Dagsordener og referater

Beslutningstema

Udvalget skal overveje håndtering af de budgetforhold vedr. 2018, som udvalget selv skal håndtere indenfor rammen ligesom udvalget skal drøfte eventuelle ønsker til anlægsbudgettet

Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Ad Drift:

På temamødet den 28. juni 2017 fik Byrådet forelagt vedlagte oversigt over forhold, der kan påvirke de enkelte udvalgs budget for 2018. Oversigten opdeler forholdene i 2 kategorier, hvor kategori 1-forhold foreslåes indarbejdet i budgettet og hvor kategori 2-forhold er bevægelser indenfor udvalgsområdet, som udvalget selv skal håndtere indenfor udvalgets økonomiske ramme.

Der ønskes en indledende drøftelse af, hvordan udvalget ønsker, at administrationen skal arbejde med løsningen af udvalgets kategori 2-forhold. Overvejelserne kan evt. tage afsæt i de potentialepakker, der blev udarbejdet til temamødet (vedlægges).

På beskæftigelsesområdet vil der blive fremlagt udvikling i udgifter til forsørgelse og aktiviteter fra 2016 til budget 2018, samt udvikling i måltal og gennemsnitsudgifter pr. forsørgelsesgruppe

Ad Anlæg:

I medfør af Byrådets økonomiske strategi reserveres der årligt 70 mio. kr. til anlæg. Med henblik på Byrådets prioritering af anlægsbudgettet skal udvalget drøfte, om der på udvalgsområdet er anlægsbehov, der ønskes medtaget i investeringsoversigten i budgetforslag 2018-2021, og som derfor skal indgå i Byrådets overvejelser. Som det fremgår af nedenstående oversigt er der i 2018 disponeret 50 mio. kr. af anlægsrammen:

Tidsplan:

Der er tilrettelagt nedenstående tidsplan for efterårets budgetproces:

Administrationen indstiller, 21. august 2017:

at udvalget overvejer, hvordan udvalgets kategori 2-forhold kan løses, og

at udvalget drøfter, om der er anlægsbehov, der skal medtages til Byrådets prioritering af anlægsrammen for 2018-2021

Beslutning

Udvalget fremsender budgettet til Byrådets behandling.

Bilag

• BILAGPotPak_endelig_27.06.2017
• BILAGMateriale til møde mellem gruppeformænd 27. juni 2017