Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi - Dagsordener og referater 2014-2017

Beslutningstema

Det skal tages stilling til meddelelse af kommunegaranti for lån på 13 mio. kr. optaget af Hedensted Fjernvarmes til udbygninger på forsyningsområdet.

Økonomi

Ingen konsekvenser såfremt Hedensted Fjernvarme overholder betalingerne på lånet.

Lånegarantien vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Der opkræves engangsprovision på 1,5% af lånebeløbet, svarende til 195.000 kr.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter. 

Historik

Garantiprovision på 1,5% vedtaget på byrådsmøde den 26. juni 2014 og 25. november 2015.

Sagsfremstilling

Hedensted Fjernvarme har den 10. maj sendet en ansøgning om kommunal lånegaranti til følgende projekter i forbindelse med store anlægsinvesteringer som følge af udbygning af forsyningsområdet:

• Ombygning af satellitcentral til biomasse: 6,0 mio. kr.
• Ledningsnet og pumpestation til Constantiaparken: 1,0 mio. kr.
• Ledningsnet Grethbjergvej, Rævebakken, Krondyrvej, Mårvej og Sikavej m. pumpestation: 1,5 mio.
• Forberedelse af forsyning til Lille Dalby Bakker, Dalbyvej:1,0 mio.
• Første etape 50 grunde inkl. pumpestation:2,5 mio.
• Underboring af bane v. Overholmvej 36 overskudsvarme:1,0 mio.
• I alt              13 mio. kr.

Lånet optages som en byggekredit, der ved anlægsregnskabets afslutning omkonventeres til et serie-, annuitets- eller indekslån med løbetid på højest 30 år.

Lånet må maksimalt udgøre de faktiske anlægsudgifter.

Engangprovisionen opkræves når lånegarantien er underskrevet.

Kommunikation

Hedensted Fjernvarme meddeles beslutningen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGAnsøgning om kommunegaranti satellit og lav temp 2017
• BILAGGarantiforpligtelser pr. 01.05.2017

Beslutningstema

Fastlæggelse af procesplan for renovering af Horsensvej i Hedensted.

Økonomi

I forbindelse med budgetlægningen for 2016 blev der afsat et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. Dette beløb er overført til 2017. Den 26. april 2017 godkendte Byrådet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering. Der resterer herefter 6 mio. kr., hvortil der senere skal søges anlægsbevilling.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

De indledende analyser er nu færdige, og der er på denne baggrund udarbejdet en proces og tidsplan.

Det drejer sig om et fælles projekt mellem kommune og spildevandsselskabet for separatkloakering af spildevandssystemet og nedsivning af regnvandet fra Horsensvej og en del ejendomme i den nordlige del af Hedensted. Formålet med nedsivningen er at nedbringe belastningen af de vandløb, som i dag modtager overfladevand fra området. Ved kraftige regnskyl udledes der desuden blandet spilde- og overfladevand til et åbent vandløb, som medfører uhygiejniske forhold. I stedet skal alt overfladevand nedsives via faskiner, som indbygges i vejarealer og i private haver.

Horsensvej genskabes med en nyt vejprofil, som skal tage udgangspunkt i den gamle kongevej. Der er netop lavet et forslag hertil.

For at projektet kan gennemføres, skal der laves et tillæg til spildevandsplanen, som lovligt muliggør separering af spildevand og overfladevand. Anlægsarbejdet forventes udført i 2018. 

Kommunikation

Planen offentliggøres på kommunens hjemmeside, og der opstilles plancher på stedet visende den nye vejstrækning og formaålet med arbejdet.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGProcesplan for seperatkloakering og renovering af Horsensvej
• BILAGTidsplan Horsensvej og kloakering af boligområde,17.5.2017

Beslutningstema

Der skal tages stilling til gensalg af ældreboligerne eller nedrivning med henblik på salg som 4 parcelhusgrunde.

Økonomi

Der er ved byrådsbeslutning den 26. oktober 2016 besluttet at overtage ældreboligerne og indfri indexlånet. Indfrielsesbeløbet er pr. 24. april 2017 er 7,1 mio.kr.

Et gensalg til udlejningsboligerne skønnes at kunne indbringe 4,5 mio. kr.

Såfremt boligerne nedrives, kan et grundsalg eventuelt indbringe netto 0,5 mio. kr.

Den årlige udgift til tomgangsleje på 606.000 kr. bortfalder, hvilket markant overstiger den nuværende renteudgift på indexlånet.

 Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter. 

Historik

Byrådsbeslutning den 26. oktober 2016

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 26. oktober 2016 at nedlægge 12 almene boliger beliggende Bakkesvinget 12-34 i Barrit, og at boligselskabet efterfølgende kan sælge bygningsmassen. Det besluttedes, at kommunen overtager bygningen til restgælden, og at boligerne herefter indgår i renoveringspuljen for Barrit. Indfrielse af restgælden beløb sig på daværende tidspunkt til 7,5 mio. kr. Den sparede tomgangsleje på 606.000 kr. besluttedes fortsat at indgå i Social Omsorgs budgetramme.

Da Domea sandsynligvis ikke ville kunne afhænde ældreboligerne til anden side eller udleje dem, var planen, at Hedensted Kommune overtog ældreboligerne til restgælden. Nedrivningspuljen skulle derefter finansiere nedrivning af 6 af ældreboligerne, hvorefter en håndværkergruppe ville ombygge de resterende 6 ældreboligerne til 3 familieboliger.

Lokalrådet ønsker dog ikke alligevel at indgå i en ombygningsproces.

Boligerne har hidtil været anvendt som ældreboliger, men det har ikke været muligt at skaffe lejere, hvorfor boligerne gennem de seneste år har stået tomme. Kommunen har ret og pligt til at anvise beboere. Da boligselskabet Domea ikke skønner at kunne udleje boligerne til andre grupper, har selskabet bedt kommunen om at overtage boligerne.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har godkendt nedlæggelse af de 12 ældreboliger, og boligerne kan derfor nu overdrages til kommunen eller andre udlejere. Boligerne består af 12 ens lejligheder på hver 68 m² og er opført i 1973 og ombygget i 1996 som 4 x 3 rækkehuse. Det samlede grundareal er på 4.082 m².

Bygningerne er gennemgået af en byggetekniker, som har konkluderet:

"Umiddelbart vurderes det, at en ombygning af de enkelte blokke fra 3 lejligheder á 68 m² til 2 lejligheder á ca. 102 m², hvor boligerne indretningsmæssig, energimæssigt og materialemæssigt bringes op til dagens standard og skal overholde gældende regler og normer, at være meget teknisk og økonomisk omfattende."

Et salg af ældreboligerne forventes at kunne indbringe 4,5 mio. kr. I salgsperioden vil der være en udgift årligt på 606.000 kr. til tomgangsleje. Ved gensalg må det påregnes, at boligerne vil forsætte som udlejningsboliger.

Ved nedrivning kan der udstykkes 4 parcelhusgrunde på ca. 1.000 m², som udbydes til salg. Boligerne ligger i et traditionelt parcelhusområde. Det skønnes, at grundsalget kan indbringe netto 500.000 kr. efter fradrag af salgsomkostninger.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGKort
• BILAGTilstandsrapport Bakkesvinget

Beslutningstema

Stillingtagen til forhøjelse af lånegaranti til Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af 1946 og øget indskud i Landsbyggefonden.

Økonomi

Byrådet har den 25. januar 2017 godkendt indskud i Landsbyggefonden på 2.131.000 kr. Dette beløb skal forhøjes med 409.000 kr.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Byrådet behandlede sagen den 25. januar 2017, hvor det blev vedtaget at give tilsagn om lånegaranti i henhold til gældende lovgivning til et projekt for 12 nye boliger til samlet pris af 21.307.000 kr. Tilhørende indskud i Landsbyggefonden på 2.131.000 kr. blev tillige godkendt, idet beløbet medtages på budget 2018.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets beslutning er boligselskabet gået i gang med projektering af 12 nye lejligheder. Boligerne bygges som en etageforøgelse på eksisterende lejeboliger og altså på samme fundament. Nuværende lejeboliger renoveres samtidig med elevatorer og ny indretning. Projektet til nye boliger bliver dyrere end først antaget. Dette skyldes dels flere etagemeter og ekstraordinær forstærkelse af fundamenter. I alt bliver boligarealet 205 m² større end forventet med tilhørende prisforøgelse på ca. 4,0 mio. kr. Boligerne bliver på gennemsnit på 108 m² og med en meget attraktiv beliggenhed med havudsigt.

Boligselskabet har fremsendt nyt budget med tilhørende skema A til Byrådets behandling.

Lånegaranti skal forhøjes med tilhørende forøgelse af indskud i landsbyggefonden, som øges med 409.000 kr. til 2.540.000 kr. Beløbet skal dog først udbetales i 2019 mod tidligere 2018.

Det budgetterede 1/5 tilskud på 200.000 kr. i 2018 rykkes ligeledes til budget 2019.

Chef for Fritid & Fællesskab Johan Stadil Petersen deltager i behandlingen af denne sag i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger, LBK nr. 1103 af 15. august 2016, kap. 9

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGSkema A
• BILAGSkitse 1

Beslutningstema

Forhandling med Banedanmark om vilkår for broudskiftninger og kommunens supplerende ønsker ved en mulig elektrificering og hastigsopgradering af togdriften.

Økonomi

Vilkår og omfang af broarbejder kan have stor økonmisk betydning for de kommunale anlæg fra 2020 - 2022.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Banedanmark har sendt 'VVM redegørelse for Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia - Aarhus' i høring er der samtidige møder med Banedanmark om vilkår og dimensioner på de broudskiftninger og broarbejder, der skal udføres i forbindelse med projekterne. Kommunens egne ønsker til yderligere ændringer i broernes dimensioner og placering indgår også i disse forhandlinger. Disse yderligere ændringer skal ved projekternes gennemførelse som udgangspunkt betales af kommunen.

Kommunens første kommetarer og ændringsforslag til Banedanmarks oplæg til broudskiftninger skal sendes tilbage helst i løbet af maj måned. Efterfølgende vil der være en dialog og forhandling med Banedanmark hen over sommeren om de nærmere vilkår og betingelser i forslagene. Byrådet skal i september godkende resultatet af forhandlingerne, inden Banedanmark skriver det ind i beslutningsgrundlaget til den videre politiske forhandling i Folketinget om en elektrificeringslov og en anlægslov for hastighedsopgradering.

Ved elektrificering af togdriften skal der ske sporsænkning ved 2 broer, og en skal hæves.

Ved en mulig hastighedsopgradering vil 5 broer skulle udskiftes, og 1 bro hæves i Hedensted og Løsning, hvilket vil have stor indvirkning for infrastrukturen og den fremtidige byudvikling.

Banedanmarks proces for VVM redegørelsen er, at den offentlige høringsperiode løber fra 8. maj til 30. juni 2017. Fra høringsstart vil materiale vedrørende projektet være offentligt tilgængeligt via Banedanmarks hjemmeside. Der afholdes borgermøde i Hedensted Kommune d. 22. maj kl. 19.00 på Spisegaarden i Løsning. Det forventes, at beslutningsgrundlag færdiggøres i tredje kvartal, og at en politisk beslutning vil være mulig derefter. Efter politisk beslutning vil projektet overgå til Banedanmarks anlægsdivision.

Chef for Fritid & Fællesskab Johan Stail Petersen samt afdelingsleder Michael Laursen deltager i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomis behandling af sagen.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGBDK-VVM-Fredericia-Aarhus-redegørelse for elektrificering og hastighedsopgradering.pdf
• BILAGBygværker til jernbanen.
• BILAGReferat af møde mellem Hedensted Kommune og BDK 27-04-2017.docx

Beslutningstema

Udvalget skal indstille kommissorium for undersøgelse af etablering af egne midlertidige botilbud, aflastning og beskyttet beskæftigelse til voksne handicappede til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Redegørelsen for udviklingen i udgifterne for Social Omsorg viser, at udgifterne for voksne handicappede i tilbud uden for kommunen ligger væsentligt over niveauet ved tilbud i Hedensted Kommune, og at udgifterne til disse tilbud er øget væsentligt.

I dag har Hedensted Kommune ikke egne midlertidige botilbud og aflastningspladser.

En af anbefalingerne i redegørelsen er derfor at der etableres egne tilbud i Hedensted Kommune.

Byrådet anerkender behovet for etablering af egne tilbud og har derfor afsat 5 mio. kr. til anlægsudgifter.

Samtidig ønsker byrådet undersøgt mulighederne for etablering af egne tilbud i kommunen.

Forslag til kommissoriet for denne undersøgelse er vedhæftet til dagsordenen.

Administrationen indstiller, 8. maj 2017, pkt. 46:

at udvalget indstiller kommissorium for undersøgelse af muligheder for etablering af midlertidige botilbud, aflastning og beskyttet beskæftigelse for voksne handicappede til godkendelse i Byrådet.

Udvalget for Social Omsorg, 8. maj 2017, pkt. 46:

Tilføjelse til kommissoriet:

Kommissoriet skal indeholde angivelse af antal borgere i forhold til de enkelte målgrupper og hvorvidt borgerne har sager ved flere kompetencegrupper.

Bilag

• BILAGKommissorium egne tilbud

Beslutningstema

Forslag til målsætninger for AFLD skal godkendes.

Økonomi

De økonomiske forpligtigelser Hedensted Kommune har haft i forbindelse med driften af AFLD bliver finansieret via det takstfinansierede område, og har derfor ingen direkte indflydelse på kommunens økonomi.

Historik

Hedensted Kommune er sammen med 5 andre kommuner interessenter i AFLD, der blev stiftet den 1. januar 2016 som resultat af fusionen af ESØ 90 I/S og Østdeponi. Selskabet ejer og driver to behandlingsanlæg beliggende ved henholdsvis Tarm og Fasterholt (Herning), og selskabets overordnede formål er at håndtere og behandle alt det affald, som ejerkommunerne råder over.

Sagsfremstilling

Samarbejdet mellem de 6 ejerkommuner samt betingelserne for selskabets drift er nærmere beskrevet i selskabets vedtægter af 8. september 2015. Af vedtægternes punkt 2.4 fremgår det, at:

”Selskabet skal drive sin virksomhed i overensstemmelse med de af ejerkommunerne vedtagne målsætninger for selskabet, som blandt andet skal indeholde rammerne for selskabets afskrivningspolitik og låntagning.”

Allerede i forbindelse med fusionsarbejdet blev der opstillet 4 forhold, som blev foreslået indarbejdet i AFLDs målsætninger. Det drejede sig om:

• At selskabets opgaveløsning skal ske med kommunernes behov i centrum med det formål at skabe værdi for den enkelte ejerkommune
• At selskabets udbudspolitik sikrer en god konkurrence, der også giver mulighed for mindre virksomheders deltagelse
• At sikre gensidig information parterne imellem med selskabet som en vigtig medspiller i løsning af opgaver på tværs af ejerkommunerne
• At der 2 år efter fusionen sker en evaluering med fokus på bl.a. selskabets ordninger, behandlingspriser, miljø og samarbejde

I løbet af AFLDs første driftsår er der i et samarbejde mellem selskabet og ejerkommunernes repræsentanter i faggruppe og teknisk råd arbejdet med at opstille et sæt målsætninger for AFLDs virke. De opstillede målsætninger er bl.a. inspireret af den ejerstrategi, som ejerkommunerne (de samme 6 kommuner som i dag ejer AFLD) udformede og godkendte for det tidligere Østdeponi i 2014.

I løbet af processen blev det aftalt at supplere de opstillede målsætninger med beskrivelse/vejledning, der har til hensigt at sikre en fælles forståelse af de enkelte målsætninger. AFLD´s bestyrelsen har i den forbindelse bl.a. opfordret til en højere grad af ensretning af ejerkommunernes affaldsplaner, hvilket også fremgår af vejledningen til målsætningerne.

Et samlet forslag til målsætninger med bemærkninger/vejledning blev forelagt AFLDs bestyrelse på møde den 8. februar 2017, hvor bestyrelsen godkendte materialet med anbefaling om, at kommunalbestyrelserne gør det samme.

Administrationen indstiller, 9. maj 2017, pkt. 76:

af forslaget til målsætninger godkendes.

Udvalget for Teknik, 9. maj 2017, pkt. 76:

Godkendes.

Kommunikation

Kommunens beslutning meddeles AFLD og de øvrige ejerkommuner.

Lovgrundlag

Vedtægter for AFLD samt lov om kommunal styrelse

Bilag

• BILAGForslag til målsætninger - Bilag nr. 82-17-1.pdf

Beslutningstema

• Månedsopfølgning April måned 2017
• Det Kommunale Folkestyre (opsamlings og inspirationshæfte fra Kommunernes Landsforening).
• Årlig orientering om finansielle dispositioner

Bilag

• BILAGOpsamling og inspirationshæfte KL
• BILAGMånedsopfølgning april 2017 til Byråd.pdf
• BILAGOrientering til PKØ om kapitalpleje.pdf