Dagsordener og referater

Beslutningstema

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal udvalgene i august drøfte:

• Oplæg til +/-fil på udvalgets område og
• Input til anlægsprioritering

Sagsfremstilling

Byrådet fik pr. mail den 12. juli 2021 (er vedlagt som bilag) en opdateret status på budgetforudsætningerne i forlængelse af den konkrete opgørelse af det statsgaranterede skattegrundlag samt tilskud og udligning. Denne status, som alene vedrørte kommunens finansieringsside, resulterer i følgende kasseændring på det skattefinansierede område med de nugældende udgiftsforudsætninger fra Budget 2021-2024:

I ovennævnte kasseændring er der IKKE indarbejdet eventuelle ændringer i medfør af den vedlagte +/-fil, som udvalget skal drøfte, jfr nedenfor.

Såfremt alle +/-filens poster indarbejdes i budgetforslaget, vil det medføre, at kassetrækket vil overstige 50 mio. kr. i 2022

Ad +/-fil

Som led i administrationens arbejde med budgetforslagets forudsætninger udarbejdes en oversigt over forhold i udvalgenes budgetter, der alt-andet-lige medfører færre eller øgede udgifter.

Administrationen har foretaget en opdeling af +/-filens poster i 2 kategorier. Til den første kategori A medtages poster, som administrationen skønner kan henregnes til ændrede forudsætninger, f.eks. som følge af demografi eller ændret lovgivning. Beløbene er et skøn over de økonomiske konsekvenser ud fra en alt-andet-lige-betragtning og hvor den nuværende opgaveløsning fastholdes uden at foretage korrigerende handlinger, f.eks. af serviceniveau mm. Til den anden kategori B indgår poster, som er foranlediget af nye overvejelser om opgavetilrettelæggelsen eller ønsker til nye initiativer.

Administrationens opdeling i de 2 kategorier skal alene ses som et oplæg, som efterfølgende skal bearbejdes i den politiske proces, ligesom det også her skal afklares, hvorvidt posten skal finansieres i Budget 2022 eller håndteres på anden vis.

I vedlagte bilag fremgår udvalgets poster på +/-filen, som vil blive gennemgået for udvalget på mødet.

Ad input til anlægsprioritering

Udvalget havde i juni en indledende drøftelse af udvalgets projekter i den nuværende investeringsoversigt samt overvejelser om eventuelle justeringer af investeringsoversigten, herunder nye anlægsønsker. Udskrift fra udvalgets drøftelse er vedlagt. Endvidere vedlægges opdateret investeringsoversigt med Byrådets beslutninger til dato samt med angivelse (blå skrift) af udvalgets overvejelser i juni 2021.

Til brug for Byrådets arbejde med anlægsbudgettet skal udvalget færdiggøre overvejelserne om udvalgets ønsker til investeringsoversigten, så de kan indgå i Byrådets drøftelser.

Det videre forløb

Den 18. august 2021 afvikles Byrådets Aktørdag med deltagelse af HovedMED, hvor rammer og forudsætninger for budgetforslaget præsenteres.

Før førstebehandlingen af budgetforslaget den 8. september 2021 tilrettelægges en møderække mellem de enkelte partier i byrådet og borgmesteren.

Den 15. september 2021 afvikles Byrådets budgetseminar, hvorefter andenbehandlingen finder sted den 29. september 2021.

Administrationen indstiller,

at udvalget orienteres om administrationens oplæg til +/-fil på udvalgets områder, og

at udvalget drøfter og beslutter udvalgets input til anlægsbudgetlægningen

Beslutning

+/- filen gennemgået.

I forhold til anlægsbudgettet indstiller udvalget:

- 1 mio. kr. i år 2022 til diverse på plejehjemmene.

- at der fortsat skal arbejdes for nye plejehjem ved Juelsminde og Løsning, men at udgifterne ikke bliver i overslagsårene.

Bilag

• BILAGInvesteringsoversigt Budgetforslag 2022-2025 udvalgsmøder august 21
• BILAGBudgetorientering pr 12-7-21
• BILAGUdvalg august +- fil
• BILAGDagsordenspunkt Input til anlægsprioritering Budgetforslag 2022-2025 behandlet på mødet 7. juni
• BILAGNotat vedr. ændret tilgang til budgetlægning for Voksenhandicap