Dagsordener og referater

Beslutningstema

Udvalget for Fritid & Fællesskab skal godkende regnskab 2017 og budget 2019 for Hjarnø Færgefart

Økonomi

REGNSKAB 2017

I 2017 har Hedensted Kommune udbetalt

Der ud over er der i 2017 udbetalt 144.912 kr. fra 10 mio. kr. puljen, der nu er opbrugt.

Hjarnø Færgefarts regnskab for 2017:

På grund af periode forskydning er der en forskel på 43.710 kr. i forhold til det Hedensted Kommune har udbetalt.

BUDGETFORSLAG 2019

Hedensted Kommune udbetaler 3.416.000 kr. i kommunalt tilskud, og overfører yderligere 624.000 kr. fra øremærkede statstilskud, i alt 4.040.000 kr. Hjarnø Færgefart tilretter, efter aftale budgettet efter Hedensted Kommunes budgetforslag.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

den 1. januar 2018 trådte den nye vedtægt i kraft, og bestyrelsessammensætningen er ændret. I 2017 blev de sidste midler fra 10 mio. kr. puljen udbetalt, og det kommunale tilskud bliver i 2018 hævet, så at der er taget højde for dette.

I årsrapporten 2017 skriver Hjarnø Færgefart, at Hedensted Kommune har forøget tilskuddet til den daglige drift i 2018, og det er vurderet, at færgefarten har de nødvendige midler til at klare den løbende drift i det kommende år.

Tilskuddet er dog ikke tilstrækkeligt til at dække de årlige afskrivninger eller udgifter til større uforudsete reparationsudgifter. Tilsvarende er der ikke midler til finansiering af genanskaffelse af en ny færge, når den nuværende skal udskiftes. Der vil derfor på sigt blive behov for en ny driftsaftale med Hedensted Kommune, der tager højde for ovenstående.

Kommunikation

Hjarnø Færgefart meddelels beslutningen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer, BEK nr 1131 af 15/10/2017, § 1 og §§ 4-5

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer, BEK nr 1132 af 15/10/2017, § 1 og § 3

Vedtægt for Hjarnø Færgefart, Hedensted Byråd 28. september 2016, § 8, stk. 3 og 4.

Administrationen indstiller,

Beslutning

Godkendt.