Dagsordener og referater

Beslutningstema

Udvalgsmøderne den 7. april starter som et fællesmøde for alle udvalg, hvor der samtidig introduceres og drøftes principper for strategiplaner for anlæg, herunder koblingen mellem strategi 2016, kerneopgavefokus og anlægsstrategi.

Økonomi

I budgettet for 2014-2017 er der fra og med 2015 skabt et økonomisk råderum, der muliggør et anlægsbudget på 70 mio. kr. Byrådets endelige prioritering af anlægsprojekterne i strategiplanerne vil således ske indenfor denne økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede ved vedtagelsen af budgettet for 2013-2016, at der fra og med budget 2014 skulle udarbejdes en "Strategiplan for Anlæg" for hvert udvalgsområde. Hensigten er, at det gennem drøftelser i fagudvalg, Byråd og organisation sikres, at anlægsmidlerne bliver prioriteret, så de bedst muligt understøtter kommunens samlede Strategi 2016, hvor pejlemærkerne er:

• Øget vækst

• Fokus på kerneydelserne

• Råderum for innovation

Det nye politiske arbejdsgrundlag fra 2014, hvor den politiske struktur og den administrative organisering indrettes i henhold til kommunens kerneopgaver, er i overensstemmelse med ovenstående pejlemærker, og vil således bidrage positivt til overvejelserne i strategiplanerne for anlæg. Der blev ved introduktionen af strategiplanerne lægt vægt på, at fokus i strategiplanerne skal være på, hvorfor man har brug for de pågældende anlæg, og hvordan anlægsaktiviteterne understøtter kommunens samlede strategi: “Hvad får vi ud af det?”. Det vil sige, at der skal indbygges en klar sammenhæng til de faglige og servicemæssige mål for Hedensted Kommune, ligesom der på forhånd skal være en række kriterier for indholdet i en sådan Strategiplaner for Anlæg, fx øget vækst, innovative velfærdsløsninger eller positiv økonomisk effekt på driften.

I budgettet for 2014-2017 er der fra og med 2015 skabt et økonomisk råderum, der muliggør et anlægsbudget på 70 mio. kr. Byrådets endelige prioritering af anlægsprojekterne i strategiplanerne vil således ske indenfor denne økonomiske ramme. I den årlige anlægsstrategiproces er der fokus på budgetforslagsåret, som bygges op fra bunden, hvilket er ensbetydende med, at der ved den årlige budgetlægning sker en ny prioritering af anlægsbudgettet uden at være bundet af tidligere reservationer i overslagsårene.  

Grundlag for overvejelser

Til brug for det enkelte udvalgs overvejelser i strategiprocessen fremlægges på udvalgsmøderne i maj en overordnet anlægsstatus på området. I denne status redegøres også for eventuelle behov for påkrævet vedligeholdelse af de bestående anlæg, som der må afsættes midler til.

Udvalget orienteres om de udviklingstendenser, som p.t. kan skønnes inden for udvalgets område. Ved at sammenholde denne orientering med anlægsstatus afdækkes eventuelle indsatsområder, der skal prioriteres midler til i strategiplanen.

Kobling mellem Strategi 2016 og kerneopgaven

Det forstærkede fokus på kerneopgaven - og udvalgenes arbejde med de forudsætninger og aktiviteter, der skal understøtte, at vi lykkes med kerneopgaven - vil give et helt naturligt målrettet blik på ”hvorfor…” og ”hvordan…”, jfr. tankerne ved introduktionen af strategiplaner for anlæg.

Intentionerne bag strategiplaner vil derfor ligge i naturlig forlængelse af kerneudvalgenes igangværende overvejelser for deres udvalgsområde!

Tidsplan:

• 7/4 Fællesmøde mellem alle udvalg: Introduktion af Strategiplaner for anlæg

• 5+6/5 Udvalgene: Drøftelse af overvejelser og konkrete projektidéer

• 2+3/6 Udvalgene: Færdiggør oplæg til udvalgets Strategiplan for anlæg

• 12/6 Kommuneledelsen: Drøfter resultatet af strategiplanerne og udformer oplæg til PKØ

• 16/6 PKØ: Drøfter strategiplaner for anlæg forud for byrådets temamøde om budget

• 25/6 Byrådet: Temamøde om budget, herunder præsentation af strategiplaner for anlæg

• 27/8 Byrådet: Budgetseminar, herunder prioritering af projekter i udvalgenes strategiplaner

Administrationen indstiller,

Beslutning

Sagen drøftet på fælles udvalgsmøde den 7. april 2014