Dagsordener og referater

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte, om der skal foreslås nye anlægsprojekter, eller revideres bestående anlægsprojekter, til brug for udarbejdelse af forslag til anlægsbudget 2022-2025.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Til brug for den politiske godkendelse af investeringsoversigten i Budgetforslag 2022-2025 skal udvalget i 2 møder, henholdsvis juni 2021 og august 2021, drøfte og beslutte, om udvalget skal foreslå justeringer af den ajourførte investeringsoversigt fra Budget 2021-2024.

Disse justeringer kan enten være nye ønsker til anlægsprojekter, men kan også være forslag om ændringer i allerede indarbejde anlægsprojekter i investeringsoversigten.

Kommunen økonomiske strategi fastlægger en årlig anlægsramme på netto 70 mio. kr. Nedenstående tabel viser på overordnet niveau henholdsvis den oprindeligt vedtagne investeringsoversigt og den korrigerede investeringsoversigt baseret på politiske beslutninger til og med Byrådets møde i maj 2021:

Den korrigerede investeringsoversigt fremgår af vedlagte bilag. Det fremgår ligeledes, at der i enkelte år er ufordelte anlægsmidler, svarende til forskellen mellem anlægsrammen på 70 mio. kr. og summen af anlægsprojekterne i de enkelte år. Disse ufordelte, og "ledige", anlægsmidler fremgår ligeledes af tabellen ovenfor.

Administrationen kan til brug for udvalgets drøftelser anføre følgende overvejelser, der samlet beløber sig til 1,0 mio. kr.:

• Renovering af lokaler til frivillige og eksterne borgere ved Bøgely, Nedergården og Løsning plejehjem
• Generel opdatering af café og fælleslokaler
• Istandsættelse af udendørs arealer, der ikke vedligeholdes af boligselskaberne
• Indkøb af skærme og sofacykel til øget aktivitet for beboerne

Udvalget får en opfølgende anlægsdrøftelse i mødet i august 2021.

På Aktørdagen den 18. august 2021 vil der blive vist en opsamling på udvalgenes input til anlægsprioriteringen, der efterfølgende indgår som grundlag for budgetdrøftelserne i møderækken mellem borgmesteren og de enkelte partier i ugerne 33-34 samt på budgetseminaret den 15. september 2021.

Afdelingsleder for Plan & Udvikling Karina Kisum Jensen og Økonomichef Søren D. Carlsen deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi.

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter de aktuelle anlægsprojekter på udvalgets område, og

at udvalget beslutter, om der skal ske justeringer eller tilføjelser i udvalgets anlægsprojekter i budgetperioden 2022-2025.

Beslutning

Drøftelse genoptages på udvalgsmøde i august.

Fraværende: Bent Poulsen

Bilag

• BILAGInvesteringsoversigt
• BILAGSamlet bygningsrapport marts 2021.pdf