Referater - Arkiv 2022-2025

Sagsfremstilling

Mødets deltagere og fraværende noteres her.

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab modtager rundvisning på Glud Museum og modtager en orientering om museets initiativer, der skal understøtte de nye krav i museumsreformen og museets generelle udvikling. 

Sagsfremstilling

Glud Museum er et statsanerkendte museum, der årligt modtager et statstilskud fra Slots- og kulturstyrelsen og et driftstilskud fra Hedensted Kommune. Hedensted Kommune er den tilsynsførende myndighed. 

Den 1. januar 2025 trådte den nye museumsreform i kraft og indebar nogle nye krav til de statsanerkendte museer. 

Minimumskrav til statsanerkendte museer: 

• Museet skal minimum have 10.000 besøgende årligt.
• Museet skal minimum have 4,0 mio. kr. i årlige indtægter, idet beløbet reguleres årligt og afrundes til millioner kroner med én decimal. 
• Museet skal indgå samarbejde om produktion af, eller selv producere, mindst én fagfællebedømt forskningspublikation over tre forudgående afsluttede år. 

Såfremt et statsanerkendt museum ikke overholder de fremsatte minimumskrav, vil Museumsnævnet give museet to år til at rette op på situationen.

Sammentælling af besøgstallet udgør gennemsnittet fra de tre foregående år. Da Glud Museum i 2024 havde 11.044 besøgende og de tidligere to år havde et lavere besøgstal betyder der, at museet ligger på grænsen af de10.000 årligt besøgende.

For at leve op til Museumsreformens nye krav for statsanerkendte museer har Glud Museum igangsat en række initiativer for blandt andet at øge besøgstallet:

• Satsning på skoler i Hedensted Kommune i samarbejde med Læring. Der er etableret et skoletjenestesamarbejde med en medarbejder fra Læring samt samarbejdet Haver til maver. Dette sikrer flere læringsoplevelser for kommunens skolebørn.  
• Etablering af en ny udstillingsbygning på museet, der skal formidle landsbyliv i 1980erne. Der er skaffet midler til et forprojekt, og der er ansøgt om midler til det fulde projekt hos A.P. Møller Fonden med forventet svar i slutningen af 2025. Projektets kvalitet i formidlingen sikres blandt andet af et nært samarbejde med Den Gamle By.
• Øget fokus på at komme ud i hele kommunen (ud over på skoleområdet) og etablere ligeværdige samarbejder med museer og foreninger i hele kommunen. Der er blandt andet indgået et samarbejde med Bjerre Arrest og afholdes 6 foredragsaftener i efteråret i Hedensted.
• Glud Museum er fortsat forpligtet til at opbevare museumsgenstande i henhold til museumsloven. Udfordringerne med opbevaring i museets egen hal er løst ved at købe lagerplads privat i Hedensted Kommune. Den nye museumslov har gjort, at museet ikke arbejder hen mod opførelse af egen magasinbygning på matriklen, men i stedet har et større fokus på publikumsudvikling på selve museet.
• En bevilling på 2.5 mio. kr. fra Nordea fonden til projektet Børnenes Landsby med nye fysiske børneoplevelser og formidling for børn i Hedensted, Horsens, Odder og Vejle Kommuner i 2025-2028.
• Museets udviklingsplan, som blev godkendt af Udvalget for fællesskab for cirka 10 år siden, skal fornyes med en opdateret plan, som udarbejdes i 2025.

Museumsleder Helle Ingerslev Karkov deltager ved punktet og fortæller om de ovenstående initiativer.

Indstilling

Udvalget for Fællesskab tager orienteringen til efterretning.

Beslutningstema

Udvalget orienteres om opfølgning på budgetrealisering af Budget 2025 og overslagsårene.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

I efteråret 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen et toårigt budgetforlig for 2025 og overslagsårene  For at sikre en vellykket implementering af budgetaftalen følger forvaltningen nu op på processen parallelt med den politiske budgetopfølgning, dog som en separat sag.

Formålet med denne opfølgning er tredelt: at sikre at alle tiltag realiseres efter hensigten, at give udvalget grundig indsigt i udmøntningen, samt at skabe sammenhæng mellem nuværende og kommende kommunalbestyrelsesperiode. Udvalgene har et løbende ansvar for at sikre sammenhæng mellem budgetforudsætninger, konkrete tiltag og de ressourcer, der er til rådighed.

Stærke partnerskaber og frivilligheden- genbesøg af eksisterende puljer

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2025 den nye puljestruktur på landdistrikts-, kultur- og fritidsområdet og
den nye organisering af brugerudvalgsområdet, herunder en sammenlægning af Det Fælles Landdistriktsråd og Fritidsudvalget. I efteråret 2025 arbejder en projektgruppe med repræsentanter fra Det Fælles Landdistriktsråd of Fritidsudvalget videre med at udarbejde et forslag til de nærmere retningslinjer og organisering. Udmøntning forventes fra april 2026.

Forhøjelse af lokaletilskud 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. november 2024 udmøntningen af de 1,3 mio. kr, som blev tilført i forbindelse med budget 2025. Udmøntningen trådte i kraft 1. januar 2025. 

Forhøjet tilskud til svømmehallerne

Udvalget for Fællesskab behandler sagen om nye driftsaftaler med svømmehallerne på møde den 3. juni 2025, hvorefter godkendelse af udmøntning af tilskuddet videresendes til behandling i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2025. i 2025 er halvdelen af det forhøjet tilskud i forbindelse med budget 2025 blevet givet som ekstraordinær tilskud  for 1. halvår 2025 til svømmehallerne i Hedensted og Hornsyld. De nye aftaler forventes at træde i kraft fra 2. halvår 2025.

Revideret museumspolitik og forhøjet tilskud Uldum Mølle

I 2025 er der arbejdet med den nye museumsreform og konsekvenser heraf. Arbejdet med revidering af museumspolitikken igangsættes i budgetaftalens 2. år. Det forhøjet tilskud til Uldum Mølle er indarbejdet i budgettet for museumsområdet.

Friluftspavilloner

Friluftsrådets arbejde med Friluftspavilloner følges løbende. Hedensted Kommune er med i projektets følgegruppe,

Indsats for veteraner

Opgaven med veteranpolitikken blev den 14. januar 2025 flyttes til Udvalget for Beskæftigelse. I Budget 2025 blev der tilført 50.000 kr til veteranområdet og Flagdagen den 5. september skal fremadrettet finansieres af en del af disse midler.

Livreddere i Juelsminde

I budget 2025 blev der tilført 50.000 kr til og med 2027. Den samlede udgift i 2025 udgør ca. 61.000 kr.

Optimal udnyttelse af kommunale bygninger

Kapacitetsudvalget har i 2025 på tredje år arbejdet med at optimere udnyttelsen af de kommunale bygninger, herunder hvorvidt der er muligt at opsige lejemål eller sælge bygninger.

Udvalget har i år besluttet, at administrationen skal arbejde videre med tre bruttopakker – Tørring-pakken, lager-pakken og Reform-pakken. Pakkerne samler en række bygninger, som er indbyrdes afhængige. Der skal via projektarbejde findes en samlet løsning brugen af bygningerne. Arbejdet med pakkerne er i gang. Ved siden af arbejdet med bruttopakkerne, arbejdes der løbende med optimering af bygningsmassen.

Indstilling

at opfølgningen på budgetrealisering drøftes og tages til efterretning.

Beslutningstema

Hvert år udarbejder forvaltningen tre budgetopfølgninger til politisk behandling.

Budgetopfølgningen er en økonomisk status og en prognose for årets samlede resultat.

Økonomi

Det forventede regnskab og tillægsbevillingerne som følge af midtvejsreguleringen er beskrevet i afsnittet nedenfor og uddybet i de vedlagte bilag.

Samlet set tilføres driften 22,8 mio. kr. Midtvejsreguleringen medfører netto en modregning på 18,1 mio. kr. Hovedsageligt grundet ændret skøn på overførelsesudgifterne samt ændret løn- og prisskøn i 2025. Samlet skal 41,7 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2025.

Historik

Økonomiudvalget behandlede budgetopfølgningen 8. september 2025 og Kommunalbestyrelsen den 24. september 2025. I den forbindelse tog Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen stilling til en række bevillingsmæssige ændringer som følge af den årlige midtvejsregulering af kommunernes generelle tilskud.

Sagsfremstilling

Herunder er en gennemgang af de væsentligste opmærksomhedspunkter i budgetopfølgningen samt ønske om bevillingskorrektioner.

De ønskede bevillingskorrektioner er ikke indregnet i budgetopfølgningen.

Bevillingskorrektioner:

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2026, hvori der også indgår aftale om midtvejsregulering af den kommunale økonomi i 2025. Hedensted Kommune bliver modregnet netto 18,1 mio. kr. i midtvejsreguleringen. Heri indgår bl.a. DUT-midler, ukrainerelaterede udgifter, ændrede skøn for overførelsesudgifter samt ændrede løn- og prisskøn. Dertil kommer kommunens andel af kollektiv sanktion som følge af rammeoverskridelse på servicerammen for budgettet for 2025. Sanktionen udgør 0,8 mio. kr. i reduceret bloktilskud.  

Samlet set lægges der op til, at der på udgiftssiden bliver givet bevillingskorrektioner på 22,8 mio. kr., herunder 11 mio. kr. til kvalitetsløft og øgede Microsoft licenser i Social Omsorg, 2,5 mio. kr. til den Grønne Fond, 5,1 mio. kr. til DUT efterreguleringer samt 4,2 mio. kr. til ukrainerelaterede udgifter.

Endeligt er der nogle bevillingskorrektioner mellem udvalgene, som samlet giver 0, og som er udtryk for udmøntning af afsatte midler.

Økonomiudvalget forventer at bruge 3,0 mio. kr. mindre end budgetteret

IT-afdelingen har gang i en omfattende gennemgang af hele afdelingens setup og funktioner. Der er på nuværende tidspunkt gennemført en grundig screening af kommunens cybersikkerhed, infrastruktur og netværk, som har afdækket et behov for en styrket sikkerhedsindsats. Der er dermed iværksat flere indsatser til at styrke kommunens cybersikkerhed, så den er tidssvarende.

Vækst, Teknik & Fællesskab forventer et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Det skyldes en forventning om færre indtægter til honorarmodellen på 1 mio. kr., og merudgifter på 1 mio. kr. til fysisk planlægning, end budgetteret. Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. på Kørselskontorets område.

På øvrige områder forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes en nedgang i tjenestemandspensionerne.

Udvalget for Læring forventer at bruge 36 mio. kr. mindre end budgetteret

Uden overførte midler fra 2024 ville der være merudgifter på 10 mio. kr. samlet set, idet overførte midler udgør 46,6 mio. kr.

Børn og Familier forventer et samlet merforbrug på 13 mio. kr.

Driftsenhederne Bakkevej, Søndergården og Familicentret/Ankersvej har et samlet mindreforbrug på 3 mio. kr.

Myndighedsområdet, som også tæller Integration, har et samlet merforbrug på 16 mio. kr. Heraf udgør anbringelsesområdet langt det mest.

Der er igangsat en analyse af anbringelsesområdet, som skal afdække udgiftsudviklingen. Dertil er der fagligt fokus på gennemgang af sagerne.

Læring i skolen forventer et mindreforbrug på i alt 15 mio. kr. Heraf forventes et mindreforbrug på skolerne og ungdomsskolen på 5 mio. kr.

På skoleområdet arbejder man med partnerskabet Have til Mave, skolevægringsindsatser, samt etablering af specialtilbud i Stouby.

Udgiften til segregering på skoleområdet er fra skoleåret 2024/2025 overgået fra skolerne til et centralt område jf. Balanceplanen.

Der arbejdes løbende med de økonomiske og faglige hensyn med afsæt i balanceplanen for skoleområdet.

Læring i dagtilbud forventer et samlet mindreforbrug på 32 mio. kr. Heraf forventer daginstitutioner et mindreforbrug på 1 mio. kr.

Der er igangsat konkrete pædagogiske aktiviteter i 2025 for dele af overførselsmidlerne fra 2024.

Daginstitutioner blev i starten af året tildelt ekstra 10 mio. kr. til løft af dagtilbud som led i styrkelsen af den pædagogiske indsats. I august er de tildelt yderligere 3 mio. kr.

Dagplejen forventer at balancere. Udgifter i forbindelse med lukning af stordagplejerne er finansieret centralt.

Sundhedsplejen og Tandplejen forventer samlet et mindreforbrug på 2 mio. kr.

Udvalget for Beskæftigelse forventer at bruge 7 mio. kr. mere end budgetteret

Der forventes mindre forbrug til Sygedagpenge, Integration og   Beskæftigelsesordninger med 10 mio. kr. Modsat forventes udgifterne til jobafklaring, pensioner, boligstøtte, A-dagpenge, Fleksjob og ledighedsydelser, samt Ungeforanstaltning at overstige budgettet med 19 mio. kr. Hvilket giver et forventet merforbrug på 9 mio. kr.

Heraf forventet merforbrug på 1 mio. kr., som overføres til 2026 vedr. Ungeforanstaltning og Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse i Daugaard. Underskuddet vil blive indregnet i Taksten for 2026.

Det samlede resultat for socialpsykiatrien og rusmiddelcenter er et forventet mindreforbrug på 2 mio. kr. Det forventes isoleret set, at udgiften til forsorgshjem kan give en merudgift på op mod 2,5 mio. kr. i 2025. Der gøres opmærksom på, at fra 2024 til 2025 er der overført 3,5 mio. i mindreforbrug samlet set i Rusmiddelcentret og socialpsykiatrien. Det er engangsmidler, som i 2025 tænkes anvendt til at dække merforbruget på forsorgshjem § 110.

Udvalget for Social Omsorg forventes at balancere

Sundhed og Ældre forventer et mindreforbrug på 5,0 mio. kr.

Det er usikkert, hvor meget den nye Ældrereform vil påvirke Sundhed & Ældre. Det er en kompleks opgave at definere, hvordan forløbene i Helhedsplejen skal skrues sammen og hvilke økonomiske konsekvenser dette har. Midlerne vedr. ”Kvalitetsløft af ældreplejen” og Flere hænder” forventes udmøntet i 2025. Disse midler vil være øremærket til løbende implementering og investering i Ældrereformen. Med etableringen af Friplejehjemmene forventes der en øget udgift for Hedensted Kommune i form af en dyrere takst til borgere der vælger dette.

Voksenhandicap området er fortsat udfordret af flere komplekse og dyre enkeltsager. Derudover er der en stigning i botilbudsdelen §108, primært køb udefra. Midlerne fra Handleplanen og overførsel af midler fra 2024 dækker det øgede udgiftspres i 2025 og området forventes at balancere. Da der således ikke er midler at overføre til 2026, vil området være under voldsomt pres i 2026, hvor der ikke tilføres midler fra handleplanen.

Staben forventer et merforbrug på 2,5 mio. kr. hvilket primært skyldes stigning i udgifter til Microsoft licenser og lønudgifter.

Udvalget for Fællesskab forventer at bruge 5,0 mio. kr. mere end budgetteret

På Kultur & Fritid og landdistrikter forventes et samlet mindreforbrug på 6,0 mio. kr., da nogle afsatte puljemidler bevilges i 2025, men bliver først udbetalt i årene efter, når projekterne er afsluttede. Det gælder eksempelvis midler fra LUP-puljen, udviklingspuljen med videre.

Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. på puljen til udvendigt bygningsvedligehold og tekniske installationer i Ejendomme & Service, hvoraf størstedelen er overført fra 2024. Der forventes en mindre indtægt på 0,5 mio. kr. for udlejningsboliger og forpagtning, da ejendomme er afhændet eller nedrevet, uden indtægtskilder er reduceret.

Der forventes et akkumuleret underskud for ”Kloge m2”-puljen på ca. 9 mio. kr. for 2025. ”Valencia-bygningen” er solgt, men der indgår i 2025 kun ca. 1,4 mio. kr. af det samlede beløb på 7,1 mio. kr., da lokalplanen først bliver vedtaget i 2026. Der er fortsat en varig driftsudfordring på ca. 2,5 mio. kr., som Kapacitetsudvalget skal arbejde videre med. Der forventes ikke at blive realiseret varige besparelser med effekt i 2025.

Udvalget for Teknik og Miljø forventer at bruge 1,0 mio. kr. mere end budgetteret

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. til skadedyrsbekæmpelse. Det akkumulerede overskud skal udlignes over de næste 3 år. På forsyningsområdet forventes et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr., som primært skyldes affaldsbehandling vedrørende henteordningen. Øvrige midler på udvalgets område forventes at balancere.

Udvalget for Vækst og Klima forventes at balancere

Der forventes ingen større mer- eller mindreforbrug for vandløbsvedligeholdelse, branding, erhverv eller turisme.

Anlæg: Forvaltningen forventer at bruge 30 mio. kr. mindre end budgetteret

Merforbruget skal ses i lyset af udskydelse af anlægsarbejder, som udgør i alt 75 mio. kr.

Der forventes samtidig at ske en forskydning af indgåede salgsindtægter på i alt 45 mio. kr. som overvejende vedrører jordsalg ved Hedensted Syd og Kildeparken.

Likviditet:

Likviditeten udgør ultimo august 256 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mere end ved udgangen af juli måned.

Indstilling

at budgetopfølgningen indenfor udvalgets eget område drøftes og tages til efterretning.

Beslutningstema

Punkter til orientering

Sagsfremstilling

• Orientering om aktuel status for driften af specialkørsel og kollektiv trafik. Lars Oksbjerre deltager på Teams under punktet.
• Orientering om ny organisering af brugerudvalg og puljekriterier.
• Orientering om lokalarkiver.
• Orientering om Børnekulturfestival Hedensted.
• Orientering om Hedensted Bibliotek.

Indstilling

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til mødekalenderen for de politiske møder i 2026.

Økonomi

Udgifter til afvikling af møder indgår i budgettet for kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet udkast til politisk mødekalender 2026, som er vedhæftet som bilag. Der gøres opmærksom på, at mødekalenderen behandles igen efter Regions- og Kommunalvalget 18. november 2025, såfremt  der efter konstitueringen af Kommunalbestyrelsen for den nye valgperiode opstår behov for revidering af kalenderen.

Udkastet til politisk mødekalender 2026 er udarbejdet efter følgende principper:

1. Ferieugerne er som udgangspunkt friholdt for møder.
2. Politiske møder er samlet på færre mødedage i form af mandage og onsdage for blandt andet at muliggøre fællesmøder.
3. Der afholdes mandagsmøder for Økonomiudvalget medio hver måned.
4. Kommunalbestyrelsesmøder samt temamøder afholdes som udgangspunkt den sidste onsdag i måneden.
5. 1. og 2. behandling af budgettet er indsat i kalenderen.
6. Kommunernes Landsforenings topmøder er indsat i mødekalenderen

Det betyder, at der afholdes mandagsmøder i begyndelsen af måneden for følgende udvalg;

• Udvalget for Læring holder møde mandag formiddag kl. 9:00
• Udvalget for Beskæftigelse holder møde mandag formiddag kl. 9:00
• Udvalget for Social Omsorg holder møde mandag eftermiddag kl. 15:00
• Udvalget for Fællesskab holder møde mandag eftermiddag kl. 15:00

Datoer for mandagsmøderne;

• 12. januar
• 2. februar
• 2. marts
• 13. april
• 4. maj
• 1. juni
• 10. august
• 31. august (september mødet)
• 5. oktober
• 2. november
• 30.  november (december mødet)

Der afholdes endvidere onsdagsmøder i begyndelsen af måneden for følgende udvalg;

• Udvalget for Teknik & Miljø holder møde onsdag formiddag kl. 9:00
• Udvalget for Vækst & Klima holder møde onsdag eftermiddag kl. 15:00

Datoer for onsdagsmøderne;

• 14. januar
• 4. februar
• 4. marts
• 8. april
• 6. maj
• 3. juni
• 12. august
• 2. september
• 7. oktober
• 4. november
• 2. december

Økonomiudvalget holder mandagsmøder kl. 9:00 på dagene;

• 19. januar
• 16. februar
• 16. marts
• 20. april
• 18. maj
• 15. juni
• 17. august
• 7. september (ekstra budgetmøde)
• 21. september
• 19. oktober
• 16. november
• 7. december

Kommunalbestyrelsen holder onsdagsmøder på dagene;

• 28. januar
• 25. februar
• 25. marts
• 29. april
• 27. maj
• 24. juni
• 26. august
• 30 september
• 28. oktober
• 25. november
• 16. december

1. behandling af budgettet onsdag den 16. september
2. behandling af budgettet onsdag den 7. oktober

Kommunikation

Mødeplanen behandles politisk i de stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i Oktober måned. Efterfølgende vil møderne blive lagt i Kommunalbestyrelsens og Direktionens kalender.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8 og 20.

Indstilling

at den politiske mødekalender 2026 godkendes dog således at udvalget for Fællesskab afholder sine møder om formiddagen på de nævnte mandage kl. 9:00.

Beslutningstema

Stillingtagen til kørselsgodtgørelse til konferencer og møder mv.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at såfremt der gives kørselsgodtgørelse samt godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap til konferencer, kurser og møder mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden (afsnit 2.7 i Kommunalbestyrelsens retningslinjer for vederlag og godtgørelser). Der gives kørselsgodtgørelse samt godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap jævnfør kommunalbestyrelsens retningslinjer afsnit 2.7 til følgende arrangementer;

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsens retningslinjer for vederlag og godtgørelser

Indstilling

at der gives kørselsgodtgørelse samt godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap jævnfør kommunalbestyrelsens retningslinjer afsnit 2.7 til de under sagsfremstillingen nævnte arrangementer

Sagsfremstilling

Direktøren orienterer om status for Vækst, Teknik &Fællesskab.

Beslutningstema

Udvalgets/Kommunalbestyrelsens medlemmer skriver under digitalt her.