Dagsordener og referater

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb m.v. fra 2015 til 2016.

Økonomi

Fremgår under Sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Indledning

Overførselsmuligheden mellem regnskabsår er med til at sikre en rettidig omhu i budgetenhedernes økonomiske dispositioner. Styringen af en budgetenhed beror ofte på længeresigtede dispositioner, som ikke nødvendigvis er afstemt med et givet kalenderårs ophør, og overførselsmuligheden imødekommer derfor behovet for at kunne agere i et flerårigt perspektiv.

Det årlige overførselsbeløb har typisk ligget indenfor en margen på 2 % af budgettet, men et par års vækst i overførselsbeløbet bevirkede, at Byrådet i 2014 nedsatte en temagruppe, der skulle lave et servicetjek på spillereglerne for overførsler.

Resultatet af temagruppens arbejde blev en forstærket fokus på udvalgenes og Byrådets involvering i drøftelser af overførselsbeløbenes årsag og efterfølgende anvendelse. Med de nye retningslinjer, der har haft virkning fra regnskabsår 2015, får de stående udvalg efter 2. og 3. kvartal en rapportering, hvor der redegøres for de budgetenheder, der forventes af have større budgetafvigelser og orienteres om de drøftelser, der har været om udmøntning af budgettet og disponering af forventet overførselsbeløb. Herudover orienteres udvalg og Byråd om de økonomiske udsigter via månedlige budgetopfølgninger.

Overførsler 2015 til 2016

I nedenstående oversigt er anført et sammendrag over overførsler fra 2015 til 2016:

Til sammenligning blev der samlet overført 108,7 mio. kr. fra 2014 til 2015 fordelt med 96,6 mio. kr. på drift og 12,1 mio. kr. på anlæg. Det uændrede niveau i driftsoverførslerne vidner samlet set om en stabilitet i den økonomiske styring.

Beløbet på 64,0 mio. kr. vedr. anlæg m.v. fordeler sig med 56,1 mio. kr. vedr. anlæg og 7,9 mio. kr. vedr. bevillinger givet i 2015 til garantiprovision, grundkapitalindskud, deponeringer for kommunegaranterede lån til idrætscentre m.v. samt låneoptagelse til Reparation af Hjarnø Færgeleje, hvor ud- og indbetalinger tidsmæssigt er udskudt til 2016.

Af vedlagte Bilag 1 fremgår hovedforklaringer på overførte og ikke-overførte driftsbeløb fra 2015 til 2016. I vedlagte Bilag 2 er der for en række udvalgte driftsposter (f.eks. som følge af overførselsbeløbets størrelse eller ændrede forudsætninger) anført uddybende bemærkninger, og disse er sammenholdt med overførsler fra 2014 til 2015. Endvidere er der i vedlagte Bilag 3 en oversigt over driftsoverførsler fordelt på udvalg og funktionsniveauer.

Overførslernes betydning for regnskabsresultatet i 2015 fremgår af anden sag på dagsordenen ("Årsregnskab 2015").

Øvrige bevillingsmæssige korrektioner: Byrådet har i sag nr. 70 på mødet den 24. juni 2015 godkendt en udvidelse af normeringer i bl.a. Jobcenteret for at løfte opgaven med det øgede antal flygtninge, og hvor udvidelsen er finansieret af øget resultattilskud. På grund af kommunens forøgede flygtningekvote for 2016 er der behov for en yderligere normeringsudvidelse, der tilsvarende kan finansieres af øget resultattilskud. Lønudgift og øget resultattilskud udgør 300.000 kr. i 2016.

Chef for Løn & Økonomi Søren D. Carlsen deltager i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomis behandling af sagen.

Administrationen indstiller, 18. april 2016, pkt. 63:

At overførsel af uforbrugte driftsbevillinger på i alt 96,457 mio. kr. godkendes

At overførsel af uforbrugte bevillinger vedr. anlæg m.v. på i alt 64,031 mio. kr. godkendes

At der til oprettelse af en stilling i Jobcenteret med virkning fra 1. april 2016 afsætttes 300.000 kr. i 2016 finansieret via øgede resultattilskud på integrationsområdet.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 18. april 2016, pkt. 63:

Indstilles godkendt.

Kommunikation

De budgetansvarlige orienteres. 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 som bestemmer, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Kvist

Bilag

• BILAGBilag 1 Hovedforklaringer på overførte og ikke-overførte driftsbeløb fra 2015 til 2016
• BILAGBilag 2 Overførsler fra 2015 til 2016 for udvalgte driftsposter
• BILAGBilag 3 Driftsoverførsler fra 2015 til 2016 pr. udvalg

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Årsregnskab 2015 for Hedensted Kommune, som herefter afgives til revision.

Historik

I forhold til behandlingen i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 18. april 2016 er den vedhæftede årsberetning opdelt i 3 bilag istedet for 1.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet for 2015 er positivt. Resultatet i alt inden lån og balanceforskydninger blev et overskud på i alt 116,7 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 57,7 mio. kr.

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed (indtægter fra skatter og generelle tilskud, driftsudgifter samt renter) blev et overskud på 149,2 mio. kr. - en forbedring på 35,8 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede overskud på 113,4 mio. kr.

Anlæg og jordforsyning udviser mindreforbrug på 21,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, og resultatet af det skattefinansierede område bliver dermed i alt 57,6 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Hertil kommer et overskud på det brugerfinansierede område (affaldshåndtering) på 1,7 mio. kr., og resultat i alt er dermed et overskud på 116,7 mio. kr.

Efter indregning af lån og diverse balanceforskydninger blev de likvide aktiver forøget med 77,3 mio. kr. i 2015 mod oprindeligt budgetteret 30 mio. kr. De likvide aktiver udgør herefter 97 mio. kr. ultimo 2015. De likvide aktiver opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnit over de seneste 365 dage) har igen i 2015 været opadgående, og udgjorde ved udgangen af 2015 207 mio. kr. Når der tages højde for de overførte drifts- og anlægsmidler fra 2015 til 2016 samt et kortfristet likviditetslån udgør den "disponible" likviditet 18,2 mio. kr. ved udgangen af 2015.

Følgende fem forhold har bidraget med i alt ca. 52 mio. kr. til mindreforbruget på driften i 2015:

1. Lavere udgifter til dagpenge m.v. vedr. forsikrede ledige på 15,9 mio. kr.
2. Refusion for særligt dyre enkeltsager 6,6 mio. kr.
3. Ikke forbrugte midler i Byrådets Bufferpulje og andre fælles puljer (Vækst- og initiativpulje m.v.) 10,7 mio. kr.
4. Lavere udgifter til arbejdsskadeerstatninger på 6,9 mio. kr.
5. Lavere pris- og lønstigninger i 2015 i forhold til oprindeligt budget har bidraget med 12,2 mio. kr.

Følgende tre forhold fra generelle tilskud og renter har bidraget med i alt ca. 21 mio. kr. til mindreforbruget i 2015:

1. Midtvejsregulering af generelle tilskud 7,7 mio. kr.
2. Ekstraordinære tilskud til modtagelse og integration af flygtninge 3,9 mio. kr.
3. Renter m.v. netto 9,5 mio. kr., heraf 4,8 mio. kr. fra bogføring af tilgodehavende ved salg af KMD ejendomme og 2,7 mio. kr. ved kapitalforvalternes pleje af kommunens aktiver.

Følgende tre forhold på driften har udvist merforbrug på ca. 40 mio. kr. i 2015:

1. Aktivitetsbestemt medfinansiering 6,5 mio. kr.
2. Tilbud til børn og unge med særlige behov (Læring - Børn & Unge) 16,3 mio. kr.
3. Tilbud til ældre og handicappede og voksne med særlige behov (Social Omsorg) på 17 mio. kr.

Udviklingen i økonomien blev igen i 2015 fuldt meget tæt. Udvalg og Byråd er løbende blevet orienteret om, hvorledes økonomien udviklede sig bl.a. på Økonomidagen i juni 2015, ved halvårsregnskabet i august 2015 og i forbindelse med månedlige budgetopfølgninger.

I vedlagte bilag til sagen "Årsregnskab 2015 - Årsberetning" er der nærmere redegjort for årsresultatet i tekst og taloversigter, og i "Bilag til årsregnskab 2015" er der yderligere specifikationer af årsresultatet.

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi skal aflægge årsregnskabet med tilhørende bemærkninger m.v. for Byrådet, således at Byrådet kan afgive årsregnskabet til revision inden den 1. maj. Revisionen skal afgive beretning til Byrådet inden den 15. juni, hvorefter Byrådet inden udgangen af august måned skal træffe afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets endelige godkendelse.

Chef for Løn & Økonomi Søren D. Carlsen deltager i dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.

Administrationen indstiller, 18. april 2016, pkt. 64:

At Årsregnskab 2015 godkendes og afgives til revision. 

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 18. april 2016, pkt. 64:

Indstilles godkendt.

Kommunikation

Afgives til revision hos kommunens revisor BDO. 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 45, 46 og 57 om aflæggelse af kommuners årsregnskab, afgivelse til revision m.v. 

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Kvist

Bilag

• BILAGÅrsberetning 2015, del 1 - Generelle bemærkninger og opgørelser.pdf
• BILAGÅrsberetning 2015, del 2 - Sektorbeskrivelser.pdf
• BILAGÅrsberetning 2015, del 3 - Påtegninger mv.pdf
• BILAGBilag til Årsregnskab_2015, samlet pdf-fil

Beslutningstema

Der skal tages stilling til udgiftsanlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til nedrivning af udtjente boliger samt indtægtsanlægsbevilling 0,4 mio. kr.

Økonomi

På budget 2016 er afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til opkøb og nedrivning af ejendomme.

Heraf er 0,5 mio. kr. afsat til en særlig indsats i Rårup.

Hedensted kommune har ansøgt om andel i pulje til landsbyfornyelse og fået tildelt 0,4 mio. kr.

Beløbet frigives i takt med at kommunen opkøber og nedriver saneringsmodne ejendomme.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Gennem de seneste 5 år har kommunen  opkøbt og nedrevet ca. 85 boliger - primært i landdistrikterne.

Udpegning er sket principperne, som er fastsat af byrådet den 28. maj 2014.

Formålet har dels været at få potentielle dårlige udlejningsboliger ud af markedet og dels at få fjernet dårligt vedligeholdte bygninger fra bymiljøerne.

Ejendommene er normalt overtaget i fri handel og mindre omfang via tvangsauktion.

Som suplement hertil har kommunen givet nedrivningsstøtte til private, som selv har ønsket af få nedrevet deres beboelse.

Der er givet et tilskud på 25% af nedrivningsomkostninger, svarende til 20 - 25.000 kr.

De statslige midler kan nu også anvendes til fjernelse af udtjente forsamlingshuse. I nogle bysamfund drøftes nedlæggelse/sammenlægning af forsamlingsfaciliteterne.

Det foreslåes, at de 3,4 mio. kr. anvendes efter de hidtidige uændrede principper, idet der også gives mulighed for at give nedrivningsstøtte til udtjente forsamlingshuse.

De afsatte 0,5 mio. kr. til Rårup anvendes til opkøb/nedrivning af ejendomme i Rårup efter anvisning fra lokalrådet.

Administrationen indstiller, 18. april 2016, pkt. 66:

At der meddeles anlægsbevilling som beskrevet under Økonomi til opkøb /nedrivning af udtjente boliger og

at finansiering sker via det optagne rådighedsbeløb og statstilskud og

at der heraf anvendes 0,5 mio. kr. i Rårup efter indstilling fra lokalrådet og

at anvendelse sker efter samme principper vedtaget af byrådet den 28. maj 14 og

at udtjente forsamlingshuse kan  indgå i puljen

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 18. april 2016, pkt. 66:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Kvist

Bilag

• BILAGRammeudmeldingsskrivelse_2016
• BILAGBilag_1_2016

Beslutningstema

Genoptagelse af sag om ydelse af kommunal kapitaltilførsel på 200.000 kr. og lånegaranti på 5.831.000 kr. med tilhørende af skema A.

Økonomi

Den totale udgift til renovering vil udgøre 15.980.000 kr. Kommunen vil i 2017 få en udgift på 200.000 kr., svarende til 1/5 af det samlede tilskud på 1.000.000 kr.

Der søges om garanti på 11.662.000 kr. hvor der er 50% restgaranti for Landsbyggefonden. Den kommunale lånegaranti udgør dermed 5.831.000 kr.

Den kommunale lånegaranti vil ikke påvirke kommunens låneramme, da det er renovering af almene boliger, hvor beboerne har godkendt renoveringen.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Østjysk boligselskab ønsker at renovere 21 rækkehuse og 5 fritliggende huse i Daugård.

Byggeriet er opført i 1969 og har længe trængt til istandsættelse. Renoveringen er yderst påkrævet, da der er store problemer med indeklimaet med efterfølgende skimmelsvampeangreb. Arbejdet omfatter ny indretning af boligerne, nye køkkener og badeværelser, nye døre og vinduer samt renovering af udearealerne.

Der skal i 2017 ydes et kommunal tilskud på 200.000 kr. Ydelse af lånegarantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Det samlede projekt koster 16 mio. kr.

Finansiering sker primært via låneoptagelse med garanti fra kommunen og landsbyggefonden. Endvidere yder Landbyggefonden et tilskud på 920.000 kr.

Heraf udgør tilskud via 1/5 delsordningen 400.000 kr.

Projektet med tilhørende finansiering er sket i samarbejde med Landsbyggefonden, som også har indregnet den såkaldte 1/5 delsordning med 1 million kr.

Efter denne ordning ydes der tilskud fra Landsbyggefonden med 2/5, mens boligorganisation, kommune og realkreditinstitut bidrager med hver 1/5.

Det forudsættes således at kommunen yder et tilskud på 200.000 kr., som skal betales når projektet er færdigt - tidligst i 2017.

Såfremt kommunen ikke vil yde tilskud efter 1/5 dels ordningen falder hele Landsbyggefonden tilsagn om lånegaranti tilskud væk.

Projektet kan herefter ikke gennemføres

Beboerne har godkendt renoveringen ved et beboermøde i 2015.

Kommunen har tidligere ydet tilskud via 1/5 dels ordningen ved omfattende renoveringer.

Projektet er så omfattende at det fordrer en kommunal skema A godkendelse, hvilket betyder, at kommunen også skal godkende slutregnskabet - efter samme model, som ved nybyggeri.

Huslejen vil stige med 197 kr./kvm. til 865 kr./kvm.

 

Administrationen indstiller, 14. marts 2016, pkt. 41:

at kommunen yder garanti på 5.831.000 kr.

at skema A for en samlet sum på 16,0 mio. kr. godkendes og

at der i 2017 ydes tilskud på 200.000 kr i henhold til 1/5  delsordningen.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 14. marts 2016, pkt. 41:

Skema A samt lånegaranti indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler ikke, at der gives tilsagn i henhold til 1/5 ordningen.

Fraværende: Jørn Juhl Nielsen

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 18. april 2016, pkt. 67:

Indstilles godkendt.

Samtidig foreslår udvalget, at praksis vedrørende 1/5 del ordningen ændres således, at der ikke "pr. automatik" godkendes sådanne ordninger. Dette indgår i kommunens årlige dialog med boligselskaberne.

Kommunikation

Beslutning meddeles Østjysk Boligselskab

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. af 21. december 2013 §2 stk.1 nr.9

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Kvist

Bilag

• BILAG308 ØB ønsker en skema A godkendelse for Afdeling daugård 1

Beslutningstema

Udvalget vurderer, hvorvidt evalueringen giver anledning til, at udvalget vil indstille ændringer af den politiske beslutning til byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 29. april 2015 nogle gældende principper for styringen af dagpleje og vuggestuepladser. Udvalget for Læring vedtog ud fra byrådets beslutning en konkret beslutning om antallet af vuggestuepladser på udvalgets majmøde, og siden har Udvalget for Læring på møde den 30.11.2015 taget beslutning om antallet af vuggestuepladser.

Udvalget vil på mødet få fremlagt en evaluering af principperne i byrådets beslutning og udvalgets udmøntning: Hvilke konsekvenser har beslutningerne haft i forhold til imødekommelse af forældreønsker og i forhold til antallet af pladser i de enkelte skoledistrikter for dagpleje- og vuggestuepladser, herunder hvilke driftsmæssige muligheder og udfordringer har udviklingen givet, og hvordan arbejdes der med udfordringerne.

Chef for Læring Rene G. Nielsen deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

Administrationen indstiller, 4. april 2016, pkt. 28:

At Udvalget for Læring drøfter evalueringen.

Udvalget for Læring, 4. april 2016, pkt. 28:

Udvalget drøftede evalueringen, der indstilles videre til Udvalget for Politik og Koordination og Byrådet.

Kasper Glyngø deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 18. april 2016, pkt. 71:
Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende: Erik Kvist

Bilag

• BILAGBeslutninger fra Byrådet og Udvalget for Læring
• BILAGEvaluering vuggestue dagpleje

Beslutningstema

Godkendelse af betalingsvedtægten for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand.

Historik

Den gældende vedtægt er godkendt af Byrådet den 17. december 2014

Sagsfremstilling

Hedensted Spildevand har udarbejdet et forslag til en ny betalingsvedtægt, som de fremsender til Byrådets godkendelse. Byrådets rolle er begrænset til en legalitetskontrol. Det betyder, at Byrådet ikke skal tage stilling til substansen i betalingsvedtægten.

Vedtægten er godkendt af bestyrelsen for Hedensted Spildevand.

Baggrunden for ændring af vedtægten er, at der er indført et klageorgan, forbrugerne kan rette henvendelse til, hvis de uenige med Hedensted spildevands afgørelser.

Samtidig er der sket en præcisering af udregningen af særbidraget.

Administrationen vurderer, at vedtægten er i overenstemmelse med loven og vejledningen på området.

Administrationen indstiller, 5. april 2016, pkt. 46:

at udvalget anbefaler, at Byrådet godkender betalingvedtægten.  

Udvalget for Teknik, 5. april 2016, pkt. 46:

Anbefales godkendt.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 18. april 2016, pkt. 73:

Indstilles godkendt.

Kommunikation

Beslutningen medeles Hedensted spildevand og lægges på Kommunens hjemmeside. Endvidere annonceres i de 2 ugeaviser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. LBK nr. 633 af 07. juni 2010 § 3 stk 2.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Kvist

Bilag

• BILAGBilag 1

Beslutningstema

Godkendelse af takster for Hedensted Spildevand 2016

Økonomi

Vandafledningsafgiftens udvikling de seneste 5 år:

Historik

Byrådet har senest behandlet sagen 13. december 2011.

Sagsfremstilling

Hedensted Spildevand fremsender takster for 2016 for spildevandsområdet til Byrådets godkendelse. Byrådets rolle er begrænset til en legalitetskontrol. Med en legalitetskontrol kan Byrådet alene påse, om taksten er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Taksterne er godkendt af bestyrelsen for Hedensted Spildevand. Vandafledningsbidraget vurderes at være fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Administrationen har derfor ingen bemærkninger og anbefaler, at taksterne godkendes.

Takstbladet indeholder udover vandafledningstaksten også andre takster i relation til spildevandsområdet og kan i sin helhed ses i bilag til dagsordenen.  

Administrationen indstiller, 5. april 2016, pkt. 47:

At udvalget anbefaler byrådet at taksten godkendes.

Udvalget for Teknik, 5. april 2016, pkt. 47:

Anbefales godkendt.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 18. april 2016, pkt. 74:

Indstilles godkendt.

Kommunikation

Beslutningen meddeles Hedensted Spildevand

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., LBK nr. 633 af 07. juni 2010, § 3.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Kvist

Bilag

• BILAGTakstblad for 2016 - ENDELIGT.PDF

Beslutningstema

Byrådet skal godkende et nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke

Økonomi

Prisen for borgeren har i 2014 og 2015 været 1.230,00 kr. inklusiv moms for en standard tank. Prisen falder i 2016 til 1.056,25 kr. inklusiv moms.

Historik

Det gældende regulativ er vedtaget i 2014.

Sagsfremstilling

Hedensted Spildevand, der varetager opgaven for Hedensted Kommune, har valgt at skifte tømningsmetode. Der er derfor behov for et nyt regulativ.  

Der er tillige sket en ajourføring af lovhenvisninger og en præcisering af, at der som udgangspunkt ikke gives dispensation for at være en del af ordningen.

Den nye tømningsmetode består i, at der sker en presning af indholdet i tanken, og at der sendes spildevand retur til tanken, så der kun sker en fjernelse af slammet fra tanken.

Det tilrettede regulativ kan se i bilag 1. 

Administrationen indstiller, 5. april 2016, pkt. 48:

at udvalget anbefaler Byrådet at godkende regulativet.

Udvalget for Teknik, 5. april 2016, pkt. 48:

Anbefales godkendt.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 18. april 2016, pkt. 75:

Indstilles godkendt.

Kommunikation

Regulativet offentliggøres på kommunens hjemmeside

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v., bekendtgørelse nr. 153 af den 25. februar 2016, §§ 58 og 60

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Kvist

Bilag

• BILAGBilag 1 regulativ gældende fra 2016

Beslutningstema

Der skal tages stilling til meddelelse af kommunal lånegaranti på 18.000.000 kr. til Uldum Varmeværks opførsel af ny fliskedel.

Økonomi

Ny fliskedel er omfattet af reglerne om energirenovering og en kommunal garantistillelse vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Der opkræves 1,5% i garantiprovision af lånebeløbet svarende til 270.000 kr. Derudover er der ingen økonomiske konsekvenser for Hedensted Kommune, så fremt Uldum Varmeværk overholder betalingsforpligtelserne på lånet hos Kommune Kredit.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter. 

Historik

Garantiprovision på 1,5% er vedtaget på byrådsmøde den 25. november 2015.

Opførelse af fliskedel er godkendt på byrådsmødet den 30. september 2015

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. september 2015 godkendt Uldum Varmeværks ansøgning om at udskifte fliskedel og etablering af en akkumuleringstank.

Projektforslaget indeholdt en budgeteret anlægsudgift på 18,5 mio. kr. Uldum varmeværk har indhentet priser og forventer at anlægsudgiften bliver på 17,7 mio.kr.

Uldum Varmeværk har den 11. marts 2016 ansøgt Hedensted Kommune om en kommunal lånegaranti på 18 mio.kr. til gennemførelse af projektet.

Uldum Varmeværk har indhentet lånetilbud fra Kommune Kredit og for at kunne optage lån hos Kommune Kredit kræves en kommunegaranti fra Hedensted Kommune.

Lånet optages som en byggekredit, der ved anlægsregnskabets afslutning omkonventeres til et serie-, annuitets- eller indekslån med en løbetid på højest 30 år.

Garantien dækker de faktiske anlægsudgifter, dog maksimalt 18 mio. kr.

Engangsprovisionen opkræves når byggekreditten optages.

Administrationen indstiller, 18. april 2016, pkt. 65:

at ansøgning om kommunegaranti på 18.000.000 kr. godkendes.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 18. april 2016, pkt. 65:

Indstilles godkendt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kommissionens meddelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Kvist

Bilag

• BILAGByrådsbelsutning 30-09-2015
• BILAGOversigt over lånegarantier pr. 12.04.2016
• BILAGUldum projektforslag revB

Beslutningstema

Godkendelse af regnskab for renovering af 12 almene boliger i Ølholm.

Økonomi

Byrådet har den 9. december 2012 ydet lånegaranti på 7.020.000 og givet tilsagn om tilskud (1/5 dels) ordning på 235.000 kr.

Historik

Byrådet godkendte den 19.december 2012 støtte og ydelse af kommunegaranti

Sagsfremstilling

Renoveringen af 12 almene boliger er nu færdigjort og det revisionsgodkendte regnskab foreligger nu til godkendelse.

Projektet blev i 2012 budgetteret til at koste 10.347.000 kr. Den samlede udgift blev på 10.300.000 kr.

Renoveringen har betydet at boligerne nu er tidsvarende og er samtidig optimeret med hensyn til energiforbrug.

Administrationen indstiller, 18. april 2016, pkt. 68:

at regnskabet godkendes og

at støttebeløbet udbetales

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 18. april 2016, pkt. 68:

Indstilles godkendt.

Kommunikation

Boligselskab og Landsbyggefonden skal orienteres.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Kvist

Bilag

• BILAGRevisionsprotokollat 1

Beslutningstema

Der skal tages stilling til anlægsbevilling vedrørende salg af ejerlejlighed Odelsgade 1. st.tv. Juelsminde

Økonomi

Ejendommen er solgt for 1.395.000 kr. Heraf fragår udgifter til mægler og stempelomkostninger på 90.000 kr.

Der søges indtægtsanlægsbevilling på 1.395.000 kr. og udgiftsanlægsbevilling på 90.000 kr.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Ejendommen har tidligere huset turistkontoret.

Ejerlejligheden er nu solgt til anvendelse som skotøjsbutik med overtagelse pr. 1.april 2016.

Da der ikke er meddelt anlægsbevilling skal sagen godkendes af Byrådet.

Administrationen indstiller, 18. april 2016, pkt. 69:

at der meddeles anlægsbevilling som beskrevet under Økonomi og

at beløbet tilgår kassen og prioriteres til helt eller delvist at indgå i det forhåbentligt kommende strandparksprojekt.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 18. april 2016, pkt. 69:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Kvist

Beslutningstema

Orientering om redegørelse over anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne.

Økonomi

Ingen umiddelbare bemærkninger

Sagsfremstilling

Der er lavet redegørelser for magtanvendelse i 2015 for ældreområdet og for voksenhandicap området indenfor Social Omsorg.

Se bilag. 

Administrationen indstiller, 4. april 2016, pkt. 47:

at orienteringen tages til efterretning.

Udvalget for Social Omsorg, 4. april 2016, pkt. 47:

Taget til efterretning.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 18. april 2016, pkt. 72:
Indstilles godkendt.

Lovgrundlag

Ifølge § 14, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 392 af 23/4 2014 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne skal kommunen følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning.

Ifølge § 14, stk. 2 forelægges beretning årligt for Kommunalbestyrelsen/Byrådet.

Reglerne om magtanvendelse overfor voksne findes i Servicelovens §§ 124-129.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Kvist

Bilag

• BILAGRedegørelse fror 2015
• BILAGÅrsberetning - Magtanvendelse 2015

Beslutningstema

Byrådet har vedtaget at såfremt der gives kørselsgodtgørelse til konferencer, kurser og møder mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden. Der gives kørselsgodtgørelse til deltagelse i følgende konferencer.

• Kattegatkonferencen 25. april i Aarhus (se bilag).
• Årligt dialogmøde vedrørende Europæisk Kulturhovedstad 2017.
  Europæisk Kulturhovedstad 2017 inviterer hermed til årligt politisk dialogmøde for borgmestre, kulturudvalgsformænd samt interesserede byrådsmedlemmer i kommunerne i Region Midtjylland.

Mødet afholdes mandag den 27. juni kl 13-15 i Regionshuset, Viborg. Nærmere information følger.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Kvist

Bilag

• BILAGSæt kryds 25april - konference om en fast Kattegatforbindelse.pdf

Beslutningstema

Orientering om den månedlige evaluering af integrationsindsatsen for marts måned 2016.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Kvist

Bilag

• BILAGIntegration marts 2016.pdf

Beslutningstema

• Orientering om Byggesager/ ledelsesinformation Byggeservice marts 2016
• Opsamling fra månedsmøderne marts måned 2016- Hvordan forventes regnskab 2016 at holde i forhold til budgettet.
• Likviditetsopgørelse opgjort efter kassekreditreglen 1. kvartal 2016
• Orientering om beslutning fra Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi den 18. april 2016 om deltagelse i frikommuneforsøgsordning sammen med kommunerne i Business Region Aarhus "Effektiv støtte for vækst".
• Strategi Business Region Aarhus 2016-2018 "Østjylland arbejder sammen for Danmark".

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende: Erik Kvist

Bilag

• BILAGByggesager - marts 2016.pdf
• BILAGMånedsopsamling marts 2016 til byråd.pdf
• BILAGLikviditet opgjort efter kassekreditreglen for 1. kvartal 2016.pdf
• BILAGForslag til frikommuneforsøgsordning sammen med kommunerne i Business Region Aarhus
• BILAGBorgmesterbrev .pdf
• BILAGStatus på strategiske spor, april 16.pdf
• BILAGSTRATEGI_BusinessRegionAArhus2016til2018.pdf

Beslutningstema

Drøftelse af forespørgsel fra SF

Historik

Vedhæftet SF's forespørgsel er Hedensted Kommunes retningslinier for finansiel styring godkendt december 2012- herunder kopi af § 6 etiske retningslinier.

Sagsfremstilling

Socialistisk Folkeparti har fremsendt følgende henvendelse til Byrådets drøftelse;

"Med baggrund i "Panama papirerne" vil jeg gerne have følgende beslutningsforslag på dagsordenen for det næste byrådsmøde:

Forslag om bekæmpelse af skattesnyd.
SF foreslår, at byrådet anmoder PKØ om, at få udarbejdet en politik, der fastslår, at Hedensted Kommune undgår at handle, samarbejde og indgå kontrakter med firmaer, selskaber og organisationer, som unddrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU-lande.

Motivering:
Den store skatteskandale, der for nyligt har afsløret Panama som globalt centrum for massiv skatteunddragelse, slår nok engang fast, at skattespekulation er en alvorlig trussel mod velfærdsstaternes økonomi. De flere millioner lækkede dokumenter i Panama-sagen viser, hvor udbredt skattespekulation er, både blandt private og firmaer, som gemmer formuer i skattely, og ikke mindst blandt banker og virksomheder, som hjælper dem med dette.

Der er behov for, at vi i Hedensted Kommune for det første sender et klart signal om, at vi tager afstand fra skatteunddragelse. For det andet at vi får sat gang i en undersøgelse af, hvordan vi sikrer, at vi ikke bruger skattekroner på at handle med, samarbejde med eller investere i virksomheder eller organisationer, som bidrager til skatteunddragelse.

Gode hilsener
Torsten Sonne Petersen "

Administrationen indstiller

Beslutning

SF's forslag blev sendt til afstemning.

For stemte 9 (liste F, K samt Jesper Lund, Johnny B. Sørensen, Hanne Grangaard, Kasper Glyngø, Liselotte Hillestrøm, Steen Christensen og Henrik Alleslev fra liste A)

Imod stemte 18 (liste V,O samt Jørn Juhl Nielsen fra liste A)

Fraværende: Erik Kvist.

Suppleant Lolita Ellehammer

Bilag

• BILAGVedhæftet er Hedensted Kommunes etiske retningslinier
• BILAG3.1 Retningslinier for finansiel styring Hedensted Kommune