Økonomiudvalget - Dagsordener og referater

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til planlægning, projektering, arealerhvervelse, arkæologiske undersøgelser med mere til anlæg af ny cykel- og gangsti langs Årupvej fra Valenciavej til Vestre Ringvej.

Økonomi

Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr til planlægning, projektering, arealerhvervelse, arkæologiske undersøgelser med mere til anlæg af ny cykel- og gangsti langs Årupvej fra Valenciavej til Vestre Ringvej.

Ansøgningen finansieres af beløb afsat på investeringsoversigten i budget 2024 på 4,5 mio. kr til formålet.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Byrådet besluttede under møde i august 2021 at placere en ny daginstitution ved Årupvej. I den forbindelse var der ikke taget højde for en trafiksikker adgang for bløde trafikanter.

Udvalget for Teknik- og Miljø besluttede under mødet den 12. april 2023, at der skal arbejdes videre med en dobbeltrettet cykel- og gangsti langs Årupvej fra Valenciavej til Vestre Ringvej.

I budget 2024 er der i investeringsoversigten afsat 4,5 mio. kr. til formålet.

Sagsfremstilling

Anlæg af en dobbeltrettet cykelsti langs Årupvej til Vestre Ringvej vil sikre en trafiksikker stiforbindelse til den nye daginstitution og en sikker krydsning af Vestre Ringvej til gavn for besøgende til blandt andet Hedenstedsøerne og erhvervsområdet øst for E45.

Forvaltningen indstiller, 6. december 2023, pkt. 157:

at anlægsbevilling og rådighedsbeløb anbefales godkendt som anført under økonomi.

at anbefale Kommunalbestyrelsen, at der vedtages ekspropriation af nødvendige arealererhvervelser til anlægsarbejdet.

at frivillige aftaler om arealovertagelse med den enkelte lodsejer kan træde i stedet for ekspropriation.

Beslutning fra Udvalget for Teknik & Miljø 2022-2025, 6. december 2023, pkt. 157:

Forvaltningens indstilling godkendes.

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om forslag til fælles høringssvar vedrørende statens forslag til havstrategi II for indsatsplan kan tilsluttes

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Hedensted Kommune indgik tidligere i et samarbejde og afgivelsen et fælles svar ved udgivelsen af statens Havplan tilbage i 2020-2021. I det daværende samarbejde var der 9 kommuner, alle fra det østjyske område. Det fælles svar blev tilsluttet af kommunalbestyrelsen og sendt august 2021.

Sagsfremstilling

Hedensted Kommune er blevet inviteret til at indgå i et samarbejde vedrørende havet omkring de østjyske kommuner. Det drejer sig ud over Hedensted om: Samsø, Horsens, Odder, Aarhus, Syd Djurs og Norddjurs kommuner.

Alle er repræsenteret i en styregruppe med deres respektive borgmestre, og der er ansat en koordinator for samarbejdet.

Formålet er at samarbejde omkring beskyttelse og genopretning af de østjyske kystvande. Kysterne betyder meget for alle 7 kommuner - ikke mindst i form af indtægter fra aktiviteter omkring kysterne, især turisme og fritidsaktiviteter. Fiskeri i form af erhvervsfiskeri har ikke den store betydning længere, hvorimod lystfiskeri har eller kan få.

Et af de første emner, der er taget op, er genopretning af Mjel Flak, men også stenrev, udplantning af ålegræs, muslingeskrab og bundtrawl drøftes.

Det første konkrete skridt vil være et fælles svar fra de deltagende kommuner til høring af indsatsplanen for Danmarks havstrategi II (statens).

Af svaret skal fremhæves:

1.Der bør udpeges to beskyttede havområder i den østjyske havregion.

1.1. Natura 2000 område nr. 194 Mejl Flak udpeges som strengt beskyttet havområde.

1.2. Udpegning af et nyt beskyttet Havstrategiområde med særligt fokus på beskyttelse af havbunden.

2. Havstrategien er ikke tilstrækkeligt “økosystembaseret”

2.1 Vi ønsker en mere ambitiøs indsats for genopretning af havbundes levesteder og vigtige arter for genopretning af balancen i havets fødekæder. Det giver værdi gennem ”Økosystemtjenester”.

2.2. Fisk ønskes inddraget i vurderingerne i Havstrategien med konkrete mål, og der efterlyses en mere ambitiøs indsats for at genoprette hjemmehørende fiskebestande i Kattegat/Vestlige Østersø.

2.3. Den marine overvågning af miljøtilstand og arter bør øges.

3. Muslingeskrab bør ophøre.

Vi anbefaler et stop for skrab af muslinger på havbunden i danske kystnære områder.

4. Større prioritering af plads til rekreativ udvikling og naturturisme

Vi ønsker en større prioritering af de rekreative aktiviteter, naturturisme og havmiljøets tillstand i indsatsplanen.

5. Regionale og lokale aktører skal have mulighed for at påvirke indholdet i indsatsplanen.

Vi ønsker i højere grad end i dag, at blive inddraget som regional og lokal aktør, ved det videre arbejdet medindsatsplanen for Danmarks Havstrategi II.

Svaret i sin helhed er vedlagt. Her skal det bemærkes, at teksten i svaret er fra side 1 - 17, hvilket derfor kan læses selvstændigt, de resterende sider er bilag og et baggrundsnotat.

Det skal bemærkes, at havplanen, som der blev kommenteret sidst, er vedtaget. Den kan i sin helhed ses her, bemærk at den kun kan ses elektronisk, https://havplan.dk/da/page/info

Denne høring/kommentering vedrører strategien. Startegien skal især rette sig imod følgende:

EU’s havstrategidirektiv skal sørge for, at der opnås og opretholdes god miljøtilstand i havets økosystemer, samtidig med at bæredygtig udnyttelse af havets resurser muliggøres. Der skal derved opnås en balance mellem beskyttelse og benyttelse af havet og dets resurser. Opnåelsen af dette skal ske ved, at hvert enkelt EU-land udarbejder en havstrategi bestående af tre dele: en basisanalyse, et overvågningsprogram og et indsatsprogram. Hver del revideres forskudt af hinanden hvert sjette år.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder: som skrevet ved havplanen kendes sammenhængen og påvirkningen i forhold til kommuneplanen og/eller konkrete områder ikke

Forvaltningen indstiller, 6. december 2023, pkt. 166:

at forslag til fælles høringssvar tilsluttes og indsendes sammen med de øvrige 6 kommuner.

Beslutning fra Udvalget for Teknik & Miljø 2022-2025, 6. december 2023, pkt. 166:

Forvaltningens indstilling godkendes.

Lovgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning

Bekendtgørelse af lov om maritim planlægning nr. 400, 6. april 2020

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/56/EF af 17. juni 2008

Bekendtgørelse af lov om havstrategi, Bekendtgørelse nr. 1161 af 25. november 2019

Bilag

• BILAGHøringssvar inkl_bilag_Indsatsplan for Danmarks Havstrategi
• BILAGBilag_Baggrund for høringerne til Havstrategiens indsatsprogram og Havplanen_EKSEMPEL

Beslutningstema

Udvalget for Teknik & Miljø skal beslutte, hvorvidt Hedensted Kommune vil godkende en vedtægtsændring for Energnist I/S, der ændrer ejerkommunernes frist for udmeldelse af Energnist pr. 31. december 2024 fra 31. december 2023 til 31. marts 2024. Vedtægtsændringen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Baggrunden for den foreslåede vedtægtændring blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen ved temamøde den 25 oktober.

Sagsfremstilling

Som præsenteret på temamødet for Kommunalbestyrelsen, er det kommunale §60-fællesskab Energnist I/S omfattet af lov nr. 745: "Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald" og affaldsforbrændingsanlæggene skal derfor selskabsgøres.

Energnists affaldsforbrændingsanlæg skal dermed udskilles i aktie- eller anpartsselskaber senest den 31. december 2024.

Som tidligere præsenteret mister ejerkommunerne i den forbindelse anvisningsretten af forbrændingsegnet affald til egne anlæg. Kommunerne skal dermed, som følge af lovgivningen, udbyde alt forbrændingsegnet affald, der ikke er farligt affald, på markedsvilkår og have indgået kontrakter med virkning senest fra den 1. juli 2025.

Lovgivningen ændrer markant på markedsvilkårene, forretningsmodellen for anlæggene, formålet med medejerskab og de økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne, som kan være varierende kommunerne imellem.

De 16 ejerkommuner, herunder Hedensted Kommune, har derfor ønsket at skabe tid til en ejerdrevet proces for selskabsgørelsen, der skal ses som et supplement til det arbejde, Energnist allerede har igangsat i anledning af selskabsgørelsen. Kommissoriet for dette arbejde vedlægges som bilag.

Et væsentligt spørgsmål i forbindelse med selskabsgørelsen er, hvor mange af de nuværende ejerkommuner, der eventuelt måtte ønske at udtræde inden selskabsgørelsen, og på hvilke vilkår dette kan lade sig gøre. I de nuværende vedtægter (se bilag) fremgår det, at kommunerne skal melde sig ud pr. 31. december 2024 med 12 måneders varsel, hvis man ikke ønsker at være medejer af Energnist A/S fremover. En ejerdrevet proces for selskabsgørelsen vil strække sig ind i de første måneder af 2024 og dermed forbi den vedtægtsfastsatte frist for at varsle udtræden af Energnist inden selskabsgørelsen.

For at skabe den fornødne tid til denne proces og tilvejebringelse af et grundlag, som kan anvendes i ejerkommunerne i de politiske beslutningsprocesser forud for selskabsgørelsen, er det nødvendigt med en kortere frist for udmeldelse, end de nuværende vedtægter muliggør. Vedtægtsændringen giver 9 måneders frist for udmeldelse fremfor de nuværende 12.

En ændring af fristen for udtræden kræver en vedtægtsændring i selskabets vedtægter. Nedenfor fremgår den justerede vedtægt.

Udover godkendelse i den enkelte ejerkommune, skal vedtægtsændringen besluttes i selskabsregi.

Gældende: § 16.1

"Udtræden kan tidligst ske med virkning fra 1. januar 2024 med 12 måneders varsel. Herefter kan udtræden ske til en 1. januar under forudsætning af skriftlig opsigelse med mindst 12 måneders varsel."

Ændres til: § 16.1

"Udtræden kan tidligst ske med virkning fra 1. januar 2024 med 12 måneders varsel. Udtræden kan ske med virkning fra 1. januar 2025 ved skriftlig opsigelse med 9 måneders varsel. Herefter kan udtræden ske til en 1. januar under forudsætning af skriftlig opsigelse med mindst 12 måneders varsel."

Vedtægtsændringer skal godkendes af den enkelte kommunes byråd, jf. gældende vedtægter for Energnist I/S § 10.7, stk. 3.

Forvaltningen indstiller, 6. december 2023, pkt. 164:

at Udvalget for Teknik & Miljø godkender vedtægtsændringen af vilkårene for udtrædelse af Energnist I/S og sender sagen til godkendelse hos Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Udvalget for Teknik & Miljø 2022-2025, 6. december 2023, pkt. 164:

Forvaltningens indstilling godkendes.

Bilag

• BILAGKommissorium ejerdrevet proces for selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlæg
• BILAGEnergnist IS Vedtægter af 20. maj 2020

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning om anlægsbevilling til etablering af ny strand ved Hedensted Søerne.

Økonomi

Der søges om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr, som kan finansieres af 0,5 mio. kroner afsat på investeringsoversigten for 2024.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

I forbindelse med budgetforliget for 2024 har kommunalbestyrelsen besluttet at afsætte 0,5 mio. kroner, i anlægsoversigten for 2024, til etablering af en strand ved Hedensted Søerne.

Hedensted Kommune har igennem flere år foretaget analyser af vandet i søerne. I den konkrete sø har vandet nu kvalitet af badevand.

Sagsfremstilling

Der skal i forbindelse med anlæggelsen af en strand ved Hedensted søerne ske yderligere konkretisering af projektet.

I forbindelse med projektet er et konkret forslag om at etablere strand på en strækning på ca. 50 meter.

Markering af område for mulig strand fremgår af bilag. Markeringen vil udgøre den maksimale bredde af stranden, og den endelige afgrænsning vil blive afklaret i forbindelse med udbud på opgaven.

Projektet vurderes at skulle opnå følgende dispensationer for at kunne realiseres:

• Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven §3

Området omkring Hedensted Søerne er underlagt naturbeskyttelsesloven §3, og etablering af en strand ændrer lokalt tilstanden af beskyttet naturareal.

• Dispensation fra søbeskyttelseslinjen jævnfør naturbeskyttelsesloven §16

For at kunne foretage ændringer i terræn indenfor en afstand til søer på 150 meter kræver det en dispensation fra naturbeskyttelsesloven §16.

Der vil i en eventuel dispensation formentlig stilles krav om, at anlæggelsen udføres i vinterhalvåret, således at anlægsfasen ligger uden for bilag 4 arters ynglesæson.

En høring af en eventuel dispensation vil derfor skulle sendes i høring senest i februar måned, hvis projektet skal stå færdigt til foråret 2024.

Afledt drift:

Med projektet følger også afledte driftsopgaver som skal finansieres:

• Generel renholdelse

Der må forventes flere besøgende i området, hvorfor der også må forventes ekstra udgifter til renholdelse.

• Fodring med sand i 2025:

Det må forventes, at sandet det første år synker og eroderer mere end efterfølgende år.

Det forventes, at der i 2025 skal vedligeholdes med ekstra sand vurderet til 75.000 kr.

• Fodring med sand i 2028, herefter hvert 3. år:

Det forventes, at der skal ske fast vedligehold med ekstra sand hvert 3. år vurderet til 50.000 kr per gang.

• Årlige udgifter til vandanalyser:

For at kunne opnå officiel status som badestrand kræver det følgende vandanalyser med dertilhørende udgift.

Første badesæson skal der udføres 20 vandanalyser i prioden 1. juni til 1. september til en samlet pris af ca. 9.000 kr.

Følgende badesæsoner skal der udføres ca. 8 vandanalyser i perioden 1. juni til 1. september til en samlet pris af ca. 3.600 kr.

Forvaltningen indstiller, 6. december 2023, pkt. 156:

at ansøgning om anlægsbevilling anbefales godkendt, som beskrevet under økonomi.

at der fremsendes ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til relevante myndigheder.

at der sideløbende med ovennævnte proces indhentes tilbud på opgaven med henblik på udførelse i marts 2024, såfremt der opnås dispensation fra relevante myndigheder.

Beslutning fra Udvalget for Teknik & Miljø 2022-2025, 6. december 2023, pkt. 156:

Forvaltningens indstilling godkendes.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven

Bilag

• BILAGPlacering af strand ved Hedensted Søerne

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal drøfte og beslutte det videre forløb med anlæg af Ringvej Øst.

Økonomi

Der er tidligere meddelt anlægsbevilling på 15,6 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har senest under mødet den 29. november 2023 meddelt anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5 mio. kr. afsat på investringsoversigten 2023 til anlægsprojektet.

I budget 2024 fremgår det af investeringsoversigten, at der er afsat 26 mio. kr i 2024 og 12 mio. kr i 2025.

Pr. 17. november 2023 er der forbrugt 8,3 mio. kr. Udgifterne er primært forbrugt til planlægning, projektering, ekspropriation med mere.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Kommunalbestyrelsen traf den 21. juni 2023, under punkt 103, ekspropriationsbeslutning for arealerhvervelse til anlæg af Ringvej Øst.

Sagsfremstilling

Efter at eksproriationsbeslutningen er blevet meddelt lodsejerne, er der forud for anlægsarbejdet udført arkæologiske forundersøgelser på de eksproprierede områder.

Forundersøgelserne har medført, at Vejle museerne skal foretage yderligere arkæologiske undersøgelser på ca. 39.300 m2, idet der er fund fra stenalderen, bronzealderen og Jernalderen - se vedhæftede bilag.

Museet er nu igang med at udarbejde budget for de mere detaljerede undersøgelser. Budgettet skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen, inden undersøgelserne kan opstartes. Denne proces kan vare 1-2 måneder. Efter museets oplysninger må det forventes, at de uddybende arkæologiske undersøgelser forventeligt vil vare 4-5 måneder. Det må derfor forventes, at selve entreprørarbejdet i bedste fald først kan opstartes maj - juni 2024. Hertil kommer, at vejrlig kan spille ind på perioden for udgravningsarbejdet.

Vejlemuseerne har som følge af forundersøgelserne og statistiske erfaringstal fra Slots- og Kulturstyrelsen vurderet, at der kan forventes en ekstra udgift til arkæologiske undersøgelser på omkring 5 mio. kr.

Udarbejdelse af EU-udbud med prækvalifikation til entreprenørarbejdet pågår. Det forventes, at der kan indgås kontrakt omkring marts-april 2024.

Når licitationsresultatet for EU-udbudet foreligger, kan det endelige budget for vejen vurderes. Det foreslås, at budgettet i den sammenhæng eventuelt justeres i forbindelse med vedtagelse af budget 2025.

Forvaltningen indstiller, 6. december 2023, pkt. 158:

At en ekstraudgift til arkæologiske undersøgelser på 5 mio. kr. tages til efterretning, og at udbudsprocessen fortsætter.

At kommunalbestyrelsen forelægges licitationsresultatet med et estimat på de samlede forventede udgifter til vejen, inden der indgås endelig kontrakt med entreprenøren.

At sagen genoptages på et senere tidspunkt med henblik på yderligere anlægsbevilling.

Beslutning fra Udvalget for Teknik & Miljø 2022-2025, 6. december 2023, pkt. 158:

Forvaltningens indstilling godkendes.

Bilag

• BILAGRingvej Øst - Arkæologiske forundersøgelser - Udpegingsforklaringer

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende taksten for 2024 for rotteområdet.

Økonomi

Taksten er fastsat ud fra det allerede godkendte rottebudget for 2024. Rottebekæmpelsesgebyret for 2024 svarer til 0,50 kr. pr. m2 bebygget areal.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. oktober 2023 budgettet for 2024.

Sagsfremstilling

Miljøministeriet har den 8. september 2023 vedtaget en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

I den nye bekendtgørelse er der vedtaget en ny model for beregning / opkrævning af rottebekæmpelsesgebyr. Ændringen af beregningsmodellen har været nødvendig, da kommunerne fra 2024 ikke længere har adgang til oplysninger om ejendomsværdier, da det med boligforliget fra 2017 er besluttet, at opkrævning af ejendomsværdiskat overgår til staten.

Rottegebyret har indtil nu været opkrævet som en promillesats af ejendomsværdien.

Med den nye beregningsmodel for opkrævning af rottebekæmpelsesgebyret, vil gebyret fremadrettet blive opkrævet på baggrund af det bebyggede areal for hver enkelt ejendom, som kommunerne har adgang til via BBR-registret.

Ændringen af bekendtgørelsen medfører dermed også, at alle statslige, regionale og kommunale institutioner fremover vil blive opkrævet rottegebyr på lige fod med privatejede bebyggelser. Disse har indtil nu været fritaget for betaling til den kommunale rottebekæmpelse, idet disse ejendomme ikke har været omfattet af den offentlige ejendomsvurdering.

Den nye gebyrtakst for rotteområdet er fastsat ud fra det allerede godkendte rottebudget for 2024, fordelt på det antal m2 bebyggede areal i Hedensted Kommune, hvilket svarer til 0,50 kr pr. m2.

Rottegebyret opkræves fremover sammen med bidraget til skorstensfejer, Juelsminde Digelag og renovation.

Forvaltningen indstiller, 6. december 2023, pkt. 165:

at Kommunalbestyrelsen godkender taksten for 2024 for rotteområdet.

Beslutning fra Udvalget for Teknik & Miljø 2022-2025, 6. december 2023, pkt. 165:

Forvaltningens indstilling godkendes.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter BEK nr. 1170 af 8. september 2023

Beslutningstema

Udvalget for Vækst & Klima, Udvalget for Teknik samt Økonomiudvalget orienteres på møderne i december om, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har imødekommet Hedensted Kommunes ansøgning om støtte på 30 mio. kr til projektet Bæredygtig Udvikling af Levebyen og Turismebyen Juelsminde. Midlerne kommer dels fra EU's regionalfond og dels fra statslige erhvervsfremmemidler. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse modtog i alt 27 ansøgninger, hvoraf 4 blev udvalgt til at få støtte. Ud over de 30 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bidrager Hedensted Kommune med 18 mio. kr. i egenfinansiering. Det samlede budget for projektet er således på 48 mio. kr.

Projektet er en væsentlig del af udviklingsplanen for havneområdet, som blev lavet i samarbejde mellem Juelsminde Havn & Marina, Juelsminde Visionsråd, Juelsminde Handelsstandsforening, Juelsminde Erhvervsforening, Juelsminde Digelag, Destination Kystlandet og Hedensted Kommune.

Projektets midler skal investeres i sammenbinding af by og havn, nyt aktivitetsskabende havnetorv og nye rekreative faciliteter på storstranden, hvilket samlet set skal bidrage til at gøre Juelsminde endnu mere attraktiv for lokale og turister samt for private investeringer.

På mødet gives en status på projektet og en nærmere gennemgang af projektets indhold.

Udvalget for Vækst & Klima tog den 4. december 2023 som punkt 149 orienteringen til efterretning.

Udvalget for Teknik & Miljø tog den 6. december 2023 som punkt 154 orienteringen til efterretning.

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal igangsættes en planlægning for fremtidens Hedensted Syd.

Kommunalbestyrelsen skal samtidigt tage stilling til idéerne og forslagene fra debatfasen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

• Den 22. februar 2023, under punkt 27, besluttede Kommunalbestyrelsen at sende planlægningen af Hedensted Syd i en indledende debatfase.
• Den 2. oktober 2023, under punkt 120, drøftede Udvalget for Vækst og Klima indkomne forslag og overvejelser heraf.

Sagsfremstilling

Hedensted Kommune har for området ved Hedensted Syd, gennem de seneste år, modtaget flere interessetilkendegivelser og anmodninger fra adskillige interessenter om placering af detailhandel i området. Heraf ses en samlet interesse i, at der udarbejdes en planlægning for et aflastningsområde i Hedensted Syd, med al mulig respekt for, og hensyn til, Hedensted Midtby.

Det er besluttet, at der skal anlægges en vej syd om Hedensted, for at aflaste Overholmvej den tunge trafik, mens der for hele Hedensted Syd ønskes indtænkt en samlet vandhåndteringsplan.

Ligeledes er det besluttet, at de kommunalt ejede arealer langs Hovedvejens sydside skal i udbud. Det forventes at finde en aftager, der vil være interesseret i at udvikle på Hedensteds potentialer. Herunder etableringen af et aflastningsområdet for detailhandel, der understøtter Midtbyplanen.

Se planområdets placering og eksisterende forhold på bilag 1.

For at kunne muliggøre ønskerne er det nødvendigt at sikre balance mellem en lang række aspekter, herunder særligt:

• Detailhandel i aflastningsområde og midtby – internt i Hedensted, men også i forhold til det samlede opland.
• Trafik – fremtidige bevægelsesmønstre efter ny vej syd om Hedensted og lukning af vejforbindelser på sydsiden af Overholmvej samt den øgede trafik, som aflastningsområdet vil generere.
• Produktionserhverv og risikovirksomhed – beskyttelse af investeringer i forhold til udvidelsesmuligheder og fremtidig drift.
• Vandhåndtering – som del af et samlet netværk.
• Overgange til naboområder – herunder HelHeden og boligområder mod nord.
• Porten (fra syd) – aflastningsområdets betydning som indgang til Hedensted, primært fra syd, men muligvis også fra vest og nord og herunder hvordan, der sikres synergi med fremtidens midtby.

Indledende debatfase

Planlægningen har været i en indledende debatfase fra den 27. juni 2022 til den 11. juli 2023.

Der er indkommet idéer og forslag til planlægningen fra 27 afsendere, hvoraf 8 er viderebragt fra sag om Kontorformål ved Odinsvej i Hedensted (01.02.00-P16-9-22).

Bemærkningerne kan ses på bilag 2 (samlede bemærkninger), og notat over bemærkningerne kan ses på bilag 3 (notat over bemærkninger).

Forvaltningen foreslår følgende på baggrund af de indkomne idéer og forslag og drøftelsen i Udvalget for Vækst og Klima den 2. oktober 2023:

• at der igangsættes kommuneplantillæg med tilpasning af rammer og retningslinjer i henhold til bilag 4 og 5.
• at der igangsættes lokalplan, der omfatter hele omfartsvejen (fra Hovedvejen til Daugårdvej) og hele aflastningsområdet. Følgende vil desuden blive indarbejdet heri:
  • Udarbejdelse af æstetiske principper, herunder tilgang for wayfinding, som bindeled mellem HelHeden, aflastningsområdet og Midtbyen
  • Vandhåndtering for Hedensted Syd.
• at der igangsættes undersøgelse af eksisterende vejkapacitet, som ramme for hvilken størrelse aflastningsområde, der med eksisterende veje kan planlægges for.
• at forvaltningen udarbejder et oplæg til et kommissorie for en undersøgelse af tracé for vej til kommende nyt tilslutningsanlæg ved Bredalsvej, herunder analyse af forskellige tracéer og relaterede økonomiske gevinster/omkostninger. Se projektforslag 31 af bilag 6 og Vej- og trafikplan 2020-2030 for uddybning.
• at rammerne for etablering af et aflastningsområde for detailhandel i Hedensted Syd drøftes på temamøde i januar 2024 – herunder hvordan aflastningsområdet og Hedensted Midtby kan opnå synergi, samt hvordan aflastningsområdet spiller sammen med intensionerne i Midtbyplanen for Hedensted. På mødet vil også vinderen af jordudbuddet præsentere sine visioner.

Kommuneplantillæg

Dele af planområdet er omfattet af rammerne i Hedensted Kommuneplan 2021-2033, mens andre ikke er. Derfor skal der, sideløbende med en ny lokalplan, udarbejdes et kommuneplantillæg.

Forvaltningen foreslår at tilpasse kommuneplanrammerne, samt udlægge nye rammer og aflyse dele af enkelte rammer, som vist på bilag 4 (kort med kommuneplanrammer).

Heraf fremgår også forslag til anvendelse, maksimale bebyggelsesprocenter, maksimale bygningshøjde og maksimale antal etager. Formålet med ændringerne er at skabe gode afgrænsninger og overgange mellem forskellige områder og anvendelser i Hedensted Syd.

Forvaltningen foreslår tilpasning af retningslinjerne, som vist på bilag 5 (kort med retningslinjer).

Planlægningen for et nyt aflastningsområde i Hedensted Syd er ikke i overensstemmelse med gældende retningslinjer for Detailhandel (3.1 og 3.2) og Erhverv (5.2). Retningslinjerne vil derfor tilsvarende skulle tilpasses gennem kommuneplantillægget. Forslag til ny afgrænsning af aflastningsområde i detailhandelstrukturen vil blive forelagt efter temamødet om emnet.

Lokalplan

Det er nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for området, hvis et aflastningsområde i Hedensted Syd skal realiseres.

Forvaltningen foreslår at udarbejde lokalplanen efter følgende overordnede retningslinjer:

• Delområder for aflastningsområdet
  • Anvendelse til butikker med udvalgsvarer, butikker med særligt pladskrævende varer, kontorer, ikke-støjende/lettere håndværks- eller industrivirksomhed med mulighed for mindre butik til salg af egne produkter, liberalt erhverv, serviceerhverv, publikumsorienterede serviceerhverv, restauranter, sundhed, tankstation, vaskehal, ladestation, lager samt én dagligvarebutik (den eksisterende Rema1000, som ligger inden for området).
  • Bebyggelsesprocent må maksimalt være 50%
  • Bygningshøjden må maksimalt være 12 meter.

• Delområder for Vejen syd om Hedensted og Vandhåndteringsplan Hedensted Syd
  • Anvendelse til teknisk anlæg

• Lokalplanområdet skal primært vejforsynes fra Hovedvejen via ny vej Syd om Hedensted (ingen direkte udkørsler til Hovedvejen), mens enkelte delområder vil være vejforsynet fra Vejlevej og Overholmvej.
• Lokalplanens arealer, der ikke allerede er i byzone, overføres til byzone.
• Planen skal sikre en velkommende port-karakter i såvel indledende faser, som efterfølgende faser, så uopførte bygninger ikke opleves som afventende tomrum.

Hertil skal udlæg til veje og parkeringspladser sikres balanceret samspil med facader, både proportionelt og kompositorisk, med samtidig hensyn til interessen for synlighed fra Hovedvejen.

• Planen skal sikre mulighed for variation i udtryk om end med et niveau af gennemgående træk, som aflastningsområdets ”røde tråd”, samt en æstetisk kobling til Hedensted Midtbys identitet.
• Planens overordnede disponering skal have en flydende overgang mellem karakterer af størst højde og størst tæthed nærmest byen, og lavest højde og lavest tæthed fjernest fra byen. Dog med undtagelsen af de bygningselementer, der udgør port-markeringerne, både nordøstligst og sydvestligst i det samlede aflastningsområde.
• Bufferarealer generelt i området, for eksempelvis støjafstande med videre, skal indrettes som integrerede grønne landskabelige overgangszoner med træer, biodiversitet, volde og vandhåndtering.

Områdets disponering udarbejdes i samarbejde med vinderen af jordudbuddet samt eventuelle øvrige interessenter.

Butiksstørrelser og kategorier skal ligeledes afklares i den videre planproces.

Miljøvurdering

Planlægningen skal miljøvurderes, idet den omhandler flere projekter nævnt på bilag 2, der omfatter et mindre område på lokalt plan, som vurderes at kunne have en væsentlig påvirkning på miljøet.

Beslutningsproces

Den kommende planlægning vil være af principiel karakter. Kommunalbestyrelsen skal derfor behandle både forslag og endelig vedtagelse af planlægningen. Det fremgår af beslutningen på mødet den 26. oktober 2022, punkt 204.

Hvis sagen ikke godkendes af udvalget, afsluttes sagen, og sendes derfor ikke videre til Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen indstiller, 4. december 2023, pkt. 158:

• at der udarbejdes et forslag til lokalplan som beskrevet i sagsfremstillingen.
• at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg, som beskrevet i sagsfremstillingen.
• at der igangsættes undersøgelse af eksisterende vejkapacitet som ramme for hvilken størrelse aflastningsområde, der med eksisterende veje kan planlægges for.
• at forvaltningen udarbejder et oplæg til et kommissorie for en undersøgelse af tracé for vej til kommende nyt tilslutningsanlæg ved Bredalsvej, herunder analyse af forskellige tracéer og relaterede økonomiske gevinster/omkostninger.
• at detailhandel i Hedensted drøftes på temamøde, når udbud er afsluttet.

Beslutning fra Udvalget for Vækst & Klima 2022-2025, 4. december 2023, pkt. 158:

Udvalget for Vækst & Klima anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender sagen som indstillet.

Kommunikation

Beslutningen meddeles ansøgere og interessenter, der har givet høringssvar.

Der har været afholdt en indledende debatfase fra den 27. juni 2022 til den 11. juli 2023 ifølge planlovens § 23c.

Planforslagene vil blive offentliggjort i henhold til planlovens § 24-26.

Lovgrundlag

Lokalplanen udarbejdes efter Lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 1. juli 2020, § 13 stk. 2

Kommuneplantillæg udarbejdes efter Lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 1. juli 2020, §23c.

Miljøvurderingen udarbejdes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3. januar 2023 med senere ændringer, § 8, stk. 1

Bilag

• BILAGBilag 1 - Oversigtskort og eksisterende forhold
• BILAGBilag 2 - Samlede bemærkninger fra debatfasen
• BILAGBilag 3 - Notat over bemærkninger fra debatfasen
• BILAGBilag 4 - Kort med kommuneplanrammer
• BILAGBilag 5 - Kort med retningslinjer
• BILAGBilag 6 - Vejprojekter ift Hedensted Syd

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal orienteres om status på Kommuneplantillæg nr. 10 efter endt høringsperiode.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

• Den 15. december 2021, under punkt 239, besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte en udarbejdelse af en ny byvækstanalyse for Hedensted Kommune som forberedelse til udlæg af nye boligområder
• Den 8. august 2022, under punkt 102, drøftelse Udvalget for Vækst & Klima de første delkonklusioner fra byvækstanalysen og forventningerne til det videre arbejde med nye boligudlæg
• Den 28. september 2022, under punkt 176, besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte kommuneplantillæg for boliger, hvor proces og tidsplan blev godkendt samtidig
• Den 21. december 2022 blev hovedkonklusioner fra byvækstanalysen forelagt Kommunalbestyrelsen på temamøde
• Den 25. januar 2023 drøftede Kommunalbestyrelsen på temamøde de indkomne idéer til nye boligudlæg
• Den 29. marts 2023, under punkt 39, besluttede Kommunalbestyrelsen, hvilke idéer til boligudlæg, der skal indgå i Kommuneplantillæg for Boliger samt hvilke boligudlæg, der skal igangsættes lokalplan for
• Den 30. august 2023, under punkt 113, besluttede Kommunalbestyrelsen at sende Kommuneplantillæg for Boliger i 8 ugers høring

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 10 for Boliger i Hedensted Kommune har været i offentlig høring fra den 8. september til den 3. november 2023.

I høringsperioden har der været en dialog med Miljøstyrelsen og Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som blandt andet har tilsynspligt på kommuneplaner.

Plan- og Landdistriktsstyrelsens bemærkning gik på, at der, jævnfør Planlovens § 11a, stk. 8, ikke kan udlægges nye arealer til byudvikling, hvis det ikke er i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone. Det har resulteret i, at udlæggene i Glud ikke kan udlægges.

Der har ikke kunne opnås enighed med Miljøstyrelsen inden høringsfristens udløb, og derfor er der lige nu indsigelse på kommuneplantillæg nr. 10. Det indebærer, at planen ikke kan vedtages af Kommunalbestyrelsen, inden der er opnået enighed med Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsens indsigelse går på:

• Bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende landskaber
• Nationale geologiske interesseområder
• Lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder

Forvaltningen er i dialog med Miljøstyrelsen om deres indsigelse og arbejder på at nå til enighed, så indsigelsen kan ophæves.

Der arbejdes på at få afklaret dialogen med Miljøstyrelsen, så kommuneplantillægget kan fremsendes til endelig vedtagelse i januar måned. Lykkedes dette mod forventning ikke, vil kommunalbestyrelsen blive orienteret om herom.

Forvaltningen indstiller, 4. december 2023, pkt. 157:

• at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om status på Kommuneplantillæg nr. 10 til efterretning

Beslutning fra Udvalget for Vækst & Klima 2022-2025, 4. december 2023, pkt. 157:

Udvalget for Vækst & Klima tog orienteringen til efterretning.

Kommunikation

Orienteringen meddeles ansøgerne.

Lovgrundlag

Kommuneplantillæg: Lov om Planlægning, LBK nr. 1157 af 1 juli 2020, § 23 c og § 24

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om de bloktilskud, som kommunen har modtaget til varmeplanlægning i 2023-2025, skal allokeres til arbejdet med varmeplanlægning i landsbyerne i Hedensted Kommune.

Økonomi

Der ansøges om, at beløbene for 2023 (482.400 kr.) og for 2024 (104.000 kr.) modtaget i ekstraordinært statstilskud til varmeplanlægning afsættes til formålet.

Beløbet for 2025 (52.000 kr.) indarbejdes i det tekniske budgetforslag for 2025.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Den 26. oktober 2022 bevilligede Kommunalbestyrelsen, at det forhøjede bloktilskud, som kommunen havde modtaget fra staten til fremskyndet varmeplanlægning, kunne anvendes til arbejdet med varmeplanlægning i Hedensted Kommune; nærmere bestemt til dækning af omkostninger og timer hos kommunen og varmeselskaberne. Der blev bevilliget ialt 1.008.000 kr.

Den 7. november 2022 godkendte udvalget for Vækst & Klima principper for anvendelse af midlerne.

De lovpligtige opgaver i forbindelse med fremskyndet varmeplanlægning bestod i 2022 af: Kortlægning af potentialet for fjernvarmeforsyning i kommunen, udarbejdelse af en samlet varmeplan for kommunen samt besked til alle husstande (private, institutioner, erhverv) med gasforsyning samt husstande med oliefyr i gasområder om mulighed for at få fjernvarme. I 2023 var den lovpligtige opgave, at der skulle udarbejdes konkrete projektforslag for alle områder, hvor der forventes fjernvarmeforsyning.

Udrulningen af fjernvarme skal ifølge regeringspapiret "Danmark kan mere II" (april 2022) være afsluttet senest i 2028.

På udvalgsmødet den 5. december 2022 godkendte udvalget for Vækst & Klima, at byerne Juelsminde, Ølsted, Stouby og Lindved kunne indberettes som fjernvarmeforsynede varmeplansområder på Plandata.dk, og at disse byer dermed indgår i kommunens samlede varmeplan for fjernvarmeforsyning.

På udvalgsmøde den 2. oktober 2023 aflagde forvaltningen status på arbejdet. Her blev det påpeget, at arbejdet med udrulningen af fjernvarme er vanskeliggjort af den aktuelle lave prissætning på naturgas samt manglende midler i Fjernvarmepuljen. I Ølsted havde det ikke været muligt at opnå tilstrækkelig opbakning til fjernvarme. Udvalget besluttede, at der skulle gøres en fornyet indsats.

Sagsfremstilling

Det ekstraordinære forhøjede bloktilskud falder over årrækken 2022-2025. Det første år, 2022, var Hedensted Kommunes andel på 1.008.000 kr. For efterfølgende år er den:

2023: 482.400 kr (et beløb, som Hedensted Kommune modtog ved midtvejsreguleringen for 2023)

2024: 104.000 kr

2025: 52.000 kr

I forhold til de allerede allokerede midler for 2022/2023, så er status på den faktiske anvendelse af midlerne som følger:

Ialt 520.207 kr. er anvendt på teknisk rådgivning, advokatbistand og mødeafholdelse, primært foranlediget af projekter hos de etablerede fjernvarmeselskaber samt de nye a.m.b.a.'er. (se bilag "Regnskab varmeplanlægning"). Herudover er der forpligtelser for ca. 84.000 kr. (projektforslag for Glud, beregning af priser for boligselskaber, afholdelse af koordinationsforum). Dermed forventes der ved udgangen af 2023 at være anvendt ialt 604.207 kr. af de hidtil bevilligede midler på 1.008.000 kr. Det betyder, at der resterer et beløb på forventeligt 403.793 kr ved årets udgang.

For fortsat at kunne støtte fjernvarmeudrulningen i landsbyerne samt lave en fornyet indsats i Ølsted, så anmoder forvaltningen om at få tildelt de bloktilskudsmidler, der er modtaget i 2023 (482.400 kr) samt de midler der modtages i 2024 (104.000 kr) og 2025 (52.000 kr). Endvidere at de resterende midler fra 2023 overføres til anvendelse i 2024, således at der er ialt 1.042.193 kr til forvaltningens videre arbejde med varmeplanlægningen i 2024-2025. Det vil give mulighed for fortsat at kunne støtte varmeselskaberne, herunder de nye a.m.b.a.'er, samt tilføre ekstra ressourcer til forvaltningens arbejde, således at målet frem mod 2028 nås.

Forvaltningen indstiller, 4. december 2023, pkt. 162:

Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- ubrugte midler fra 2023 indgår i overførselssagen 2023/2024 (forventet ca. 403.793 kr.)

- der bevilges 482.400 kr. til varmeplanlægning, som finansieres af de bloktilskudsmidler, som kommunen har modtaget i midtvejsreguleringen i 2023.


Disse midler skal ligeledes indgå i overførselssagen 2023/2024 til anvendelse i 2024

- der bevilges 104.000 kr. til varmeplanlægning, som finansieres af bloktilskudsmidlerne i 2024 og

- der indarbejdes 52.000 kr. til varmeplanlægning i budgetforslaget for 2025.

Beslutning fra Udvalget for Vækst & Klima 2022-2025, 4. december 2023, pkt. 162:

Udvalget for Vækst & Klima anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende sagen som indstillet.

Lovgrundlag

Cirkulære nr. 10081 af 26. oktober 2022 : "Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse".

Cirkulæret udspringer af "Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 - Et grønnere og sikrere Danmark - Danmark kan mere II"

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning: LBK nr. 2068 af 16 november 2021

Bilag

• BILAGRegnskab varmeplanlægning - 20-11-2023

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning om anlægsbevilling til gennemførelse af renovering af Trykkeriparken i Hedensted.

Økonomi

Der søges om anlægsbevilling på 0,7 mio. kr, som kan finansieres af 0,7 mio. kroner afsat på investeringsoversigten for 2024

Projektet medfinansieres af fondsmidler fra Nordea-fonden på i alt 0,675 mio. kroner.
Den samlede anlægsøkonomi er 1,375 mio. kroner.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Der har igennem længere tid været ønske om at renovere og viderebearbejde Trykkeriparken til et fælles grønt samlingssted i Hedensted.

Udvalget for Vækst & Klima besluttede derfor den 9. januar 2023, at forvaltningen skulle udarbejde et oplæg til udvikling af Trykkeriparken, hvor muligheden for fondsstøtte skulle afsøges.

Udvalget for Vækst og Klima blev orienteret om skitseprojektet den 9. marts 2023, samt at der blev fremsendt ansøgning til Nordea-fonden om støtte.

Nordeafonden meddelte den 16.06.2023 støtte til projektet med 0,675 mio kroner fra Her-gror-vi puljen.

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelser med Udvalget for Vækst & Klima, samt relevante borgergrupper, er der udarbejdet et skitseprojekt, som er anvendt i forbindelse med ansøgningen til Nordeafonden.

Skitseprojektet skal nu konkretiseres, og der skal ske yderligere bearbejdning af de konkrete elementer og beplantning.

Skitseprojektet tilgodeser kommunens ønske om biodiversitet på kommunale arealer. De bærende elementer for projektet er tryghed, beplantning, aktiviteter og fællesskab.

I projektet er der også indtænkt størst mulig anvendelse af naturmaterialer, ligesom eksisterende elementer i parken genanvendes i størst muligt omfang.

Projektet er nu nået dertil, hvor der skal ske detailprojektering med henblik på entrepriseudbud og udførelse i 2024.

Afledt drift

Omkostninger til drift af det nye anlæg forventes at udgøres ca. kr. 100.000 pr. år. Udgiften skal medtages i driftsbudgettet for 2025.

Skitseprojekt og anlægsøkonomi er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, 4. december 2023, pkt. 147:

at ansøgning om anlægsbevilling anbefales godkendt, som beskrevet under Økonomi.

at der igangsættes en detailprojektering af projektet og at projektet sendes i entrepriseudbud og udføres i 2024.

Beslutning fra Udvalget for Vækst & Klima 2022-2025, 4. december 2023, pkt. 147:

Udvalget for Vækst & Klima godkendte sagen som indstillet.

Bilag

• BILAGTrykkeriparken Skitseprojekt
• BILAGTrykkeriparken Anlægsøkonomi

Beslutningstema

Udvalget for Fælleskab skal godkende den nye strategi og handleplan for det fremtidige samarbejde i Europæisk Kulturregion (EKR)

Økonomi

EKR samarbejdet har i 2023 en samlet økonomi på 2,6 mio. kr. Hver kommune som indgår i samarbejdet, betaler 1 kr pr. indbygger i årligt kontigent for medlemskabet. Hedensted Kommune havde i 2023 en udgift til samarbejdet på 46.200 kr.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

I 2022 besluttede partnerskabet i Europæisk Kulturregion at evaluere samarbejdet og i denne forbindelse at revidere og opdatere Europæisk Kulturregions strategi og handleplan. Arbejdet har pågået over hele 2023 og udmunder nu i et oplæg til vedtagelse af ny strategi og handleplan for samarbejdet i alle 19 kommuner ved årsskiftet 2023/2024.

Sagsfremstilling

Europæisk Kulturregion er en afløber af de fortsat høje ambitioner på kulturområdet i det midtjyske efter titlen som Europæisk Kulturhovedstad 2017. Partnerskabet bygger således på arven fra det regionale kultursamarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner, som blev skabt i forbindelse med kulturhovedstadsåret. Samarbejdet er siden videreført i Europæisk Kulturregion, og partnerskabet har med udgangspunkt i strategi 2020 støttet, udviklet og gennemført en lang række initiativer og indsatser.

I 2022 besluttede partnerskabet at evaluere samarbejdet i Europæisk Kulturregion og i denne forbindelse at revidere og opdatere Europæisk Kulturregions strategi og handleplan. Arbejdet har pågået over hele 2023 og udmunder nu i vedtagelsen af den ny strategi og handleplan for samarbejdet i de 19 kommuner ved årsskiftet 2023/2024.

Europæisk Kulturregions vision er, at sikre kulturaktører og kulturens interessenter en stærk udviklingsplatform, som med fokus på kulturudvikling i det midtjyske vil lære af de bedste, skabe flere og nye muligheder for kulturaktørerne og forbedre kulturaktørernes udviklingsvilkår, herunder med nationalt og europæisk perspektiv og udsyn.

Europæisk Kulturregion skal arbejde strategisk med at styrke viden- og kapacitetsopbygning af det midtjyske kulturliv, herunder igennem europæisk samarbejde og udsyn samt et forstærket samarbejde mellem parterne i Europæisk Kulturregion som et middel til at realisere indsatsområderne, som det overordnede fokus.

Det sker med udgangspunkt i strategi 2024, som er en revideret videreførelse af strategi 2020 og visionen for Europæisk Kulturregion. Strategien gælder i 2024 - 2027.

Handlingsplanen beskriver de tre overordnede og indbyrdes sammenhængende indsatsområder i strategien, som skal være med til at understøtte videns- og kapacitetsopbygningen af det midtjyske kulturliv:

1. Udvikling af europæisk samarbejde og udsyn

2. Kulturforum

3. Forbedring af kulturaktørers udviklingsvilkår

Under hvert indsatsområde er der beskrevet en række konkrete initiativer. De tre indsatsområder spiller sammen og påvirker gensidigt hinanden, og flere aktiviteter understøtter flere indsatser.

Handleplanen revideres senest i 2025.

Indsatsområderne understøttes fortsat af en fælles kommunikationsindsats, der aktiverer og skaber synlighed for partnerskabet, indsatsområderne og udvalgte tematikker. Kommunikationsindsatsen er rettet mod kulturaktører, kommuner og interessenter.

Strategi 2024, Handleplan og orientering om ny varighed for strategi og handleplan er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, 5. december 2023, pkt. 111:

At strategi og handleplan godkendes.

Beslutning fra Udvalget for Fælleskab 2022-2025, 5. december 2023, pkt. 111:

Udvalget for Fællesskab anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende strategi og handleplan.

Kommunikation

Beslutningen meddeles EKR ved Bettina Kiilsgaard Henrichsen

Bilag

• BILAGBilag 1_Europæisk Kulturregion_Strategi 2024
• BILAGBilag 2_Europæisk Kulturregion_Handlingsplan 2024-2026
• BILAGBilag 3_Orientering om ny tidsramme for EKR strategi og handlingsplan

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal drøfte indkomne høringssvar og udarbejde en indstilling til kommunalbestyrelsen med henblik på en justering af udmøntning af reduktion på lokaletilskud.

Økonomi

Hvis justeringen af reduktionen på lokaletilskud godkendes, indarbejdes ændringerne i budget 2024 og i budgetforslaget for 2025.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. september 2023 ændringsforslag til reduktion i lokaletilskud, som blev besluttet i forbindelse med Budget 2023 - 2026.

Ændringsforslaget indebar at:

• lokaletilskud ved brug af selvejende idrætshaller udgør 75% i stedet for 65%.
• reduktion i øvrig lokaletilskud til idrætshaller er uændret.
• lokaletilskud ved brug af selvejende svømmehaller udgør 86,4% i stedet for 80%.
• lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokale udgør 70% med fradrag for medlemmer over 25 år, i stedet for 65%.
• der indføres et gebyr på 100 kr pr time til foreninger, der benytter kommunale boldhaller og gymnastiksale.
• budget for udendørs arealer herunder boldbaner reduceres med 0,25 mio. kr.
• puljen for kursustilskud reduceres med 0,28 mio. kr.
• udviklingspuljen reduceres med 0,24 mio. kr.
• budget for medlemstilskud reduceres med 0,3 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2024 - 2027 blev det besluttet at tilbagerulle en del af reduktionen i lokaletilskud, svarende til 2 mio. kr årligt.

Udvalget for Fællesskab besluttede på møde den 7. november 2023 at sende ændringsforslag til udmøntningen af den delvise tilbagerulning i høring hos de folkeoplysende foreninger, Fritidsudvalget og de selvejende idrætshaller.

Sagsfremstilling

Forslag til justering af udmøntningen efter delvis tilbagerulning af reduktionen for lokaletilskud var været sendt i høring hos de folkeoplysende foreninger, selvejende idrætshaller samt Fritidsudvalget.

Ændringsforslaget indebærer at:

• lokaletilskud ved brug af selvejende idrætshaller udgør 83% i stedet for 75%.
• der ikke sker reduktion i øvrige lokaletilskud til idrætshaller.
• der indføres et gebyr på 65 kr pr time i stedet for 100 kr pr time til foreninger, der benytter kommunale boldhaller og gymnastiksale.
• budget for udendørs arealer herunder boldbaner reduceres med 0,29 mio. kr i stedet for 0,25 mio. kr.
• der ikke er en reduktion af midlerne til udviklingspuljen.
• der ikke er en reduktion af midlerne til medlemstilskud.

Der er indkommet tre høringssvar. Høringssvar fremgår af bilag 1.

Forslag til justering af udmøntningen, der har været sendt i høring, fremgår af bilag 2.

Forvaltningen indstiller, 5. december 2023, pkt. 110:

at Udvalget for Fællesskab anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende justering af udmøntningen efter delvis tilbagerulning af reduktionen, som fremsendes til godkendelse ved Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Udvalget for Fælleskab 2022-2025, 5. december 2023, pkt. 110:

Udvalget for Fællesskab anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende justeringen af udmøntningen efter delvis tilbagerulning af reduktionen.

Kommunikation

Beslutning meddeles de folkeoplysende foreninger, Fritidsudvalget og de selvejende idrætshaller.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Bilag

• BILAGBilag 1 - Opsamling høringssvar ifm. udmøntning delvis tilbagerulning
• BILAGBilag 2 - Forslag til udmøntning af reduktion lokaletilskud_efter delvis tilbagerulning_budget 2024

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende principperne for fremtid jordforsyning og økonomistyringsmodel for jordforsyningsområdet.

Økonomi

På nuværende tidspunkt har Hedensted Kommune 72 kommunale byggegrunde til salg fordelt på 12 udstykninger.

Byggegrundene har en samlet salgsværdi på ca. 36 mio. kr, der svarer til de omkostninger, som Hedensted Kommune har bundet i opkøb og byggemodning.

Der er erhvervsjord til salg på 13 erhvervsområder, men da jorden fremstår som råjord er der ikke bundet økonomi i byggemodning.

Ny økonomistyringsmodel for jordforsyningsområdet forudsætter frasalg fra jordbanken grunde og jordstykker. Der vil i takt med frasalget ske en akkumulering af midler til geninvestering i udvikling af bolig- og erhvervsjord.

De akkumulerede salgsindtægter placeres i en geninvesteringspulje som anvendes som mellemfinansiering i nødvendige jordkøb og nye salgsindtægter. Denne model vil sikre at likviditeten er stabil og muliggør samtidigt et stabilt grundlag for investering og udvikling af bolig- og erhvervsjord.

Forslag til opbygning af puljestruktur og geninvesteringskriterier forventes klar til politisk behandling primo 2024.

Historik

I Budget 2023 satte forligspartierne fokus på ”styring af jordforsyningsområdet” og der var enighed om, at der skal sikres en strammere styring af jordforsyningsområdet. Der skal indføres en ny styringsmodel for området, så investeringer hurtigere tjener sig ind for kommunen. Ligeledes blev det besluttet, at der skal ske et frasalg af overskydende grunde med et mål om indtægter på 30 mio. kr. i perioden.

I april 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny økonomisk politik for Hedensted Kommune. Heri er beskrevet, at jordforsyningsområdet, som omfatter køb og salg af grunde til bolig- og erhvervsformål samt byggemodningsudgifter i forbindelse hermed, som udgangspunkt budgetlægges udgiftsneutralt. Dette kan dog fraviges på kort sigt, for eksempel i tilfælde med særlige strategiske opkøb og salg af jord.

Baggrunden herfor er udviklingen i kommunens økonomi de kommende år viser en kraftig nedadgående likviditet, selv om der er budgetteret med forøgelse af likvide aktiver i alle årene. Der er derfor behov for at få fastlagt rammer for en helt nødvendig kasseopbygning. Pejlemærket for denne kasseopbygning er en forøgelse af de likvide aktiver med mindst 5 mio. kr. om året.

Sagsfremstilling

I Budget 2023 blev det besluttet, at der skal ske en strammere styring af jordforsyningsområdet, hvilket der blev fulgt op i Den Økonomisk Politik, der sætter et pejlemærke at jordforsyningsområdet skal være udgiftsneutralt for Hedensted Kommune.

Nedenfor præsenteres et forslag til principper for fremtidig jordforsyning i Hedensted Kommune med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

Princip 1: Fortsat boligvækst i hele kommunen

I Hedensted Kommune skal boligudviklingen drives af private og almene udviklere og dermed sikre, at der bygges de boliger, der efterspørges af vores borgere og lokalsamfund. De sidste år har udviklingen i Hedensted Kommune primært været drevet af private og almene boligselskaber og der er nu historisk stor boligudvikling rundt i hele kommunen. Hedensted Kommune ønsker fortsætte den tætte dialog med kommunes private og almene boligudviklere om udviklingen af kommunen.

Dette indebærer en aflysning af Hedensted Kommunes boligbyggeprogram og demed et ophør med byggemodning og direkte salg af parcelhusgrunde til private.

Hedensted Kommune vil understøtte boligudviklingen med en aktiv udbudsstrategi, hvor der udbydes projektgrunde fra kommunens jordbank til privat boligudvikling rundt i hele kommunen samt et vedvarende fokus på at sikre de efterspurgte boligudlæg i kommuneplanen.

Princip 2: Jordforsyning til erhvervsudvikling skal balancere

I Hedensted Kommune oplever en vækst i virksomheder, der vælger kommunen til og der sælges erhvervsjord i hele kommunen. Det er en væsentlig hjørnesten i den gode erhvervsservise, som Hedensted er kendt for.

Med udviklingen af erhvervsområder følger oftest større investeringer i infrastruktur og derfor er det nødvendigt at kommune går forrest med opkøb og udvikling af nye erhvervsområder. Målet er, at jordforsyningen til erhvervsudvikling skal være udgiftsneutralt for kommunen, hvor indtægter fra salget skal balancere med opkøb og afledt infrastruktur.

Hedensted Kommune vil fremadrettet udarbejder grundige økonomiske redegørelse inden igangsætning af planlægning og efterfølgende opkøb og salg af erhvervsjord i kommunen.

Yderligere igangsættes et arbejde med en ny prisvurdering af kommunens salgsklare erhvervsarealer, samt en revision af salgsvilkår med det formål at sikre, at erhvervsjorden sælges til markedsprisen.

Princip 3: På forkant med jordforsyning til offentlige formål

I takt med væksten i Hedensted Kommune vil der opstå et behov for jordforsyning til fremtidig kommunale institutioner og derfor skal planlægningen sikre overblikket og bringe os på forkant af udviklingen.

Det betyder, at ejendomsstyregruppen igangsætter et arbejde med screening af behovet for offentlige arealer til offentlige institutioner.

Princip 4: Fornuftig prispolitik

Hedensted Kommune vil sikre, at den kommunale jordforsyning lever op til det kommunalretlige princip om, at handler sker til markedsprisen. Det vil både gælde kommunens opkøb af jord så vel som salget af kommunal jord. Dette princip er afgørende for at sikre troværdighed i handler og får at sikre, at kommunes jordforsyningsstrategi ikke påvirker den samfundsbestemte markedspris og dermed ikke hindre den private erhvervsudvikling inden for køb og salg af fast ejendom.
Der skal defor vedtages en politiske fastsat prispolitik, der skal sikre at kommunen køber og sælger til markedsprisen.

Forvaltningen indstiller,

Beslutningstema

Stillingtagen til uddybende oplæg fra administrationen omkring borgerforslagsordning på baggrund af forslag fra medlem af Økonomiudvalget Rune Mikkelsen.

Økonomi

I bilag er detaljeret opgjort det administrative ressourceforbrug og udgifterne til teknisk understøttelse af en 2-årig forsøgsordning med borgerforslag. Nedenfor opsummeres ressourceforbruget og systemudgifterne for de forskellige løsninger.

Portal til borgerinddragelse

• Administrativt ressourceforbrug: 130 t (svarende til ca. 51.000 kr)
• Systemudgifter: 287.800 kr

Eksisterende blanketsystem

• Administrativt ressourceforbrug: 300 t (svarende til ca. 117.000 kr)
• Systemudgifter: 0 kr

Tilkøb til ny hjemmeside

• Administrativt ressourceforbrug: 120 t (svarende til ca. 47.000 kr)
• Systemudgifter: 63.000 kr

Der er ikke anvist finansiering af udgifterne til forsøgsordningen.

Historik

På mødet i Økonomiudvalget den 9. oktober 2023 blev der behandlet et forslag fra Rune Mikkelsen om indførelse af en ordning med borgerforslag i Hedensted Kommune som et forsøgsprojekt. Det blev på mødet besluttet, at administrationen skulle udarbejde et oplæg om emnet og mulige løsninger.

Til mødet i Økonomiudvalget den 20. november havde administrationen udarbejdet et oplæg om en forsøgsordning med Borgerforslag og mulige løsninger til håndtering af ordningen. På baggrund af drøftelsen af oplægget ønskede Økonomiudvalget en uddybning af udgifterne og beregningerne bag en digital løsning med henblik på fornyet sagsbehandling i Økonomiudvalget. Endvidere ønskedes en belysning af en digital løsning set i sammenhæng med den nye hjemmeside, som planlægges i 2024.

Sagsfremstilling

Hensigten med det stillede forslag er, at borgere i Hedensted Kommune skal kunne indsende borgerforslag. Hvis et borgerforslag opnår mindst 400 underskrifter inden for en tidsfrist på for eksempel 6 måneder, skal det behandles af Kommunalbestyrelsen, som eventuelt kan vælge at sende forslaget til behandling i udvalg. Der er i forslaget lagt op til, at indsendelse af og afstemning om borgerforslag skal ske digitalt med anvendelse af Mi-tID via kommunens hjemmeside. Borgere der er fritaget for digital selvbetjening, skal tilbydes et alternativ.

Forslag til rammer for borgerforslagsordning

Såfremt det besluttes at indføre en forsøgsordning med borgerforslag, foreslår admini-strationen på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, at de formelle rammer for ordningen er følgende:

• Borgere med bopæl i Hedensted Kommune, og som er fyldt 18 år, kan stille forslag og stemme på dem
• Forslag er aktive i 6 måneder
• Forslag skal samle 400 stemmer for at komme til behandling i Kommunalbestyrelsen
• Forslag screenes efter de retningslinjer, der er nævnt i sagsfremstillingen til Økonomiudvalget den 20. november, dvs
• Forslaget skal omhandle noget, som Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om og må ikke være i modstrid med dansk lovgivning.
• Det må ikke være et forslag, som Kommunalbestyrelsen allerede har behandlet som borgerforslag og truffet beslutning om
• Det må ikke tidligere have været stillet som borgerforslag
• Det må ikke være injurierende eller indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger
• Det må ikke omhandle enkeltpersoner

Administrativ understøttelse

Den administrative opgave ved håndtering af en ordning med borgerforslag falder i tre hoveddele:

1. Modtagelse af nye forslag

Nye forslag, der indsendes via hjemmesiden med anvendelse af MitID skal screenes for, om forslagene lever op til de fastsatte kriterier for borgerforslag. Det handler dels om krav til forslagsstilleren (alder og bopæl), dels om krav til forslagets indhold (se ovenfor). Denne del af den administrative håndtering vil ikke kunne automatiseres og vil være den samme uanset valg af teknisk løsning. Desuden skal nye forslag lægges på hjemmesiden og der skal gives mulighed for at stemme om dem. Ressourceforbruget til denne del vil være meget afhængig af den valgte tekniske løsning. Ved anvendelse af en skræddersyet løsning til borgerforslag, vil processen til dels være automatisk, mens det ved mere simple løsninger vil kræve manuel opdatering på hjemmesiden og opsætning af en blanket til stemmeafgivning.

2. Stemmeopgørelse

For de aktive borgerforslag vil der løbende skulle ske en opgørelse af stemmetal og holdes øje med, om det enkelte forslag har opnået det tilstrækkelige antal stemmer, og om det er udløbet. Ressourceforbruget til den opgave vil i høj grad være afhængig af den valgte tekniske løsning. De skræddersyede løsninger vil kunne gøre dette helt automatisk og løbende, mens de mere simple løsninger vil kræve en manuel opgørelse af stemmer og opdatering af hjemmesiden én gang om ugen. Endvidere skal der ske en journalisering af de afgivne stemmer.

3. Fremlæggelse af forslag

Såfremt et borgerforslag har opnået det fornødne antal stemmer skal det forelægges Kommunalbestyrelsen. Denne del vil være uafhængig af den valgte tekniske løsning og er ikke medtaget i opgørelsen over ressourceforbruget, da det ud fra erfaringer fra andre kommuner vurderes, at det kun vil være et mindre antal forslag, der kommer til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Teknisk understøttelse

Administrationen har undersøgt forskellige tekniske løsninger til håndtering af en ordning med borgerforslag. På den baggrund kan der opstilles følgende scenarier for, hvordan opgaven vil kunne understøttes:

1. Der anskaffes en særlig løsning til håndtering af borgerforslag. Der findes på markedet løsninger, som anvendes af en række kommuner til borgerforslag og andre former for borgerinddragelse. Det er en forholdsvis dyr løsning, men den giver til gengæld den bedste administrative understøttelse og kræver derfor færre administrative ressourcer. Desuden giver løsningen nogle yderligere muligheder for borgerne, der foreksempel kan debattere de offentliggjorte forslag.

2. I forbindelse med udviklingen af ny hjemmeside til lancering i 3. kvartal 2024 undersøges muligheden for tilkøb af modul til håndtering af borgerforslag. Det er dog ikke sikkert, at den valgte leverandør vil kunne tilbyde sådan en løsning. I så fald vil der i stedet skulle implementeres en mere manuel løsning (se nedenfor).

3. Der implementeres en løsning baseret på det eksisterende blanketsystem (Smart-Designer). Det er den mest manuelle løsning, der kræver de fleste administrative ressourcer. Til gengæld er der ikke yderligere systemudgifter forbundet med løsningen, da de allerede er indeholdt i den almindelige drift af blanketsystemet.

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGUdgifter og ressourceforbrug til ordning med Borgerforslag.docx

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en ansøgning om fusion af Rask Mølle Varmeværk og Uldum Varmeværk samt gældsoverdragelse til Rask Mølle Uldum Forsyning ApS.

Hertil kommer godkendelse af det nye selskabs vedtægter.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hedensted Kommune, såfremt Rask Mølle Uldum Forsyning ApS overholder betalingsbetingelserne på lånene.

Gældsoverdragelsen vil ikke påvirke kommunens låneramme.

I henhold til gældende regler, vil der fortsat blive opkrævet en årlig garantiprovision på minimum 0,4% af den garanterede restgæld.

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Generalforsamlingen i henholdsvis Rask Mølle Varmeværk A.m.b.a og Uldum Varmeværk A.m.b.a, har den 2. november 2023 truffet beslutning om fusion.

Selskabets navn efter fusionen er Rask Mølle Uldum Forsyning ApS. Fusionen betyder ændringer i vedtægterne for Uldum Varmeværk som vil blive det fortsættende selskab.

Selskabet har med hjælp fra Advokatfirmaet energi og miljø fået udarbejdet nye vedtægter, som er fremsendt til kommunen til godkendelse.

Administrationen har gennemlæst vedtægterne og har ingen bemærkninger til vedtægterne. Vedtægterne er vedlagt som bilag.

Rask Mølle Varmeværk og Uldum Varmeværk anmoder om gældsoverdragelse på samlet restgæld pr. 14.11.2023 på 50.465.320,51 kr. (Se bilag) Hedensted Kommune stiller garanti for de i alt 7 lån.

Kommunikation

Kommunalbestyrelsens beslutning meddeles Rask Mølle Uldum Forsyning ApS

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGVedtægter - Rask Mølle Uldum Forsyning A.m.b.a.PDF
• BILAGHæftelsesoversigt pr. 14.11.2023 - Rask Mølle og Uldum Varmeværk
• BILAGAnmodning til Hedensted Kommune om overdragelse af kommunegaranteret lån.PDF

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning om kommunal lånegaranti på 56.053.282 kr. til Hedensted Fjernvarme til konvertering af gas til fjernvarme i Daugård.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hedensted Kommune, såfremt Hedensted Fjernvarme overholder betalingsbetingelserne på lånet.

Selve lånegarantien vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Der opkræves i henhold til gældende regler en årlig garantiprovision på minimum 0,4% af den garanterede restgæld.

De sidste år har der været en stor stigning i efterspørgslen af kommunale lånegarantier, hvilket betyder at der samlet for 2021-2023 er givet kommunale lånegarantier for 733,7 mio. kr.

I alt har Hedensted Kommune givet kommunal lånegaranti for 1,8 mia. kr.

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Hedensted Fjernvarme har den 16. november 2022, sendt en anmodning om godkendelse af projektforslag om transmissionsledning mellem Hedensted og Daugård.

Tidligere har Daugård Fællesvarme søgt om godkendelse til projektforslag om forsyning af Daugård By.

Hedensted Fjernvarme overtager hele projektet fra Daugård Klimavarme.

Administrationen i Klima, Miljø & Byg har godkendt begge projektforslag.

Sagsfremstilling

Hedensted Fjernvarme har fremsendt en ansøgning om kommunal lånegaranti på 56.053.282 kr. til konvertering af gas til fjernvarme i Daugård.

• Konvertering af Daugård 37.936.801 kr.
• Forsyningsledning inkl. pumpestation 10.629.875 kr.
• Units 7.486.607 kr.

I alt: 56.053.282 kr.

Lånet optages som en byggekredit, der ved anlægsregnskabets afslutning konverteres til et annuitets-, serie- eller indekslån med en løbetid på maksimalt 30 år. jfr. lånebekendtgørelsen §10.

Det kommunegaranterede lån må udgøre 56.053.282 kr. dog maksimalt de faktiske anlægsudgifter, da kommunen kun må meddele garanti for de faktisk afholdte anlægsudgifter.

Dette er sædvanlig praksis i Hedensted Kommune.

Kommunikation

Kommunalbestyrelsens beslutning meddeles Hedensted Fjernvarme

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garanti m.v.

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGAnsøgning om kommunal lånegaranti - Hedensted Fjernvarme
• BILAGProjektforslag forsyningsledning til Daugaard.pdf
• BILAGProjektforslag Daugård.pdf
• BILAGProjektgodkendelse om fjernvarmeforsyning af Daugård By
• BILAGProjektgodkendelse - transmissionsledning mellem Hedensted og Daugård - Hedensted Fjernvarme
• BILAGGarantiforpl. pr. 31.10.2023

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til udpegning af 6 delegerede til det kommunalpolitiske topmøde i 2024.

Økonomi

Udgifter for deltagelse i det kommunalpolitiske topmøde er indeholdt i budgettet.

Historik

Tidligere år er de 6 delegerede fra Hedensted Kommune blevet udpeget blandt medlemmerne af Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening (KL) afholder sit årlige kommunalpolitiske topmøde på dagene 21-22 marts 2024 i Aalborg.

I henhold til KL's love § 4 kan hver kommune udpege en delegeret for hver påbegyndt 8000 indbyggere. Det betyder at Hedensted Kommune kan udpege 6 delegerede til topmødet ( se bilag).

Kommunikation

Der foretages efterfølgende tilmeldinger efter de angivne tidsfrister for mødet.

Lovgrundlag

KL's love § 4.

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGOversigt over antal delegerede ved Kommunalpolitisk Topmøde 2024.pdf

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om kommunens forventede regnskab for 2023 holdt op imod budgettet for 2023.

Økonomi

Det forventede regnskab og budgetopfølgningen for 2023 er beskrevet overordnet i afsnittet nedenfor og uddybet i de to vedlagte bilag.

Budgettet er på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. september 2023, forhøjet med samlet 37,2 mio. kr., fordelt med 31,6 mio. kr. på driften, 1,6 mio. kr. på anlæg og 4 mio. kr. til renter. Samtidig blev indtægter forøget med 66 mio. kr. som følge af positiv midtvejsregulering af de generelle tilskud.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

November opfølgningen viser forventede mindreudgifter på netto 12 mio. kr. i 2023 i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til oprindeligt budget, forventes et merforbrug på 24 mio. kr. i 2023, blandt andet som følge af overførelser fra 2022.

Social Omsorg:

Bevillingskorrektionerne i september har forhøjet budgettet med 25,3 mio. kr. til handleplanen på voksenhandicapområdet, som tidligere har været budgetlagt under Økonomi, Personale & IT.

Der forventes merforbrug vedrørende tomgangsleje for ubesatte ældreboliger, plejeboliger og handicapboliger.

Læring:

Størstedelen af kommunens skoler har flere udgifter til betaling for segregerede elever, end der er budgetteret med, og der er en generel tendens til øgede segregering, som presser skoleområdets økonomi betydeligt.

I Læring arbejdes der løbende med, at balancere de faglige og økonomiske hensyn med afsæt i en balanceplan for området og for 2023, forventer man at kunne finansiere merudgiften til segregerede elever inden for eget budget.

I budgetaftalen for 2024-2027 er budgettet til segregerede elever forhøjet med 15 mio. kr. i 2024, 10 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. i 2026.

Ukraine og Energi:

Der afholdes fortsat Ukraine-relaterede udgifter samt forhøjede udgifter til energi i 2023.

Bevillingskorrektionerne i september har samlet set forhøjet budget 2023 med 12,7 mio. kr. og som nu forventes at holde.

Anlæg:

Der er budgetteret med salgsindtægter på 88 mio. kr., hvoraf de 21 mio. kr. ikke forventes at nå at indgå i 2023. Tilsvarende forskydes anlægsudgifter på 24 mio. kr. til senere og samlet set forventes der således mindreudgift på 3 mio. kr. i 2023 i forhold til korrigeret budget.

Likviditet:

Likviditet opgjort efter kassekreditreglen udgør ultimo november 2023, 130 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. mindre end ved udgangen af oktober måned. Likviditeten forventes fortsat at falde lidt resten af 2023 til et niveau omkring 120 mio. kr. ultimo året.

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGLikviditetsgraf pr. 30.11.2023
• BILAGNovember 2023 - Trafiklys til månedsopfølgning
• BILAGNovember 2023 - Forklaringstekst månedsopfølgning

Beslutningstema

Orientering om;

1. Lejebolig markedet i Hedensted Kommune – et kort overblik over udviklingstendenser
   Under punktet gives et kort talmæssigt overblik over udviklingstendenser på lejeboligmarkedet i et flerårigt perspektiv, men derudover arbejdes der på uddybende analyser omkring emnet i den kommende tid. Forvaltningen er således ved at udarbejde en såkaldt ”temaudgivelse” omkring de nye boligområder og udviklingen i Hedensted by (forventes klar primo januar). Derudover udarbejdes der en ny bosætningsrapport i starten af året og det samlede materiale skal så danne grundlag for en temadrøftelse om bosætning (og boliger) i marts måned i kommunalbestyrelsen.

2. Større sager med relevans for kommunerne i finansloven for 2024. Notat fra Kommunernes Landsforening er vedhæftet som bilag.
3. Sundhedsaftalen 2024-2027.
   På Økonomiudvalgets møde den 20. november behandlede udvalget som punkt 209 sundhedsaftalen for Region Midtjylland. Sagen blev taget af kommunalbestyrelsens møde 29. november, da aftalen kun havde været behandlet i Udvalget for Social Omsorg og ikke i Læringsudvalget. Udvalget for Læring behandler derfor aftalen på sit december møde. Hvis ikke Udvalget for Læring har særlige bemærkninger til sagen fremsendes dagsordenpunktet direkte fra Læring til kommunalbestyrelsens møde i december måned.

Bilag

• BILAGStørre sager med relevans for kommunerne i finansloven for 2024.pdf

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til Ungestrategien.

Økonomi

Ingen

Historik

Ungestrategien har desuden været præsenteret for kommunalbestyrelsen på et temamøde den 29. november 2023.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af ny politisk og administrativ struktur i juni 2021 at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg med opgaven at udarbejde en ny strategi for en samlet ungeindsats i Hedensted Kommune. Ungdomslivet er en fase i livet, hvor man er godt på vej til at skabe og udforske sig selv, sin identitet og at træde de næste skridt ind i nye fællesskaber som en del af vejen til uddannelse og job. Med ungestrategien vil Hedensted Kommune understrege, at vi vil noget for og med alle unge i kommunen. Dette uanset om de unge befinder sig et sted i ungdomslivet, hvor de trives og er godt på vej, eller om de står i en udsat position og på kanten af fællesskabet og har brug for støtte og hjælp til at komme videre.

Derfor er ungestrategien blevet udarbejdet på baggrund af en omfangsrig proces i 2022 og 2023, hvor både fagprofessionelle, virksomheder, forskere, frivillige, foreninger og unge har været inddraget og givet input til rammen for det gode ungdomsliv i Hedensted Kommune. Resultatet er en ungestrategi, som er rettet mod alle unge fra 13 til 25 år i Hedensted Kommune.

Ungestrategien er gennemgået og drøftet på et fællesmøde mellem § 17 stk 4-udvalget, Udvalget for Læring og Udvalget for Beskæftigelse.

Forvaltningen indstiller, 9. november 2023, pkt. 1:

at Ungestrategien oversendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra § 17. stk. 4 udvalg vedrørende Ungestrategi, 9. november 2023, pkt. 1:

Indstilling godkendt

Fraværende: Jakob Toftebjerg

Beslutning fra Udvalget for Beskæftigelse vedrørende Ungestrategi, 9. november 2023, pkt. 121.

Indstillingen godkendt.

Beslutning fra Udvalget for Læring vedrørende Ungestrategi, 9. november 2023, pkt. 93.

Indstillingen godkendt.

Lovgrundlag

Lov om Kommunal Indsats for unge under 25 år (Den Kommunale Ungeindsats - KUI)

Bilag

• BILAGBilag punkt 1 - Ungestrategi - vers 8.0
• BILAGBilag punkt 1 - Ungestrategiske mål - Version 2.0
• BILAGUngestrategi - Oplæg KB Temamøde 29112023.pdf
• BILAGUdkast til grafisk ungestrategi.pdf

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til anlægsbevilling til ”2 hjemmeplejegrupper i Rask Mølle” – sammenlægning til én gruppe.

Økonomi

I 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,4 mio. kr. til "2 hjemmeplejegrupper i Rask Mølle".

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,4 mio. kr. i 2023 til "2 hjemmeplejegrupper i Rask Mølle", som der nu søges frigivet.

Der søges om frigivelse af alle midlerne til et samlet hjemmepleje Vest på Nedergården, samt til forbedring af parkeringsforhold ved Møllebo, når ældreboligerne er fjernet.

Anlægsbevillingens formål:

Midlerne skal bidrage til at indfri ønsket om at samle hjemmeplejegruppen i Tørring og hjemmeplejegruppen i Uldum ét sted. Erfaringer fra Midt der er samlet på Spettrupvej i Hedensted, og Øst der er samlet på Juelsminde Rådhus viser, at dette er til stor gavn for både medarbejdere og borgere. Oprindeligt var det påtænkt, at de to hjemmeplejegrupper skulle samles på Møllebo, men grundet kapacitetsudfordringer har man i stedet valgt at samle hjemmeplejegrupperne på Nedergården i Uldum. Hensigten med anlægsønsket opfyldes derved fortsat, trods ændring af lokationen, men herved uden at det kræver, at der sker en tilbygning til Møllebo.

Yderligere ønskes der en forbedring af parkeringsforholdene ved Møllebo. Dette kan realiseres, når ældreboligerne fjernes. Både personale og pårørende oplever i det daglige, at der er udfordringer med at finde tilgængelig parkering.
Da der på nuværende tidspunkt er denne udfordring, vurderes det, at denne problematik fortsat vil være aktuel, selvom de to hjemmeplejegrupper ikke samles på Møllebo, hvorfor de resterende midler søges frigivet til forbedring af parkeringsforholdene ved Møllebo.

Forvaltningen indstiller, 4. december 2023, pkt. 99:

at Udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der meddeles anlægsbevilling på 1,4 mio. kr.

Beslutning fra Udvalget for Social Omsorg 2022-2025, 4. december 2023, pkt. 99:

Udvalget godkender indstillingen, som oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende kvalitetsstandarder for Social Omsorg 2024.

Økonomi

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet, så de understøtter udmøntningen af Budget 2024-2027 – herunder fortsat opbakning til Handleplanen for Voksenhandicap – Gentænkt 2023-2026, hvor der tages udgangspunkt i et ønske om at skabe en udvikling af voksenhandicapområdet, der er helhedsorienteret og tager udgangspunkt i den enkeltes drømme og mål, såvel som ønske om selvbestemmelse og om at være til værdi for fællesskabet.

Endvidere øges gennemsnitstiden på rengøring i rengøringspakke 1, efter Servicelovens § 83, stk. 1, nr. 2, fra 20 minutter hver anden uge til 30 minutter hver anden uge.

I budgetforliget 2024 er der bevilget og indarbejdet 400.000 kr. til gennemførelse af opjustering af rengøringspakke 1.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende kvalitetsstandarderne.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang om året udarbejde lovpligtige kvalitetsstandarder på forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, madservice, rehabiliteringsforløb, afløsning/aflastning, genoptræning/ vedligeholdelsestræning og pasning af døende efter Servicelovens §§ 79 a, 83, 83 a, 84, 86 119-122, jf. Servicelovens §§ 138 og 139.

Hedensted Kommune har valgt også at udarbejde kvalitetsstandarder på voksenhandicap- og hjælpemiddelområdet.

Kvalitetsstandarderne for år 2024 indeholder primært redaktionelle ændringer, som er bekrevet nærmere i bilaget ”Oversigt over ændringer - Supplerende materiale til Kvalitetsstandarder for 2024”.

Der er ikke endnu indskrevet takstreguleringer efter Serviceloven i kvalitetsstandarderne – taksterne på social- og ældreområdet tilrettes så snart disse er opdateret af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og offentliggjort på ministeriets hjemmeside.

Til orientering og for overblik over de samlede indsatser er der ligeledes vedlagt revideret Indsatskatalog for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning for 2024 samt Sundhedsfaglige standarder for 2024.

Christina Blåbjerg Troelsen, proceskonsulent i Kvalitet & Udvikling Voksenhandicap deltog under punktet på mødet den 30. oktober.

Vedlagt som bilag er:

1. Oversigt over ændringer - Supplerende materiale til kvalitetsstandarder for 2024

2. Samlet katalog over kvalitetsstandarder for 2024

3. Indsatskatalog for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning for 2024

4. Sundhedsfaglige standarder for 2024

Forvaltningen indstiller, 30. oktober 2023, pkt. 86:

• at Udvalget for Social Omsorg sender det fremlagte udkast til kvalitetsstandarder i høring ved Handicapråd og Seniorråd samt behandler punktet igen den 4. december 2023, og
• at høringssvarene indgår i Kommunalbestyrelsens behandling af kvalitetsstandarderne den 20. december 2023.

Beslutning fra Udvalget for Social Omsorg 2022-2025, 30. oktober 2023, pkt. 86:
Indstillingen godkendt.
Kristendemokraterne er fortsat bekymrede for kvalitetsstandarderne særligt for Voksenhandicapområdet, hvor der er skåret ind til benet som følge af handleplanen.

Kvalitetsstandarderne 2024 har efterfølgende været sendt til høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Beslutning fra Udvalget for Social Omsorg 2022-2025, 4. december 2023, pkt. 95:

Udvalget godkender indstillingen, som oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Godkendelsen er med det forbehold at tilsynsudtalelsen behandles og efterleves indenfor Ankestyrelsens tidsfrist, som er med udgangen af januar 2024.

Bilag beskriver ankestyrelsens udtalelse, hvori det også fremgår, at sagen genfremsendes til politisk behandling primo 2024.

Kristendemokraterne er fortsat bekymrede for kvalitetsstandarderne særligt for Voksenhandicapområdet, hvor der er skåret ind til benet som følge af handleplanen.

Kommunikation

Udvalget for Social Omsorg 2022-2025, 30. oktober 2023, pkt. 86:

Kvalitetsstandarderne for 2024 sendes i høring i Handicaprådet den 1. november 2023 og Seniorrådet den 6. november 2023.

Høringssvar sendes til proceskonsulent Christina Blåbjerg Troelsen, Voksenhandicap.

Efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen orienteres medarbejderne via MED-systemet. 

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 138 og 139.

Bilag

• BILAGBilag 1 Oversigt over ændringer - Supplerende materiale til kvalitetsstandarder for 2024
• BILAGBilag 2 Samlet katalog over kvalitetsstandarder for 2024
• BILAGBilag 3 - Indsatskatalog for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning (oktober 2023)docx
• BILAGBilag 4 - Sundhedsfaglige standarder 2023-2024
• BILAGHøringssvar kvalitetsstandarder 2024 Handicaprådet
• BILAGHøringssvar kvalitetsstandarder 2024 Seniorrådet
• BILAGBemærkning om tilsynsudtalelse
• BILAGBrev fra Ankestyrelsen vedr. tilsynsudtalelse om kvalitetsstandard

Beslutningstema

Stillingtagen til kørselsgodtgørelse til konferencer og møder mv.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at såfremt der gives kørselsgodtgørelse til konferencer, kurser og møder mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden (afsnit 2.7 i Kommunalbestyrelsens retningslinier for vederlag og godtgørelser).

Der gives kørselsgodtgørelse til følgende arrangementer;

• Nytårskuren 4. januar 2024 Tørring Gymnasium.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsens retningslinier for vederlag og godtgørelser.

Forvaltningen indstiller,

Bilag

• BILAGInvitation til Nytårskur

Beslutningstema

Underskriftsside/ godkendelsesside. Udvalgets medlemmer skriver under digitalt her.