Referater - Arkiv 2022-2025

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal tage stilling til Uldum Mølle Museums ansøgning om forhøjelse af driftstilskud, forhøjelse af løntilskud, dækning af lønregning for 2023 og en underskudsdækning for kommende lønregning i 2024.

Økonomi

Der er på budgettet for museumsområdet ingen ledige midler.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Den 9. august 2022 behandlede Udvalget for Fællesskab en ansøgning fra Uldum Mølle om øget årligt drifstilskud til forsikring. Udvalget besluttede at udskyde beslutningen til et kommende dialogmøde med museerne.

På dialogmødet med museerne den 8. november 2022 blev tilskud på museumsområdet drøftet. Her fortalte Udvalget for Fællesskab, at der på museumsområdet ikke var frie midler til at forhøje tilskuddene.

På baggrund af møde i Udvalget for Fællesskab den 8. november 2022 blev det besluttet at give Uldum Mølle Museum et engangstilskud på 15.000 kr til udgifterne til forsikringer i 2022.

Uldum Mølle Museum søgte i sommeren 2023 om forhøjelse af løntilskud. Udvalget behandlede sagen på møde den 5. september 2023. Ansøgningen blev ikke imødekommet.

Sagsfremstilling

Uldum Mølle Museum har indsendt ansøgning om:

• Forhøjelse af driftstilskud fra 2025 på 15.000 kr grundet øgede udgifter til forsikringer.
• Forhøjelse af løntilskud fra 2025 på 78.000 kr.
• Dækning af lønregning på 48.859 kr for lønregning fra 2023.
• Underskudsdækning på 50.000 kr for lønregning for 2024.

Forvaltningen informerer, at Glud Museum, Hjortsvang Museum og Uldum Mølle Museum årligt modtager tilskud fra Hedensted Kommune. Hjortsvang Museum og Uldum Mølle Museum modtager tilskuddet fordelt på et driftstilskud og et løntilskud.

Glud Museum modtager et driftstilskud, hvor løntilskuddet er inkluderet. Alle tre museer kan frit disponere over midlerne og beslutte hvilken løn, der gives til personalet.

Uldum Mølle Museum ansøger om forhøjelse af løntilskud, således at løntilskud til Uldum Mølle Museum svarer til løntilskuddet til Hjortsvang Museum.

Løntilskuddet til de to museer udgør i 2024:

Hjortsvang Museum: 530.395 kr.

Uldum Mølle Museum: 452.567 kr.

Differencen udgør ca. 78.000 kr.

Uldum Mølle Museum meddeler, at det ikke er muligt for museet at generere den merindtægt, det vil kræve at løfte en øget lønudgift, og at ansøgningen skal ses i lyset af et underskud i 2023.

Forvaltningen informerer om, at de seneste 4 års regnskaber for Uldum Mølle Museum giver et samlet underskud på 145.010,32 kr

I 2020 havde de et underskud på 26.496,22 kr.

I 2021 havde de underskud på 60.873,03 kr.

I 2022 havde de et overskud på 25.179,00 kr.

I 2023 havde de et underskud på 82.820,07 kr.

Af regnskaberne fremgår, at museet i 2021 havde indstillet driften af hjemmesiden, og at man i 2022 optog driften igen. I 2023 var der lavere omkostninger end i 2022. Der blev i 2023 ikke givet tilskud til udstilling, som der blev givet ca. 50.000 kr til i 2022.

Ansøgninger, regnskaber fra 2021-2022 og 2023, dokumentation for lønudgifter og forsikringsudgifter er vedhæftet som bilag.

Kommunikation

Beslutningen meddeles Uldum Mølle Museum.

Indstilling

1. at forhøjelse af driftstilskud fra 2025 på 15.000 kr ikke imødekommes.

2. at Udvalget for Fællesskab tager stilling til ansøgning om forhøjet løntilskud på 78.000 kr fra 2025.

3. at ansøgningen om dækning af lønregning på 48.859 kr for 2023 ikke imødekommes.

4. at ansøgningen om en underskudsdækning på 50.000 kr til lønregning for 2024 ikke imødekommes.

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal tage stilling til ansøgning om anlægstilskud på 0,5 mio. kr til Korninghus.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Der blev i budget 2020 afsat 0,5 mio. kr til projektet Korninghus. Projektet var på daværende tidspunkt var et idræts- og kulturhus.

I forbindelse med budget 2023 udgik beløbet af investeringsoversigten og Korninghus blev meddelt, at der ved ansøgning om kommunalt tilskud skulle sendes en ny ansøgning.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Korninghus har siden 2016 arbejdet på at skabe et samlingssted for byens borgere. Visionen bag Korninghus startede med at være et idræts- og kulturhus og har udviklet sig til et kulturhus, der skal danne rammerne om en bred vifte af arrangementer i byen, som musik-events, foredrag, skuespil, fester - men også mere uformelle samkomster som borgermøder, foreningsaktiviteter, klubaftener og generalforsamlinger.

Korninghus skal opføres ved siden af det bestående idrætsanlæg. Huset vil blive et energivenligt hus på ca. 300 m2 i et plan. Bygningen skal indrettes med tilpasningsdygtige lokaler, hvor der er muligheder for opdelinger og for at afvikle aktiviteter parallelt med hinanden. Det forventede anlægsbudget er ca. 4,7 mio. kr. Korninghus forventer et årligt driftsbudget på 200.000 kr med et årligt overskud på minimum 25.000 kr.

Bestyrelsen bag Korninghus oplever stor opbakning fra byens foreninger, der vil bakke op med drift af bygningen og økonomisk støtte.

Korninghus har gennem indsamling og frivilligt arbejde 1,8 mio. kr i egenfinansiering til projektet. Der ansøges om et kommunalt anlægstilskud på 0,5 mio. kr. De resterende 2,4 mio. kr til projektet forventes finansieret af fonde.

På baggrund af driftsbudgettet og aktivitetslisten for Korninghus vurderer forvaltningen, at det ikke er muligt at give kommunalt anlægstilskud. Dette skyldes at en overvejende del af aktiviteterne samt en overvejende del af indtægterne i driftsbudgettet er forbundet med aktiviteter, som en kommune ikke kan yde støtte til, for eksempel udlejning af lokaler, fællesspisning og markedsdage.

For at kunne give kommunalt anlægstilskud, skal facilitetens primære formål være at understøtte lovlige kommunale aktiviteter for institutioner, skoler og folkeoplysende foreninger.

Kommunikation

Beslutningen meddeles ansøger

Indstilling

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal drøfte status på de igangværende indsatser i Veteranpolitikken samt tage stilling til, om der skal ske ændringer fremadrettet. Sagen er ligeledes sendt til behandling i Udvalget for Beskæftigelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Hedensted Kommunes første og nuværende Veteranpolitik blev udarbejdet i foråret 2018, og godkendt i det daværende Byråd den 30. maj 2018.

I politikken står beskrevet, at veteranpolitikken løbende vil blive udmøntet i relevante tiltag og indsatser, når behovet opstår.

Udvalget for Fællesskab indgår i et samarbejde med Udvalget for Beskæftigelse i forhold til at sikre, at relevant viden om veteranindsatsen og veteranernes behov formidles til de øvrige områder. Politikken er forankret i Udvalget for Fællesskab, mens veterankoordinatoren er ansat i Beskæftigelse. For at følge op på politikkens hensigtserklæringer vil der hvert år, inden årets udgang, blive lavet en kort status samt et servicetjek af veteranområdet for at følge op på indsatser og tiltag.

I budgetaftalen for 2024-2027 blev følgende beslutning indskrevet:
Partnerskaber omkring Veteranpolitikken
Veteranpolitikken beskriver, hvordan Hedensted Kommune vil hjælpe den enkelte veteran og dennes familie med at komme igennem de udfordringer, der er i systemet. Denne ordning har fungeret i en årrække ved en veterankoordinator. Forligspartierne ønsker at indgå partnerskaber om at iværksætte aktiviteter, som rækker ud over den enkelte veterans personlige behov. Til formålet blev der afsat 0,1 mio. kr i 2024. Udvalget for Fællesskab besluttede den 9. april 2024 at bevilge 74.430 kr til etablering af Veteran Refugium Stenderup samt drift det første år.

Sagsfremstilling

Udmøntningen af veteranpolitikkens tiltag og indsatser varetages i dag i et samarbejde mellem Kultur, Vækst & Udvikling samt Beskæftigelse.

Veteranpolitikken er bygget op af seks søjler, som hver har deres indsatsområder og hensigtserklæringer. Herunder gives en kort status på, hvordan det ser ud i dag:

SØJLE 1: DEN BREDE ANERKENDELSE

Facilitere aktiviteter for veteraner
Hedensted Kommune yder økonomisk støtte til Veterancafé Horsens-Hedensted via §18-puljen. Veterancaféen er et frirum for veteraner og pårørende i Horsens og Hedensted. Her kan de snakke, dele erfaringer og være sammen med ligesindede. Man kan ligeledes få rådgivning om, hvordan man kommer videre med sit liv eller få støtte af en bisidder ved møder med myndigheder og styrelser. Endelig arrangerer veterancaféen også udflugter, virksomhedsbesøg og andre aktiviteter.

Markere den nationale Flagdag den 5. september med et tilbagevendende arrangement, gerne i samarbejde med de omkringliggende kommuner
Kommunalbestyrelsen inviterer hvert år veteraner og deres pårørende til en festlig markering af Flagdagen med taler, mad og drikke samt uddeling af børnemedaljer. Udgifterne til arrangementet afholdes af Politik & Udvikling, mens planlægning og udførelse varetages af Kultur, Vækst & Udvikling.

Fokusere på veteranernes ressourcer ved at gøre en indsats for at få dem med i foreningslivet og i det frivillige arbejde
I dag har man ikke nogen indsatser inden for dette område.

SØJLE 2: FÆLLESSKAB, IDENTITET, KOMPETENCER OG RESSOURCER

Støtte veteranen i at oparbejde en ny arbejdsmarkedsidentitet såfremt beskæftigelse ved Forsvaret ikke er muligt længere
Veteraner der henvender sig i Jobcenteret, får som alle øvrige borgere støtte til at generhverve tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Derudover har Jobcenteret en medarbejder, som er dedikeret til at vejlede den enkelte veteran gennem de forskellige tilbud og muligheder, der forefindes på beskæftigelsesområdet. Der er ligeledes mulighed for støtte til den enkelte borgers vej på tværs af de kommunale tilbud i familie og handicap.

Støtte veteranen i at danne fællesskaber og netværk i blandt andet frivillige organisationer
I dag har man ikke nogen indsatser inden for dette område.

Understøtte veteranens mulighed for samvær med ligesindede i samarbejde med omegnskommuner
Hedensted Kommune henviser veteraner til Veterancafé Horsens-Hedensted, som ligger i Horsens, men støttes økonomisk af Hedensted Kommune. Her kan veteraner fra Hedensted Kommune mødes med ligesindede fra Horsens Kommune i et trygt miljø.

SØJLE 3: STØTTE OG HJÆLP TIL UDSATTE VETERANER

Indlede et formaliseret samarbejde med de omkringliggende kommuner, som allerede har en veteranindsats
Hedensted Kommune har som tidligere beskrevet indledt et formaliseret samarbejde med Horsens Kommune omkring Veterancafé Horsens-Hedensted. Derudover har veterankoordinatoren et godt samarbejde med kollega i Vejle Kommune.

Skabe en indgangsvinkel/et telefonnummer til kommunen
Veteranerne har én indgang i Hedensted Kommune via vores veterankoordinator. Hun kan guide og vejlede veteranerne til de rette afdelinger i kommunen og hjælpe med at sikre, at der skabes kontakt til de relevante personer i kommunen. Hun kan vejlede og informere om tilbud og muligheder samt hjælpe med at skabe overblik over, hvad der er relevant i den konkrete situation. Veterankoordinatoren vejleder og koordinerer, men sagsbehandler ikke. Der er i gennemsnit mindre end én henvendelse til veterankoordinatoren pr. måned.

Øge mulighed for hjælp til selvhjælp ved at linke til veteranindsatsen og andre aktører på kommunens hjemmeside
På kommunens hjemmeside linkes til Veterancentret. Veterancentret forsker og formidler viden til gavn for soldater, veteraner og deres pårørende. De støtter soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelse, for at ruste dem til udfordringerne ude og hjemme. De er klar til døgnet rundt at støtte kriseramte veteraner og deres pårørende. De opsøger og behandler sårbare veteraner og støtter dem i at opbygge sociale netværk. De hjælper også veteraner videre i deres arbejdsliv efter Forsvaret.

Der vil på kommunens hjemmeside ligeledes blive informeret om Veteran Refugium Stenderup, når dette er etableret.

Oplyse telefonnummer på Veterancentrets døgntelefon på kommunens hjemmeside
Der linkes til Veterancentrets hjemmeside fra kommunens hjemmeside.

Sikre en koordinerende sagsbehandler, så borgeren kun skal henvende sig ét sted
Hedensted Kommune har en veterankoordinator ansat, så borgerne kun skal henvende sig ét sted for at få hjælp.

SØJLE 4: FAMILIE OG PÅRØRENDE

Informere om kontaktnummer hvor pårørende kan henvende sig med bekymring
Hedensted Kommune henviser til Veterancentret, som yder støtte og rådgivning til både soldater, veteraner og deres pårørende.

SØJLE 5: VIDENS- OG KOMPETENCEUDVIKLING BLANDT ANSATTE
Veterankoordinatoren sørger for at videreformidle tilbud fra Veterancentret om eksempelvis samtalegrupper til børn til PPR og skoleledere samt andre kursustilbud.

SØJLE 6: SAMMENHÆNGENDE OG HELHEDSORIENTERET INDSATS
Veteraner og pårørende, der har behov for hjælp og støtte, vil som udgangspunkt få hjælp og støtte inden for eksisterende kommunale tilbud på lige fod med andre med lignende udfordringer. Ud over konkrete tiltag som eksempelvis markering af Flagdagen den 5. september samt ønsket om at skabe én indgang til kommunen, indeholder politikken en række hensigtserklæringer, som vil hjælpe med at sætte fokus på og styrke evne til at spotte og identificere behov for hjælp, så der kan sættes ind med en så tidlig og ikke mindst rigtig indsats som muligt.

Indstilling

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forslag til smidigere proces for energioptimering af kommunens bygninger, herunder specifikke tiltag, der skal implementeres for at sikre en mere effektiv og bæredygtig energistyring.

Økonomi

Projektet medfører investeringer for Hedensted Kommune på op til 4,8 mio. kr for årene 2025-2028, og vil generere en årlig besparelse i forhold til nuværende udgifter ved projektets afslutning. De enkelte driftskonti vil året efter, projekterne er gennemført, blive reduceret med den årlige beregnede besparelse.

Der søges afsat 1,2 mio. kr årligt i perioden 2025-2028 på investeringsoversigten. Denne udgift kan finansieres af låneoptagelse.

Investeringerne anvendes til energibesparende foranstaltninger, jfr. Lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1 nr. 6a, 6b og 6c, og kan derfor lånefinansieres, uden at det belaster kommunens anlægsramme.

Investeringsudgiften på 4,8 mio. kr kan medregnes i opgørelsen af kommunens låneramme, og kan lånefinansieres i op til 25 år. Efter projektets afslutning i 2028 vil det medføre et årligt afdrag på lån på ca. 141.000 kr. fra 2029.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Nuværende praksis for energioptimeringer er, at der årligt bliver samlet en række energioptimeringsforslag, som indstilles til politisk behandling. De seneste fire puljer er blevet bevilliget, da det interne pejlemærke for projekterne har været en samlet tilbagebetalingstid på under 10 år.

Sagsfremstilling

Energioptimering i kommunens bygninger er afgørende for at reducere driftsomkostninger og minimere CO2-udledningen. Det nuværende system, hvor energioptimeringsforslag samles årligt, fører til forsinkelser. Et godt projekt med en tilbagebetalingstid på under 10 år kan komme til at vente 1 til 1½ år, hvis det identificeres lige efter at den årlige energipulje er blevet sendt til behandling. Dette betyder et år med unødvendigt højt energiforbrug og kræver, at projekterne skal genovervejes og justeres, når de endelig skal udføres.

På baggrund af dette foreslås det, at der årligt afsættes 1,2 mio. kr. til energioptimeringer, som kan udføres løbende, forudsat at projekterne opfylder bestemte kriterier. Disse kriterier kan inkludere:

• En ny tilbagebetalingstid på maksimalt 12 år.
• Bygningen, hvor energioptimeringen skal foretages, forventes at være i kommunens drift i hele tilbagebetalingsperioden.
• Projektet accepteres af bygningsejer.

Der foreslås yderligere, at beslutningskompetencen over puljen delegeres til Ejendomme & Service. Dette vil give mulighed for hurtigere beslutningstagning og implementering af projekter.

En anden mulig fordel ved den nye proces er muligheden for delvis at støtte projekter med mindre energioptimeringer. Energioptimeringspuljen kan dække, hvad der svarer til 12 års energibesparelse, hvilket vil gøre det muligt at støtte flere og mindre projekter løbende. Dette kan hjælpe nogle projekter i mål og give mere vedligehold for pengene.
Eksempel: Der udskiftes vinduer på en skole for 100.000 kr., de nye vinduer isolere bedre, og vil over en 12 årig periode føre til en varmebesparelse på 40.000 kr. Derfor kan energipuljen støtte projektet med 40.000 kr.

Denne metode til forvaltning af energioptimeringer, anvendes også i andre kommuner. Projekterne der kan udføres med denne pulje skal falde ind under lånebekendtgørelsen vedr. energibesparende foranstaltninger punkt 6a. 6b. og 6.c.

Rapporteringen om projekterne kan foregå på forskellige måder, der kan være en orinentering ved hvert projekt eller en månedlig, halvårlig eller årlig rapport.

Kommunikation

Kommunikationen om puljeændringen, vil målrettes bygnings- og projektejere i kommunen.

Indstilling

• at der etableres en smidigere proces for energioptimering i kommunens bygninger ved at ændre i energipuljens form.
• at beslutningskompetencen over puljen delegeres til Ejendomme & Service,
• at energioptimeringspuljen kan yde delvis støtte til mindre projekter, hvor puljen dækker, hvad der svarer til 10 års energibesparelse,
• at der forsat, som en del af energiledelsen, løbende evalueres på effekten af de implementerede tiltag for at sikre optimale resultater.
• at udvalget tager stilling til, om der ønskes en orientering ved en årlig eller halvårligt rapport eller for hvert projekt, der sættes i gang.
• at der søges afsat 1,2 mio. kr. årligt i perioden 2025-2028 på investeringsoversigten. Denne udgift kan finansieres af låneoptagelse.
• der optages byggekredit i KommuneKredit på op til 4,8 mio. kr., som ved projektets afslutning konverteres til et 25 årigt lån.

Beslutningstema

Udvalget orienteres om Midttrafiks regnskab 2023 og budget 2024

Økonomi

Der forventes et underskud på ca. 700.000 kr i 2024 i afregningen med Midttrafik. Der er på nuværende tidspunkt ingen afklaring på den manglende finansiering.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt regnskab for 2023.

Regnskabet viser et fald i indtægterne på 285.000 kr, et mindreforbrug på lidt over 900.000 kr. Mindreforbruget stammer primært fra flextur, der startede med den nye harmoniserede flextrafik fra juli 2023. I Midttrafiks regnskab for 2023 for Hedensted Kommune står, at kommunen skal efterbetale 42.000 kr. Efterbetalingen skyldes, at Hedensted Kommune i forbindelse med første opkrævning fra Midttrafik i 2024 blev godtgjort 740.000 kr, der blev bogført på 2023 rengskabet.

Region Midtjylland har besluttet at fjerne det regionale tilskud til uddannelsesruter med virkning fra 2024 og frem.

Det regionale tilskud:

· 2022 1.441.000 kr.

· 2023 741.000 kr.

· 2024 0 kr.

Hedensted Kommunes budget for udgiften til Midttrafik er ikke blevet korrigeret for det manglende tilskud.

Bemærkninger til Hedensted Kommunes budget 2024; Udgifterne til Midttrafik.

Forventningerne til indtægterne fra Midttrafik-ruterne er skønsmæssigt 650.000 kr for høje.

Udgiften til Flextur er overbudgetteret med ca. 900.000 kr, og administrationsudgiften med ca. 1.090.000 kr.

De høje administrationsudgifter skyldes en omlægning af Midttrafiks budget, der ikke er slået igennem i Hedensted Kommunes budget.

P.t. forventes der en underskud på ca. 700.000 kr i 2024.

Det er for tidligt at sige noget om budget 2025.

Lars Oksbjerre deltager i behandlingen af punktet.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber; LBK nr 215 af 01. marts 2023

Indstilling

Beslutningstema

• Oversigt over sager, der er oversendt til budget.
• Orientering om Bjerre Herred Svømmeklub
• Orientering om Adward og mesterskabshædring
• Orientering om Hjarnø Færgefart
• Orientering om Klublokaler
• Orientering om Lysanlæg
• Orientering fra Fritidsudvalget vedrørende Rårup
• Orientering om Hedensted Rideklub
• Orientering vedrørende Kapacitetsudvalget

Beslutningstema

• Lancering af Kulturstrategi og Hedensted Kommune-sang, 10. september 2024 kl. 19 i Hedensted

Beslutningstema

Intet at bemærke