Opsamling fra månedsmøderne - Hvordan forventes regnskabet at holde i forhold til budgettet- september måned 2015.
Til efterretning
Udvalget skal drøfte mulige områder, hvorfra der kan frigøres midler til geninvesteringspuljen
Puljen etableres som 1% af kommunens serviceudgifter, svarende til 17,8 mio. kr., og udgør følgende beløb pr. udvalg i 2016:
(mio. kr.)
Udvalget for Læring | 5,7 |
Udvalget for Beskæftigelse | 4,3 |
Udvalget for Social Omsorg | 4,6 |
Udvalget for Fritid & Fællesskab | 0,6 |
Udvalget for Teknik | 0,4 |
Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi | 2,2 |
Med aftalen om Budget 2016-2019 er det besluttet, at Geninvesteringspuljen introduceres i budget 2016, og at processen forankres i de enkelte udvalg.
Formålet med Geninvesteringspuljen er at fremme en omstilling af opgaveløsningen, så den i endnu højere grad rettes mod kerneopgaven og dermed de bevægelser, som borgerne skal opleve.
At processen forankres i udvalgene medfører, at udvalget
· tilrettelægger sin egen proces inden for de tidsmæssige rammer
· udpeger de områder inden for udvalget, hvor midlerne skal frigøres
· definerer egne målsætninger eller pejlemærker for kerneopgave-transformationen, og
· beslutter, hvor og hvordan midlerne skal geninvesteres
For at sikre den fornødne tid til frigørelse af midler samt forberedelse af selve geninvesteringen vil processen følge en cyklus, der forskydes et halvt år i forhold til kalenderåret. Tidsplanen vil være som følger:
Inden 31/12 | Udvalget beslutter sig for, hvordan midlerne til puljen skal frigøres. Dette vil forløbe over to udvalgsmøder: November – drøftelse af mulige områder, hvorfra der kan frigøres midler December – udvalget beslutter, hvor midlerne til puljen skal komme fra |
16. december 2015 | Byrådet vil i tilknytning til temamødet få en orientering om udvalgenes planer for Geninvesteringspuljen |
1. kvartal | Udvalget overvejer hvilke områder, der skal tilgodeses ved geninvestering af midler og beslutter målsætninger/pejlemærker for udbyttet af geninvesteringen (=effekt på borgerens bevægelse) |
2. kvartal | Udvalget beslutter konkret anvendelse af midlerne Ved afslutning af en cyklus (første gang ultimo 2. kvartal 2017) vil udvalget endvidere få en redegørelse for de opnåede effekter af de igangsatte initiativer |
Juni | Byrådet drøfter udvalgenes erfaringer med processen og de besluttede initiativer |
1. juli | Iværksættelse |
Byrådet vil på temamøde i juni få en redegørelse for udvalgenes erfaringer for procesforløbet. Disse erfaringer vil indgå i afklaring af rammerne for næste cyklus. Byrådet får herudover en præsentation af de besluttede initiativer og udvalgenes forventninger til udbyttet i forhold til kerneopgaven og borgerens bevægelse.
Når første cyklus er gennemløbet, vil byrådet ligeledes på temamødet i juni (første gang juni 2017) få forelagt udvalgenes opfølgning på, om målsætningerne er blevet realiseret.
| at | udvalget drøfter udvalgets ønsker til tilrettelæggelse af processen omkring Geninvesteringspuljen, og |
| at | udvalget drøfter områder, hvor der frem mod næste udvalgsmøde skal foretages en udredning af, om der kan frigøres midler til Geninvesteringspuljen |
Administrationen bedes om at fremkomme med forslag, der kan understøtte kerneopgaven.
Sagen genoptages ved næste møde.
Udvalget for Fritid og Fællesskab skal beslutte igangsættelse af forsøgsprojektet
Der er ikke budgetsat midler til dækning af udgifter til etablering af forsøgsprojektet. I opstarten kan eventuelle udgifter afholdes af landdistriktsmidlerne.
Udvalget har tidligere besluttet igangsætningen af projekt lokalkontakten. Efter besøg i Holbæk kommune med inspiration fra deres Fælles-skabere er indstillingen, at der før opstart etableres et forsøgsprojekt.
På baggrund af besøg i Holbæk Kommune er der udarbejdet projektforslag til et forsøgsprojekt som har til formål, at samle erfaringer som skal give input til det hvordan projektet udbredes til alle lokalområder i Hedensted Kommune.
Projektbeskrivelse er vedlagt som bilag.
Udvalget orienteres løbende om fremgangen i projektet.
| at | udvalget beslutter igangsættelse af forsøgsprojektet |
| at | projektet igangsættes umiddelbart efter nytår i 2016 |
Der udpeges 3 områder: Åle/Hjortsvang, Rask Mølle og Korning/Hornborg.
Forsøgsperioden bliver½ år fra start. Udvalget indbydes til at deltage i de første møder med lokalområderne.
Torsten Sonne Petersen orienterede om det netop afholdte landsbytræf.
Landsbytræf afholdes 10.9.2016 i Hornsyld.
Susanne Ernst orienterede om Aarhus 2017 projektet.
Liselotte Hillestrøm orienterede om Green Thinking Driving. Insero Horsens vil gerne indgå i projektet.
Den 19.11.15 afholdes et møde i Horsens om projektet, der omfatter fælleskørsel i landdistrikterne.
Orientering og drøftelse af:
- Tilskud for 2016 til cafe Møllen
- Frivillighuset i Hedensted adgang til lokaler
- Busholdeplads i Daugård
- TV2 på tour. Planer om at sende fra havnen i Juelsminde
- Værtsskab til Triathlon 2017
- Henvendelse om støtte til spejderhuse
- Støtte til Hedensted ridecenter til genenmførelse af energitiltag (75.000 kr.)
- Tilskud til lokalarkiver (25.000 kr./sted)