Godkendelse af plan for budgetarbejdet i 2015, herunder afklaring af særlige temaer i budgetprocessen
Se sagsfremstilling
Med afsæt i byrådets drøftelser og beslutninger vedrørende såvel budgetprocessen som retningslinjer for overførsler er der udarbejdet vedlagte oplæg til tidsplan for budgetarbejdet i løbet af 2015.
Elementerne i tidsplanen er baseret på vedlagte opsamling fra henholdsvis Budgetforslag 2015, Aftale om Budget 2015-2018 samt Retningslinjer for Overførsler.
Forberedelsen af tidsplanen har resulteret i tre temaer, som ønskes drøftet i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi (PKØ) med henblik på en konkret planlægning af budgetprocessen.
1. Dato-ændring
I oplæg til mødekalender for 2015 er førstebehandling i byrådet af budgetforslag 2016-2019 placeret den 16/9-15. I mødekalenderen er PKØs møde i september fastsat til mandag den 14/9-15.
For at give PKØ mulighed for at drøfte og udarbejde budgetoplæg til førstebehandlingen, foreslås PKØs møde flyttet til mandag den 7/9-15. Dette vil kollidere med de planlagte møder i de stående udvalg, hvorfor disse foreslås flyttet til henholdsvis 31/8-15 og 1/9-15.
2. Anlægsproces
Byrådet har i to år arbejdet med strategiplaner for anlæg, og det giver mulighed for at evaluere på processen.
Hensigten med strategiplanerne har været at understøtte en tæt kobling mellem anlægsprojekterne og Byrådets Strategi 2016 (Vækst, Råderum til Innovation og Fokus på Kerneopgaven), men det har vist sig vanskeligt at udfolde disse intentioner. Det kan derfor overvejes, om en anderledes anlægsproces ville kunne sikre en højere grad af kobling mellem anlægsprojekterne og Strategi 2016.
Som udgangspunkt er den økonomiske ramme til anlæg i 2016 afklaret i og med byrådets skabelse af råderum på 100 mio. kr., hvoraf 70 mio. kr. er reserveret til anlæg. Indenfor denne ramme på 70 mio. kr. er der disponeret 45,3 mio. kr. i 2016, heraf 34 mio. kr. til skolerenoveringer , hvorefter der som udgangspunkt resterer 24,7 mio. kr. til byrådets prioritering.
Frem for at lade anlægsovervejelser begynde i udvalgene og slutte i byrådet, foreslås at anlægsbudgetlægningen indledes i byrådet. Der kan planlægges en temadag i foråret 2015, hvor byrådet får lejlighed til at drøfte kriterier til brug for prioritering af anlægsprojekter, og hvor byrådet i fællesskab kan udpege indsatsområder.
3. Geninvesteringspuljen
Geninvesteringspuljen blev introduceret i budgetforslag 2014-2017 med virkning fra budgetår 2015. Hensigten med Geninvesteringspuljen er at give byrådet mulighed for at geninvestere en lille del af de 1,7 mia. kr. som hvert år anvendes til velfærd. Geninvesteringen sker ved, at finde ud af hvad man ”helst vil holde op med” for at investere i det man ”helst vil”, når der er fokus på at skabe Bæredygtig Velfærd gennem vækst og innovation.
I budgetaftalen for budget 2015-2018 blev Geninvesteringspuljen ikke skabt i 2015 med henvisning til at 2015 er et overgangsår med særlig fokus på udvalgenes kerneopgaver, men puljen er medtaget i planlægningen af 2016 og frem.
Arbejdet med at finde det økonomiske bidrag til Geninvesteringspuljen skal igangsættes i udvalgene i løbet af foråret 2015, og forinden denne proces sættes igang ønskes en drøftelse i PKØ om Geninvesteringspuljen skal medtages i planlægningen af Budget 2016.
Økonomichef Søren D. Carlsen deltager i sagens behandling
Mødekalenderen justeres tilsvarende.
| at | Oplæg til tidsplan for budgetarbejdet godkendes, |
| at | Udvalgenes mødedatoer i september 2015 justeres i henhold til sagsfremstilling, |
| at | forslag til justering af anlægsprocedure godkendes, og |
| at | grundlaget for Geninvesteringspuljen i 2016 drøftes. |
Godkendes.
Geninvesteringspuljen for 2016 fastholdes.