Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi - Dagsordener og referater 2014-2017

125. Drøftelse af udvalgsbudgetoplæg 2016-2019 PKØKlik her for at folde ud og læse mere om Drøftelse af udvalgsbudgetoplæg 2016-2019 PKØ

Sagsnr.: 00.01.00-S00-3-15 Sagsbehandler: Kim B. Rosenkilde

Beslutningstema

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi godkendte i møde den 19. januar 2015 tidsplanen for udarbejdelsen af budgetforslag 2016-2019. I medfør af denne tidsplan skal udvalgene i deres møde i august 2015 behandle eget budgetoplæg, herunder budgetbemærkninger.

Udvalgene skal ligeledes behandle deres bidrag til udmøntning af reduktion og tilpasning. Endvidere drøfter udvalgene forslag til anlæg i forlængelse af drøftelsen på byrådets økonomidag.

Endelig skal udvalgene drøfte, hvorledes udvalgene indenfor deres økonomiske ramme kan håndtere de budgetbevægelser, som den hidtidige budgetproces har afdækket, og som udestår til udvalgenes egen løsning, jfr. drøftelsen på gruppeformændenes møde den 16. juni 2015.

Sagsfremstilling

Aktuel status på Budgetforslag 2016

På grundlag af tilpasningerne på driften (jfr. nedenfor) og med udgangspunkt i statsgaranteret udskrivningsgrundlag ser hovedtallene for 2016 ud som følger i nedenstående oversigt. Da der endnu mangler udmelding fra KL af fremskrivninger for kommunal indkomstskat samt af udligning og generelle tilskud for budgetoverslagsårene 2017 – 2019, kan indtægtssiden endnu ikke beregnes for disse år, og der er derfor p.t. ikke angivet beløb for årene 2017-2019. (Det forventes, at der på udvalgets møde kan omdeles en revideret oversigt indeholdende budgetoverslagsår)

Det er i Byrådets Arbejdsgrundlag 2014 besluttet, at der årligt skal være et råderum på 100 mio. kr., fordelt med 70 mio. kr. på anlæg og 30 mio. kr. på kasseopbygning. Såfremt anlægsrammen på 70 mio. kr. fastholdes, vil der med nuværende budgetstatus kun ske en kasseopbygning med 19,2 mio. kr.

I vedlagte bilag vedr. genskabelse af råderum er anført forskellige initiativer, der kan øge råderummet, så intentionerne i Arbejdsgrundlag 2014 med en kasseopbygning på årligt 30 mio. kr. kan fastholdes. I forlængelse af disse overvejelser vedlægges ansøgning om tilskud fra §16-puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Herudover er der ansøgt om lånedispensation fra følgende af regeringsaftalens lånedispensationspuljer:

· 600 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer (eksempelvis på borgernære områder).

o Ansøgning om lånedispensation på i alt 34 mio. kr. til ombygning af henholdsvis Hedensted og Lindved skoler affødt folkeskolereformen og udvikling i elevantal.

· 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale.

o Ansøgning om lånedispensation på 5,7 mio. kr. til indfrielse af restgæld og omkostninger til nedrivning af 22 ældreboliger. Effektiviseringspotentialet udløses ved, at Hedensted Kommune ikke længere skal betale tomgangsleje for ældreboliger, der ikke kan lejes ud på ca. 1,1 mio. kr. om året.

· 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter.

o Ansøgning om lånedispensation på i alt 18 mio. kr. fordelt med 15 mio. kr. renovering af vejanlæg (asfalt m.v.) og 3 mio. kr. til forlængelse af Vestvejen.

Såfremt kommunen får lånedispensation til projekter, der afholdes indenfor anlægsrammen, vil den reducerede nettoanlægsudgift frigøre midler til en større kasseopbygning.

Budgetbemærkninger

Der vedlægges et foreløbigt udkast til budgetbemærkninger til udvalgets eget område samt Generelle bemærkninger til budgetforslag 2016-2019. Udkastene vil blive revideret på grundlag af såvel udvalgets drøftelser i mødet som byrådets drøftelser på budgetseminar den 26. august 2015, hvorefter der vil blive udarbejdet endelige udkast til udvalgets næste møde.

Budgettal er indtil videre i 2015 løn- og prisniveau, men vil i løbet af august 2015 blive korrigeret til 2016 løn- og prisniveau.

Gennemgang af budgettets forudsætninger

Som optakt til økonomidagen den 24. juni 2015 havde gruppeformændene et møde den 16. juni 2015, hvor de blev forelagt en oversigt over de budgetbevægelser, der var blevet opgjort ved den tekniske gennemgang af budgetforudsætningerne.

Oversigten var opdelt i 3 kategorier, henholdsvis

1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget

2. Håndteres af udvalget

3. Skøn over udgifter til flygtninge

Kategoriseringen til brug ved gruppeformændenes drøftelse blev efterfølgende lagt til grund for den økonomiske gennemgang på økonomidagen den 24. juni 2015, og kan opgøres således fordelt på udvalg:

Forhold, der foreslås indarbejdet i budgetoplægget

Kategori 1 er bevægelser i budgettet, der kan henføres til demografi, byrådsbeslutninger, ny lovgivning o.l. Disse bevægelser beløber sig i øgede investeringer på i alt 27,2 mio. kr. I vedlagte bilag er for alle udvalg en oplistning og kort beskrivelse af de forhold, der foreslås indarbejdet i budgetoplægget. Der er bl.a. tale om tilpasning til nye/udvidede opgaver, opretning af budget til familie- og handicapområdet samt tilførsel af kommunens andel af ældremilliarden.

På økonomidagen den 24. juni blev der under denne kategori også anført en merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på 8,9 mio. kr. Efter økonomidagen har regeringen og KL indgået en økonomiaftale, der medfører et lavere skøn over kommunernes medfinansiering, hvorfor den forventede merudgift bortfalder. Hvis det efterfølgende viser sig, at kommunernes udgifter i 2016 overstiger økonomiaftalens skøn, vil kommunerne blive kompenseret for merudgiften under ét.

Budgetbevægelser som udvalget selv skal håndtere

Kategori 2 rummer de bevægelser indenfor udvalgets budgetområde, som er i retning af opmærksomhedspunkter, ønsker eller forhold som ved omprioriteringer eller ændret adfærd kan påvirkes, og som udvalget derfor selv skal håndtere indenfor udvalgets økonomiske ramme. Som udgangspunkt er den økonomiske ramme uændret fra 2015 til 2016 af hensyn til råderumsskabelsen, og udvalget må derfor finde løsninger, der kan ”neutralisere” de ændrede budgetforudsætninger, så udvalgets ramme kan overholdes. For de omfattede udvalg er der vedlagt en oversigt over udvalgets poster i kategori 2.

Flygtninge/integration

I kategori 3 er der samlet skøn over de økonomiske konsekvenser med afsæt i udmeldt flygtningekvote og antagelser om familiesammenføringer m.m.. Da disse skøn for nuværende er behæftet med stor usikkerhed foreslås en særlig tildelingsmodel til integrationsopgave. Modellen indebærer, at nuværende skøn ikke indarbejdes i budgetforslaget, men at der tilføres midler til opgaven i løbet af 2016 efter konkret anmodning på grundlag af konstateret merudgift. De ekstraordinære midler, som kommunen modtager fra staten, samles i en central pulje, hvorfra der kan søges midler til de konstaterede merudgifter.

Udvalgets bidrag til reduktion og tilpasning

Med henblik på at skabe et råderum på 100 mio. kr. er der tidligere i budgetoverslag 2016 anført et yderligere bidrag på 8,2 mio. kr. med følgende fordeling på udvalgene:

· Udvalget for Læring 2.732.000 kr.

· Udvalget for Beskæftigelse 1.866.600 kr.

· Udvalget for Social Omsorg 2.243.800 kr.

· Udvalget for Fritid & Fællesskab 261.000 kr.

· Udvalget for Teknik 182.400 kr.

· Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 959.800 kr.

I alt 8.245.600 kr.

I vedlagte bilag er anført forslag til løsning på udvalgets bidrag, som ligeledes blev fremlagt i udvalgets møde i juni. På udvalgets møde skal det vurderes, om der siden er fremkommet andre/yderligere løsningsmuligheder.

Geninvesteringspuljen

På Økonomidagen den 24. juni 2015 blev det tilkendegivet, at geninvesteringspuljen implementeres i udvalgs-regi. Udvalgene får således mulighed for at tilrettelægge og afprøve den ønskede omstilling af opgaveløsningen i retning af kerneopgaven og bevægelsen hos borgeren.

De formelle ”spilleregler” for geninvesteringspuljen er ikke helt fastlagt, men der foreslås en tidsmæssig forskydning, så puljens cyklus er fra en 1/7 til en 30/6. Dette vil give 6 måneder til at omlægge og gennemføre de ændringer, som udvalget skal have besluttet senest den 31/12. Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi vil i et kommende møde drøfte oplæg til rammer for geninvesteringspuljen.

Når rammerne for Geninvesteringspuljen er på plads, vil en sag omkring udvalgets proces med Geninvesteringspuljen komme på det førstkommende udvalgmøde.

På baggrund af erfaringerne i udvalgene skal Byrådet i juni 2016 evaluere hensigten med puljen i tilknytning til budgetlægningen af 2017.

Anlæg

På grundlag af udvalgenes anlægsdrøftelser i juni 2015 blev der på byrådets økonomidag den 24. juni 2015 præsenteret vedlagte oversigt over anlægsønsker.

Byrådet havde en indledende drøftelse af prioritering af anlægsønskerne indenfor anlægsrammen på 70 mio. kr. og vil færdiggøre anlægsbudgettet i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Økonomichef Søren Dreiø Carlsen deltager i udvalgets behandling af denne sag.

Administrationen indstiller,

at	udvalget drøfter aktuel budgetstatus
at	udvalget drøfter udkast til udvalgets budgetbemærkninger
at	udvalget drøfter udkast til Generelle bemærkninger
at	udvalget drøfter, om de poster, der foreslås indarbejdet i budget 2016, skal disponeres som planlagt, og
at	udvalget godkender forslag til løsning af udvalgets bidrag til råderumsskabelse.

Beslutning

Godkendt som fremlagt.

Bilag

Print dette punkt