Taget til efterretning.
Udvalgets drøftelse af budget 2017.
Ingen umiddelbare bemærkninger.
Ændringer til budgetgrundlag 2017
På baggrund af en gennemgang af budgetgrundlaget for 2017 er der udarbejdet vedlagte oversigt med forslag til ændringer på de enkelte udvalgsområder.
I lighed med sidste år er forslagene til ændringer fordelt på 3 kategorier:
Oversigten er drøftet på møde den 30. maj 2016 med deltagelse af gruppe- og udvalgsformænd. Tilkendegivelser fra dette møde samt tilbagemeldingerne fra udvalgenes drøftelser af oversigten vil indgå i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi's beslutning om kategorifordelingen i deres møde den 13. juni 2016.
Anlægsprojekter i 2017
De to foregående år har der været tilrettelagt en proces omkring prioritering af anlægsprojekter indenfor den økonomiske ramme på 70 mio. kr. Erfaringerne fra de hidtidige procesforløb har resulteret i en justering af indeværende års proces.
Hvor der tidligere har været planlagt en prioritering på budgettemamøderne i juni måned i Byrådet, vil disponeringen af anlægsrammen i stedet indgå i partiernes budgetaftale for 2017 i august og september måneder.
Udvalgene skal således i deres junimøde drøfte og pege på anlægsprojekter, der ønskes medtaget i disponeringen af anlægsrammen på 70 mio. kr.
Med Byrådets Strategi 2016 er der sat særlig fokus på Kerneopgaven, Øget Vækst og Råderum til Innovation. Det vil fremme prioriteringen af et anlægsprojekt, såfremt det understøtter kommunens kerneopgaver eller medvirker til at effektivisere og reducere driftsudgifter eller understøtter de fem vækstspor.
Anlægsrammen i 2017 udgør samlet set 70 mio. kr., jfr. Byrådets strategi om et råderum på 100 mio. kr., hvoraf 70 mio. kr. prioriteres til anlæg og 30 mio. kr. prioriteres til kasseopbygning. En del af anlægsrammen på 70 mio. kr. er allerede disponeret i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016, og der resterer 27,95 mio. kr. i frie anlægsmidler i 2017, jfr. vedlagte investeringsoversigt fra Budget 2016.
Administrationen vil på mødet komme med et oplæg til brug for udvalgets drøftelser.
Geninvesteringspuljen
Med vedtagelsen af budget 2016 blev der tilrettelagt en proces omkring Geninvesteringspuljen der indebar, at udvalgene inden årsskiftet 2015/2016 skulle beslutte, hvordan midlerne til udvalgets Geninvesteringspulje skulle frigøres, og efterfølgende i løbet af 1. halvår skulle beslutte, hvilke områder der skulle tilgodeses ved geninvestering af midler.
Den vedtagne proces indebærer endvidere, at Byrådet på økonomidagen den 29. juni 2016 får en redegørelse for udvalgenes erfaringer med Geninvesteringspuljen og de besluttede initiativer.
Med henblik på denne orientering af Byrådet skal det aftales, hvad afrapporteringen skal indeholde.
Status på udvalgets potentialepakke(r)
Udvalget fik på mødet i maj 2016 en foreløbig dialog om indholdet af udvalgets potentialepakke(r), hvoraf fremgik de områder, der skulle undersøges nærmere.
På nærværende møde får udvalget en status på, hvad nysgerrigheden på andre kommuners opgavetilrettelæggelse indtil videre har bragt frem.
Økonomidag 29. juni 2016
På nuværende tidspunkt i budgetprocessen er finansieringssiden fortsat uafklaret. Ovenstående drøftelser vedrørende drift- og anlægsudgifter tager derfor afsæt i de kendte eller vedtagne rammer.
Det er forventningen, at udfaldet af forhandlingerne om en økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) vil være kendt på tidspunktet for økonomidagen den 29. juni 2016.
Resultatet af en aftale vil givetvis ikke være kommunefordelt på dette tidspunkt, men de store linjer vil være kendt, og på den baggrund forventer administrationen at kunne fremlægge en foreløbig oversigt med hovedtal for byrådet.
Budgetudsigterne for 2017 vil blive koblet sammen med aktuelle skøn over forventet regnskab 2016, og vil tilsammen danne rammen for drøftelserne på økonomidagen.
| at | udvalget drøfter oplægget til kategorifordeling af tekniske budgetjusteringer, |
| at | udvalget peger på de anlægsprojekter, der ønskes medtaget i disponeringen af anlægsrammen for 2017, |
| at | udvalget godkender indholdet af afrapporteringen vedrørende Geninvesteringspuljen, og |
| at | udvalget tager status på potentialepakke(r) til efterretning. |
Udvalget tager orientering om tekniske tilretninger og potentialepakker til efterretning.
Udvalget fremsender anlægsønske om ny institutionsbygning Myretuen - Tørring Børnehus.
Udvalget for Læring, Udvalget for Beskæftigelse og Udvalget for Social Omsorg skal tage stilling til en ny tværgående samarbejdsmodel for udsatte familier med en sag i Børn og Familie, hvor hovedprincipperne er, at der er én kontaktperson og én helhedsplan for familien, og at familiens forslag og initiativer er udgangspunkt for indsatser.
Der vil skulle bruges penge på implementering af den nye samarbejdsmodel. Nogle af pengene i projekt Familier på vej kan bidrage, og der vil blive søgt fonde. Efter implementering skal samarbejdsmodellen fungere inden for driftsbudgettet.
Den 31. december 2016 udløber et 3 årigt projekt ”Familier på vej”, og vedhæftede beskrivelse ”Ny samarbejdsmodel: Tværfaglig koordination i samarbejdet med udsatte familier” er forslag til en fremtidig organisering af samarbejde med udsatte familier, som tager udgangspunkt i projektets gode erfaringer.
Styregruppen for ”Familier på vej” besluttede på styregruppe møde i marts, at projektet i sin nuværende form ikke skal fortsætte efter 1. januar 2017, men at projektets gode erfaringer skal tages med i hele organisations samarbejde med udsatte familier, og at en sådan beskrivelse skulle forelægges udvalgene Læring, Beskæftigelse og Social Omsorg på juni møderne.
Beskrivelsen bygger på en række interview af centrale fagpersoner, og beskrivelsen har været ved en kort kommenterings mulighed pr. mail ved styregruppen for Familier på vej.
Hvis udvalgene godkender oplægget, så vil der hen over efteråret blive arbejdet med implementering, så alle omfattede sager i Børn og Familie pr. 1. marts 2017 vil blive håndteret efter den nye samarbejdsmodel.
| at | udvalget godkender oplægget til en ny samarbejdsmodel: Tværfaglig koordination i samarbejdet med udsatte familier. |
Indstilling godkendt.
Der skal tages stilling til en ansøgning fra Børnehaven Solsikken om godkendelse af privat vuggestue til 12 børn i sammenhæng med eksisterende privat børnehave.
Godkendelsen ønskes pr. 1. august 2016.
Hedensted Kommune er forpligtet til at yde driftstilskud til private daginstitutioner, såfremt
disse lever op til kommunens godkendelseskriterier. Tilskuddet til private vuggestuer udgør i 2016: Driftstilskud kr. 7596 pr. barn/md., Bygningstilskud kr. 436 pr barn/md., Administrationstilskud
kr. 150/barn/md. Tilskuddet udbetales over 12 måneder. Tilskuddet til private børnehaver udgør i 2016: Driftstilskud kr. 4559 pr. barn/md., Bygningstilskud kr. 229 pr barn/md., Administrationstilskud
kr. 150/barn/md. Tilskuddet udbetales over 12 måneder.
Solsikken skal overfor Hedensted Kommune udvide deres nuværende driftsgaranti på anfordringsvilkår svarende til samlet set 3 mdrs. Driftstilskud for 12 vuggestuebørn og 25 børnehavebørn, dvs. i alt 605.381 kr. inden opstart af vuggestuegruppen.
Idet der er tale om en udvidelse af børnetallet i eksisterende daginstitution, skal der ikke
fremsendes depositum på 30.000 kr. i forbindelse med ansøgningen.
Såfremt en ansøger om godkendelse af privat daginstitution opfylder Dagtilbudslovens bestemmelser samt kommunens godkendelseskriterier, skal Hedensted Kommune godkende ansøgningen. Eventuelle kommunale beslutninger om antallet af daginstitutionspladser henholdsvis lokalisering af dagtilbud har således ikke relevans.
Solsikken påtænker at anvende nuværende lokaler i forbindelsen med etableringen af en vuggestuegruppe på 12 børn. Dagtilbud - ved pædagogisk administrativ konsulent Nana Nyhuus - har beset de nuværende fysiske rammer, der kan godkendes til også at rumme en vuggestuegruppe på 12 børn.
Endvidere er vedtægten for Børnehaven Solsikken gennemlæst med henblik på sikring af forældrenes indflydelse i henhold til Dagtilbudsloven.
Pladsanvisningen skal orienteres om beslutningen i Udvalget for Læring.
| at | der meddeles godkendelse til etablering af vuggestuegruppe med op til 12 børn i alderen 26 uger til 2 år og 11 måneder (eller den til enhver tid gældende alder, hvor barnet er berettiget til en vuggestueplads i Hedensted Kommune) i sammenhæng med |
Børnehaven Solsikken på betingelse af, at der inden opstart den 1. august 2016 deponeres eller stilles en garanti for Solsikken på i alt 615.381 kr. på anfordringsvilkår over for Hedensted Kommune.
Indstilling godkendt.
Der skal tages stilling til et forslag, der konkretiserer Hedensted Kommunes særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge.
Udgifter som følge af forslaget udgør 900.000 kr. i 2016, som foreslås finansieret i 2016 af central afsat pulje på i alt 4 mio. kr. til forventede udgifter til flygtninge. I budget 2017 indgår de årlige merudgifter på 2,2 mio. kr. i oplægget til de tekniske ændringer af Budget 2017.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Udvalget for Læring blev på møde d. 11. januar 2016 om den samlede indsats over for to-sprogede børn inden for 0 - 16 års området og den deraf afledte økonomi.
Regeringen og KL indgik den 18. marts 2016 en såkaldt topartsaftale for at imødekomme kommunernes udfordring med at modtage og integrere et ekstraordinært højt antal flygtninge. Aftalen om bedre rammer for den kommunale integrationsindsats indeholder en række initiativer, som har til formål at sikre, at kommunerne får den fornødne fleksibilitet i rammerne for integrationsindsatsen.
Lovforslaget L190, som Folketinget 3. behandler 03-06-2016, følger op på denne aftale.
Med loven får kommunerne mulighed for at etablere særlige tilbud om grundskoleundervisning som alternativ eller supplement til undervisning i folkeskolens modtagelsesklasser. Derved forbedres kommunernes mulighed for lokalt at organisere det indledende grundskoletilbud til tosprogede børn og unge i overensstemmelse med kommunale prioriteringer, ønsker og behov.
Særlige tilbud om grundskoleundervisning bliver efter loven ikke omfattet af folkeskolelovens bestemmelser om undervisningens organisering og tilrettelæggelse, folkeskolens undervisningstimetal, folkeskolens fagrække, formålet
med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner (Fælles Mål), folkeskolens kvalifikationskrav til
lærerpersonalet, holddannelse, klassestørrelser m.v.
Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Kommunerne får dog stor
frihed til at udforme det tilbud, der bedst stemmer overens med lokale prioriteringer, ønsker og behov.
I Hedensted Kommune har der i henhold til ungdomsskolelovgivningen i skoleåret 2015-16 været oprettet ungehold. Undervisning på Ungeholdene har været særligt tilrettelagt for unge indvandrere med undervisning i dansk sprog og danske samfundsforhold.
Med loven L190 får kommunen mulighed for at oprette ungehold i folkeskoleregi.
Det foreslås som følge heraf, at der oprettes Ungehold med placering på folkeskolerne i Tørring, Løsning og Juelsminde. Den øvrige beskrivelse af mål og rammer for et særligt undervisningstilbud som alternativ til modtagelsesklasser præsenteres i vedlagte bilag.
De berørte skoler informeres om beslutningen.
Lov (L190) om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge.
| at | mål og rammer for et særligt undervisningstilbud for unge flygtning og indvandrere godkendes. |
Udvalget godkender indstillingen.
Til efterretning.
Der skal tages stilling til ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 40.370.969 kr. til ombygning og renovering af Hedensted Skole.
Der er på investeringsoversigten afsat 98,85 mio. kr. i årene 2015 - 2017 til skolerenoveringer på Hedensted, Lindved og Rask Mølle skoler.
De samlede anlægsudgifter for Hedensted Skole udgør efter licitationen 45.563.469 kr. incl. beløb til projektering.
Byrådet godkendte på sit møde den 25. november 2015 en anlægsbevilling på 2.292.500 kr. til projektering af ombygningen og renoveringen på Hedensted Skole.
I det samlede projekt er endvidere indarbejdet energirenoveringer på 2,9 mio. kr. som følge af HER, ELENA projektet (godkendt af Byrådet den 17. december 2014), hvorfor der søges om tillæg til anlægsbevilling på 40.370.969 kr.
Udgifterne skønnes fordelt med 17.900.000 kr. i 2016 og 22.470.969 kr. i 2017.
Hvis denne periodisering fastholdes, betyder det, at der total set vedr. skolebyggeri vil være et mindreforbrug i 2016 på ca. 13 mio. kr., og dette beløb forudsættes overført til 2017.
Rådighedsbeløb finansieres af beløb afsat i inveteringsoversigten.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Den 20. maj 2016 blev der afholdt licitation på ombygningen og renoveringen af Hedensted Skole.
Licitationsresultatet endte på det forventede niveau, og følgende firmaer er indstillet til at udføre de 7 entrepriser:
Entreprise A – Nedbrydning
P. Olesen og Sønner, Horsens
Entreprise B – Murer
Morten Friis a/s, Hornsyld
Entreprise C - Tømrer
Torntoft og Mortensen A/S, Horsens
Entreprise D – Maler
Malerfirmaet Jensen og Tranegaard a/s, Hedensted
Entreprise E – VVS
KR VVS Teknik Aps, Hornsyld
Entreprise F – Ventilation
Strato Ventilation A/S, Århus
Entreprise G – EL
Lindpro, Vejle
I renoveringen og ombygningen er indarbejdet energirenoveringer for 2,9 mio. kr. som følge af HER, ELENA projektet, hvortil der allerede er meddelt anlægsbevilling og rådighedsbeløb.
Ombygningen og renoveringen af Hedensted Skole omfatter i hovedtræk følgende:
En nybygning på 1000 kvadratmeter i 2 etager, der binder indskolings- og SFO-bygningen sammen med den resterende skole.
Nybygningen indeholder samlingssal, musiklokaler, klasselokaler, toiletter samt ny elevator. Skolens hovedindgang er ligeledes placeret her.
Den resterende skole gennemrenoveres med nye indvendige overflader samt installationer, herunder ventilation. Der udføres ombygninger ved nyt PLC (Pædagogisk LæringsCenter), personalefaciliteter, faglokaler og normalklasser, i alt berøres ca. 7000 kvadratmeter.
Indskolings- og SFO-bygningen, der er fra 2006, berøres kun ved sammenbygningen til den resterende skole.
Projektet forventes i henhold til tidsplanen at være afsluttet 1. november 2017.
Det nedsatte byggeudvalg skal orienteres om Byrådets beslutning.
| at | der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 40.370.969 kr. |
Indstilling godkendt.
Der skal tages stilling til ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 28.755.000 kr. til ombygning og renovering af Lindved Skole.
Der er på investeeringsoversigten afsat 98,85 mio. kr. i årene 2015 - 2017 til skolerenoveringer på Hedensted, Lindved og Rask Mølle skoler.
De samlede anlægsudgifter for Lindved skole udgør efter licitationen 32.900.000 kr. incl. beløb til projektering. Byrådet godkendte på sit møde den 25. november 2015 en anlægsbevilling på 2.545.000 kr. til projektering af ombygningen og renoveringen på Lindved Skole. Heri var indeholdt 400.000 kr. til omforandringer i indskolingen, der således er blevet udført.
I det samlede projekt er der endvidere indarbejdet energirenoveringer på 1,6 mio. kr. som følge af HER, ELENA projektet (godkendt af Byrådet den 17. december 2014), hvorfor der søges om tillæg til anlægsbevilling på 28.755.000 kr. til ombygningen og renoveringen af Lindved Skole.
Udgifterne skønnes fordelt med 14.000.000 kr. i 2016 og 14.755.000 kr. i 2017.
Hvis denne periodisering fastholdes, betyder det, at der total set vedr. skolebyggeri vil være et mindreforbrug i 2016 på ca. 13 mio. kr., og dette beløb forudsættes overført til 2017.
Rådighedsbeløb finansieres af beløb afsat i investeringsoversigten.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.
Den 30. maj 2016 blev der afholdt licitation på ombygningen og renoveringen af Lindved Skole.
Licitationsresultatet endte stort set på det forventede niveau, og følgende firmaer er indstillet til at udføre de 8 entrepriser:
Entreprise A – Murer
Morten Friis a/s, Hornsyld
Entreprise B – Tømrer
Tømrer og Snedkerværkstedet Løsning, Løsning
Entreprise C – VVS
Løaning VVS a/s, Løsning
Entreprise D – Ventilation
Airteam, Århus
Entreprise E – EL
Jansson EL, Vejle
Entreprise F – Maler
Niels Ærø Malerforentreprise Aps, Vejle
Entreprise G – Nedbrydning
P. Olesen, Horsens
Entreprise H – Specialeinventar
ST Skoleinventar
I renoveringen og ombygningen er indarbejdet energirenoveringer for 1,6 mio. kr. som følge af HER, ELENA, projektet, hvortil der allerede er meddelt anlægsbevilling og rådighedsbeløb.
Byggeriet omfatter ombygning - og tilbygning til Lindved Skole samt facadelukning af den tilknyttede Sognegård.
Endvidere nedrives ca. 2200 kvadratmeter af den eksisterende skole fra 1960'erne.
Der ombygges 2 bygninger fra 1970'erne i ét plan på ca. 2100 kvadratmeter.
Ombygningen indeholder klasseværelser, faglokaler og administration. Der skal udføres nye ydervægge, skillevægge, nye gulve- og loftsoverflader, nye installationer herunder ventilation.
Tilbygningen til skolen består af en ny udskolingsbygning i et plan på ca. 450 kvadratmeter med klasseværelser og fællesarealer samt en ny uopvarmet forbindelsesbygning til eksisterende indskoling/SFO, således skolen bindes sammen og fremstår samlet.
Den renoverede og ombyggede Lindved Skole forventes at kunne tages i brug ved skoleårets start august 2017.
Nedrivningen af bygninger vil ske herefter, således projektet forventes afsluttet medio oktober 2017.
Det nedsatte byggeudvalg orienteres om Byrådets beslutning.
| at | der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 28.755.000 kr. |
Indstilling godkendt.