Udvalgets drøftelse af budget 2017
Ingen umiddelbare bemærkninger.
Ændringer til budgetgrundlag 2017
På baggrund af en gennemgang af budgetgrundlaget for 2017 er der udarbejdet vedlagte oversigt med forslag til ændringer på de enkelte udvalgsområder.
I lighed med sidste år er forslagene til ændringer fordelt på 3 kategorier:
Oversigten er drøftet på møde den 30. maj 2016 med deltagelse af gruppe- og udvalgsformænd. Tilkendegivelser fra dette møde samt tilbagemeldingerne fra udvalgenes drøftelser af oversigten vil indgå i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi's beslutning om kategorifordelingen i deres møde den 13. juni 2016.
Anlægsprojekter i 2017
De to foregående år har der været tilrettelagt en proces omkring prioritering af anlægsprojekter indenfor den økonomiske ramme på 70 mio. kr. Erfaringerne fra de hidtidige procesforløb har resulteret i en justering af indeværende års proces.
Hvor der tidligere har været planlagt en prioritering på budgettemamøderne i juni måned i Byrådet, vil disponeringen af anlægsrammen i stedet indgå i partiernes budgetaftale for 2017 i august og september måneder.
Udvalgene skal således i deres junimøde drøfte og pege på anlægsprojekter, der ønskes medtaget i disponeringen af anlægsrammen på 70 mio. kr.
Med Byrådets Strategi 2016 er der sat særlig fokus på Kerneopgaven, Øget Vækst og Råderum til Innovation. Det vil fremme prioriteringen af et anlægsprojekt, såfremt det understøtter kommunens kerneopgaver eller medvirker til at effektivisere og reducere driftsudgifter eller understøtter de fem vækstspor.
Anlægsrammen i 2017 udgør samlet set 70 mio. kr., jfr. Byrådets strategi om et råderum på 100 mio. kr., hvoraf 70 mio. kr. prioriteres til anlæg og 30 mio. kr. prioriteres til kasseopbygning. En del af anlægsrammen på 70 mio. kr. er allerede disponeret i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016, og der resterer 27,95 mio. kr. i frie anlægsmidler i 2017, jfr. vedlagte investeringsoversigt fra Budget 2016.
Administrationen vil på mødet komme med et oplæg til brug for udvalgets drøftelser.
Geninvesteringspuljen
Med vedtagelsen af budget 2016 blev der tilrettelagt en proces omkring Geninvesteringspuljen der indebar, at udvalgene inden årsskiftet 2015/2016 skulle beslutte, hvordan midlerne til udvalgets Geninvesteringspulje skulle frigøres, og efterfølgende i løbet af 1. halvår skulle beslutte, hvilke områder der skulle tilgodeses ved geninvestering af midler.
Den vedtagne proces indebærer endvidere, at Byrådet på økonomidagen den 29. juni 2016 får en redegørelse for udvalgenes erfaringer med Geninvesteringspuljen og de besluttede initiativer.
Med henblik på denne orientering af Byrådet skal det aftales, hvad afrapporteringen skal indeholde.
Status på udvalgets potentialepakke(r)
Udvalget fik på mødet i maj 2016 en foreløbig dialog om indholdet af udvalgets potentialepakke(r), hvoraf fremgik de områder, der skulle undersøges nærmere.
På nærværende møde får udvalget en status på, hvad nysgerrigheden på andre kommuners opgavetilrettelæggelse indtil videre har bragt frem.
Økonomidag 29. juni 2016
På nuværende tidspunkt i budgetprocessen er finansieringssiden fortsat uafklaret. Ovenstående drøftelser vedrørende drift- og anlægsudgifter tager derfor afsæt i de kendte eller vedtagne rammer.
Det er forventningen, at udfaldet af forhandlingerne om en økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) vil være kendt på tidspunktet for økonomidagen den 29. juni 2016.
Resultatet af en aftale vil givetvis ikke være kommunefordelt på dette tidspunkt, men de store linjer vil være kendt, og på den baggrund forventer administrationen at kunne fremlægge en foreløbig oversigt med hovedtal for byrådet.
Budgetudsigterne for 2017 vil blive koblet sammen med aktuelle skøn over forventet regnskab 2016, og vil tilsammen danne rammen for drøftelserne på økonomidagen.
| at | udvalget drøfter oplægget til kategorifordeling af tekniske budgetjusteringer |
| at | udvalget peger på de anlægsprojekter, der ønskes medtaget i disponeringen af anlægsrammen for 2017 |
| at | udvalget godkender indholdet af afrapporteringen vedrørende Geninvesteringspuljen, og |
| at | udvalget tager status på potentialepakke(r) til efterretning |
Oplæg drøftet og videresendes til den videre budgetforhandling. Set i forhold til det administrative oplæg tilføjes 3 mio. kr. til cykelstier for 2017-2020.
Driftsbudget til vejbelægninger foreslås øges med 2 mio. kr.