Udvalget for Fællesskab - Dagsordener og referater

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab orienteres om Ungeprofilundersøgelsen 2022-23.

Økonomi

Intet at bemærke

Sagsfremstilling

Ungeprofilundersøgelsens formål er at bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt ungeliv. Undersøgelsen skal give kommuner og uddannelsesinstitutioner en aktuel viden om unges trivsel, sundhed, livsopfattelse og livssituation - og bidrager dermed til at styrke den forebyggende indsats i og på tværs af landets kommuner.

I perioden fra den 1. november 2022 til den 31. januar 2023 er undersøgelsen gennemført for 7.-9. klasse fra kommunens skoler samt udvalgte friskoler med i alt 1.300-1.325 besvarelser. Resultaterne sammenlignes med 45.953 besvarelser fra de i alt 35 deltagende kommuner på landsplan.

Undersøgelsen er gennemført af BørnUngeLiv.dk. Vedhæftet er ’Ungeprofilundersøgelsen rapport 2022-2023’ udarbejdet for Hedensted Kommune.

På udvalgsmødet præsenteres udvalgte resultater ved leder af Ungdomsskolen, Jakob Klode Damgaard.

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGUngeprofilundersøgelsen rapport 2022-23
• BILAGUPU oplæg udvalg

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal tage stilling til mulig justering af reduktion af lokaletilskud.

Økonomi

I henhold til forslag til justeret reduktion af lokaletilskud har økonomi ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

I forbindelse med budget 2023 - 2026 blev der besluttet en reduktion på 4.474.000 kr i lokaletilskud.

Udmøntningen af reduktionen har været drøftet i Udvalget for Fællesskab den 8. november 2022, og den 6. december 2022 besluttede Udvalget for Fællesskab udmøntningen for reduktionen på lokaletilskud.

Udvalget for Fællesskab drøftede den 10. januar 2023 reaktionerne fra foreninger og haller i forbindelse med reduktionen og besluttede at igangsætte en dialog med interessenterne på området sammen med den øvrige kommunalbestyrelse for at undersøge, om der kan findes alternative modeller for udmøntningen af besparelsen på lokaletilskud fra 2024.

Folkeoplysende foreninger og idrætshaller deltog den 31. januar 2023 i et dialogmøde omkring reduktionen. Input fra dette møde, vedrørende justering af reduktionen, blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på et temamøde den 22. februar 2023.

Den 7. marts 2023 drøftede Udvalget for Fællesskab input og tilbagemeldinger fra Kommunalbestyrelsens temamøde og besluttede på bagrund af drøftelserne følgende:

• at den nuværende udmøntning af reduktionen på lokaletilskud fastholdes i 2023
• at der frem mod de kommende budgetforhandlinger arbejdes på en justering af udmøntningen af reduktionen på 4,47 mio. kr med virkning fra 1. januar 2024 (det præciseres, at det ikke er en ny haltilskudsmodel)
• at forslaget til en justering af udmøntning af reduktionen fra 1. januar 2024 sendes i høring og
• at der inviteres til dialog med foreninger og haller forud for budgetforhandlingerne
• at der frem mod de kommende budgetforhandlinger udarbejdes en bevillingssag til udarbejdelse af en ny haltilskudsmodel med virkning fra 1. januar 2025

På baggrund af dialogmøde den 31. maj 2023, med de folkeoplysende foreninger og de selvejende idrætshaller, drøftede Udvalget for Fællesskab på møde den 6. juni 2023 mulighederne for justering af reduktionen.

Sagsfremstilling

Den nuværende udmøntning af lokaletilskud, der blev besluttet den 6. december 2022, indebærer at:

• lokaletilskud til foreningstimer i idrætshaller blev reduceret fra 100% til Folkeoplysningslovens minimum på 65%.
• lokaletilskud til øvrige foreninger blev reduceret fra 70% til Folkeoplysningslovens minimum på 65%.
• lokaletilskud til foreningstimer i svømmehaller blev reduceret fra 86,4% til 80%.
• øvrig lokaletilskud til idrætshaller blev reduceret med 20%.

Forvaltningen har på baggrund af drøftelser på møde i udvalget for Fællesskab den 6. juni udarbejdet et forslag til en justering af reduktionen på lokaletilskud. Forslaget er vedlagt som bilag.

Så fremt forslaget godkendes, sendes det i høring hos godkendte folkeoplysende foreninger, Fritidsudvalget og selvejende idrætshaller i perioden 10- 25. august 2023.

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGBilag - Forslag til justering af reduktion lokaletilskud_august 2023_

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal, på baggrund af møde med de tre selvejende svømmehaller, drøfte det kommunale tilskud til svømmehaller.

Økonomi

Der er til de tre selvejende svømmehaller afsat 4,0 mio. kr til lokaletilskud og 5,8 mio. kr til driftstilskud i budget 2023.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Bestyrelser og ledelse af svømmehallerne i Gudenåcenteret, Hornsyld Idrætscenter og Hedensted Centret havde den 26. juni 2023 inviteret Udvalget for Fællesskab til møde om fremtiden for svømmehallerne og svømmehallernes økonomi.

Betyrelserne for svømmehallerne meddelte, at de på grund af større energiomkostninger, inflation samt øget gæld i forbindelse med renovering af svømmehallerne, er udfordret på deres driftsøkonomi, og de gav udtryk for, at vilkår vedrørende det nuværende kommunale tilskud ikke giver mulighed for at spare op til større renoveringer.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Forvaltningen indstiller,

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende den strategisk - fysisk udviklingsplan for Horsens Fjord, som grundlag for det videre strategiske arbejde omkring Horsens Fjord.

Økonomi

Godkendelse af strategisk - fysisk udviklingsplan Horsens Fjord indebærer ikke på nuværende tidspunkt yderligere økonomiske tilskud.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Kommunalbestyrelsen blev den 26. oktober 2022 orienteret om opstart af den strategisk - fysisk udviklingsplan for Horsens Fjord.

Destination Kystlandet, som er etableret for at udvikle og fremme turismen i Odder, Hedensted og Horsens kommuner, tog i fællesskab med Dansk Kyst- og Naturturisme initiativ til, at der blev udarbejdet en strategisk - fysisk udviklingsplan (SFU) for Horsens Fjord. Udviklingsplanen er sket i samarbejde med Horsens, Odder og Hedensted Kommuner.
NIRAS har efter udbud været ekstern konsulent på gennemførelsen af SFU’en, som beskriver visionerne og grundlaget for at styrke en bæredygtig turismeudvikling omkring Horsens Fjord. SFU’en er også grundlaget for arbejdet med Destination Kystlandets kommende turismestrategi.

Sagsfremstilling

Formålet med SFU’en har været at afdække, hvilke områder der har potentiale for investeringer i en bæredygtig turismeinfrastruktur og faciliteter - og hvilke der, på grund af natur- og landskabsmæssige værdier, skal skånes for aktivitet. Således for at skabe grundlag for en bæredygtig turismeudvikling omkring Horsens Fjord til glæde for borgerne, turismeerhvervet, sommer- og fritidshusejere samt selvfølgelig turisterne.

SFU for Horsens Fjord sætter retningen for:

• En bæredygtig udvikling af områderne
• Et fysisk kvalitetsløft og en forbedret rekreativ infrastruktur
• En udvidet overnatningskapacitet
• Et styrket sammenhængende turismeprodukt
• Et fundament for tiltrækning af investeringer fra private og fonde

SFU’en har ikke ophæng i myndighedsområdet og indgår ikke i det officielle planhierarki, hvorfor der efterfølgende skal ske relevant myndighedsbehandling og politisk behandling af eventuelle planer og tilladelser, som SFU’en lægger op til.

SFU’en er udarbejdet med tæt involvering af alle interessenter i området. Det gælder blandt andet offentlige/private lodsejere, erhvervsaktører, potentielle kommercielle investorer og lokale borgere.

SFU’en indeholder en rækkefølgeplan, der er opdelt i 4 spor. Den beskriver bud på en række tiltag, der kan tages for at skabe forandringer på den korte og lange bane. Blandt andet bliver åbningsgrebet en realisering af to centrale anløbspunkter ved henholdsvis Husodde og Borre Knob.

Parallelt med sporene i planen opstartes en erhvervsklynge, der blandt andet vil fokusere på at finde kommercielle aktører til at følge op på foreslåede indsatser i planen. Flere af tiltagene kræver kommerciel interesse og som nævnt myndighedsbehandling, politisk behandling samt at der opnås dispensation fra strandbeskyttelses- og kystbeskyttelseslinje med videre.

SFU’en bliver også afsættet for arbejdet med Destination Kystlandets kommende turismestrategi. I forlængelse heraf har arbejdet med SFU’en for Horsens Fjord sikret et stærkt aktørkendskab og et grundlag for at prioritere indsatsområder på tværs af de tre kommuner.

Den strategisk - fysisk udviklingsplan samt en pixiudgave af udviklingsplanen er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGBilag 1 - Pixi_Horsens_Fjord_SFU_juni 2023
• BILAGBilag 2 - Længe_leve_fjorden_SFU_26052023

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en anlægsbevilling, rådighedsbeløb og låneoptagelse på i alt 1.056.000 kr til energiforbedrende foranstaltninger.

Økonomi

Projektet medfører en investering for Hedensted Kommune på op 1.056.000 kr og vil generere en beregnet årlig besparelse på 133.585 kr i forhold til nuværende udgifter ved projektets afslutning. Der er vedlagt en projektliste under sagsfremstillingen.

Investeringen anvendes til energibesparende foranstaltninger og kan derfor lånefinansieres, uden at rammen belastes. Efter normal praksis ville de enkelte driftskonti blive reduceret med besparelsen året efter projektet er gennemført. Dog er de nuværende energibudgetter væsentligt lavere end de faktiske udgifter, selv efter de energibesparende foranstaltninger er gennemført. Muligheden for at nedskrive de enkelte driftskonti er på nuværende tidspunkt uafklaret og skal afklares efterfølgende, blandt andet under hensyntagen til økonomiaftalen, hvor der måske vil være en kompensation for prisstigningerne.

Projekternes samlede tilbagebetalingstid vil være op til 7,9 år.

Projekterne på Løsning IF og Hjælpemiddeldepotet bliver kun gennemført, hvis der er mulighed for, at kommunen kan få den aktuelle besparelse på projekterne.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Denne omgang af energibesparelser er hovedsageligt belysningsprojekter i mindre skala. Disse projekter er udvalgt for besparelsespotentialet, men også fordi lysstofrør skal udfases over de næste år, da de ikke længere må produceres eller importeres i EU. Der er derfor en del bygninger, hvor der nu sidder lysstof rør, som løbende skal skiftes, i takt med at kommunen løber tør for nye lysstofrør.

Besparelserne er også et ben af den interne energiledelse, der sker i Ejendomme og Service - som et led i DK 2020/klimaplanen.

Projektliste:

Lindved Skole SFO

Belysningsudskiftning
Investering: 170.000 kr.

Besparelse: 12.053 kr.
Tilbagebetalingstid: 14,1 år

Hedensted Skole

Belysningsudskiftning

Investering: 120.000 kr.

Besparelse: 14.000 kr.

Tilbagebetalingstid: 8,57 år

Stjernevejsskolen

Belysningsudskiftning

Investering: 50.000 kr.

Besparelse: 5.200 kr.

Tilbagebetalingstid: 9,61 år

Rask Mølle Skole

Belysningsudskiftning

Investering: 120.000 kr.

Besparelse: 10.600 kr.

Tilbagebetalingstid:11,32 år

Løsning IF

Banebelysning

Investering: 45.650 kr.

Besparelse: 9.331 kr.

Tilbagebetalingstid: 4,89 år

Hjælpemiddeldepot

Belysningsudskiftning

Investering: 215.000 kr.

Besparelse: 31.104 kr.

Tilbagebetalingstid: 6,81 år

Juelsminde Skole

Belysningsudskiftning

Investering: 104.600 kr.

Besparelse:7.260 kr.
Tilbagebetalingstid: 14,4 år

Hedensted Rådhus

Belysningsudskiftning

Investering: 52.300 kr.

Besparelse: 3.603 kr.
Tilbagebetalingstid: 14,4 år

Klakring Genbrugsstation

Ombygning af spildevandsafledning til m3-afregning.

Investering: 150.000 kr.

Besparelse: 30.720 kr.
Tilbagebetalingstid: 4,9 år

Juelsminde Rådhus

Udendørsbelysning

Investering: 15.450 kr.
Besparelse:1.545 kr.
Tilbagebetalingstid: 10 år

Egevej 5 og Ølsted skole

Pumpeudskiftninger

Investering: 13.000 kr.
Besparelse: 8.000 kr.
Tilbagebetalingstid: 1,6 år

Forvaltningen indstiller,

Beslutningstema

Det kommunale busselskab Hedenstedernes Trafik har siden 2015 kørt skolebus for Hedensted Kommune. Først med 4 ruter, og nu kører Hedenstedernes Trafik 6 ruter.

På mødet gives en status for Hedenstedernes Trafik.

Driftchef Ole Madsen og teamleder Lars Oksbjerre deltager i mødet

Beslutningstema

• Orientering om Kapacitetsudvalgets konklusioner.

Beslutningstema

• Invitation til Landdistriktskonference den 9. oktober 2023, klokken 9.00-16.30, Torvehallerne i Vejle.

Tilmelding nødvendig - senest 25. september 2023 (se bilag)

Bilag

• BILAGInvitation fra ministeren for landdistrikter

Beslutningstema

Underskriftsside/godkendelsesside. Udvalgets medlemmer skriver under digitalt her.