Referater - Arkiv 2022-2025

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab modtager en status på ejendomsområdet.

Leder af Ejendomme og Service, Michael Edlefsen og Chef for Vej, Ejendom og Drift, John S. Kristensen deltager på mødet.

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal tage stilling til, om der fremadrettet skal være et livreddertårn og livreddere på Storstranden i Juelsminde, samt hvordan det i givet fald skal finansieres.

Økonomi

I 2024 var der i forbindelse med livreddertårnet i Juelsminde udgifter for 52.000 kr, hvoraf 13.500 kr blev financieret af Udvalget for Fællesskab.

Ved en fortsættelse af aftalen skal finansieringen på 52.000 kr findes indenfor udvalgets egen ramme.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Hedensted Kommune og TrygFonden Kystlivredning indgik i 2023 en 1-årig samarbejdsaftale. Udvalget for Fællesskab besluttede den 6. februar 2024 at indgå en 5-årig aftale, som løber til og med 2028. Udvalget ønskede, at der indledes en dialog med Juelminde Visionsråd om finansiering af udgifter til indkvartering.

Sagsfremstilling

Ved etablering af livreddertårnet i 2023, blev der indgået en aftale med Juelsminde Visionsråd om at rådet i 2023 og 2024 skulle varetage opgaven med at finde og finansiere indkvartering til livredderne.

Juelsminde Visionsråd har i august 2024 meddelt forvaltningen, at de fremadrettet gerne vil finde og varetage de praktiske opgaver i forbindelse med indkvartering, men at de ikke længere har mulighed for at finde finansieringen.

I forbindelse med aftalen med TrygFonden Kystlivredning, medfølger der en række økonomiske forpligtelser:

• Indkvartering af tre livreddere i en periode på 8 uger henover sommerferien. Deres logi skal som minimum indeholde to soverum, opholdsstue, te-køkken, mulighed for tøjvask samt parkering af bil i umiddelbar nærhed. Det må højst ligge 3 kilometer fra livreddertårnet
• Udenfor sæsonen skal livreddertårnet opbevares tørt og sikkert
• Korrekt opstilling og nedtagning af tårnet

På baggrund af erfaringerne med livreddertårnet fra 2023 og 2024 estimeres det, at der vil være en årlig udgift i samarbejdsaftalens løbetid fra 2025-2028 på 52.000 kr. Det er dog betinget af, at man kan fortsætte aftalen med Hellebjerg Idrætsefterskole, da det vil blive væsentligt dyrere, hvis man skal leje et sommerhus i hele perioden.

Udgifterne var i 2024 fordelt på følgende poster:

• Leje af faciliteter på Hellebjerg Idrætsefterskole til indkvartering af livreddere i 5 uger - 15.000 kr
• Leje af sommerhus til indkvartering af livreddere i 3 uger - 22.000 kr
• Diverse udgifter til rengøring, dyner, puder m.m. - 1.500 kr
• Opstilling og nedtagning af livreddertårnet - 12.500 kr
• Tilladelser - 1.000 kr

Derudover bruger Hedensted Kommune ressourcer på at indhente de nødvendige tilladelser, vedligeholde og udskifte redningsudstyr og skilte på badestedet samt opbevare livreddertårnet udenfor sommerperioden.

Forvaltningen har endnu ikke modtaget evalueringsrapport fra TrygFonden Kystlivredning, der blandt andet vil indeholde aktionstallene for 2024. Såfremt rapporten ligger klar til udvalgsmødet, vil tallene blive præsenteret.

Hvis Udvalget for Fællesskab ikke ønsker at fortsætte samarbejdsaftalen med TrygFonden Kystlivredning, skal aftalen opsiges senest den 4. oktober 2024.

Kommunikation

Beslutningen meddeles TrygFonden Kystlivredning og Juelsminde Visionsråd.

Indstilling

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab skal tage stilling til Hedensted Centrets ansøgning om ekstraordinært tilskud.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. april 2024 årsregnskabet for 2023 og overførsler fra 2023 til 2024. Af overførsler er der reserveret 2,5 mio. kr til ekstraordinært tilskud til svømmehaller. Der er ca. 1,6 mio. kr tilbage af dette beløb.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2020 at godkende et kommunalgaranteret lån på 21,3 mio. kr og en forhøjelse af driftstilskud på 400.000 kr årligt til finansiering af afdraget. Hedensted Centret blev pålagt selv at finde driftsmæssig finansiering til den del af afdraget, der lå ud over det forhøjede driftstilskud. Den 29. juni 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen en forhøjelse af lånerammen med 6,55 mio. kr. Hedensted Centret ønskede forhøjelse af driftstilskud til finansiering af lånet. Stillingtagen til øget driftstilskud overgik til budgetforhandlingerne for 2023, hvor det ikke blev imødekommet.

Bestyrelser og ledelse af svømmehallerne i Gudenåcenteret, Hornsyld Idrætscenter og Hedensted Centret havde den 26. juni 2023 inviteret Udvalget for Fællesskab til møde om fremtiden for svømmehallerne og svømmehallernes økonomi.

Bestyrelserne for svømmehallerne meddelte, at de på grund af større energiomkostninger, inflation samt øget gæld i forbindelse med renovering af svømmehallerne, er udfordret på deres driftsøkonomi, og de gav udtryk for, at vilkår vedrørende det nuværende kommunale tilskud ikke giver mulighed for at spare op til større renoveringer.

På baggrund af dette møde drøftede Udvalget for Fællesskab den 8. august 2023 det kommunale tilskud til svømmehaller. Og Udvalget for Fællesskab besluttede den 5. september 2023 at bruge akkumulerede midler inden for eksisterende ramme for Kultur og fritid til ekstraordinært tilskud til de tre svømmehaller.

Udvalget for Fællesskab besluttede den 5. september 2023, at give et ekstraordinært tilskud til svømmehallerne, hvor Hedensted Centret modtog et ekstraordinært tilskud på 1.066.667 kr.

Den 7. maj 2024 behandlede Udvalget for Fællesskab en ansøgning om ekstraordinært tilskud til Hedensted Centret svømmehal og besluttede at give et ekstraordinært tilskud på 50% af de ansøgte beløb, svarende til 521.698 kr. Ansøgning om det resterende beløb skulle behandles på møde i Udvalget for Fællesskab i september 2024.

Sagsfremstilling

Hedensted Centret har indsendt en ansøgning på et ekstraordinært driftstilskud, hvor de meddeler, at Hedensted Centret står i en akut økonomisk udfordring på baggrund af renoveringen af svømmehallen.

Hedensted Centret informerer, at de årlige renter og afdrag på det kommunalgaranterede lån på i alt 27,8 mio. kr, beløber sig til 1.454.397 kr. I forbindelse med godkendelsen af det kommunalgaranterede lån modtog Hedensted Centret et øget årligt driftstilskud på 400.000 kr til afdrag på lånet. Hedensted Centret meddeler, at de ikke har mulighed for at finansiere differencen.

Hedensted Centret ansøger om et ekstraordinært tilskud på 1.043.395 kr i 2024 til at dække låneudgifter i forbindelse med renovering af svømmehallen.

Ved ansøgningstidspunktet i maj 2024 pågik der en dialog med Hedensted Centret i forhold til at skabe større gennemsigtighed mellem Hedensted Centrets kommercielle og ikke-kommercielle aktiviteter. Forvaltningen anbefalende, at ansøgningen blev opdelt således, at der på mødet i maj 2024 blev taget stilling til halvdelen af det ansøgte beløb, og at den videre stillingtagen til ansøgningen skulle pågå, når arbejdet med større gennemsigtighed var afsluttet.

Den øgede gennemsigtighed er et led i arbejdet med økonomisk strategi for kultur- og fritidsområdet, der blev besluttet i forbindelse med Budget 2024.

Forvaltningen har forud for denne ansøgning modtaget Hedensted Centrets regnskab for 2023/2024, der viser større gennemsigtigtighed mellem centerets kommercielle og ikke-kommercielle aktiviteter.

Indstilling

der gives et ekstraordinært tilskud på 521.698 kr, svarende 50% og restbeløbet af ansøgningen fra 7. maj 2024.

Beslutningstema

Hvert år udarbejder forvaltningen tre budgetopfølgninger til politisk behandling. Budgetopfølgningen er en økonomisk status og en prognose for årets samlede resultat.

Økonomi

Det forventede regnskab og tillægsbevillingerne som følge af midtvejsreguleringen er beskrevet i afsnittet nedenfor og uddybet i de vedlagte bilag.

Samlet set tilføres driften 20,7mio. kr. Midtvejsreguleringen medfører indtægter på 14,3 mio. kr. De resterende 6,5 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2024.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Budgetopfølgningen blev behandlet af Kommunalbestyrelsen på sit møde den 25. september 2024.

Sagsfremstilling

Herunder er en gennemgang af de væsentligste opmærksomhedspunkter i budgetopfølgningen samt ønske om bevillingskorrektioner.

Bevillingskorrektionerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2025, hvori der også indgår aftale om midtvejsregulering af den kommunale økonomi i 2024. Hedensted Kommune modtager fra midtvejsreguleringen i alt 14,3 mio. kr. Heri indgår bl.a. DUT-midler, trepartsmidler, ændrede skøn for overførselsudgifter m.m.

Samlet set lægges der op til, at der på udgiftssiden bliver givet bevillingskorrektioner på 18 mio. kr., herunder 3,5 mio. kr. til vintervedligehold, 3 mio. kr. til barselspuljen, 5,3 mio. kr. DUT efterreguleringer samt 6,2 mio. kr. til udmøntning af trepartsaftalen.

Endeligt er der nogle bevillingskorrektioner mellem områder, som samlet giver 0, og som er udtryk for udmøntning af afsatte midler.

Økonomiudvalget forventer at balancere

I forbindelse med budgetlægningen af 2023, blev der under ØPI afsat et budget i 2024 til handleplanen for Social Omsorg. Social Omsorg forventer at få brug for hele beløbet. Beløbet i 2024 er endnu ikke formelt bevilget til Social Omsorg, men det forventes at ske i forbindelse med bevillingskorrektionerne.

Barselspuljen forventer et merforbrug på 3 mio. kr.

Politik og Udvikling forventer samlet et mindreforbrug på 3 mio. kr. fra valg, kommunalbestyrelsen samt engangsmidler i Data og Analyse.

Jobcentret og Borgerservice har samlet haft en merudgift til ukrainerelaterede udgifter på 1 mio. kr.

Det er ikke muligt at opnå den budgetterede indtægt på byggesagsgebyr. Der forventes en mindreindtægt på ca. 1 mio. kr.

På øvrige områder forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr.

Udvalget for Læring forventer at bruge 19 mio. kr. mindre end budgetteret

Børn og Familier forventer et merforbrug 8 mio. kr., som skyldes stigning i antallet af anbringelser.

Læring i skolen forventer et mindreforbrug på i alt 10 mio. kr. Heraf et merforbrug på skolerne på ca. 3 mio. kr. Udgiften til segregering på skoleområdet er fra skoleåret 2024/2025 overgået fra skolerne til et centralt område jf. Balanceplanen. Der arbejdes løbende med de økonomiske og faglige hensyn med afsæt i balanceplanen for skoleområdet.

Læring i dagtilbud forventer et mindreforbrug på 14 mio. kr. Heraf et merforbrug på daginstitutioner på 3 mio. kr.

De øvrige decentrale enheder forventer et mindreforbrug 3 mio. kr. på driftsenhederne Bakkevej, Tandplejen, TCLT samt Ungdomsskolen.

Udvalget for Beskæftigelse forventer at bruge 1 mio. kr. mere end budgetteret

Der forventes færre udgifter til løntilskud, sygedagpenge, fleksjob og ledighedsydelse for i alt 13 mio. kr. Modsat forventes udgifterne til FGU, jobafklaring, Pensioner og forsikrede ledige at overstige budgettet med 14 mio. kr.

Det forventes isoleret set, at udgiften til forsorgshjem giver en merudgift på 4 mio. kr. i 2024. Dette dækkes ind i 2024 via overført mindreforbrug fra 2023 i Rusmiddelcentret og Socialpsykiatrien, samt forventet mindreforbrug i Socialpsykiatrien i 2024. Der gøres opmærksom på, at fra 2023 til 2024 er der overført 3 mio. i mindreforbrug samlet set i Rusmiddelcentret og socialpsykiatrien. Dette er engangsmidler, som i 2024 tænkes anvendt til det betydelige hul, der pga. lovændringer er opstået vedrørende forsorgshjem § 110. Forsorgshjemmene giver således en strategisk budgetudfordring efter 2024.

Udvalget for Social Omsorg forventer at bruge 10mio. kr. mere end budgetteret

Staben sparer op til indkøb af ny IT i 2025, og forventer derfor et mindreforbrug på 2 mio. kr. i år.

Voksenhandicap er under pres ligesom tendensen er på landsplan, og handleplanen er derfor udfordret. Presset skyldes et stigende antal dyre borgere i eksterne botilbud. Merforbruget forventes i år at blive på 37 mio. kr., men det dækkes delvist af øgede refusioner på 11 mio. kr. og overførsel i forbindelse med bevillingskorrektionerne af 22 mio. kr. fra økonomiudvalget til Social Omsorg vedr. handleplanen.

Sundhed & Ældre er udfordret i forhold til stigende udgifter på komplekse borgere, teknologiske udvikling på hjælpemidler (Computerstyret ben og knæ) samt biler. Området giver et merforbrug på 5 mio. kr.

På den kommunale medfinansiering og ældreboliger forventes et merforbrug på 3 mio. kr.

Udvalget for Fællesskab forventer at bruge 4 mio. kr. mere end budgetteret

Merforbruget skyldes primært forsinkede besparelser på projektet ’Kloge m2’, hvor der mangler salgsindtægter og driftsbesparelser for 9,5 mio. kr. Beløbet er inklusiv overførsel af ikke-realiserede besparelser på 5,8 mio. kr. fra 2021 – 2023, salg af bygninger i 2024, etableringsudgifter i realiseringen af ’Tættere sammen’ og driftsbesparelser. Flere af Kapacitetsudvalgets anbefalinger kan først realiseres i de kommende regnskabsår.

Puljen til udvendig bygningsvedligehold og tekniske installationer i Ejendomme & Service er i år 6 mio. kr. mindre end normalt. Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Det skyldes to tidligere ikke planlagte vedligehold ved Tørring Camping og asbestsanering på Stjernevejskolen samt øvrige nødvendige investeringer, som finansieres af puljen i 2025.

På Kultur & Fritid og landdistrikter forventes et samlet mindreforbrug på 8 mio. kr. Det skyldes bl.a., at nogle afsatte puljemidler bevilges i 2024, men bliver først udbetalt i årene efter, når projekterne er afsluttede. Det gælder eksempelvis midler fra LUP-puljen, udviklingspuljen med videre.

Udvalget for Teknik og Miljø forventer at bruge 5 mio. kr. mere end budgetteret

Ved udgangen af marts er budgettet til vintervedligehold overskredet med 1 mio. kr. Der skønnes et merforbrug for året på mindst 3,5 mio. kr.

Der forventes en merudgift på ca. 1,5 mio. kr. på forsyningsområdet. Det skyldes blandt andet merudgifter for henteordningen vedrørende affaldsområdet. Over en årrække skal det ”hvile i sig selv”.

Udvalget for Vækst og Klima forventer at bruge 0,5 mio. kr. mere end budgetteret

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på vandløbsvedligeholdelse som følge af ekstraordinære undersøgelser samt efterfølgende behov for oprensning.

Anlæg: Forvaltningen forventer at bruge 36 mio. kr. mindre end budgetteret

Mindreforbruget skal ses i lyset af udskydelse af anlægsarbejder m.v., som udgør i alt 37 mio. kr., hvilket blandt andet omfatter daginstiutionen i Tørring, varmekonvertering/energibesparelser samt Ringvej Øst.

Der forventes samtidig at ske en forskydning af indgåede salgsindtægter på i alt 1 mio. kr. Dette omfatter både mer- og mindreindtægter i forhold til det budgetlagte.

Likviditet

Likviditet udgør ultimo juli 168,2 mio. kr., hvilket er 9,7 mio. kr. mere end ved udgangen af juni måned. Likviditeten forventes at have en jævn svag stigning resten af året til et niveau omkring 200 mio. kr.

Indstilling

Beslutningstema

• I samarbejde med Hedensted Fællesråd inviteres Udvalget for Vækst & Klima og Udvalget for Fællesskab på en fælles studietur til Syddjurs Kommune torsdag den 31. oktober. Turen går først til Ebeltoft med rundvisning på Maltfabrikken og senere til byrumskontoret i Hornslet for at høre om planer for byudvikling, her under Kulturgrunden. Nærmere info følger.
• Dialogmøde med frivillige sociale foreninger den 22. oktober kl. 19

Beslutningstema

Udvalget for Fællesskab orienteres om de temaer og budgetposter på udvalgets områder, der foreligger i Aftale om budget 2025- 2028. Budgettet forventes at blive endelig vedtaget på møde i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2024.

Nedenfor fremgår temaer med udklip af aftaletekst:

Stærke partnerskaber med frivillige, organisationer, foreninger og virksomheder

- Udvalget for Fællesskab genbesøger de eksisterende puljer og giver området et eftersyn, med henblik på en afdækning af, om puljerne og tildelingskriterierne i tilstrækkelig grad understøtter kommunens ambitioner om forpligtende fællesskaber.

Lys i vores lokale bygningsmasse

-…I dette arbejde skal også indtænkes synergier med kultur- og fritidsbrugere samt andre lokale interessenter, så bygningerne udnyttes optimalt til gavn for lokalsamfundet. Dette gælder for alle skoler og dagtilbud…

Forhøjelse af lokaletilskud

-…I Budget 2024 var forligspartierne enige om at tilbagerulle en del af reduktionen i lokaletilskud til idrætshaller, svarende til 2 mio. kr. årligt. Forligspartierne er nu enige om, at dette fra 2025 suppleres med 1,3 mio. kr. årligt til lokaletilskud.

-Derudover er forligspartierne enige om at understøttelse af kommunens svømmehaller ved at tilføre området yderligere 2 mio. kr. fra 2025 og frem.

Revideret museumspolitik ifm. museumsreform

-…På den måde skal museumspolitikken også bakke op om de strategier, der i øvrigt arbejdes med i kommunen, herunder branding og vækst.

-I maj 2024 blev der fra nationalt hold aftalt en reform af museumsområdet, som både omfatter en modernisering af museernes faglige opgaver og en grundlæggende ny måde at fordele statens tilskud til statsanerkendte museer på. Dette skal understøtte museernes samfundsmæssige rolle, og så der er museer i hele landet. Museumspolitikken genbesøges med udgangspunkt i reformen fra 2024. En del heraf er et øget fokus på skoletjenesten i Hedensted Kommune. Vi ønsker, at museerne har et så højt besøgstal som muligt, så de kan fastholde en positiion som statsanerkendt museum. Det gør bl.a., at de kan indgå i et gensidigt samarbejde med andre museer både på tværs af kommunen, regionalt og nationalt.

-Forligspartierne er endvidere enige om at tilføre Uldum Mølle 0,2 mio. kr i 2025 og 0,1 mio. kr i overslagårene.

Friluftspavilloner som mødesteder for børn og unge

-Flere kommuner har indgået partnerskaber med Friluftsrådet om alternative mødesteder for børn og unge mht. at skabe fysiske mødesteder, hvor børn og unge kan være udendørs, opleve ting sammen og bevæge sig sammen – og med andre ord bidrager til det gode liv for børn og unge. Det ønskes at følge projekterne med henblik på at samle andre kommuners erfaringer og vidensdeling til brug for eventuelle lignende projekter i Hedensted Kommune.

Indsats for veteraner

-Veteranpolitikken beskriver, hvordan Hedensted kommune vil hjælpe den enkelte veteran og dennes familie med at komme igennem de udfordringer der kan være i systemet. Denne ordning har fungeret i en årrække ved en veterankoordinator. Forligspartierne ønsker at indgå partnerskaber om at iværksætte aktiviteter, som rækker ud over den enkelte veterans personlige behov. Til formålet afsættes 0,05 mio kr årligt.

Videreførelse af livreddere

-Juelsminde har de seneste år haft livreddere på Storstranden takket være et samarbejde mellem Hedensted Kommune, Tryg Fonden og Juelsminde Visionsråd. Som kystkommune og turistdestination er forligspartierne enige om at sikre videreførelse af livredderordningen i Juelsminde ved at afsætte 0,05 mio. kr i 2025, 2026 og 2027.

Anlæg og infrastruktur:

• Udviklingsplan for landsbyer
• Busskure
• Varmekonvertering i de komm. Ejendomme
• Energioptimering
• Korninghus
• Spejderhus i Rask Mølle

Væsentlige prioriteringer driftsbudget 2025-2028:

• Svømmehaller
• Livreddere
• Lokaletilskud til haller
• Uldum Mølle
• Veteranpulje
• Kørselskontrakt
• Region Midtjylland tilskud bortfalder
• Driftstilskud og lokaletilskud Byens Hus i Løsning udsat til 2026

Beslutningstema

• Orientering om Kulturministreriets kulturaftaler med kommuner
• Møde med Fritidsudvalget den 8. oktober 2024.
• Klubhusfacilitet Hedensted
• Serviceniveau på kørsel til specialtilbud