Dagsordener og referater

Beslutningstema

Første drøftelse i udvalgene af forslag til anlægsprojekter til investeringsoversigten i budgetforslag 2016-2019.

Sagsfremstilling

I medfør af budgettidsplanen skal udvalgene i udvalgsmøderne i juni 2015 have en første drøftelse af forslag til anlægsprojekter til investeringsoversigten i budgetforslag 2016-2019. Drøftelsen i udvalgene skal tage afsæt i de kriterier og indsatsområder, som Byrådet har drøftet i sit temamøde den 29. april 2015, jævnfør den proces for anlæg, som Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi godkendte den 19. januar 2015.

Byrådet skal på budgetseminaret i august 2015 prioritere mellem anlægsprojekterne indenfor den ledige anlægsramme i 2016. Med udgangspunkt i investeringsoversigten i Budget 2015-2018 kan der opgøres følgende anlægsramme til den forestående anlægsproces:

Kriterier/indsatsområder

På temamødet den 29. april blev der på grundlag af drøftelser i de politiske grupper aftalt at nedenstående kriterier kunne lægges til grund for nye anlægsprojekter:

• Understøtter kerneopgaven/bevægelsen
• Bidrager til at reducere nettodriftsudgifter eller til udvikling/innovation
• Inddrager lokalsamfundet
• Branding af kommunen
• Nødvendigt vedligehold/renovering af kapitalapparat
• Energibesparende (kan lånefinansieres)

ligesom der blev peget på følgende indsatsområder/opmærksomhedspunkter:

a. Logistik/tilgængelighed i den decentrale kommune

b. Fokus på kommunens handelsbyer og deres bidrag til vækst

c. Pulje reserveret til samskabelse

Udvalgsmødet i juni 2015

Administrationen fremlægger på mødet en overordnet anlægsstatus på området, herunder eventuelle behov for påkrævet vedligeholdelse af eksisterende anlæg.

Udvalget orienteres endvidere om aktuelle udviklingstendenser på kerneområdet, herunder om den ønskede transformation mod bæredygtig velfærd forudsætter anlægsinvesteringer.

På grundlag af anlægsstatus og udviklingstendenser indenfor kerneopgaven drøfter udvalget, hvorvidt der er behov for nye anlæg og om disse anlægsprojekter imødekommer kriterierne og/eller indsatsområderne.

Udvalgets overvejelser på anlæg præsenteres på byrådets økonomidag den 24. juni 2015.  

Kommunikation

Byrådet informeres om udvalgets drøftelser på økonomidagen den 24. juni 2015.

Administrationen indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget foreslår at rådighedsbeløb til BMX-banen (5040100046 Budgetforslag 2016) 3 mio. skubbes til 2016.

Udvalget finder at den foreslåede pulje gøres tværgående for alle udvalg og at der afsættes 5 mio.

Torsten Sonne Petersen var fraværende.

Bilag

• BILAGAnlægsønsker til Fritid og Fællesskab