Udvalget for Social Omsorg - Dagsordener og referater

Beslutningstema

Orientering om status på 'Myndighed tættere på drift'.  

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres om status på 'Myndighed tættere på drift', der en del af indsatsen under fokuspunktet 'Sagsbehandling tæt på borgeren - indenfor lovgivningens rammer'. Sagsbehandling tæt på borgeren er et af Udvalgets bidrag til Kommunalbestyrelsens fælles sigtepunkt 'Smidigere og effektive processer'.

Arbejdet med Myndighed tættere på drift er forankret i Center for Visitation & Hjælpemidler.

Center for Visitation & Hjælpemidler består af følgende enheder;

• Kom Godt Hjem (Udskrivelsesenhed, APV og forflytningsenhed)

• Rehabiliteringsenheden (Driver rehabiliteringsforløb og visiterer bredt inden for Serviceloven)

• Hjælpemiddel – og bilteam (Sagsbehandling på hjælpemidler og biler)

• Hjælpemiddeldepotet (Servicerer og leverer bestilte hjælpemidler)

• Visitationsteam (Visiterer indsatser inden for personlig pleje og praktisk hjælp, samt Ældre- og plejeboliger)

Der gives på mødet en mundtlig orientering om status på 'Myndighed tættere på drift' fordelt på de enkelte enheder.

Følgende punkter vil indgå i orienteringen

• Status på arbejdet med kulturen i Center for Visitation & Hjælpemidler, herunder internt i Center for Visitation og på tværs af øvrige centre i Sundhed & Ældre.
• Hvilke arbejdsgange har været i fokus for at smidiggøre den fælles opgave?
• Hvad har fungeret godt og hvor har der været udfordringer?
• Fremadrettet fokusområder og initiativer

Jesper Kleis Schmidt Nielsen, leder Center for Visitation & Hjælpemidler deltager under punktet.

Slides fremvises på mødet og vedlægges referatet.

Forvaltningen indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

• BILAGMyndighed tættere på drift

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende kvalitetsstandarder for Social Omsorg 2024.

Økonomi

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet, så de understøtter udmøntningen af Budget 2024-2027 – herunder fortsat opbakning til Handleplanen for Voksenhandicap – Gentænkt 2023-2026, hvor der tages udgangspunkt i et ønske om at skabe en udvikling af voksenhandicapområdet, der er helhedsorienteret og tager udgangspunkt i den enkeltes drømme og mål, såvel som ønske om selvbestemmelse og om at være til værdi for fællesskabet.

Endvidere øges gennemsnitstiden på rengøring i rengøringspakke 1, efter Servicelovens § 83, stk. 1, nr. 2, fra 20 minutter hver anden uge til 30 minutter hver anden uge.

I budgetforliget 2024 er der bevilget og indarbejdet 400.000 kr. til gennemførelse af opjustering af rengøringspakke 1.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende kvalitetsstandarderne.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang om året udarbejde lovpligtige kvalitetsstandarder på forebyggende hjemmebesøg, personlig pleje, støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, madservice, rehabiliteringsforløb, afløsning/aflastning, genoptræning/ vedligeholdelsestræning og pasning af døende efter Servicelovens §§ 79 a, 83, 83 a, 84, 86 119-122, jf. Servicelovens §§ 138 og 139.

Hedensted Kommune har valgt også at udarbejde kvalitetsstandarder på voksenhandicap- og hjælpemiddelområdet.

Kvalitetsstandarderne for år 2024 indeholder primært redaktionelle ændringer, som er bekrevet nærmere i bilaget ”Oversigt over ændringer - Supplerende materiale til Kvalitetsstandarder for 2024”.

Der er ikke endnu indskrevet takstreguleringer efter Serviceloven i kvalitetsstandarderne – taksterne på social- og ældreområdet tilrettes så snart disse er opdateret af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og offentliggjort på ministeriets hjemmeside.

Til orientering og for overblik over de samlede indsatser er der ligeledes vedlagt revideret Indsatskatalog for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning for 2024 samt Sundhedsfaglige standarder for 2024.

Christina Blåbjerg Troelsen, proceskonsulent i Kvalitet & Udvikling Voksenhandicap deltager under punktet.

Vedlagt som bilag er:

1. Oversigt over ændringer - Supplerende materiale til kvalitetsstandarder for 2024

2. Samlet katalog over kvalitetsstandarder for 2024

3. Indsatskatalog for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning for 2024

4. Sundhedsfaglige standarder for 2024

Kommunikation

Kvalitetsstandarderne for 2024 sendes i høring i Handicaprådet den 1. november 2023 og Seniorrådet den 6. november 2023.

Høringssvar sendes til proceskonsulent Christina Blåbjerg Troelsen, Voksenhandicap.

Efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen orienteres medarbejderne via MED-systemet. 

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 138 og 139.

Forvaltningen indstiller,

• at Udvalget for Social Omsorg sender det fremlagte udkast til kvalitetsstandarder i høring ved Handicapråd og Seniorråd samt behandler punktet igen den 4. december 2023, og
• at høringssvarene indgår i Kommunalbestyrelsens behandling af kvalitetsstandarderne den 20. december 2023.

Bilag

• BILAGBilag 1 Oversigt over ændringer - Supplerende materiale til kvalitetsstandarder for 2024
• BILAGBilag 2 Samlet katalog over kvalitetsstandarder for 2024
• BILAGBilag 3 - Indsatskatalog for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning (oktober 2023)docx
• BILAGBilag 4 - Sundhedsfaglige standarder 2023-2024

Beslutningstema

Udvalget bedes drøfte og beslutte arrangementets form og hvilke frivillige grupper, der skal anerkendes for deres frivillige arbejde samt udpege en repræsentant til arbejdsgruppen omkring Frivilligfesten.

Økonomi

I budget 2023 og 2024 er der i alt afsat 91.460 kr. til afholdelse af Frivilligfesten.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Udvalget for Social Omsorg ønsker at anerkende de frivillige for deres indsats med at understøtte kommunens kerneopgave, er der i Social Omsorg en tradition for, at der gennemgøres en Frivilligfest.

• I 2020 og 2021 blev Frivilligfesten aflyst på grund af corona.
• I april 2022 blev der holdt middag og Kandiskoncert for borgere samt ca. 100 frivillige med tilknytning til Social Omsorg.
• I september 2022 blev der holdt Frivilligfest med middag, korte oplæg og musik.

På et bilateralt møde den 22. februar 2023 med politisk deltagelse, drøftede man en sammentænkning af Award (afholdt af Fritid og Fælleskab) og Frivilligfesten (der afholdes af Social Omsorg).

Målgrupperne til de forskellige fejringer blev drøftet, men ikke afklaret. Det blev aftalt at afholde Frivilligfesten og Awarden forskudt af hinanden således, at Frivilligfesten holdes i lige år og Awarden i ulige år.

Udvalget bedes drøfte arrangementets form og kredsen af frivillige, der inviteres til Frivilligfesten fremover samt udpege en repræsentant til arbejdsgruppen omkring Frivilligfesten.

Arbejdsgruppen omkring Frivilligfesten består af en repræsentant fra Udvalget, Handicaprådet, Seniorrådet og tovholder fra administrationen.

Administrationen foreslår, at første møde i arbejdsgruppen holdes den 20. november indenfor tidsrummet kl. 13.00-17.00.

Pernille Agerbo Frydensbjerg, leder Center for Sundhed, Frivillighed & Forebyggelse deltager under punktet.

Kommunikation

Handicaprådet og Seniorrådet bedes udpege repræsentant til arbejdsgruppen omkring Frivilligfesten.

Tovholder for frivilligfesten orienteres om, hvem der er valgt som repræsentant fra Udvalget.

Forvaltningen indstiller,

at Udvalget drøfter og beslutter arrangementets form og hvilke frivillige grupper, der skal anerkendes for deres frivillige arbejde samt udpeger en repræsentant til arbejdsgruppen omkring Frivilligfesten.

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal drøfte Danmarkskortet 2022 - Omgørelsesprocenter på det Sociale område, Voksenhandicap og Børnehandicap samt tage stilling til eventuel behov for udarbejdelse af handleplan.

Historik

Hvert år offentliggøres et kommuneopdelt Danmarkskort med omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter Serviceloven, jf. Retssikkerhedslovens § 84 a.

Formålet med Danmarkskortet er, at sikre politisk fokus på og ansvar for kvaliteten i sagsbehandlingen i kommunerne.

Danmarkskortet viser de sager, som bliver påklaget til Ankestyrelsen og enten stadfæstes, ændres/ophæves eller hjemvises. Derimod viser Danmarkskortet ikke antallet af de sager som kommunen behandler, men som ikke påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten kan derfor ikke bruges til at udtale sig om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling, da omgørelsesprocenten ikke viser hvor stor en del af det samlede antal sager kommunen behandler.

Ankestyrelsen har følgende reaktionsmuligheder

• Stadfæstelse: Dette begreb anvendes, når Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse og derved sker der ingen ændringer i afgørelsen.

• Hjemvisning: Dette begreb anvendes, når Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, hvis f.eks. der mangler væsentlige oplysninger i en sag og styrelsen ikke selv kan indhente dem. Kommunen skal ved en hjemvisning genoptage sagen og afgøre den på ny.

• Ændring/Ophævelse: Dette begreb anvendes, hvis Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens opgave

Ved lov nr. 912 af 21. juni 2022, der trådte i kraft den 1. juli 2022, blev der vedtaget en skærpelse af kravene til kommunernes behandling af Danmarkskortet. De skærpede krav kommer blandt andet til udtryk ved, at Danmarkskortet skal behandles af Kommunalbestyrelsen på et møde inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet offentliggøres, jf. Retssikkerhedslovens § 79b, stk. 1. Der er ligeledes indført et delegationsforbud i forhold til Kommunalbestyrelsens behandling af Danmarkskortet, hvilket betyder, at Kommunalbestyrelsen ikke kan overlade behandlingen af punktet til et eller flere udvalg.

Derudover er der indført et krav om, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandlingen af Danmarkskortet, skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter Kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal denne orientere Ankestyrelsen herom.

Hvis handlingsplan ikke er iværksat

Såfremt Kommunalbestyrelsen vælger ikke at iværksætte en handlingsplan, skal Ankestyrelsen have en skrivelse af baggrunden for, at der er valgt ikke at iværksætte en handlingsplan.

Hvis handlingsplan er iværksat

Såfremt Kommunalbestyrelsen udarbejder en handleplan, skal denne ikke sendes til Ankestyrelsen.

Generelle bemærkninger

Hedensted Kommune har haft mulighed for at kommentere på Danmarkskortene, da de blev offentliggjort. I kommentarerne gjorde Hedensted Kommune opmærksom på, at Danmarkskortet ikke viser et retvisende billede af det samlede antal sager, som træffes i kommunen, da de opgjorte procentsatser og Ankestyrelsens registrering af sager ikke tydeliggør de enkelte delafgørelser i en afgørelse, da ankeafgørelserne, som både indeholder en stadfæstelse og en hjemvisning, samlet vil blive karakteriseret samlet som en hjemvisning.

Konkret betyder det, at i de tilfælde hvor Hedensted Kommune træffer afgørelse i en sag som påklages, kan Ankestyrelsen vurdere sagen således, at dele af afgørelsen stadfæstes og øvrige dele hjemvises. Ankeafgørelsen registreres dog ikke som en delvis stadfæstelse, da der også er en del af sagen, som er hjemvist – og derfor registreres hele sagen som hjemvist. Dette giver ikke et retvisende billede af kommunernes sagsbehandling.

Udover Danmarkskortet fører Ankestyrelsen samtidig en ankestatistisk, som angiver fordelingen af ankeafgørelser, herunder procentsatserne for både omgørelser og stadfæstelser. Blandet andet ses det, at myndighedsområderne Visitation Voksenhandicap og Visitation Senior & Hjælpemidler sammenlagt har en stadfæstelsesprocent på 71,4 % i 2022, hvilket ikke ses tydeligt i Danmarkskortet, men som kan findes på Ankestyrelsens talportal. På baggrund af den misvisende omgørelsesprocent i Danmarkskortet, udarbejdes der blandet andet i Social Omsorg årligt en rapport over ankeafgørelser, hvilket giver mulighed for at anvende afgørelserne til læring og kvalitetssikring.

Derudover bemærkes det, at Hedensted Kommunes omgørelsesprocenter skal ses i forhold til andre kommuner – og at det som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt kun at foretage sammenligning af omgørelsesprocenter f.eks. i forhold til en eller to nabokommuner. På baggrund heraf vil der i nedenstående diagrammer være indsat et landsgennemsnit, som Hedensted Kommune ses sammenlignet med.

Omgørelsesprocenterne

Nedenfor er der indsat tre diagrammer (kort) over, hvordan omgørelsesprocenterne har udviklet sig igennem de seneste år. Er også vedlagt som bilag.

Det sociale område

Hedensted Kommunes omgørelsesprocenter for 2022 er fremhævet med blå fyldfarve og landsgennemsnittet er fremhævet med rød fyldfarve.

Kortet viser følgende

• I 44 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 40 %, som er 2,5 % højere end landsgennemsnittet.
• I 13 af klagesagerne har Ankestyrelsen ændret/ophævet kommunens afgørelse. Det giver en procentsats på 12 %, som er 3 % højere end landsgennemsnittet.
• I 31 af klagesagerne har Ankestyrelsen hjemvist sagen. Det giver en procentsats på § 28, som er 0,5 % højere end landsgennemsnittet.

Kommentar

Det bemærkes, at kortet omfatter alle bestemmelser i Serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, dvs. både børne- og voksenområdet, herunder ældre samt rusmiddel og socialpsykiatrien – og at der af disse forvaltninger har været 109 sager påklaget til Ankestyrelsen i 2022.

Endvidere bemærkes det, at der på landsplan er sket en stigning i omgørelsesprocenten; i 2022 er omgørelsesprocenten på landsgennemsnit 37,5 % sammenlignet med 2021, hvor procentsatsen var på 31,8 %.

For Hedensted Kommune er sket en lignende stigning, som på landsplan, i antal sager på socialområdet, der påklages til Ankestyrelsen, men hvor det bemærkes, at omgørelsesprocenten samtidig er faldet med 2 % siden 2021.

Derudover bemærkes det, at Kommunalbestyrelsens behandling af Danmarkskortet i 2021 viste, at Hedensted Kommune på daværende tidspunkt lå 10,2 % højere for omgørelsesprocenten end landsgennemsnittet for det sociale område. Til sammenligning er dette tal i 2022 alene 2,5 % højere end landsgennemsnittet. Hedensted Kommunes samlede omgørelsesprocent er dermed både faldet samt tættere på landsgennemsnittet end tidligere.

Kommunalbestyrelsen har tidligere iværksat en Udviklingsplan for både børne- og voksenhandicap, som trådte i kraft i 2021. Derudover er der vedtaget en handleplan gentænkt af hele voksenhandicapområdet 2023-2026. Disse to handleplaner indeholder gennemgang af og forbedringer af kommunens sagsbehandling på området og er således fortsat i gang.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for en yderlig handleplan for det sociale område.

Børnehandicap

Hedensted Kommunes omgørelsesprocenter for 2022 er fremhævet med blå fyldfarve og landsgennemsnittet er fremhævet med rød fyldfarve.

Kortet viser følgende

• I 22 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 51 %, som er 2,2 % højere end landsgennemsnittet
• I 5 af klagesagerne har Ankestyrelsen ændret/ophævet kommunens afgørelse. Det giver en procentsats på 12 %, som er 1,5 % højere end landsgennemsnittet.
• I 17 af klagesagerne har Ankestyrelsen hjemvist sagen. Det giver en procentsats på 40 %, som er 1,7 % højere end landsgennemsnittet.

Kommentar

Det bemærkes, at der på landsplan er sket en stigning i omgørelsesprocenten; i 2022 er omgørelsesprocenten på landsgennemsnit 38,8 % sammenlignet med 2021, hvor procentsatsen var på 35,8 %.

For Hedensted Kommune er sket en lignende stigning, som på landsplan, i antal sager på børneområdet, der påklages til Ankestyrelsen, men hvor det bemærkes, at omgørelsesprocenten samtidig er faldet med 4 % siden 2021.

Derudover bemærkes det, at Kommunalbestyrelsens behandling af Danmarkskortet i 2021 viste, at Hedensted Kommune på daværende tidspunkt lå 20,1 % højere for omgørelsesprocenten end landsgennemsnittet for børneområdet. Til sammenligning er dette tal i 2022 alene 2,2 % højere end landsgennemsnittet. Hedensted Kommunes omgørelsesprocent på børneområdet er dermed både faldet samt tættere på landsgennemsnittet end tidligere.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for en yderlig handleplan for børnehandicap.

Voksenhandicap

Hedensted Kommunes omgørelsesprocenter for 2022 er fremhævet med blå fyldfarve og landsgennemsnittet er fremhævet med rød fyldfarve.

Kortet viser, at Hedensted Kommune ligger under landsgennemsnittet på voksenhandicapområdet. Ankestyrelsen har behandlet 10 sager i 2022 på voksenhandicapområdet.

• I 2 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 20 %, som er 18,9 % under landsgennemsnittet.
• Der er 0 sager, der er ændret/omgjort. Procentsatsen for ændringer er 7,7 % under landsgennemsnittet.
• I 2 af klagesagerne har Ankestyrelsen hjemvist sagen. Det giver en procentsats på 20 %, som er 11,3 % under landsgennemsnittet.

Kommentar

Det bemærkes, at der på landsplan er sket en stigning i omgørelsesprocenten; i 2022 er omgørelsesprocenten på landsgennemsnit 38,9 % sammenlignet med 2021, hvor procentsatsen var på 34,3 %.

For Hedensted Kommune er der på Voksenhandicap sket en fordobling af antal sager (fra 5 til 10 sager årligt), som påklages til Ankestyrelsen, men hvor det bemærkes, at omgørelsesprocenten på trods heraf er fastholdt. Det øgede antal af klager har dermed ikke påvirket omgørelsesprocenten for Voksenhandicap i Hedensted Kommune, som samtidig er under landsgennemsnittet.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er behov for en yderlig handleplan for Voksenhandicap.

Sagen behandles i Udvalget for Social Omsorg og i Udvalget for Læring.

Kommunikation

Såfremt Kommunalbestyrelsen vælger ikke at iværksætte en handlingsplan meddeles Ankestyrelsen dette, med en skrivelse af baggrunden for, at der er valgt ikke at iværksætte en handlingsplan.

Lovgrundlag

Jf. Retssikkerhedslovens § 84 a offentliggøres der hvert år et kommuneopdelt Danmarkskort med omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter Serviceloven.

Danmarkskortenes opdeling

1) Det sociale område

Dette kort omfatter alle bestemmelser i Serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, dvs. både børne- og voksenområdet, herunder ældre samt rusmiddel og socialpsykiatrien.

2) Særlige bestemmelser på børnehandicapområdet

Dette kort omfatter følgende bestemmelser i Serviceloven:

• Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32 a, 36, 39-40
• Merudgiftsydelse § 41
• Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
• Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45

3) Særlige bestemmelser på Voksenhandicapområdet

Dette kort omfatter følgende bestemmelser i Serviceloven:

• Voksne - kontant tilskud § 95
• Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
• Voksne - ledsagerordning § 97
• Voksne - merudgifter § 100

Forvaltningen indstiller,

• at der ikke udarbejdes yderligere handleplaner for Danmarkskortet 2022, og at Ankestyrelsen meddeles dette med beskrivelse af baggrunden herfor.
• Forvaltningen opfordrer dog samtidig til, at Kommunalbestyrelsen foretager en aktiv politisk drøftelse af selve Danmarkskortet, herunder om kommunens omgørelsesprocent er tilfredsstillende, eller om der bør iværksættes tiltag til forbedringer af kvaliteten i sagsbehandlingen.

Bilag

• BILAGDanmarkskortet 2022 - Omgørelsesprocenter på det sociale område
• BILAGOffentliggjorte kommentarer på Danmarkskortet 2022

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende den endelige Sundhedsaftale 2024-2027 med henblik på tilbagemelding til Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Midt.

Sagsfremstilling

Sundhedssamarbejdsudvalget i Midtjylland har 29. september 2023 godkendt 'Sundhedsaftalen 2024-2027 – Nærhed, tilgængelighed og sammenhæng for borgeren'. Aftalen sendes derfor nu til politisk godkendelse i kommunerne og i Regionsrådet med henblik på ikrafttrædelse 1. januar 2024.

Udkast til Sundhedsaftalen har været sendt i høring i perioden fra 15. maj til 25. august 2023 i kommunerne, regionen, PLO- Midtjylland og hos en række interessenter.

Sundhedssamarbejdsudvalget har på mødet 29. september 2023 behandlet de indkomne høringssvar og på den baggrund er Sundhedsaftalen opdateret med nedenstående ændringer:

• Det er tilføjet, at der ved udmøntning af Sundhedsaftalen på alle de tre prioriterede indsatsområder vil være fokus på forebyggelse og lighed i sundhed i forbindelse med udvikling og implementering af konkrete indsatser.
• Der er tilføjet to indikatorer under målsætningen 'Vi vil forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge i Region Midtjylland':

1. Ventetid på udredning for børn og unge under 18 år, henvist til psykiatrien

2. Ventetid på behandling for børn og unge under 18 år, henvist til psykiatrien

• Formuleringen 'Relevante parter inddrages i udmøntningen af aftalen' er indsat i afsnittet 'Implementering og opfølgning'.
• Derudover er en række mindre ændringer/ andre betoninger tilrettet.

Bilag: Godkendelsesversion af Sundhedsaftalen.

Kommunikation

Tilbagemelding sendes til Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Midt.

Forvaltningen indstiller,

at den endelige Sundhedsaftale 2024-2027 godkendes med henblik på tilbagemelding til Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Midt.

Bilag

• BILAGSundhedsaftalen2024-2027 godkendelsesversion

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Udvalgets deltagelse i arrangementer, konferencer, møder mv.

Historik

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at såfremt der gives kørselsgodtgørelse til konferencer, kurser og møder mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden (afsnit 2.7 i Kommunalbestyrelsens retningslinjer for vederlag og godtgørelser).

Sagsfremstilling

Kommende arrangement

Forvaltningen indstiller,

at der gives kørselsgodtgørelse til de i sagsfremstillingen nævnte arrangementer.

Beslutningstema

Orientering om kommunens forventede regnskab for 2023 holdt op imod budgettet for 2023.

Økonomi

Det forventede regnskab og budgetopfølgningen for 2023 er beskrevet overordnet i afsnittet nedenfor og uddybet i de to vedlagte bilag.

Efter Kommunalbestyrelsesmødet den 27. august 2023, er budgettet blevet forhøjet med samlet 37,2 mio. kr., fordelt med 31,6 mio. kr. på driften, 1,6 mio.kr. på anlæg og 4 mio. kr. til renter.

Midtvejsreguleringen medførte merindtægter på 65,6 mio. kr. og der er tilført 28,5 mio. kr. til kassebeholdningen i 2023.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

September opfølgningen viser forventede mindreudgifter på netto 20 mio. kr. i 2023 i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til oprindeligt budget, forventes nu et merforbrug på 15 mio. kr. idet der nu er bevilliget 35 mio. kr. i 2023, som indeholder overførsler fra 2022, samt kommunalbestyrelsesgodkendt bevillingskorrektioner i september måned.

Social Omsorg:

Bevillingskorrektionerne har forhøjet budgettet med 25,3 mio. kr. som tidligere har været budgetlagt under Økonomi, Personale & IT og som omhandler handleplanen på voksenhandicapområdet.

Staben er i gang med at overgå til KMD Opus vagtplan og forbruget hertil i overgangsfasen er højere end budgetteret.

Læring:

Størstedelen af kommunens skoler har flere udgifter til betaling for segregerede elever, end der er budgetteret med, og der er en generel tendens til øget segregering, som presser skoleområdets økonomi betydeligt. Forventede merudgifter på segregeret specialundervisning beløber sig til ca. 1,5 mio. kr. om måneden. I Læring arbejdes der løbende med, at balancere de faglige og økonomiske hensyn med afsæt i en balanceplan for området.

Ukraine og Energi:

Der afholdes fortsat Ukraine-relaterede udgifter samt forhøjede udgifter til energi i 2023.

Bevillingskorrektionerne i september måned, har derfor samlet set forhøjet budgetterne med 12,7 mio. kr. i forventede afholdte udgifter, heraf 8,7 mio. kr. vedrørende Ukraine-relaterede udgifter.

Bevillingen er hovedsageligt givet til Læring og Vækst, Teknik & Fællesskab.

Likviditet:

Likviditet opgjort efter kassekreditreglen udgør ultimo september 2023, 139 mio. kr., hvilket er 14 mio. kr. mindre end ved udgangen af august måned. Likviditeten forventes fortsat at falde støt igennem 2023 til et niveau på mellem 100-120 mio. kr. ultimo året.

Forvaltningen indstiller,

at månedsopfølgningen indenfor udvalgets eget område drøftes og tages til efterretning.

Bilag

• BILAGSeptember 2023 -Trafiklys til månedsopfølgmning
• BILAGLikviditetsgraf pr. 30.09.2023
• BILAGSeptember 2023 - Forklaringstekst månedsopfølgning

Beslutningstema

 4. december 2023

• Evt. Handicapprisuddeling 2023 forud udvalgsmødet
• Godkendelse af kvalitetsstandarder
• Fokuspunktet: Fastholde og rekruttere medarbejderne ved at sikre trivsel og godt arbejdsmiljø samt give medarbejderne anerkendelse og faglig stolthed 
• Opsamling/ status Fokuspunkter 2023 
• Samarbejdsaftalen om børn og unge, der lever med overvægt
• Anlæg ved Møllebo
• Budget 2024 
• Dialogmøder 2024
• Orientering: Status på Plejestrategien
• Månedsopfølgning

Beslutningstema

Referatet godkendes digitalt.