Taget til efterretning.
Udvalget skal overveje håndtering af de budgetforhold vedrørende 2019, der kan påvirke de enkelte udvalgs område og som udvalget selv skal håndtere inden for rammen.
Fremgår af sagsfremstillingen.
Der er udarbejdet en oversigt over forhold, der kan påvirke de enkelte udvalgs budget for 2019. Forholdene skyldes primært demografi og lovændringer.
Oversigten opdeler forholdene i 2 kategorier, hvor kategori 1-forhold foreslås indarbejdet i budgettet og dermed finansieres af fællesskabet, og hvor kategori 2-forhold er bevægelser inden for udvalgsområdet, som udvalget selv skal håndtere inden for udvalgets økonomiske ramme.
Der ønskes en indledende drøftelse af, hvordan udvalget ønsker, at administrationen skal arbejde med løsningen af udvalgets kategori 2-forhold.
| at | udvalget overvejer, hvordan udvalgets kategori 2-forhold kan løses |
Der skal udarbejdes forslag til håndtering af kategori 2 udfordring til septembermødet.
Det skal besluttes, hvordan der følges op på Udvalget for Lærings temadag den 15. maj 2018.
Udvalget for Læring afholdt tirsdag den 15. maj 2018 en temadag, hvor der var fokus på økonomi, tildelinger, almen- og specialpædagogik.
Temadagen var en blanding af oplæg og drøftelser, og ved mødets afslutning var der enighed om at arbejde videre med følgende 3 temaer:
På mødet lægges der på baggrund af det medfølgende bilag op til en drøftelse af planerne for opfølgningen på temadagen.
| at | planerne for opfølgningen på temadagen drøftes og sættes i værk som beskrevet. |
Planen er godkendt.
Fremlægges på septembermødet.
Der skal tages stilling til evaluering og videreførelse af 2 dagsmodul SFO.
Byrådet behandlede på sit møde den 28.06.2017 et forslag om at udbygge modulordningen i SFO med et 2-dagsmodul og besluttede, at "udbygning af modulordningen gennemføres som en forsøgsordning, der evalueres i juni 2018"
Der har i april/maj måned 2018 været gennemført en evaluering af 2 dagsmodulet i SFO på 3 forskellige niveauer;
1. En generel tilbagemelding fra alle forældre via intranettet.
2. Forældre der har benyttet sig af 2 dagsmodulet i SFO og deres erfaringer omkring dette.
3. SFO ledere
Evalueringen viser, at en væsentlig andel af de forældre (64,9%), der har angivet, de benytter 2 dagsmodulet i dag, ikke ville have haft børnene tilmeldt sfo, hvis ikke 2 dagsmodulet eksisterede. Der er aktuelt 160 børn tilmeldt 2 dagsmodulet. Alle sfo ledere, der har svaret på undersøgelsen, har haft børn tilmeldt 2 dagsmodulet.
Alt i alt vurderes den nuværende modulordning at være tilfredsstillende, svarer 63,4% af forældrene. Undersøgelsen viser dog også, at der bla. er plads til forbedring af informationen omkring 2 dagsmodulet. Endvidere udtrykker flere forældre ønske om, at 2 dagsmodulet bør være mere fleksibelt, så ugedagene ikke ligger fast – og så 2 dagsmodulet også inkluderer sociale arrangementer. Forældre og sfo ledere har forskellig opfattelse af udsagnet, om det er din oplevelse at der har været arrangementer, som nogle børn med 2 dagsmodul, ikke har kunnet deltage i. Det mener 40% af sfo lederne ”i meget høj grad” eller ”i høj grad”. Her er tallet kun 15% for de samme kategorier blandt forældrebesvarelserne.
På baggrund af evalueringen kan der opstilles tre modeller:
1) 2 dagsmodulet afsluttes og forsøget videreføres ikke.
2) 2 dagsmodulet videreføres og ordning gøres permanent.
3) 2 dagsmodulet videreføres og ordning gøres permanent med ændringer, som antydet i evaluering.
Skolebestyrelser og forældre orienteres om beslutning.
| at | evaluerineng drøftes politisk. |
| at | der tages stilling til, hvilken model byrådet anbefales at godkende. |
Model 3 anbefales godkendt.
Der skal tages stilling til en henvendelse fra skolebestyrelsen ved Daugård Skole, der ønsker skoledistriktet udvidet.
En udvidelse af Daugård Skoles skoledistrikt vurderes samlet set til at være udgiftsneutral.
Skolebestyrelsen ved Daugård Skole har henvendt sig til Udvalget for Læring med et ønske om, at skoledistriktet udvides, således det kommer til at omfatte de husstande, der ligger ud til eller med stikvej til Daugårdvej, Rindbækvej og Gretbjergvej.
Disse områder er p.t. en del af Hedensted Skoles distrikt.
Afstanden til skole er således:
| Daugård | Hedensted |
Mårvej | 3,6 | 2,5 |
Rådyrvej | 3,9 | 2,3 |
Egernvej | 4,2 | 2,0 |
Der bor 228 børn i alderen 0-12 år i området.
Daugård Skoles ønske er primært begrundet i, at en udvidelse af skoledistriktet vil give et større elevgrundlag, der vil styrke skolens økonomi og langsigtede overlevelse, da sårbarhed for udsving i børnetal vil blive mindre.
Endvidere vil en ændring af skoledistriktet komme både Daugård og Hedensted skoler til gode, idet Hedensted Skole slipper for udfordringer med yderligere pres som følge af flere elever.
Daugård og Hedensted skolers seneste elevtalsprognoser er vedlagt som bilag.
I prognoserne er der taget højde for de forventede konsekvenser for elevtallet på Hedensted Skole som følge af de nye boligudstykninger i distriktet - herunder også Lille Dalby Bakker.
Afhængig af Udvalgets beslutning skal bestyrelserne ved Daugård og Hedensted skoler informeres om sagen.
Folkeskolelovens paragraf 40 stk. 2.
En beslutning om distriktsændring kan træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.
| at | sagen drøftes. |
Sagen er drøftet.
Udvalget kan ikke imødekomme Daugårds ønske om ændring af skoledistriktet, men indgår gerne i en dialog med afsæt i eftersendte visionsoplæg med deltagelse af formand, næstformand og de 2 chefer på området.
Der skal tages stilling til en anmodning fra Løsning Skole om, at elevtallet på 0. årgang må overstige 28 elever.
Ingen bemærkninger.
Primo juni er der indskrevet 29 elever til kommende børnehaveklasse på Løsning skole. Med baggrund i elevgruppens sammensætning og overgangen fra rullende indskoling til årgangsdelt undervisning, har skolen brug for at få et grundigere kendskab til elevgruppen før endelig klasseopdeling. Skolen vil gerne have friheden til at holddele fleksibelt, for at sikre bedst mulig læring og trivsel.
Løsning skole skal orienteres om Udvalgets afgørelse.
Folkeskolelovens §17:
Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højre elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30 elever.
| at | Løsning skoles ansøgning imødekommes. |
Indstilling godkendt.
Forslag til emner på Fokuslisten.
Indsatserne forventes at ske inden for udvalgets samlede ramme.
Byrådet forventes i juni måned at drøfte Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018, hvor bl.a. den politiske arbejdsform er beskrevet. Som om en del af den politiske arbejdsform er det planen, at Byrådet udarbejder en liste over handlinger eller områder (en ”fokusliste”), som i kommende tid skal have et særligt fokus. Samtidig formuleres hvilke konkrete effekter, der ønskes.
Fokuslisten skal således med til at sikre sammenhæng og synergi imellem de forskellige indsatser både politiske som organisatoriske. Hvert emne på fokuslisten er rettet mod et eller flere af pejlemærkerne i Strategi 2022.
Emner på Fokuslisten formuleres i fællesskab i Byrådet med udgangspunkt i forslag fra de respektive udvalg. Der lægges vægt på, at emnerne retter sig mod pejlemærkerne i strategien (Kerneopgaver, Øget vækst og Økonomi som mulighed).
Det tilstræbes, at der er mellem 1 og 3 emner på Fokuslisten for hvert udvalg.
Udvalgene vil løbende have dialog om de emner på listen, som vedrører udvalgets område. Hvis et emne berører to eller flere udvalgsområder, sker dialogen i fællesskab mellem de berørte udvalg. Udvalgene vil på den måske sikre en løbende opfølgning på emnerne.
Der vil desuden med passende mellemrum – mindst en gang årligt – ske en fælles drøftelse i Byrådet af Fokuslisten.
I vedhæftede bilag ”Vækstmål og Fokusliste – Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018” ses eksempler på emner til Fokuslisten. Udvalget anmodes om at drøfte det eller de emner man ønsker at foreslå til listen med henblik på en senere samlet behandling i Byrådet.
udvalget drøfter hvilke emner man vil foreslå til Fokuslisten. |
Udvalget melder 4 punkter ind til fokuslisten:
Udvalget orienteres om ændringer af dagtilbudsloven, som delvis træder i kraft pr. 1. juli 2018.
Regeringen vedtog i juni 2017 dagtilbudsudspillet ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’, som beskriver en rækker initiativer inden for temaerne: 1) Øget fleksibilitet og fritvalg for børnefamilier, 2) Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv og 3) Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse.
Som en del af dagtilbudsudspillet er Dagtilbudsloven blevet ændret. Lovændringerne blev færdigbehandlet 24. maj 2018 og ændringerne træder delvis i kraft pr. 1. juli 2018.
Udvalget for Læring orienteres kort for lovændringerne. På udvalgsmødet i september fremlægges en plan for de sager, der i løbet af efteråret skal drøftes og besluttes i udvalget.
| at | Udvalget for Læring tager orienteringen til efterretning. |
Orientering taget til efterretning.
Der skal tages stilling til en renovering af den integrerede naturinstitution Skovly i Stouby.
Overslag vedr. tilbygning af vuggestue i Skolvy, Stouby |
|
|
|
Nødvendige udgifter inkl. 10% i uforudsete udgifter | 2.094.400 |
|
|
Nedbrydning: |
|
Pavillon | 100.000 |
Gedehus | 15.000 |
|
|
Tilbygning: |
|
Krybberum | 192.000 |
Personalerum, samtalerum, personaletoilet | 1.185.000 |
Glasgang (vindfang - sammenhæng mellem ny fløj og eksisterende bygning) | 119.000 |
Nyt vindfang (indgang/garderobeplads) | 105.000 |
Servicevej, grusvej | 54.000 |
|
|
Ombygning af eksisterende bygning: |
|
Nyt vindfang (udvidelse af garderobeplads) | 84.000 |
Udestue (nuværende overdække under tag integreres som udeværksted) | 50.000 |
|
|
I alt excl. uforudsete udgifter | 1.904.000 |
|
|
Tilvalg inkl. 10 % i uforudsete udgifter | 723.140 |
|
|
Tilbygning: |
|
Madpakkehus til vuggestuebørnene i sammenhæng med tidl. Krybberum | 91.900 |
Bålhytte - til børnehave (og stor nok til at rumme en skoleklasse på aktivitet) | 170.000 |
Nyt gedehus (eksisterende må vige for tilbygning af nyt krybberum + personalefaciliteter) | 156.000 |
Flytning af indhegning til geder | 5.000 |
Anlæg af spor til cykler (på adgangsvej langs østsiden af eksisterende bygning) | 34.500 |
|
|
Ombygning af eksisterende bygning: |
|
Nedtagning af trappehems + etabelring af nyt, mindre trappeforløb (af hensyn til frit opholdsrum) | 50.000 |
Renovering af garderoberum inkl. 2 ekstra vinduer + ca. 30 nye garderober (katalogpris) | 150.000 |
|
|
I alt excl. uforudsete udgifter | 657.400 |
|
|
Samlede udgifter | 2.817.540 |
Ultimo 2017 blev vuggestuepavillonen i den integrerede naturinstitution Skovly i Stouby lukket ned, efter at Kommunale Bygninger havde konstateret, at punktfunderingen var ødelagt af råd i en sådan grad, at vuggestuepavillonen skal rives ned. Vuggestuebørnene blev samlet i den vestlige fløj af børnehavebygningen. For at skaffe plads til børnehavebørnene blev der dels foretaget nogle ændringer af rummenes funktioner/indretning samt indgået en aftale med den lokale KFUM-spejder Gruppe om brug af deres spejderhytte (genbo til Skovly) i dagtimerne.
Behovet i forhold til forventet fremtidige børnetal, dels at få revet pavillonen ned, og dels at få etableret faciliteter så vuggestue- og børnehavebørn kan rummes i ét sammenhængende byggeri (det vil være en fordel i forhold til personaleressourcerne ikke at skulle dække 2 selvstændige bygninger i ydertimerne samt skabe endnu bedre sammenhæng i hverdagen mellem vuggestue og børnehave). Med udgangspunkt i konceptet som naturinstitution er der udarbejdet tegninger over byggeri/faciliteter, der understøtter dette –dvs. en prioritering af uderummet i form af flere steder at søge læ/ly (bålhytte, madpakkehus) med børnene samt etablering af udetoiletter frem for flere m2 i traditionel stueopbygning indendørs.
Tilbygningen rummer således nyt krybberum samt personalefaciliteter. Eksisterende krybberum påtænkes anvendt som depot med nem adgang for varelevering fra vejen i stedet for som nu, hvor alle depotvarer bæres på loftet.
1)
150.000 Renovering af garderobe (ud over kommunale bygningers forslag)
115.000 Nedbrydning af pavillon 0g gedehus
192.000 Bygning af nyt krybberum
134.000 Etablering af vindfang + udestue i fb.m. nuværende bygning
5.000 Flytning af gedehegn
54.000 Etablering af grusvej/brandvej
65.000 10% Uforudsete udgifter - finansieres af Læring i Dagtilbud (pulje til etabl. af køkkener + vedligehold af bygninger)
715.000 I alt – finansieres af Læring i Dagtilbud (pulje til etabl. af køkkener + vedligehold af bygninger)
2)
Etablering af madpakkehus + udetoilet til vuggestuebørnene søges finansieret af Skovlys eget budget.
3)
Bålhytte søges finansieret via fonde/puljer til understøttelse af læringsrum i naturen.
4)
Finansieringen af personalefaciliteter i henhold til Bygningsreglementet på i alt 1.549.900 kr. indgår i forhandlingen om budget 2019-22.
Indstilling vedtaget.
Udvalget for læring bedes forholde sig til ansøgningen fra forældrebestyrelsen i Hornsyld Idrætsbørnehus, hvor der ansøges om midler fra Vækst- og initiativpuljen til videreførelse af Café HIB.
Puljen til Vækst og Initiativer blev i 2016 etableret for gennem initiativer i dagtilbud at lette hverdagen for børn og forældre. For eksempel gennem tiltag med fleksibel åbningstid. Puljen er på 500.000 kr.
Bestyrelsen i Hornsyld Idrætsbørnehus søger i samarbejde med dagtilbuddet 120.000 kr. for perioden 1. september 2018 til 1. september 2019.
Der er på nuværende tidspunkt ikke søgt til andre projekter.
Hornsyld Idrætsbørnehus startede Café HIB op i september 2016, med tilskud fra Vækst- og initiativpuljen. Café HIB tilbyder børnefamilier fleksibel åbningstid samt tilkøb af et sundt og nærerigt aftensmåltid, tilberedt af Børnehusets kok. (fremadrettet bestyres tilkøbet gennem forældrebestyrelsen).
Cafeen HIB har udviklet sig i 2017 og 2018, så tilbuddet hele tiden rammer den aktuelle børne- og forældregruppes behov.
For 2018-19 søges der igen midler til videre drift og udvikling, denne gang på baggrund af en evaluering gennem en brugerundersøgelse for 2017-18, samt konkrete erfaringer.
Formål med cafeen;
Der vedhæftes ansøgning uddybende beskrivelser.
| at | udvalget for læring godkender ansøgningen om 120.000 kr. fra Vækst- og initiativpuljen. |
Indstilling godkendt.
Udvalget forventer en evaluering.
Der skal tages stilling til etablering af et tandreguleringscenter.
De økonomiske konsekvenser afhænger af den valgte løsning.
Udvalget for Læring havde mandag den 7.5.2018 en temadrøftelse af den kommunale tandpleje. Drøftelsen var dels en indføring i den kommunale tandplejes kerneydelser, og dels en indledende dialog om følgende aktuelle udfordringer med behov for en politisk afklaring:
På mødet var der dialog om flere veje at gå, og økonomiske og faglige konsekvenser ved forskellige cenarier.
Udover ovenstående var der en drøftelse af om der var yderligere økonomisk potentiale i at samle alle ydelserne i tandplejen kommunalt, og dermed opsige de fastprisaftaler der gælder i dag. Dette er siden beregnet og er ikke tilfældet.
Som følge af ny lovgivning og historiske løsninger på tandreguleringsopgaven, som siden november 2017 ikke længere er gangbare, har vi brug for en beslutning på hvordan vi fremadrettet løser opgaven for kommunens børn. Med den løsning vi har valgt for 2018 kan vi konstaterer en udgiftsstigning på det eksterne køb af tandregulering på 1.489.000. dette beløb er indskrevet i tekniske ændringer for 2019. I 2018 dækkes den øgede udgift af et overført overskud fra tidligere år.
Ved etablering af et samlet kommunalt tandreguleringscenter, vil vi ikke have behov for den tekniske ændring på 1.489.000. dertil kommer en mulighed for at realiserer en besparelse på 1.250.000 kroner. Denne besparelse findes ved at spare det fulde eksterne købsbudget fratrukket prisen for ansættelse af en specialtandlæge. Samlet set vil det overtid betyde en mindre belastning på det kommunale budget på 2.739.000.
Etableringen af et nyt tandreguleringscenter vil kræve en udbygning og renovering af eksisterende klinik i Hornsyld. Kommunale Bygninger har anslået dette til at koste ca. 20.000.000. ved en anlægsbevilling til en sådan udbygning vil man kunne samle de to nuværende klinikker i Hornsyld, og dermed spare renoveringen af klinikken i Juelsminde. Dertil kommer en ikke nærmere anslået række samdrift fordele.
Udgangspunktet for at indstille en udbygning af Hornsyld frem for øvrige cenarier drøftet på udvalgsmødet er sket på baggrund af en faglig og økonomisk opvejning af fordele og ulemper.
| at | der etableres et samlet tandreguleringscenter i Hornsyld, og der ved fuld i drift tagelse realiseres en besparelse på 2.700.000 kr. |
| at | finansiering af tandreguleringscenter i Hornsyld indgår i forhandlingerne om budget 2019-22. |
Indstilling godkendt.
Til efterretning.