagsfremstilling

Foreningen Bøgelys Venner søger om tilskud til indkøb af en ny kaffemaskine til cafeen på Bøgely Plejecenter.

Kaffemaskinen bruges ikke af plejecentret men kun af de frivilige foreninger, som låner cafeen til afholdelse af deres arrangementer. Plejecentret vil derfor ikke betale for en ny kaffemaskine.

Kaffemaskinen vil blive brugt af følgende foreninger:

• Bøgelys Venner
• Pensionistforeningen
• Centerrådet på Bøgely
• Bridgeklubben
• Ældre Sagen Hedensted

De fem foreninger har tilsammen ca. 250 brugere og 150 frivillige til deres arrangementer på Bøgely.

Kommunikation

Beslutningen meddeles Bøgelys Venner v/Anna Marie Andersen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr. 102 af 29. januar 2018, §18.

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGNr. 60 - Ansøgning
• BILAGNr. 60 - Tilbud fra Skousen

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal tage stilling til, hvordan budgetreduktionen på Award skal udmøntes.

Økonomi

Udgiften til Award har gennem årene været på mellem 220.000-250.000 kr. Der er først opsparet et beløb i den størrelsesorden til budget 2025, da der først er afsat 125.000 kr fra budget 2024. Hvis der skal afholdes Award i 2024, så vil der være de afsatte 125.000 kr samt et restbudget på 21.000 kr fra afviklingen af Award i 2022 til rådighed. Der kan ikke planlægges med et underskud, som først indhentes året efter.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Siden 2007 har der været afholdt Award i Hedensted Kommune. Award-festens formål er at hylde og anerkende alle de frivillige kræfter indenfor det folkeoplysende område. I 2021 valgte man at inkludere kulturområdet i Award-fejringen, så det i dag er frivillige indenfor kultur- og fritidsområdet, som hyldes.

Siden begyndelsen i 2007 er afholdelsen af Award-festen gået på skift mellem fire af kommunens største idrætscentre.

I årenes løb har der årligt deltaget 350-840 frivillige i Award-festen. Deltagerantallet har været faldende de sidste år.

Til Award-festen uddeles der et antal priser, som foreninger, forældre og andre ildsjæle har indstillet kandidater til. Antallet af indstillinger har været faldende de sidste år med undtagelse af 2022, hvor der var en stigning på grund af udvidelsen med kulturområdet.

Sagsfremstilling

I den indgåede budgetaftale for 2023-26 besluttede forligspartierne, at der kun skal afholdes Award hvert andet år.

I 2023 er besparelsen 250.000 kr, som er det beløb, der normalt bruges på at afholde Award. Det betyder, at der ikke skal afholdes Award i 2023. Fra 2024 og frem er budgettet 125.000 kr. årligt. Det betyder, at der først i 2025 er sparet penge nok sammen til, at der igen kan afholdes Award, hvis man ønsker at fastholde den form, som Award-festen havde i 2021. Såfremt der kommer til at gå tre år, før der igen kan afholdes Award, kan det betyde, at det bliver svært både at få foreninger til at indstille kandidater til priserne, men også til at prioritere at deltage i Award-festen.

Hedensted Kommune har mange frivllige, som gør en stor indsats indenfor det område, de brænder for. I Social Omsorg afholder man hvert andet år en frivilligfest, som hylder dem, der er frivillige indenfor ældreområdet. Og i Fritid & Fællesskab hyldes de frivillige, som er frivillige indenfor kultur- og fritidsområdet. Der er også mange andre frivillige indenfor for eksempel børn og unge området, lokalråd, lokalarkiver og uorganiserede grupper, som gør en kæmpe indsats. De føler sig oversete og ikke værdsatte, fordi de ikke inviteres til nogen af de to nævnte fester. En mulighed kunne derfor være at holde én frivilligfest, som kunne hylde og anerkende alle, der yder en frivillig indsats i Hedensted Kommune. Dette vil dog betyde, at koncpetet for den fremtidige Award-fest, skal gentænkes.

Forvaltningen indstiller,

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal drøfte rapport om arbejdskraftsudfordringer i Hedensted Kommune.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Rapporten har været fremlagt og drøftet i Økonomiudvalget den 19. september og tidligere i Hovedudvalget den 7. september

Sagsfremstilling

Hedensted Kommune har, i lighed med alle andre kommuner, en central udfordring i at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft. Udfordringen er, som det fremgår af bilaget ”Rapport om arbejdskraftsmangel i Hedensted Kommune”, betydelig både hvad angår rekruttering og hvad angår fastholdelse. Rapporten viser, at det især er de store velfærdsområder, der er udfordret og videre, at fastholdelse bør være det primære fokus idet rekrutteringsmulighederne er meget begrænset.

Hovedkonklusionerne i rapporten er følgende:

• Der er en særdeles udfordrende rekrutteringssituation, hvor både offentlige og private virksomheder kæmper om den begrænsede arbejdskraft
• Hedensted Kommune har en forholdsvis høj personaleomsætning, der beskriver vanskeligheder med at fastholde medarbejdere
• Situationen er særligt vanskelig for velfærdsområderne, altså de områder, der dækker en væsentlig del af kommunens aktiviteter
• Rapporten konkluderer at fastholdelse af medarbejdere og ledere bør være den primære indsats, idet rekrutteringsmulighederne i de udfordrede faggrupper er begrænsede

Der lægges op til at Udvalget for Fællesskab på mødet drøfter indholdet af rapporten og kommer med input til det kommende arbejde med rekruttering og fastholdelse. Næste skridt i processen er, at der udarbejdes et oplæg til strategi i efteråret 2022. Når oplægget er færdigt vil det blive drøftet i Hovedudvalget og Økonomiudvalget 2022 på møderne i december måned.

Kommunikation

Resultatet af drøftelserne i Økonomiudvalget, fagudvalgene og Hovedudvalget indgår herefter i det videre arbejde med arbejdskraftsudfordringerne

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGRapport om arbejdskraftsudfordringer i Hedensted Kommune - 27.08.22.pdf

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal beslutte, hvornår de, som udgangspunkt ønsker at afholde udvalgsmøde samt formøder.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

På udvalgsmøde den 6. september blev mødeplanen for 2023 præsenteret og godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalgsmøder for Fællesskab afholdes tirsdage.

Udvalget bedes beslutte, hvornår på dagen, de ønsker mødet afholdt.

Forvaltningen foreslår, at formøder afholdes mandag i ugen før, fra klokken 9.00-10.00.

Begge møder afholdes som udgangspunkt i Tørring med mindre andet aftales.

Forvaltningen indstiller,

Beslutningstema

Orientering om, hvordan forbruget forventes at holde i forhold til budgettet.

Økonomi

De økonomiske aspekter fremgår af bilagene.

Sagsfremstilling

September-opfølgningen viser, at der i forhold til de korrigerede budgetter samlet set forventes merudgifter på netto 6 mio. kr. i 2022.

Sammenholdt med seneste opfølgning for august måned er der sket en forbedring af driftsresultatet på 27 mio. kr., som primært skyldes, at den merudgift, der var indregnet i august måned til moms på affaldsområdet på i alt ca. 13 mio. kr., er taget ud igen, da det nu kan konstateres at regnskabet for affaldsområdet ikke er ramt af fejlprogrammeringen i KMD. Der er for Hedensted Kommune alene tale om en likviditetsmæssig forskydning af for meget modtaget moms i 2022.

Samlet for Kommunaldirektøren samt Økonomi, Personale & IT, er der sammenholdt med sidste måned, et forventet mindreforbrug på 7 mio. kr. som hovedsageligt skyldes fald i udgifterne til tjenestemandspension. Derudover har der i år ikke været store udgifter på arbejdsskader.

For øvrige områder er der stort set tale om uændrede forventninger til resultatet for 2022. Samlet set forventes driftsbudgetterne stadig stort set overholdt, med opmærksomhed på merforbruget på voksen handicapområdet.

På anlægsområdet er alle anlægsprojekter endnu en gang gennemgået og der er derfor givet en ny vurdering af, hvad der når at blive afholdt af udgifter og indtægter i 2022-regnskabet, samt hvad der forventes overført til 2023. I forhold til seneste opfølgning forventes afholdt ca. 13 mio. kr. mindre til anlægsudgifter i 2022, mens salgsindtægterne forventes at være på samme niveau som sidste måned. Dette skyldes, at der er givet yderligere bevillinger til projekter, der endnu ikke er igangsat.

Finansiering er på samme niveau som august-opfølgningen.

Likviditeten efter kassekreditreglen udgør ultimo september 2022, ca. 266 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. mindre end august-opgørelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §40

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGSeptember 2022 - Forklaringstekst til månedsopfølgning
• BILAGLikviditetsgraf pr. 30.09.2022
• BILAGSeptember 2022 - Trafiklys månedsopfølgning

Beslutningstema

• Orientering om, at igangsætning af helhedsplan for havneområdet i Snaptun er til behandling i udvalget for Teknik & Miljø den 9. november 2022.

Beslutningstema

Der skal tages stilling til udvalgets deltagelse i diverse kurser, møder med videre.

Økonomi

Deltagelsen er - for så vidt der er deltagerbetaling - indeholdt i budgettet.

Historik

Byrådet har den 28. januar 2014 besluttet, at såfremt der gives kørselsgodtgørelse til kurser, møder mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden (afsnit 2.7 i Byrådets retningslinjer for vederlag og godtgørelser).

Sagsfremstilling

Udvalget for Fællesskab inviteres til workshop 1 for Horsens Fjord Projektet den 15. november 2022 på Stensballegård og workshop 2 den 12. december på Borre Knob Konferencecenter.

Forvaltningen indstiller,

Beslutningstema

Underskriftsside/ godkendelsesside. Udvalgets medlemmer skriver under digitalt her.