Temadrøftelse af bosætningspotentiale i Hedensted Kommune.
I Hedensted Kommune mener vi, at kommunen er mest holdbar og bæredygtig når befolkningsvæksten er positiv. Derfor er bosætning et højt prioriteret indsatsområde, og en væsentlig del af kommunens pejlemærke fra Strategi 2016 om øget vækst. I brandingstrategien er det endvidere præciseret, at vi i Hedensted Kommune er særlig interesseret i at tiltrække ressourcestærke børnefamilier og unge fraflyttere. Udvalget for Politisk Koordination & Økonom har tidligere bedt om at få bosætning på dagsordenen og debatten foretages med baggrund i den nyligt udarbejdede tilflytteranalyse. Tilflytteranalysen er udarbejdet for at give os større viden om vores tilflyttere.
Analysens hovedresultater er beskrevet i vedhæftet bilag og vil blive gennemgået på mødet ved at kort oplæg fra Bosætningssporet (Sune Sinberg, Anne Mølgaard Juul og Johan Stadil Petersen).
Efter at hovedresultaterne er præsenteret er der lagt op til en debat om disse. Debatten vil blive foretaget med udgangspunkt i følgende spørgsmål.
|
at | der med baggrund i tilflytteranalysen foretages en drøftelse af bosætningspotentialet i Hedensted Kommune. |
Analysen viser boligen som central for valg af bosted. Udvalget ønsker at følge og arbejde mere intensivt med emnet.
Fraværende; Bent Poulsen, Hans Kr. Skibby (orlov)
Orientering om- og temadrøftelse af mobililtetsanalyser fra Business Region Aarhus.
I Business Region Aarhus (BRA) er der meget stor fokus på mobilitet og infrastruktur. Eksempelvis har arbejdet med udvidelsen af E45 til 3 spor fyldt meget. I 2015 nedsatte man en mobilitetskommission, der har haft til opgave at udarbejde en samlet strategi for den overordnede mobilitet i den østjyske byregion og komme med anbefalinger til udvikling af det sammenhængende trafiksystem og til den overordnede trafikale infrastruktur på kortere og længere sigt. Det arbejde har resulteret i 2 nye analyser. Disse vil blive præsenteret på mødet. Der er tale om Mobilitetskommissionen afrapportering – Del 2, samt en Pendleranalyse.
Projekt- og vækstkoordinator Sune Sindbjerg vil på mødet give en kort orientering om analyserne.
at | der gives en orientering om- og foretages en drøftelse af mobilitetsanalyserne fra Business Region Aarhus. |
Til efterretning.
Fraværende; Bent Poulsen, Hans Kr. Skibby (orlov)
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi skal drøfte budgetforslag 2017-2020 med henblik på fremsendelse til Byrådets førstebehandling den 21. september 2016.
Fremgår af sagsfremstilling.
Byrådet har med sin overordnede økonomiske strategi om skabelse af et råderum på 100 mio. kr., der fordeles med 70 mio. kr. til anlæg og 30 mio. kr. til kasseopbygning, etableret fundamentet for en målrettet økonomistyring, der i de seneste år har skabt vished om rammerne, har sikret en forbedret likviditet og har medvirket til en skarp prioritering af midlerne til anlæg.
På trods af kommunens egen omhu i den økonomiske styring, afføder de landsdækkende forhold nu en yderligere økonomisk udfordring på 53,9 mio. kr. i 2017, jfr. nedenstående oversigt med hovedtallene for budgetforslaget.
Byrådet er meget bevidst om, at kommunens udgiftsniveauer - som følge af de forløbne års stærke udgiftsstyring - ikke hører til blandt de højeste i landet. Selvom der ikke umiddelbart kan sættes lighedstegn mellem udgiftsniveau og oplevet serviceniveau, så vil lavere budgetter i et eller andet omfang kunne påvirke serviceniveauet.
Byrådet ønsker derfor ikke, at nye udgiftsreduktioner skal påvirke serviceniveauet i Hedensted kommune i negativ retning. Det indebærer, at der i budgetlægningen for 2017-2020 skal være særlig fokus på, at det nødvendige økonomiske råderum tilvejebringes ved initiativer, der betyder, at borgerne også i årene frem vil opleve, at kommunen yder en tilfredsstillende service, der ikke afviger væsentligt fra andre kommuner.
I forbindelse med den tekniske gennemgang af budgetforudsætningerne, er behovene for justering af udvalgenes budgetrammer fordelt på følgende måde:
Udvalg (mio. kr.) | Kategori 1 Indarbejdes | Kategori 2 Udvalgshåndtering | Kategori 3 Flygtninge |
Politisk Koordination & Økonomi | - | +2,2 | +0,4 |
Læring | - | +2,2 | +9,1 |
Beskæftigelse | -27,1 | +0,5 | +0,4 |
Social Omsorg | +16,7 | +4,2 | - |
Fritid & Fællesskab | - | - | -3,3 |
Teknik | -2,5 | - | - |
I alt | -12,9 | +9,1 | +6,6 |
hvor kategori 1 er forhold, der indarbejdes i udvalgets budgetramme, kategori 2 er forhold, som udvalget må håndtere indenfor egen budgetramme og hvor kategori 3 er skønnede udgifter som følge af det øgede antal flygtninge, og som finansieres af central afsat pulje.
Med afsæt i henholdsvis økonomiaftalen mellem KL og regeringen, skøn over pris- og lønudviklingen, skøn over udviklingen i skatterne, uændrede skattesatser samt ovenstående kategorifordeling er der følgende hovedtal for budgetperioden 2017-2020:
På nuværende tidspunkt i budgetforløbet pågår politiske forhandlinger omkring løsning af den økonomiske udfordring på 53,9 mio. kr., så der kan opnås et råderum på 100 mio. kr. i henhold til Byrådets økonomiske strategi. Det indebærer, at den økonomiske udfordring indtil videre er placeret som en negativ pulje, der efterfølgende vil blive udkonteret på de respektive udvalg i overensstemmelse med den kommende budgetaftale.
Som følge af de igangværende politiske forhandlinger har udvalgene i deres september-møde ikke haft mulighed for at godkende udvalgets eget bidrag til budgetforslaget. Det medfører, at den resterende del af budgetprocessen vil forløbe efter følgende tidsplan, hvor udvalgene mellem Byrådets 1. og 2. behandling af budgetforslaget får mulighed for at behandle og godkende budgetbemærkninger mv. for eget område:
21/9-16 | Byrådet: 1. behandling af budgetforslag 2017-2020 |
3+4/10-16 | Udvalgene: Godkendelse af udvalgets budgetbemærkninger mv. |
10/10-16 | PKØ: Drøftelse af indkomne ændringsforslag |
12/10-16 | Byrådet: 2. behandling og godkendelse af Budget 2017-2020 |
I medfør af denne tidsplan foreslås det, at fristen for ændringsforslag til budgetforslaget sættes til onsdag den 5/10-16 kl. 12:00, hvorved såvel politiske partier som udvalg får mulighed for at aflevere ændringsforslag indenfor tidsfristen.
Som bilag er vedlagt generelle bemærkninger og udvalgsbemærkninger, som p.t. er udarbejdet i overensstemmelse med de nugældende kendte forhold. Såfremt der sker ændringer i forudsætningerne, vil reviderede bemærkninger blive godkendt på udvalgsmøderne i oktober.
Der vedlægges ikke en investeringsoversigt, idet anlægsrammen på 70 mio. kr. ikke er prioriteret på nuværende tidspunkt. Det forventes, at investeringsoversigten vil foreligge til politisk behandling på udvalgsmøderne i oktober.
Økonomichef Søren D. Carlsen deltager i sagens behandling
at | budgetforslaget oversendes til Byrådets 1. behandling den 21. september 2016, og |
at | fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til onsdag den 5. oktober 2016 kl. 12:00 |
Godkendt.
Fraværende; Bent Poulsen, Hans Kr. Skibby (orlov)
Fastsættelse af grundpriser på Skovhavegård, Stouby.
Udgiften til byggemodning, jordkøb og udlæg forsyningsselskaber samt moms udgør i alt 6,0 mio. kr., og de foreslåede salgspriser modsvarer denne udgift.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Byggemodningsarbejdet er påbegyndt og forventes afsluttet sidst på efteråret 2016.
Parcellerne forventes at kunne overtages pr. 1. januar 2017.
Byrådet skal fastsætte minimum udbudspriser, der skal anvendes i den indledende budrunde. Ikke solgte parceller i budrunden udbydes herefter til de fastsatte minimumspriser.
Udstykningen rummer 11 parcelhusgrunde - heraf 4 private, 1 parcel til tæt/lav og 1 stor parcelhusgrund, hvor kun halvdelen kan bebygges på grund af arkæologi, hvorfor en del af parcellen ikke kan bebygges. Det er aftalt, at kommunen betaler for vejføring til de 4 private parceller.
Priserne er foreslået udbudt til mellem 375.000 kr. og 1.495.000 kr.
Udbydes på kommunens hjemmeside med en indledende salgskampagne.
at | de nævnte minimumspriser godkendes, |
at | parcelerne udbydes i en indledende budrunde og |
at | parcellerne herefter sælges de fastsatte minimumspriser |
Indstilles godkendt.
Fraværende; Bent Poulsen, Hans Kr. Skibby (orlov)
Fastsættelse af minimumspriser for 5 skovparceller i Aale.
Indtægterne ved salget er beregnet til minimum at finansiere anlægsudgifterne incklusiv jordkøb.
Der kalkuleres med et lille overskud. Hver parcel skønnes at kunne indbringe 525.000 kr.
Ved næste møde vil der blive ansøgt om en anlægsbevilling til anlægsarbejdet.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Kommunen har i 2014 overtaget et areal på ca. 26.000 kvm. ved Aale.
Kommunen modtager flere henvendelser om alternativer til de traditionelle parcelhusgrunde. Der eftersørges større parceller med mulighed for udnytte naturværdier. For at afprøve nye boformer er der i samarbejde med lokalrådet i Aale udviklet et nyt udstykningsområde med 5 parceller, der placeres spredt i et nyplantet skovområde.
Udstykningen er udformet som 5 skovparceller på hver 1.380 m2, hvortil der er et fælles skovområde på i alt ca. 17.000 m2. Offentligheden vil også have adgang til skoven via et stisystem.
Vejanlæg udføres som grusveje og udstykningen vil få karakter som storparceller med lang afstand til naboer.
Med henblik på at opstarte markedsføringen hurtigst muligt ønskes parceller prisfastsat på baggrund af overslagspriser for anlægsudgifterne.
Ved næste møde vil der blive fremsendt en ansøgning om anlægsbevilling.
at | minimumspris for hver parcel fastsættes til 525.000 kr. og |
at | salget sker i samarbejde med lokal mægler, idet der forud gennemføres en markedskampagne. |
Indstilles godkendt.
Fraværende; Bent Poulsen, Hans Kr. Skibby (orlov)
Nedlæggelse og godkendelse af salg af 12 ældreboliger i Barrit
Det skønnede lejetab for de 12 boliger – og dermed den sparede udgift fremadrettet – udgør 606.000 kr.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Seniorudvalget har den 4.2.2013 godkendt nedlæggelse og salg af 12 ældreboliger i Barrit.
Efter seniorudvalgets beslutning har sagen været behandlet i Landsbyggefonde og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.
For at ministeriet kan godkende sagen fordrer det, at byrådet har godkendt nedlæggelsen og at boligselskabet Domea efterfølgende må afhænde boligerne. Boligerne er for øjeblikket ubeboede og kommunen betaler "tomgangshusleje" til boligselskabet.
En nedlæggelse vil betyde, at kommunen sparer denne udgift.
at | byrådet godkender, at 12 almene boliger beliggende Bakkesvinget 12- 34, Barrit nedlægges som almene boliger og |
at | boligselskabet efterfølgende kan sælge bygningsmassen. |
at | besparelsen fragår det forventede underskud indenfor Social Omsorg. |
Udgår.
Fraværende; Bent Poulsen, Hans Kr. Skibby (orlov)
Byrådet skal godkende regnskab 2015 for Hjarnø Færgefart.
Regnskabet udviser et driftsunderskud på 145.367 kr. mod et driftsoverskud på 32.000 kr. i 2014. Underskuddet overføres til 2016. Ledelsen skriver, at underskuddet ikke er tilfredsstillende, men at et underskud i denne størrelsesorden var forudset. Billigere olie og småreparationer blev opvejet af ekstraordinære udgifter ved skift af overfartsleder.
Hjarnø Færgefart er en selvejende institution, der drives med et årligt kommunalt tilskud. Byrådet skal godkende bestyrelsens budgetter og regnskab, j.fr. vedtægterne for Hjarnø Færgefart. |
Administrationen indstiller, 5. september 2016, pkt. 68:
at regnskab 2015 godkendes
Udvalget for Fritid & Fællesskab, 5. september 2016, pkt. 68:
Anbefales godkendt.
Indstilles godkendt.
Fraværende; Bent Poulsen, Hans Kr. Skibby (orlov)
Byrådet skal godkende vedtægter og driftsaftale for Hjarnø Færgefart til ikrafttræden 1. januar 2018.
Ingen bemærkninger
Den 1. februar 2016 besluttede Udvalget for Fritid & Fællesskab at afholde en studietur til Venø Færgefart/Struer Kommune med deltagelse af Hjarnø Beboerforening og bestyrelsen for Hjarnø Færgefart. Studieturen blev gennemført den 2. marts 2016.
Som opfølgning på studieturen blev der den 13. april 2016 afholdt fællesmøde med samme personkreds.
Konklusionen fra fællesmødet var en anbefaling til Udvalget for Fritid & Fællesskab om at arbejde videre med forslaget om en selvejende institution, hvilket Udvalget for Fritid & Fællesskab godkendte den 5. maj 2016.
Det blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af:
Arbejdsgruppens kommissorium var at:
|
Indtil 1. januar 2007 bestod bestyrelsen for Hjarnø Færgefart af 3 medlemmer valgt blandt øboerne, 2 medlemmer valgt af Vejle Amt og 2 medlemmer valgt af Juelsminde Kommune. Efter 1. januar 2007 fik Hedensted Kommune 4 pladser i bestyrelsen for Hjarnø Færgefart, de 2 fra Vejle Amt og de 2 fra Juelsminde Kommune.
Styrelseslovens § 2 om kommunale anliggender er gældende for den selvejende institution Hjarnø Færgefart. Byrådet kan deltage i ledelsen af selskaber m.v., der udelukkende varetager kommunale opgaver, så længe byrådet ikke udøver en bestemmende indflydelse på en sådan juridisk person, f.eks. ved at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne. Dette skyldes, at et byråd ikke uden lovhjemmel kan udskille en opgave og dertil knyttede kommunale midler i et selvstændigt selskab, og samtidig retligt eller faktisk bevare rådigheden over opgavevaretagelsen.
Kun hvor der foreligger særlige hensyn, der kan begrunde, at byrådet bevarer rådigheden over opgavevaretagelsen, kan udpegning af flertallet af bestyrelsesmedlemmer ske. Dette gælder hovedsagelig ved kommunal forsyningsvirksomhed. Forsyningsvirksomhed har til formål at sikre borgernes interesser som aftager af elementære forbrugsgoder, eksempelsvis vand, el og affald.
KL har været forespurgt om, hvorvidt færgedrift kan sidestilles med kommunal forsyningsvirksomhed, så særlige hensyn foreligger. Det afkræfter KL med 100% sikkerhed. Transport/infrastruktur er ikke forsyningsvirksomhed. Byrådet må derfor ikke udpege et flertal af medlemmerne i bestyrelsen for Hjarnø Færgefart.
Udvalget for Fritid & Fællesskab besluttede den 5. maj 2016 at nedsætte en arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen har udarbejdet vedlagte forslag til Vedtægter og Driftsaftale for Hjarnø Færgefart. Vedtægterne skal være gældende fra 1. januar 2018, men skal vedtages så betids, at valget til ny bestyrelse ultimo 2017 kan foretages efter de nye vedtægter.
Væsentlige ændringer mellem de nuværende og nye vedtægter:
Vedtægter og driftsaftalen skal være gældende fra 1. januar 2018. 2017 betragtes som et forsøgsår, hvor Hjarnø Færgefarts bestyrelse og administrationen i Hedensted Kommune vil administrere efter den nye driftsaftale med henblik på at afdække uhensigtsmæssigheder og eventuelt tilrette driftsaftalen.
Administrationen indstiller, 5. september 2016, pkt. 67:
at driftsaftale for Hjarnø Færgefart med virkning fra 1. januar 2017 godkendes
at vedtægter for Hjarnø Færgefart med virkning fra 1. januar 2018 godkendes
Udvalget for Fritid & Fællesskab, 5. september 2016, pkt. 67:
Anbefales godkendt.
Bestyrelsen for Hjarnø Færgefart og Hjarnø Beboerforening orienteres om beslutningen
Indstilles godkendt.
Fraværende; Bent Poulsen, Hans Kr. Skibby (orlov)
Der orienteres om initiativer til fastholdelse og rekruttering af personale i folkeskolen.
I forbindelse med godkendelsen af "Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015-2016" anmodede Byrådet på sit møde den 30. marts 2016, Udvalget for Læring om at forholde sig til "Initiativer til fastholdelse og rekruttering af personale, gerne i partnerskab med de faglige organisationer".
I forhold til rekruttering, har Område MED-Læring, Skoler, hvor de faglige organisationer er repræsenteret, arbejdet med temaet, og der er taget flere initiativer.
Forud for ansættelser af personale til det kommende skoleår, var der frygt for, at det ville blive svært at rekruttere især lærere, men dette har vist sig indtil videre ikke at være tilfældet.
Lærere vil gerne arbejde i Hedensted Kommune, og der har vist sig et meget positivt billede med mange kvalificerede ansøgere til de enkelte steder. Registrerede udfordringer i forhold til rekruttering knytter sig til få særlige linjefag og forhold med afsæt i beliggenhed i kommunens østlige ende.
Om det er de igangsatte initiativer, der har virket, vides ikke, men de gode ansøgerfelter dette forår må ikke blive en sovepude, hvorfor Område MED Læring, Skoler senere på året forventes at arbejde videre med rekrutteringstemaet.
I forhold til fastholdelse af personale, er der ikke taget særlige initiativer, idet "medarbejderomsætningen" ligger på et fornuftigt niveau.
Inden for "Rammeaftale om Seniorpolitik", er der for at fastholde medarbejdere mulighed for at indgå individuelle aftaler, hvilket er sket i enkelte tilfælde.
Chef for Læring Peter Hûttel deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi
Administrationen indstiller, 5. september 2016, pkt. 58:
at orienteringen tages til efterretning.
Udvalget for Læring, 5. september 2016, pkt. 58:
Fremsendes til Byrådet.
Orienteringen fremsendes til Byrådet jvf. beslutningen af 30. marts 2016.
Til efterretning.
Fraværende; Bent Poulsen, Hans Kr. Skibby (orlov)
Byrådet har vedtaget at såfremt der gives kørselsgodtgørelse til konferencer, kurser og møder mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden. Der gives kørselsgodtgørelse til deltagelse i følgende konferencer.
Godkendt.
Fraværende; Bent Poulsen, Hans Kr. Skibby (orlov)
| Orienteringssager.
|
1. | Informationsskrivelse fra Kommunernes Landsforening ( KL): KL har fremsendt en skrivelse til Byrådets medlemmer om budgetlægningen og økonomiaftalen (bilag 1).
|
2. | Byggesagsbehandling: Månedlig ledelsesinformation byggeservice august 2016 (bilag 2).
|
3. | Månedsopsamling: Månedsopsamling August måned budget 2016 - Hvordan forventes regnskab 2016 at holde i forhold til budgettet? (bilag 3).
|
Til efterretning.
Fraværende; Bent Poulsen, Hans Kr. Skibby (orlov)