Dagsordener og referater

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb m.v. fra 2019 til 2020.

Økonomi

Fremgår under Sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Indledning

Overførselsmuligheden mellem regnskabsår er med til at sikre en rettidig omhu i budgetenhedernes økonomiske dispositioner. Styringen af en budgetenhed beror ofte på længere sigtede dispositioner, som ikke nødvendigvis er afstemt med et givet kalenderårs ophør, og overførselsmuligheden imødekommer derfor behovet for at kunne agere i et flerårigt perspektiv.

Overførsler 2019 til 2020

I nedenstående oversigt er anført et sammendrag over overførsler fra 2019 til 2020:

Beløbet på -23,079 mio. kr. vedr. anlæg m.v. fordeler sig med:

Af vedlagte Bilag 1 fremgår hovedforklaringer på overførte og ikke-overførte driftsbeløb fra 2019 til 2020. I vedlagte Bilag 2 er der for en række udvalgte driftsposter (f.eks. som følge af overførselsbeløbets størrelse eller ændrede forudsætninger) anført uddybende bemærkninger, og disse er sammenholdt med overførsler fra 2018 til 2019. Endvidere er der i vedlagte Bilag 3 en oversigt over driftsoverførsler fordelt på udvalg og funktionsniveauer.

De nuværende overførselsprincipper har været gældende fra og med regnskabsår 2015. En temagruppe nedsat af Byrådet udarbejdede i efteråret 2014 et oplæg til nye retningslinjer, der blev godkendt i Byrådet den 26. november 2014.

I tilknytning til det aktuelle BAR-forløb (Balance mellem Aktiviteter og Rammer) er et af indsatsområderne et servicetjek af de tildelings- og visitationskriterier, der anvendes i kommunen og som i stor udstrækning danner grundlaget for de tildelte budgetter.

Når denne analyse foreligger foreslås det, at Byrådet får en fornyet drøftelse af de gældende overførselsprincipper med henblik på en vurdering af, om principperne fortsat understøtter Byrådets økonomiske strategi og medvirker til at sikre den ønskede balance mellem aktiviteter og rammer.

Chef for Løn & Økonomi Søren D. Carlsen deltager i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomis behandling af sagen.

Kommunikation

De budgetansvarlige orienteres.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 som bestemmer, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet.

Administrationen indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

• BILAGBilag 1 Hovedforklaringer på overførte og ikke-overførte beløb fra 2019 til 2020
• BILAGBilag 2 Overførsler fra 2019 til 2020 for udvalgte poster
• BILAGBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler fra 2019 til 2020 pr. udvalg

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Årsregnskab 2019 for Hedensted Kommune, som herefter afgives til revision.

Sagsfremstilling

Resultatet for 2019 fremgår i hovedtal af følgende oversigt:

I 2019 er der fire forhold, der har væsentlig betydning for regnskabsresultatet:

1.  For aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er der på grund af en tidsmæssig forskydning af bogføringstidspunkter, så disse frem over følger statens periodisering, en mindreudgift på 15,8 mio. kr. i regnskab 2019 i forhold til budgettet.

2.  I 2019 er som følge af en tabt retssag om betalingsforpligtelsen for en borger i hjælperordningen BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) helt ekstraordinært afholdt udgift på ca. 9,1 mio. kr., som vedrører betaling for ydelser i årene 2012-2018. I Regnskabsopgørelse 2019 medregnes disse 9,1 mio. kr. således ikke i resultatet af ordinær driftsvirksomhed, men som Ekstraordinære poster. Udgiften indgår i Resultat af det skattefinansierede område og Resultat i alt.

3.  Det brugerfinansierede område (affaldshåndtering) udviser en nettoudgift på 9,6 mio. kr. i 2019, hvilket er noget mere end det oprindelige budget på 1,7 mio. kr. Nettoudgiften på 9,6 mio. kr. fremkommer dels ved merudgifter til blandt andet forbrændingsafgift og overførte administrationsudgifter på dagrenovationsområdet på ca. 1,7 mio. kr. og dels ved merudgifter på drift af genbrugsstationerne på knap 5 mio. kr. samt mindreindtægter fra salg af genanvendelige materialer og miljøafgifter fra genanvendelsesordningerne på knap 3 mio. kr. Resultatet for det brugerfinansierede område har betydning for det samlede resultat for regnskab 2019, og medfører et ikke budgetteret forbrug af likvide aktiver i 2019. Det skal dog ses i lyset af, at dette samtidig medfører, at kommunens gæld til det brugerfinansierede område er reduceret med 9,6 mio. fra 25 mio. kr. ultimo 2018 til 15,4 mio. kr. ultimo 2019.

4.  Anlægsudgifter incl. jordforsyning er meget påvirket af overførsler fra 2018 til 2019 og vedtagelsen af nye byggemodningsprojekter i 2019.

Der var oprindeligt budgetteret med et overskud på den ordinære driftsvirksomhed (indtægter, driftsudgifter og renter) på 111,1 mio. kr. Det samlede resultat blev et overskud på 100,8 mio. kr.

Følgende seks forhold på driften og generelle tilskud har givet væsentlige mindreudgifter/merindtægter (ca. 59 mio. kr.) i forhold til oprindeligt budget 2019:

1.  Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 15,8 mio. kr. som følge af forskydning af bogføringstidspunkter, så disse følger statens periodisering.

2.  Dagtilbud til børn og unge mindreudgifter på netto 7,1 mio. kr.

3.  Refusion for særligt dyre enkeltsager merindtægt på 4 mio. kr. Merindtægten har delvist finansieret merudgifter til særligt dyre enkeltsager under serviceudgifter.

4.  Lavere udgifter og større grund- og aktivitetstilskud til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet på netto 5,3 mio. kr.

5.  Kontant- og uddannelseshjælp, revalidering, ressourceforløb og seniorjob mindreudgifter på netto 12,2 mio. kr. Bemærk punkt 3 og 4 under nedenstående ”merudgifter/mindreindtægter”.

6.  Større nettoindtægter vedrørende generelle tilskud på 14,7 mio. kr., hvoraf 9,6 mio. kr. vedrører kompensation for justeringer i det aldersbestemte udgiftsbehov, 0,8 mio. kr. vedrører tilskud til bekæmpelse af ensomhed fra Finanslov 2019 og 1,2 mio. kr. vedrører nedsættelse af kommunalt udviklingsbidrag til regioner – ændringer af de tre tilskud/bidrag er alle vedtaget af Folketinget efter vedtagelsen af budgettet for 2019. Herudover en positiv midtvejsregulering af generelle tilskud på 1,5 mio. kr., indtægt på 244.000 kr. fra Gældsstyrelsens afkøb af restancer og indtægt på 1,3 mio. kr. fra øget momsrefusion efter systematisk momsscreening.

Følgende seks forhold på drift og generelle tilskud har givet væsentlige merudgifter/mindreindtægter (ca. 61 mio. kr.) i forhold til oprindeligt budget 2019:

1.  Tilbud til børn og unge med særlige behov 3,6 mio. kr.

2.  Tilbud til ældre og handicappede og voksne med særlige behov (Social Omsorg) 21,2 mio. kr., hvoraf 7,7 mio. kr. er finansieret af overførsler fra 2018. Resultatet er stort set som forventet i Genopretningsplanen. Bemærk pkt. 1 under ovenstående ”mindreudgifter/merindtægter” om aktivitetsbestemt medfinansiering.

3.  Førtidspensioner og boligstøtte 12,1 mio. kr. på grund af flere borgere på ydelserne end forventet ved budgetlægningen.

4.  Sygedagpenge, løntilskud til fleksjob m.v., ledighedsydelse og øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger merudgifter på netto 19,8 mio. kr. på grund af flere borgere på ydelserne samt højere gennemsnitsudgifter end forventet ved budgetlægningen.

5.  Efterregulering af kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2018 har medført en betaling til staten på 3,1 mio. kr.

6.  Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet har medført en betaling til staten på 1,5 mio. kr.

I 2019 har der også været merudgifter på de øvrige poster - Anlæg og Jordforsyning, Ekstraordinære poster og Det brugerfinansierede område, hvorfor det samlede resultat i 2019 er på -2,7 mio. kr., hvilket - som det fremgår af tabellen - er 48 mio. kr. dårligere end det budgetterede.

Likviditet opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnit over de seneste 365 dage) udgjorde ved udgangen af 2019 173,1 mio. kr. og den disponible likviditet udgør i mio. kr.:

I vedlagte bilag til sagen "Årsregnskab 2019 - Årsberetning" er der nærmere redegjort for årsresultatet i tekst og taloversigter, og i "Bilag til årsregnskab 2019" er der yderligere specifikationer af årsresultatet.

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi skal aflægge årsregnskabet med tilhørende bemærkninger m.v. for Byrådet, således at Byrådet kan afgive årsregnskabet til revision inden den 1. maj. Revisionen skal afgive beretning til Byrådet inden den 15. juni, hvorefter Byrådet inden udgangen af august måned skal træffe afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets endelige godkendelse.

Chef for Løn & Økonomi Søren D. Carlsen deltager i dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.

Kommunikation

Afgives til revision hos kommunens revisor BDO.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 45, 46 og 57 om aflæggelse af kommuners årsregnskab, afgivelse til revision m.v. 

Administrationen indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

• BILAGÅrsberetning 2019
• BILAGBilag til Årsberetning 2019

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til tidsplan for budgetarbejdet i 2020

Sagsfremstilling

Med baggrund i erfaringerne fra budgetarbejdet sidste år er der udarbejdet vedlagte oplæg til tidsplan for budgetarbejdet i 2020.

Da det første halvår ofte er præget af stor usikkerhed om de økonomiske rammebetingelser, ligesom Økonomiaftalens konsekvenser for kommunen først er opgjort endeligt i løbet af sommerferien, lægges der i nærværende tidsplan op til at tilrettelægge hovedparten af den politiske proces til efter sommerferien.

Tidsplanen indeholder en Aktørdag den 26. august med deltagelse af Byrådet, HovedMED og Kommuneledelsen, hvor budgettets forudsætninger præsenteres, bl.a.:

• Økonomiaftalens konsekvenser for Hedensted Kommune
• Forslag til korrektioner af budgetgrundlaget, jfr +/- filen
• Udvalgenes drøftelser af anlægsområdet
• Overblik over det økonomiske indhold i kommunens tildelings- og visitationskriterier, jfr BAR - Balance mellem Aktiviter og Rammer
• Skatteindtægter

Efter Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2021-2024 den 16. september er der planlagt et Budgetseminar den 23. september, hvor resultatet af de politiske drøftelser skal føre frem til det budgetforslag, der lægges frem til Byrådets godkendelse ved 2. behandlingen den 7. oktober

Tidsplanen har været drøftet i kredsen af gruppeformænd.

Økonomichef Søren Dreiø Carlsen deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.

Administrationen indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

• BILAGPolitisk tidsplan budgetforslag 2021-2024

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til indhold og tidsplan vedrørende Balance mellem aktiviteter og Rammer (BAR).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020-2023 følgende hensigtserklæring:

• Balance mellem Aktiviteter og Rammer (BAR)

Balance mellem Aktiviteter og Rammer er en beskrivelse af fire initiativer, der kan fokuseres på for at gennemføre mere markante og grundlæggende ændringer med det formål at skabe balance i økonomien. Sådanne ændringer kan ikke gennemføres med virkning allerede fra 2020, og skal derfor ses som et arbejdsredskab i et længere perspektiv. Byrådet iværksætter gennem Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi, at der udarbejdes procesplan og kommissorium for arbejdet med BAR.

For at indfri Byrådets hensigtserklæring foreslås følgende kommisorium og tidsplan:

Kommissorium for BAR

Byrådet har en målsætning om at skabe et økonomisk råderum, hvor Byrådet frigør sig for den finansieringsmæssige usikkerhed, som de seneste års økonomiaftaler mellem KL og regeringen har medført. Råderummet skal etableres ved at skabe en grundlæggende balance mellem de økonomiske rammer og den velfærd, som kommunen stiller til rådighed for borgerne.

Råderummet - og balancen - skal tilvejebringes gennem fire indsatsområder:

1. Visitations- og tildelingskriterier

De visitations- og tildelingskriterier, vi anvender i organisationen, er afgørende for hvordan midlerne fordeles og anvendes, ligesom kriterierne i stort omfang definerer kommunens serviceniveau.

2. Struktur

Strukturen og den fysiske placering af de forskellige tilbud i lokalområderne har indflydelse på hvordan og hvor mange midler, der anvendes.

3. Ophør/lukning

Kommunens opgaver er mangeartede, og der er en stor mængde delopgaver. Nogle er præcist fastlagt via lovgivningen, mens andre helt eller delvist fastlægges af Byrådet selv.

4. Effektivisering

Kommunal drift vil også altid handle om effektiv drift og bedst mulig anvendelse af de midler, der er til rådighed. Dette vil kræve et vedvarende og tæt ledelsesfokus, ligesom det er afgørende, at der er mulighed for handlefrihed inden for de mål og rammer, der er fastsat.

De fire indsatsområder er delvis forbundne, og især indsatsområdet vedr. effektivisering kan drage nytte af de 3 øvrige indsatsområder.

Det bemærkes i forhold til punkt 2 ovenfor, at lokalområdernes afgrænsning primært følger sognegrænserne og at der kun i enkelte tilfælde har været brug for en anden geografisk afgrænsning jfr. vedlagte kortbilag.

Indsatsområderne er mere udførligt beskrevet i vedlagte bilag "Balance mellem Aktiviteter og Rammer - BAR", dateret marts 2020.

Arbejdet forankres i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi (PKØ), der efter behov tilrettelægger dialoger med Byrådet om de enkelte indsatområder og deres indhold, ligesom Hovedudvalget og den øvrige organisation vil være tætte samarbejdsparter i processen

Tidsplan for BAR

De fire indsatsområder har forskellig udstrækning i tid og kompleksitet.

På den korte bane skal der til brug for Byrådets prioriteringer ved budgetlægningen af budgetforslag 2021-2024 foreligge et overblik over kommunens visitations- og tildelingskriterer og det økonomiske potentiale, som kriterierne omfatter. Indsatsområdet "struktur" vil kræve et længere tilløb og tilrettelægges i tæt samspil med projektet vedr. "Kloge m2" og resultater af dette indsatsområde vil først være tilgængelig i efterfølgende års budgetprocesser. De to resterende indsatsområder vil kunne bringes i spil med kortere varsel og efter behov.

Der er udarbejdet følgende overordnede tidsplan for BAR, hvor der udover de anførte terminer vil ske en orientering til PKØ hvert kvartal:

Kommuneledelsen udarbejder på vegne af PKØ oplæg til indsatsområdernes bidrag til Byrådets budgetprocesser i de kommende år i henhold til ovenstående tidsplan

Økonomichef Søren Dreiø Carlsen deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.

Administrationen indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

• BILAGBalance mellem Aktiviteter og Rammer - BAR - version 2020
• BILAGStatistikområder - lokalområder

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til eventuel godkendelse af kommissorium og anlægsbevilling til udarbejdelse af Hedensted Midtbyplan

Økonomi

Der søges om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af en Midtbyplan for Hedensted. Finansiering kan ske fra beløb afsat på investeringsoversigten vedrørende Pulje til centerbyerne.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Hedensted Kommune har i de senere år arbejdet fokuseret med byudviklingen i de 3 Centerbyer – Hedensted, Juelsminde og Tørring. Byrådet oprettede derfor i 2016 en pulje til at sætte fart på arbejdet med byudviklingen i Centerbyerne, herunder med fokus på byernes bymidte.

Hedensted by har dog ikke udviklet sig med den ønskede hastighed, og derfor blev indsatsten drøftet på byrådets temamøde den 27. november 2019, hvor Byrådet var enige om, at administrationen arbejdede videre med en midtbyplan for Hedensted.

Sagsfremstilling

Der har siden Centerbypuljen blev oprettet i 2016 været arbejdet aktivt på at få turbo på udviklingen i Hedensted by. Men det har af forskellige årsager ikke været muligt at få gang i de projekter og den udvikling, som har været ønsket.

En af de væsentligste årsager er, at der endnu ikke er udarbejdet en klar retning og vision for, hvad der skal ske med bymidten i Hedensted, og hvad der egentligt skal være bymidten i Hedensted. Masterplanen for Hedensted leverer en stærk analyse af udfordringer i Hedensted samt giver nogle bud på hvor henne i byen, der med fordel kan udvikles. Men Masterplanen giver ikke nogle konkrete svar på, hvad der skal ske, og hvordan det skal se ud. Opgaven er derfor nu at komme fra Masterplan til Midtbyplan.

Formålet med en midtbyplan er at bygge videre på vores eksisterende viden og udvikle en ambitiøs og retningsgivende vision for Hedensted Midtby samt give konkrete bud på handlinger, der kan realisere visionen. Midtbyplanen skal også fungere som ramme for prioriteringen af anlægsprojekter og funktioner i bymidten i den kommende årrække.

Midtbyplanen skal altså være værktøjet, der hjælper os fra udfordringerne med Hedensted by og via nogle stærke visioner for byen frem til handling, så der kommer gang i den ønskede udvikling.

I vedlagte bilag findes et kommissorium for arbejdet med Hedensted Midtbyplan.

Nogle væsentlige udtræk fra kommissoriet er:

• Midtbyplanen skal forankres lokalt. Det skal være byens plan, og derfor er inddragelse af borgere, foreninger, lokalråd, erhverv, detailhandel osv. omdrejningspunktet i kommissoriet
• Oplandet til Hedensted skal inddrages i arbejdet, da Hedensted skal fungere skal dynamo og centerby for hele oplandet og ikke kun Hedensted by
• Midtbyplanen skal være handlingsorienteret og give bud på konkrete løsninger
• En vigtig del i udarbejdelsen af midtbyplanen er test/afprøvninger af konkrete tiltag i bymidten gennem projektperioden
• Midtbyplanen skal indeholde en tidsplan for realiseringen indeholdende flere åbningstræk, som kan igangsættes umiddelbart efter planen vedtagelse

Arbejdet med Midtbyplanen forventes at tage ét år med start fra 1. april 2020 og en færdig midtbyplan 1. april 2021.

Afdelingsleder i Plan & Udvikling Karina Kisum Jensen deltager i behandlingen af denne sag i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.

Administrationen indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.
Udvalget ønskede en oversigt over midler anvendt på rådgivning i forhold til de 3 planer for centerbyerne.

Bilag

• BILAGKommissorium - Styregruppen for byudviklingsstrategi og midtbyplan i Hedensted.pdf

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om anlægsbevilling i 2020 til projektering og udførsel af byggemodning af Lille Dalby Bakker, etape 4, Hedensted omfattende 40 parceller planlagt i lokalplan 1142.

Økonomi

Der skal søges anlægsbevilling på 15,0 mio. kr.

Udgiften foreslås finansieret med 15,0 mio. kr. fra forventet grundsalg, hvortil der ligeledes skal søges anlægsbevilling.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Byggemodning af Lille Dalby Bakker, etape 4 ved lokalplan 1142, med 40 byggegrunde er klar til igangsætning.

Projektering samt myndighedsgodkendelser er gennemført inden 1. maj. Arealet er undersøgt arkæologisk og frigivet til anlægsarbejdet, der forventes igangsat omkring midten af juni. Salg af grunde forventes igangsat i løbet af 3. kvartal 2020.

Overslagsmæssigt er udgifterne til byggemodningen vurderet således:

Anlægsudgift til byggemodning 11.300.000 kr.

Udgift til forsyningsselskaber 3.700.000 kr.

I alt eksklusiv moms 15.000.000 kr.

For at holde byggemodningen præsentabel i salgsperioden, indtil overdragelse til grundejerforening, er der afsat 60.000 kr til planering og græssåning samt græsklipning i ca. 5 år.

Administrationen indstiller, 31. marts 2020, pkt. 56:

at der meddeles anlægsbevilling til udgifter og indtægter som ansøgt

at finansiering sker som beskrevet under Økonomi

Udvalget for Teknik, 31. marts 2020, pkt. 56:

Anbefales godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt.

Jacob Ejs, Hans kr. Skibby og Birgit Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

• BILAGIllustrationsplan til byråd

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling til byggemodning af Follerupgårdvej (Viborgvej 44), etape 2, omfattende 12 parceller planlagt i lokalplan 1088 og om

byggemodning af etape 2 skal udføres samtidig med etape 1.

Økonomi

Der søges tillægsbevilling til anlægsbevilling på 5,85 mio. kr.

Udgiften foreslås finansieret med 5,85 mio. kr. fra forventet grundsalg, hvortil der ligeledes skal søges tillægsbevilling til anlægsbevilling.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Byrådet godkendte på møde den 30. oktober 2019, pkt. 157, anlægsbevilling til etape 1 ved Viborgvej 44, Tørring på 4,0 mio. kr, med forventet byggemodning af 6 parceller. Ligeledes blev anlægsbevilling til regnvandsbassin for hele området godkendt.

Sagsfremstilling

Udbuddet af kommunale byggegrunde i Tørring ønskes suppleret med udstykning af etape 2 ved Viborgvej 44. Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at byggemodne etape 1 og 2 samtidigt, idet:

• Efterspørgslen på byggegrunde er stor, og byggegrundene ved Grønlund er ved at være solgt. Der er p.t. 7 grunde tilbage på Grønlund
• En samlet byggemodning af etape 1 og 2 vil fremstå mere attraktiv og give etaperne sammenhængskraft, se bilag
• Det forventes at byggemodningsudgifter pr. grund bliver billigere, hvis begge etaper udføres samtidigt
• Der kan spares at anlægge en midlertidig adgangsvej til etape 1 fra stamvejen, som ellers skal nedlægges, når etape 2 skal anlægges.

Byggemodning af etape 1 og 2 forventes anlagt med 18 boligparceller på 1000 - 1350 m2 som vist på illustrationsplanen, bilag 2.

Etape 2 anlægges med 60 meter stamvej og 490 meter boligvej.

Bælte med beplantning mod Brædstrupvej ønskes beplantet samtidig med byggemodningen af de 2 etaper for at gøre området mere attraktivt.

Der skal gennemføres en arkæologisk forundersøgelse af arealet.

Projektering og myndighedsgodkendelser vurderes at tage 2 måneder, anlægsarbejdet ventes at starte i juni måned og salg af grunde forventes i gang omkring oktober måned.

Overslagsmæssigt er udgifterne til byggemodningen af etape 2 og beplantningsbælte vurderet således:

Anlægudgift til byggemodning 4,5 mio. kr.

Udgift til forsyningsselskabe   1,35 mio. kr.

I alt ekslusiv moms   5,85 mio. kr.

Anlægsudgifterne pr. byggegrund ved anlæg af 18 grunde er 0,57 mio. Ved byggemodning af etape 1 med 6 byggegrunde alene, vil byggemodningsudgiften pr. grund på etape 1 blive 0,72 mio.

For at holde byggemodningen præsentabel i salgsperioden er der yderligere til etape 2, indtil overdragelse til grundejerforening, afsat 60.000 til planering og græs såning samt græsklipning i ca. 5 år.

Administrationen indstiller 31. marts 2020, pkt. 55:

at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling til såvel udgifter som indtægter

at finansiering sker som beskrevet under Økonomi

at byggemodning af etape 2 udføres samtidig med etape 1.

Udvalget for Teknik, 31. marts 2020, pkt. 55:

Anbefales godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt.

Jacob Ejs, Hans Kr. Skibby og Birgit Jakobsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

• BILAGBilag 2 -Udstykningsplan_7
• BILAGBilag 1 Fordeling af etape 1 og 2

Beslutningstema

Partiet venstre meddeler en udskiftning i deres plads i Hjortsvang Museum og en af pladserne i Udvalget for Politisk Koordinstion & Økonomi.

Historik

På det Konstituerende møde 6. december 2017 blev venstres plads i bestyrelsen for Hjortsvang Museum besat af Byrådsmedlem Gitte Andersen. Venstres 2 pladser i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi blev besat af Kirsten Terkilsen og Bent Poulsen.

Sagsfremstilling

Partiet Venstre har ved gruppeformand Ole Vind fremsendt en mail den 6. april 2020 hvor de meddeler en rokade i deres pladser i henholdsvis bestyrelsen for Hjortsvang Museum og Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi således at;

• Byrådsmedlem Gitte Andersen udtræder og i hendes sted indtræder Ole Ømand . Skiftet sker så hurtigt som muligt
• Som medlem af PKØ udtræder Bent Poulsen og i hans sted  indtræder Ole Vind pr. 1. juni 2020

Kommunikation

Beslutning meddeles de relevante personer og hjemmesiden redigeres tilsvarende.

Lovgrundlag

Jfr. § 28 i Lov om Kommunernes styrelse:

 "Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe."

Administrationen indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til underskriftsbemyndigelse af Erhvervs- og Detailchef Carsten Steffensen samt administrativ konsulent Mette Harbo Linee.

Økonomi

Ingen umiddelbare bemærkninger.

Historik

I forbindelse med Byrådets konstituerende møde den 6. december 2017 blev der meddelt underskriftsbemyndigelse til Borgmesteren og Viceborgmesteren. Derudover blev der meddelt underskriftsbemyndigelse til følgende fra administrationen:

• Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller
• Søren Dreiø Carlsen
• Johan Stadil Petersen
• Jonna Møller

Den 30. Oktober 2019 blev der desuden givet underskriftsbemyndigelse til afdelingsleder i Plan & Udvikling Karina Kisum Jensen.

Den 26. februar 2020 blev der givet underskriftsbemyndigelse til Hedensted kommunes nye kommunaldirektør Steinar Eggen Kristensen.

Sagsfremstilling

Dokumenter vedrørende køb, salg eller andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser skal underskrives af Byrådets formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet. Sædvanligvis bemyndiges enten et Byrådsmedlem eller en kommunal ansat. Byrådet kan således vælge at udpege flere personer. Alle de udpegede skal være personligt udpegede af Byrådet, så deres navne fremgår af beslutningsprotokollen.

Årsagen til at der ønskes underskriftsbemyndigelse til Erhvervs- og Detailchef Carsten Steffensen samt administrativ konsulent Mette Harbo Linee er følgende;

Fremover skal opgaven omkring Grundsalg fordeles på 2 personer mod tidligere 1. Det betyder at administrativ konsulent Mette Harbo Linee sammen med Jonna Møller skal varetage opgaven omkring grundsalg. Da Seniorkonsulent Johan Stadil Petersen holder indenfor en overskuelig fremtid er Erhvervs- og Detailchef Carsten Steffensen blevet ansvarlig for salg af erhvervsjord.

Når Byrådet har givet denne underskriftsbemyndigelse vil der , udover borgmester og viceborgmester, være følgende personer som er underskriftsbemyndiget af Hedensted Kommune:

• Kommunaldirektør Steinar Eggen kristensen
• Økonomichef Søren Dreiø Carlsen
• Seniorkonsulent Johan Stadil Petersen
• Leder af Plan & Udvikling Karina Kisum Jensen.
• Jonna Møller (Grundsalg)
• Mette Harbo Linee (Grundsalg)
• Carsten Steffensen (Salg af erhvervsjord)

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 32.

Administrationen indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af udvidelse af bofællesskabet Skærvebo med 6 boliger - skema B

Økonomi

Hedensted kommune skal til Landsbyggefonden yde indskud i 2020 på 1.092.200 kr. Beløbet tilbagebetales af Skærvebo over 15 år. Tilsvarende aftale blev indgået sidst, da Skærvebo udvidede. Beløbet finansieres via udlæg af kassen.

Udgiften til udvidelsen beløber sig til 10.922.000 kr., hvoraf 9.720.000 kr. finansieres via lån, 1.092.200 kr. som lån fra Landsbyggefonden (kommunen) og 109.800 kr. som beboerindskud.

Kommunen skal stille lånegaranti for den del af lånet, som er udover 60% af ejendommensværdi. Lånegarantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Økonomi har ikke yderligere bemærkinger til de økonomiske aspekter.

Historik

Byrådet godkendte skema A på mødet d. 25. september 2019.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte d. 25. september 2019 skema A for udvidelse af Skærvebo med 6 nye lejligheder. Den samlede anskaffelsessum for skema A er på 10.750.000 kr., som er tilsvarende det maksimale rammebeløb i 2019. Byggeriet var planlagt påbegyndt i 2019, men grundet en sagsbehandling og hørringsfase pga. overskidelse af bebyggelsesprocenten, er påbegyndelsen udskydt til 1. august 2020. Derfor ønsker Skærvebo og bygherre at ansøge byrådet om anvendelse af rammebeløbet for 2020 i skema B. Den samlede anskaffelessum for skema B vil være på 10.922.000 kr. og er 172.000 kr. højere end i skema A.

Skærvebo er en selvejende instituion, som på et kristent grundlag driver et bofællesskab for fysisk og psykisk udviklingshæmmede. Siden opstarten for 20 år siden har der været behov for flere udvidelser. I dag er der 20 pladser, som altså ønskes udvidet til 26 pladser. Institutionen har til huse i den nordlige del af Løsning.

Lovgrundlag

Almenboligloven

Støttebekendtgørelsen

Administrationen indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af regnskab for 24 familie boliger og 9 ældreboliger på Dyreskuepladsen/Strandhusevej i Juelsminde.

Økonomi

Byggeriets samlede anskaffelsessum beløber sig til 69.387.000 kr. og er dermed 686.000 kr. over den oprindelige godkendte budgetsum på 68.701.000 kr.

Hedensted kommune skal indskyde 6.938.700 kr. i kommunal grundkapital til Landsbyggefonden, som finansieres af salgsindtægten fra grundsalget til Juelmindehalvøens Almene Boligselskab. Yderligere skal der stilles kommunal lånegaranti for den del af realkreditlånet på 61.060.000 kr., der er udover 60% af ejendommens værdi.

Lånegarantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Byrådet godkendte ændring af skema A til 24 familieboliger og 9 ældreboliger den. 31. januar 2018.

Byrådet godkendte skema A for 33 almene familieboliger den. 30. august 2017.

Byrådet vedtog salg af parcellen den 30. november 2016

Sagsfremstilling

Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab har færdiggjort opførelsen af i alt 33 almene boliger på Dyreskuepladsen/Strandhusevej i Juelsminde, og anmoder byrådet om godkendelse af regnskabet (skema C).

Byrådet godkendte skema A for 24 familieboliger og 9 ældreboligere den 31. januar 2018, med en samlet anskaffelsessum på 68.701.000 kr. og et kommunalt grundkapital indskud i Landsbyggefonden på 6.878.000 kr. Ved godkendelse blev der taget udgangspunkt i statens rammebeløb gældende for 2017, idet beløbene for 2018 endnu ikke var udmeldt. Det maksimale rammebeløb for 2018 er på 69.389.000 kr. og blev udmeldt af Staten/Landsbyggefonden i februar 2018.

Den endelige anskaffelsessum for byggeriet er på 69.387.000 kr., fordelt med 50.901.000 kr. for de 24 familieboliger og 18.486.000 kr. for de 9 ældreboliger. Regnskabet overskrider således den oprindelige godkendte beløbsramme med 686.000 kr., men holder sig indenfor 2018-rammen. Da byggeriet er pågået i 2018 og 2019, bør der anvendes rammebeløb fra 2018.

Herudover har der været problemer med funderingsforhold og forurening (bygningsaffald) på parcellen, hvorfor alle hensættelser til udforudsete udgifter er anvendt hertil.

For ældreboligerne er Hedensted Kommune ikke forpligtiget til at anvise lejere eller betale tomgangsleje.

Kommunikation

Beslutning meddeles Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab.

Lovgrundlag

Almenboligloven

Lånebekendtgørelsen

Administrationen indstiller,

Beslutning

Indstilles godkendt.

Beslutningstema

Godkendelse af Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019-20 som efterfølgende sendes videre til Byrådet via PKØ.

Historik

Udvalget for Læring behandlede på møde i januar 2020 et udkast til Kvalitetsrapport med følgende sagsfremstilling:

Den lovpligtige kvalitetsrapport for folkeskolen inkl. oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, forelægges hermed Udvalget inden udsendelse til skolebestyrelserne.

Det følger af 'Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen', at fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår på baggrund af de seneste tilgængelige data for hver indikator fra Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem på folkeskoleområdet oktober året før.

Indholdsmæssigt skal følgende resultatoplysninger indgå i kvalitetsrapporten:

1) Karaktergivning ved folkeskolens 9. -klasseprøver, herunder med socioøkonomiske referencer, ved følgende oplysninger:

a)    Karaktergennemsnit i 9. -klasseprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner) og i bundne prøver i alt.

b)    Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable.

c)    Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik.

2) Resultater af nationale test i dansk og matematik ved følgende oplysninger:

a)    Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test.

b)    Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test.

c)    Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund.

3) Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse, ved følgende oplysninger:

a)    Elevernes uddannelsesstatus ni måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse for det samlede skolevæsen.

b)    Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.

c)    Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.

d)    Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse.

4) Resultater af den obligatoriske trivselsmåling.

Endvidere er der midlertidige krav om oplysninger vedr.:

Kompetencedækning: I hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i.

Inklusion: Andelen af elever i kommunen, der undervises i den almene undervisning.

Generelt viser Kvalitetsrapporten, at skolevæsnet præsterer stabilt og på niveau med landsgennemsnittet. Konklusionen på helhedsvurderingen for skolevæsnet og de enkelte skoler er derfor, at der er præsteret tilfredsstillende resultater.

Som opfølgning på kvalitetsbeskrivelserne i rapporten anbefales de i kapitel 12 omtalte fremadrettede initiativer og indsatser.

Kvalitetsrapporten består af følgende materiale:

1. Kvalitetsrapport 2.0 for 2019-20

2. Offentligt tilgængelige supplerende indikatorer fra LIS

3. Fortrolige nationale måltal opdelt på forældres uddannelse – kommuneniveau (Bilag 2 - de pågældende oplysninger indgår ikke ved offentliggørelsen af rapporten, jf. folkeskolelovens § 40 a, stk. 4.)

4. Fortrolig Læringsinformation for hver skole (Bilag 3 - de pågældende oplysninger indgår ikke ved offentliggørelsen af rapporten, jf. folkeskolelovens § 40 a, stk. 4.)

Materialet er tilgængeligt for byrådet i 4 bilag hvoraf de 3 er fortrolige.

Sagsfremstilling

Efter mødet i Udvalget for Læring i januar 2020 har kvalitetsrapporten været behandlet skolebestyrelserne. Synspunkter/udtalelser fra skolebestyrelserne er nu indarbejdet i kvalitetsrapportens afsnit 13.

Administrationen indstiller, 2. marts 2020, pkt. 22:

kvalitetsrapporten anbefales godkendt af Byrådet.

Udvalget for Læring, 2. marts 2020, pkt. 22:

Kvalitetsrapporten anbefales godkendt og videresendes til PKØ med henblik på byrådsbehandling i marts.

Kommunikation

Kvalitetsrapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen nr. 698 af 23/06/2014 i medfør af §40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

• BILAGOFFENTLIG Kvalitetsrapport Hedensted Kommune 25-02-2020

Beslutningstema

Udvalget for Social Omsorg 2. behandler og indstiller ny afregningsmodel for plejehjem til godkendelse i Byrådet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske ændringer for udgiftsniveauet for plejehjemmene samlet set.

Historik

Udvalget for Social Omsorg 1. behandlede forslag til ny afregningsmodel for plejehjem på udvalgsmøde den 3. februar 2020, hvorefter forslaget har været i høring ved Seniorråd og MED-udvalg.

Sagsfremstilling

Lige siden nedsættelse af §17,4 udvalget for Social Omsorg har det været ambitionen at kigge på afregningsmodellen for plejehjemmene.

Formålet med nu ny afregningsmodel er,

• at sikre et ens serviceniveau i forhold til borgerne
• at sikre ens arbejdsvilkår for medarbejderne
• at nedsætte det administrativt arbejde ved tildeling af ressourcer

Der er siden september måneden arbejdet med en ny afregningsmodel for plejehjemmene. Hvor der er arbejdet i en fælles arbejdsgruppe, ved ledermøderne og ved møder på de enkelte plejehjem med fastlæggelse af de kriterier, som skal være styrende for afregningsmodellen, og der er udviklet styringsredskaber, som de enkelte plejehjem kan bruge fremadrettet.

Når der laves en ny afregningsmodel inden de nuværende økonomiske rammer, så har det den konsekvens, at nogle plejehjem vil får tildelt lidt mere end tidligere og andre plejehjem vil få tildelt lidt mindre end tidligere. Der vil derfor være behov for en indfasningsperiode i år 2020.

Administrationen indstiller, 3. februar 2020, pkt. 12:

at udvalget sender forslag til ny afregningsmodel til høring ved MED-udvalg Senior Plejehjem og Seniorrådet.

Udvalget for Social Omsorg, 3. februar 2020, pkt. 12:

Indstilling godkendt.

Område MED Social Omsorg, 21. februar 2020, pkt. 8

Område MED støtter sig op ad det høringssvar, der kommer fra Funktions MED Senior Plejehjem.

Høringssvar fra Funktions MED Senior Plejehjem, 24. februar 2020:

Den generelle holdning er at formålet med den ny ressourcetildelingsmodel giver rigtig god mening. Det at der kommer ens serviceniveau, ens rammer for medarbejder og mindre bureaukrati giver en følelse af at tingene er retfærdige både for borgere og medarbejdere.

Den præsenterede model giver et godt overblik over hvordan de tildelte ressourcer kan fordeles og dette er bidrager til den overordnede forståelse af vilkår og rammer. Generelt er man positivt stemt.

Der lægges vægt på gennemsigtigheden og på optimering af driften.

Lokalt set er der enkelte bekymringer – det bliver der taget hånd om lokalt.

Der mangler høringssvar fra Løsning og Øster Snede plejehjem. Grundet ferie har det ikke være muligt at afholde møde omkring dette.

Implementering og ny afregningsmodel vil blive evalueret og fulgt tæt i 2020, skulle der mod forventning være uhensigtsmæssigheder vil der blive taget handling herpå.

Vedhæftet er bilag med høringssvar fra MED-udvalg.

Høringssvar fra Seniorrådet

Seniorrådet fik den 17. februar en grundig gennemgang af både baggrunden for den nye model, forløbet omkring tilpasning til denne samt den fremtidige konkrete model.  

Seniorrådet mener, at intentionerne med tildelingen er udmærkede og at der er mulighed for at leve om til de tre nævnte mål:

• Ens serviceniveau for borgerne
• Ens rammer og vilkår for medarbejderne
• Mindre bureaukrati.

Ønsket om ens serviceniveau kræver, at der specielt på de mindre plejehjem, er mulighed for at tage hensyn til, at der i perioder kan være borgere, der af fysiske eller mentale årsager kræver mange medarbejdertimer.

Det er derfor godt med en bufferpulje. Denne bufferpulje må kunne tildeles med kort varsel, således at lederen kan være sikker på at kunne disponere med timerne.

Vi går ud fra, at lederens driftsmæssige ansvar fortrinsvis er overordnet, så lederen kan koncentrere sig om de ledelsesmæssige opgaver, der knytter sig til plejedelen og ledelsen af medarbejderne. 

Høringssvarene giver et klart billede af opbakning til forslaget til ny afregningsmodel for plejehjemmene.

Der er enkelte bemærkninger, der udtrykker en bekymring, men der er ingen bemærkninger, der ikke bakker op om forslaget.

Administrationen indstiller, 2. marts 2020, pkt. 21:

at Udvalget for Social Omsorg indstiller forslag til ny afregningsmodel for plejehjem til godkendelse af Byrådet.

Udvalget for Social Omsorg, 2. marts 2020, pkt. 21:

Indstilling godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

• BILAGNy ressourcetildelingsmodel for plejehjem
• BILAGRessourcetildelingsmodel til Plejehjem
• BILAGSeniorrådets høringssvar ressourcetildelingsmodel februar 2020
• BILAGIndkomne høringssvar Senior Plejehjem

Beslutningstema

Udvalget for Social Omsorg indstiller til Byrådet at tilsynsrapport for Voksenhandicap 2019 godkendes.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Midt har udarbejdet en opsamling på tilsynsrapporter for bofællesskaber under Voksenhandicap i 2019.

Dokumentet er tænkt som et ledelsesredskab til internt brug i Voksenhandicap. Denne opsamling er derfor ikke tænkt til at stå alene, men skal hjælpe til med at skabe et hurtigt overblik over de samlede resultater af tilsynsbesøgene.

Den fulde version af tilsynsrapporterne kan ses på Tilbudsportalen.

Temaer
Tilsynet vurderer tilbuddene ud fra en kvalitetsmodel der inddeler vurderingen i 7 temaer:

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgruppe, metoder og resultater
4. Sundhed og Trivsel
5. Organisation og ledelse
6. Kompetencer
7. Fysiske rammer

Temaerne indeholder en række kriterier hvortil der knyttes en skriftlig kommentar og en vurdering fra 1-5:

1. I meget lav grad opfyldt
2. I lav grad opfyldt
3. I middel grad opfyldt
4. I høj grad opfyldt
5. I meget høj grad opfyldt  

(Skemaet viser en gennemsnitlig vurdering og udvikling af temaområderne på bofællesskaberne i Voksenhandicap fra 2018 til 2019. Tallene er afrundet til nærmeste decimal).

Fremhævede konklusioner 

1. Det samlede resultat viser et status quo fra rapporterne i 2018.
2. Målepunkterne bliver alle opfyldt i et område mellem høj grad og meget høj grad.
3. Der er en markant stigning på ”Målgruppe, metoder og resultater”, hvilket kunne tyde på at der er blevet større fokus på arbejde endnu mere målrettet og metodisk i forhold til borgerens mål.
4. Der er en svag stigning i forhold til ”Organisation og ledelse”. Målepunktet ligger dog stadig i den lave ende i forhold de øvrige målepunkter.
5. Der er et svagt fald på ”Sundhed og Trivsel” og ”kompetencer” Disse målpunkter havde i vurderingen fra 2018 i et meget højt niveau, og er derfor stadig placeret i den høje ende af skalaen.

Administrationen indstiller, 2. marts 2020, pkt. 19:

at Udvalget for Social Omsorg indstiller tilsynsrapporten til godkendelse ved Byrådet.

Udvalget for Social Omsorg, 2. marts 2020, pkt. 19:

Indstilling godkendt.

Bemærkning til behandlingen af sagen i PKØ/Byrådet

Handicaprådet fremsender deres bemærkninger til behandlingen af sagen i PKØ og Byrådet (se bilag)

Kommunikation

Handicaprådet orienteres om tilsynsrapporten.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

• BILAGOpsamling tilsynsrapporter 2019- version 2
• BILAGHøringssvar Handicaprådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Hedensted Kommune skal deltage i arbejdet med at lave en helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen ved at oplægget til helhedsplanen godkendes med de ændringer, som borgmestrene har indstillet. Byrådet skal desuden tage stilling til finansiering af udgifterne til Hedensted Kommunes bidrag til udarbejdelse af planen.

Økonomi

Projektledelsen af helhedsplanen varetages og afholdes af Silkeborg Kommune. Hver kommune bidrager med ressourcer (internt tidsforbrug samt økonomiske midler) til udarbejdelse af både den tværgående samt den lokale del i den enkelte kommune.

Borgmestrene foreslår, at der til den tværgående del af planen afsættes i alt 0,5-1,0 mio. kr. til ekstern bistand, eksempelvis juridisk rådgivning, habitatkonsekvensvurdering, grundvandsvurderinger og anden rådgivning.

Udgifterne er foreslået fordelt efter samme nøgle som udgifterne til Gudenåkomitéen. Det betyder, at Hedensted Kommunes andel af de tværgående udgifter må anslås at ligge mellem 25.000 –50.000 kr.

Herudover må der påregnes, at der skal anvendes en del interne ressourcer til løsning af opgaven og køb af konsulentydelser til udførelse af de kommunespecifikke opgaver, der måtte opstå i forbindelse med helhedsplanen. Udgiften til konsulentydelser forventes at løbe op i 100.000 kr.

I alt forventes udarbejdelse af helhedsplanen at medføre udgifter for Hedensted Kommune på op til 150.000 kr.

Efter udarbejdelse af planen kan der forventes behov for økonomiske udgifter til de udpegede tværkommunale og lokale handlinger fra helhedsplanen. Disse kan først fastsættes, når helhedsplanen er vedtaget og beslutninger om handlinger er truffet. Desuden skal den fremtidige drift og forankring af den hydrauliske model ligeledes indeholdes i de senere samlede omkostninger.

Udgiften finansieres inden for driftrammen i Udvalget for Teknik.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Borgmestrene for de 7 kommuner langs Gudenåen mødtes den 5. februar 2020 for at drøfte et oplæg til helhedsplan for vandet i Gudenåen. Referat fra borgmestermødet kan ses i bilag. Oplæg til helhedsplan fremgår ligeledes af bilag.

Sagsfremstilling

Formålet med helhedsplanen er at planlægge håndtering af vandet på hele strækningen langs Gudenåen. Kortskitse over Gudenåens hovedløb kan ses i bilag. Ved at få kortlagt omfanget af gener, og anvise løsningsmuligheder og handlinger, kan kommunerne bedre imødegå konsekvenserne af mere vand og højere vandstand i Gudenåen.

Planen skal favne et fælles ambitionsniveau for en helhedsorienteret indsats i Gudenåen og samtidig sikre, at der sker en koordinering af de indsatser, der kræver en koordinering mellem kommuner. Planen giver mulighed for, at der igangsættes lokale initiativer i de enkelte kommuner.

Planen skal ud over den fælles kommunale del også bestå af afsnit, hvor kommunerne enkeltvis beskriver lokale forhold og mulige indsatser.

Organiseringen af udarbejdelsen af helhedsplanen er foreslået som følger:

• De 7 borgmestre udgør den politiske styregruppe for helhedsplanen. Borgmesteren i Silkeborg Kommune foreslås som formand herfor.
• Gudenåkomitéen udgør den faglige politiske arbejdsgruppe.
• Det administrative arbejde forankres i den embedsmandsgruppe, der i forvejen eksisterer under Gudenåkomitéen. Projektledelsen af planen varetages af Silkeborg Kommune.
• Der kan besluttes, at nedsætte en ekstern følgegruppe bestående af centrale interessenter, der kan repræsentere hele den geografiske udstrækning for planen.

I oplægget til helhedsplan opfordres der til, at det igangværende EU-LIFE-projekt om Gudenåen (Coast to Coast, C12) inddrages i arbejdet. Gudenåprojektet (C12) er et tværkommunalt samarbejde forankret i Region Midt og støttet af EU om klimaindsatser og interessentinddragelse langs Gudenåen (link til hjemmeside).

Gudenåkommunerne er netop ved at få færdiggjort en hydraulisk model for beregning af vandstande, samt en model for økonomiske konsekvenser af ændrede vandstande i Gudenåen. Desuden er Gudenåprojektet (C12) godt i gang med at forberede den planlagte interessentinddragelse.

Administrationen vurderer, at en helhedsplan kan fremme det fornødne tværkommunale samarbejde og anvise løsningsmuligheder samt handlinger, således at kommunerne bedre kan imødegå konsekvenserne af mere vand og højere vandstand i Gudenåen samlet set.

Den tilrettede tidsplan er meget stram og der kan opstå udfordringer med at overholde den. Det vil i høj grad afhænge af projektstyringen fra Silkeborg Kommune og at alle kommunerne under ét leverer rettidige bidrag til processen.

Administrationen indstiller, 31. marts 2020, pkt. 54:

At oplægget til helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen godkendes inklusiv borgmestrenes tilføjelser i referat dateret 10. februar 2020.

Udvalget for Teknik, 31. marts 2020, pkt. 54:

Anbefales godkendt

Kommunikation

Der påtænkes inddraget en følgegruppe af eksterne interessenter. Omfanget af inddragelse vil være påvirket af ønsket om den hurtige udarbejdelse af planen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

• BILAGReferat_borgmestermøde_helhedsplan_gudenå_10-02-20
• BILAGOplæg til helhedsplan for Gudenåen til borgmestermøde
• BILAGGudenåens hovedløb og opland

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte om kommuneplantillæg nr. 17 for Oversvømmelse og Erosion skal vedtages endeligt. Byrådet skal samtidig tage stilling til de indkomne bemærkninger og ændringsforslag.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Den 1. februar 2018 trådte en ændring af Lov om Planlægning i kraft vedrørende forebyggelse af oversvømmelse og erosion. Hedensted Kommune sendte samme dag forslag til Hedensted Kommuneplan 2017-2029 i høring.

Lovændringen vedrørende oversvømmelse og erosion skulle således have været indarbejdet i Kommuneplan 2017-2029, da den trådte i kraft samme dag, som høringen begyndte og var gældende, da kommuneplanen blev vedtaget.

På grund af sammenfaldet mellem høringen af kommuneplanen og vedtagelsen af lovændringen blev emnet ikke indarbejdet i Hedensted Kommuneplan 2017-2029. I høringsperioden blev der indgået en aftale mellem Erhvervsstyrelsen og Hedensted Kommune om udarbejdelsen af et kommuneplantillæg, hvor lovændringerne om oversvømmelse og erosion skulle indarbejdes.

Nærværende kommuneplantillæg nr. 17 for Oversvømmelse og Erosion er udarbejdet for at sikre, at retningslinjerne og rammerne i Hedensted Kommuneplan 2017-2029 er i overensstemmelse med Lov om Planlægning.

Forslaget blev vedtaget af byrådet den 18. december 2019.

Sagsfremstilling

Lovændringen pr. 1. februar 2018 fastsætter nye regler for forebyggende planlægning for oversvømmelse og erosion. Reglerne er gældende for hele kommunen - både land og by. De stiller krav til afværgeforanstaltninger, når der lokalplanlægges for nye boligområder, fortætning af eksisterende by, særlige tekniske anlæg eller ændret arealanvendelse med videre, og hvor det planlagte vurderes at være udsat for oversvømmelse og erosion. Lov om Planlægning §11a, stk. 1, nr. 18 stiller krav om, at kommunens planlægning i større omfang understøtter forebyggelsen af skader, som følge af oversvømmelse eller erosion på grund af klimaændringer. Blandt andet skal kommuneplanen udpege områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion.

Lovændringen stiller yderligere krav til kommuneplanens redegørelse, retningslinjer og rammer. Der er derfor udarbejdet en kortlægning (udpegning) af områder i kommunen, som er truet af oversvømmelse fra terrænnært grundvand, hav, vandløb, regnvandskloak og spildevandskloak samt kysterosion, med afsæt i et beskyttelsesniveau på 100 år.

Kortlægningen berører helt eller delvist 401 af kommunens kommuneplanrammer. I disse rammer er der tilføjet en tekst, hvor udpegningen er registreret og det er angivet, at der ved lokalplanlægning i et udpegede område skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse og erosion. Kortlægningen er suppleret med en redegørelse samt nye retningslinjer, blandt andet for de udpegede områder og etablering af afværgeforanstaltninger. Herudover er der, på baggrund af kysterosionens omfang, udarbejdet en kortlægning af den forventede kysttilbagerykning over de næste 50 år.

Den eksisterende retningslinje 8.1 for Potentielt vandlidende områder er indarbejdet i de nye retningslinjer for oversvømmelse og revideret i lyset af de nye krav, da kortlægningen for oversvømmelse omfatter hele den eksisterende udpegning for Potentielt vandlidende områder.

Link til kommuneplantillægget: http://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=423

Planforslaget har været i høring i perioden fra den 20. januar til den 15. marts 2020.

Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning og indsigelse til planforslaget.

·         at der i retningslinjerne for oversvømmelse og erosion må tages samme hensyn til kirker og kirkeomgivelser, som til udpegede kulturmiljøer.

Administrationens bemærkninger: I Kommuneplan 2017 er kirkeomgivelserne en del af kulturmiljøerne. Dermed skal der ved etablering af afværgeforanstaltninger tages de samme hensyn ved kirkeomgivelserne som ved kulturmiljøerne.

Administrationen vurderer, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget udover mindre redaktionelle tilretninger.

Administrationen indstiller, 31. marts 2020, pkt. 52:

at kommuneplantillæg nr. 17 vedtages endeligt uden ændringer.

Udvalget for Teknik, 31. marts 2020, pkt. 52:

Anbefales godkendt

Kommunikation

Planen offentliggøres i henhold til planlovens §§ 30, 31

Lovgrundlag

·         Kommuneplantillæg: Lov om planlægning, LBK nr. 287 af 16. november 2018, §§ 23 c, og 30

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

• BILAGBilag 1 - Oversigtskort
• BILAGBilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 17
• BILAGBilag 3 - Bemærkning fra Haderslev Stift

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte om forslag til Rammeplan for Grundvandsbeskyttelse i Hedensted Kommune 2020, skal sendes i offentlig høring.

Samtidig skal Byrådet godkende, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Historik

Udvalget besluttede den 3. september 2019, at rammeplanens målsætninger skulle diskuteres med KOVA (repræsentanter fra vandforsyningerne, medlemmerne fra udvalget for Teknik, landbrugets interesseorganisationer samt Danmarks Naturfredningsforening). Desuden skulle det diskuteres, hvilke tiltag der kan bringes i anvendelse ved stigende tendenser i indholdet af nitrat og pesticider.

Sagsfremstilling

Forslaget til Rammeplan for Grundvandsbeskyttelse beskriver de fælles målsætninger og retningslinjer for grundvandsbeskyttelse, der vil være gældende i hele kommunen. Rammeplanen angiver endvidere de overordnede indsatser for grundvandsbeskyttelse samt retningslinjer for den fremtidige administration af forhold, der har med grundvandet at gøre. Rammeplanen indeholder den myndighedsregulering, der er nødvendig, hvor den generelle regulering ikke er nok til at sikre grundvandet mod uønskede stoffer.

Som et nyt og særligt element er der i Rammeplanen indarbejdet "områder med målrettet grundvandsbeskyttelse". Det er sårbare områder med stor grundvandsdannelse, hvor det er vurderet, der skal ske en indsats baseret på en konkret risikovurdering. I risikovurderingen for de sårbare grundvandsdannende oplande er det vurderet, hvor det giver mest værdi at igangsætte en indsats. Områderne med målrettet grundvandsbeskyttelse vil for de enkelte kildepladser fremgå af de efterfølgende indsatsplaner. Områderne opdateres løbende.

De konkrete indsatser for hvert enkelt vandværk skal efter vedtagelse af Rammeplanen beskrives i separate indsatsplaner rettet mod de forskellige vandværker eller grupper af vandværker. Rammeplanen beskriver de virkemidler og forebyggende tiltag, der kan være nødvendige at sætte i værk, hvis et vandværk får problemer med drikkevandskvaliteten eller det vurderes, at arealanvendelsen i vandværkernes indvindingsopland udgør en risiko for vandkvaliteten. Der er i Rammeplanen ikke beskrevet, hvilke tiltag der skal gælde for de enkelte vandværker.

På et møde med KOVA den 28. november 2019 blev forslag til målsætninger, retningslinjer og indsatser gennemgået og diskuteret. Der var bred enighed om hovedtrækkene i planen. Efterfølgende er indput fra landbrugets organisationer i et vist omfang blevet indarbejdet i planen. Der var i KOVA enighed om, at det i enkelte tilfælde kan være nødvendigt at lave forbyggende tiltag for at beskytte den fremtidige drikkevandsforsyning. Dette selvom der endnu ikke er gjort fund af uønskede stoffer.

Rammeplanen udpeger 5 målsætninger for grundvandsbeskyttelsen:

1. Drikkevand af høj kvalitet

Borgerne skal sikres en rigelig og stabil vandforsyning med drikkevand af høj kvalitet, fordi vand er vores vigtigste levnedsmiddel.

2. Bæredygtig vandindvinding

Vandindvindingen skal foregå bæredygtigt således, at der hverken sker en overudnyttelse eller en kvalitetsforringelse af grundvandet. Desuden skal den foregå uden brug af videregående vandbehandling til fjernelse af miljøfremmede stoffer.

3. Nitrat og miljøfremmede stoffer

Som udgangspunkt skal grundvandet ikke indeholde forhøjede værdier af nitrat, ligesom sprøjtemidler og andre forurenende stoffer er uønskede. En forebyggende indsats kan i enkelte tilfælde vurderes nødvendigt, for at sikre den fremtidige drikkevandskvalitet.

Nitratudvaskningen ikke må give anledningen til overskridelse af grænseværdien på 50 mg/l. Forhøjet nitratniveau kan i enkelte tilfælde accepteres, men hvis indholdet er stigende, skal der reageres med tiltag, der kan bremse denne udvikling.

Opbevaring, anvendelse eller håndtering af pesticider og andre miljøfremmede stoffer må ikke give anledning til overskridelse af grænseværdien på maksimalt 0,1 μg/l. Ved påvisning af pesticider og andre miljøfremmede stoffer, skal det vurderes, om indholdet kan udgøre en trussel for drikkevandskvaliteten nu og i fremtiden. Ved værdier, som anses for at være problematiske, skal der reageres med tiltag, der kan bremse denne udvikling. I mange tilfælde vil en øget overvågning af drikkevandskvaliteten være tilstrækkelig.

4. Forebyggende og afhjælpende indsatser

De almene vandværker i kommunen skal i samarbejde med kommunen lave forebyggende og afhjælpende indsatser. Disse skal sikre at grundvandsressourcerne inden for vandværkernes indvindingsoplande beskyttes bedst muligt mod nitrat, pesticider og andre forurenende stoffer.

5. Planlægning og miljøtilsyn mm.

Kommunen vil gennem sin planlægning, ved miljøtilsyn og øvrig sagsbehandling af aktiviteter der kan påvirke grundvandet, forebygge at grundvandet påvirkes negativt.

Planens retningslinier retter sig primært mod de forskellige beskyttelsesområder med særlig drikkevandsinteresser (OSD), nitratfølsomme og sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (NFI/SFI), indvindingsoplande (IOL), boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) og målrettet grundvandsbeskyttelse. Retningslinjerne vil være grundlag for kommunens planlægning og sagsbehandling inden for de beskrevne områder.

Til opfyldelse af Rammeplanens målsætninger kan en række virkemidler tages i anvendes. For eksempel jordfordeling, skovrejsning, lysåben natur samt aftaler om håndtering af pesticider og nedbringelse af nitratudvaskning med lodsejere mm. Pålæg om rådighedsindskrænkninger, som følge af planen, vil give ret til fuld erstatning efter gældende lovgivning. Udgifterne til gennemførelse af rådighedsindskrænkningerne skal som udgangspunkt jf. Miljøbeskyttelsesloven betales af kommunen, med mindre kommunen har givet samtykke til, helt eller delvist, at den eller de vandforsyninger, der har fordel af beslutningen, skal betale.

Der er desuden foretaget en miljøscreening af forslag til Rammeplanen. Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslaget ikke er væsentlig. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Miljøvurderingsloven.

Forslag til den webbaserede Rammeplan for Grundvandsbeskyttelse i Hedensted Kommune 2020 med tilhørende billag kan ses på webdressen:

Link: http://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=33

Administrationen indstiller, 3. marts 2020, pkt. 32:

at forslag til Rammeplan for Grundvandsbeskyttelse i Hedensted Kommune sendes i offentlig høring i 12 uger. Samtidig offentliggøres kommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget

Udvalget for Teknik, 3. marts 2020, pkt. 32:

Anbefales godkendt.

Kommunikation

Rammeplanen er udarbejdet i samarbejde med vandværker og interesseorganisationer.

Når planen er godkendt vil den være tilgængelig via kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Lov om Vandforsyning LBK nr. 118 af 22. februar 2018 § 13 og §13a

Lov om Miljøbeskyttelse LBK nr. 1218 af 25. november 2019 § 64a

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018 § 8

Beslutning

Indstilles godkendt.

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om anlægsbevilling på i alt 4,5 mio. kr. til Trafiksikkerhed, veje, fortove, sikre skoleveje mm.

Økonomi

Ansøgningen og rådighedsbeløb i 2020 skal finansieres af beløb afsat på investeringsoversigten til Trafiksikkerhed, veje, fortove, sikre skoleveje mm. på 4,5 mio. kr.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at årets pulje til Trafiksikkerhed, veje, fortove, sikre skoleveje mm. i 2020 fordeles efter nedenstående liste. Der er lagt vægt på at igangsætte udmøntning af Trafiksikkerhedsplanen 2020-2023, der blev godkendt af byrådet i januar.

Der er desuden prioriteret 1,0 mio. kr. til fortovsprojekter, der bliver meget efterspurgt af kommunens borgere.

Hedensted Spildevands kloakering af Uldum starter op i 2020, hvor store dele af veje og fortove graves op. Her foreslås det, så vidt muligt, at følge med dette projekt og modernisere og renovere de øvrige dele af vejene, så disse efterfølgende står færdigrenoveret og med et nyt udtryk.

Forslag til fordeling af puljen:

• 2,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter
• 1,0 mio. kr. til fortovsarbejder
• 1,0 mio. kr til opfølgende vej og fortovsarbejder i Uldum i forbindelse med Hedensted Spildevands kloakeringsarbejder.
• 0,3 mio. kr til kantbaner på Nørregade i Hornsyld
• 0,2 mio. kr. til opsætning af nye Din Fart tavler

Trafiksikkerhedsprojekter er udvalgt ud fra trafiksikkerhedsplanens prioriterede liste og vil blive gennemført i rækkefølge inden for budgettets ramme.

I forbindelse med projekterne er det nødvendigt at foretage nogle arealerhvervelser hos de tilgrænsende lodsejere. Derfor anbefales det, at disse arealer overtages ved ekspropriation. Såfremt der opnås en frivillig aftale om erhvervsoverdragelse, kan dette træde i stedet for.

Fortovsarbejder:

Kommunens fortove er i mange år blevet nedprioriteret. Det betyder, at der mange steder er fortovsstrækninger, der er i meget dårlig stand, og som ikke løbende er vedligeholdt. Der ligger derfor en stor budgetmæssig opgave i at løfte denne del af infrastrukturen. Det er ofte lige så dyrt eller dyrere at renovere et fortov som asfaltbelægningerne. Der findes i dag ikke et samlet overblik over fortovenes tilstand eller registrering af, hvor der er størst behov.

Det foreslås, at der for puljen i 2020 etableres nyt fortov på Overholmvej, ca. 700.000 kr, dette begrundet både i et stort behov på grund af byudvikling i området samt at projektet er prioriteret i trafiksikkerhsplanen. Derudover foreslås at nyetablere eller renovere på følgende strækninger inden for den bevilgede ramme i prioriteret rækkefølge:

2.     Korning Gammelby 28-30 - forlængelse

3.     Bredalvej 71-77, Løsning - forlængelse  

4.     Bakkesvinget, Ølsted - renovering

5.     Irisvej, Hedensted - renovering

6.     Herredsvej, Kragelund - renovering

Administrationen indstiller, 3. marts 2020, pkt. 42:

at de foreslåede projekter vælges

at ansøgning om anlægsbevilling på 4,5 mio. kr godkendes og finansieringen sker som beskrevet under Økonomi

at anbefale Byrådet, at der vedtages ekspropriation til nødvendige arealerhvervelser ved anlæg af projekterne

at en frivillig aftale om overtagelse med den enkelte lodsejer kan træde istedet

Udvalget for Teknik, 3. marts 2020, pkt. 42:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

• BILAGKortbilag_forslag til projekter 2020

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2020 til anlæg af cykelstier.

Økonomi

Anlægsbevilling på i alt 3,5 mio. kr foreslås finansieret af cykelstipuljen.

Der skal reelt meddeles 2 anlægsbevillinger, idet der skal meddeles tillæg til anlægsbevilling til cykelsti Bjerre-Stenderup på 475.000 kr. samt anlægsbevilling på 3.075.000 kr. til projekterne, som fremgår nedenfor af sagsfremstillingen.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

27. marts 2019 vedtog byrådet anlægsbevilling til cykelsti Daugaard - Hedensted og prioritering af cykelstipulje i 2019 og 2020.

Sagsfremstilling

Der blev i 2019 prioriteret at benytte cykelstipuljen med 2,0 mio. kr til de første af en række mindre cykelstiprojekter. Det blev til asfaltering og belysning på sti mellem Bråskov og Hornsyld samt en sti på Vejlevej mellem Smidskær og Barrit. Disse projekter er delvist gennemført, men mangler dog nogle opfølgende arbejder i foråret. Det blev samtidig besluttet at fortsætte med de mindre cykelstiprojekter i 2020 med årets pulje.

De øvrige projekter der søges gennemført i 2020 inden for anlægspuljen er:

• Torupvej i Hedensted, ny belægning og belysning. Dette giver en trafiksikker skolesti for boligområderne langs Rindbækvej. Overslagspris 1,1 mio. kr.
• Asfaltbelægning på de grusstier der forbinder vejene i Stjernevejskvarteret i Løsning med Skolestien mellem Hedensted og Løsning. Overslagspris 1,1 mio. kr.
• Højmarksvej i Øster Snede, anlæg af fælles cykel- og gangsti, projektet er prioriteret i Trafiksikkerhedsplan 2013-17. Prissat i 2019 til 1,0 mio. kr.

Ved en nærmere gennemgang af strækningen i 2020 er det dog blevet klart, at den foreslåede løsning på Højmarksvej ikke kan gennemføres inden for en økonomisk ramme på 1,0 mio. kr.

Der er set på 3 mulige løsninger eller en kombination af disse.

En velfungernede løsning på strækningen vurderes at være en kombination af 1 og 2 med et fortov i vestlige side samt en 2-1 vej på strækningen. Dette vil give plads til cyklister og gående samt en nedsat hastighed og skærpet opmærksomhed for trafikanterne. Anlægsprisen vil være ca. 2,8 mio. kr. Det vil være muligt at etapeopdele projektet således at der kan startes op i 2020. Der optages dialog med lokalrådet herom.

Cykelstien Bjerre - Stenderup er blevet 475.000 kr dyrere end budgetteret - særligt på grund af ekstra omkostninger til udskiftning af blødbundsjord i stitraceet samt en uforudset omkostning til flytning af et stærkstrømskabel.

I forbindelse med projekterne er det nødvendigt at foretage nogle arealerhvervelser hos de tilgrænsende lodsejere. Derfor anbefales det, at disse arealer overtages ved hjælp ekspropriation. Såfremt der opnås en frivillig aftale om erhvervsoverdragelse, kan dette træde i stedet for.

Administrationen indstiller, 3. marts 2020, pkt. 45:

at de foreslåede projekter vælges og at projektet på Højmarksvej etape opdeles og gennemføres fuldt i en senere cykelpulje.

at ansøgningen om anlægsbevilling på 3,5 mio kr godkendes og finansieringen sker som beskrevet under Økonomi

at anbefale Byrådet, at der vedtages ekspropriation til nødvendige arealerhvervelser ved anlæg af cykelstierne

at en frivillig aftale om overtagelse med den enkelte lodsejer kan træde istedet

Udvalget for Teknik, 3. marts 2020, pkt. 45:

Anbefales godkendt.
Der optages dialog med lokalrådet i Øster Snede om projektet på Højmarksvej.

Kommunikation

Der indledes dialog med de berørte lodsejere om cykelstiens placering og jordkøb mm.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

• BILAGDobbeltrettet cykelsti
• BILAGForslag 1 - 2 minus 1 vej
• BILAGForslag 2 - Fortov
• BILAGForslag 3 -Dobbeltrettet fællessti

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til sideudvidelser af kommuneveje.

Økonomi

Ansøgning skal finansieres af beløb afsat på investeringsoversigten til formålet.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Ud fra en bruttoliste af veje med behov for vejudvidelser på ca. 76 km veje foreslås følgende prioritering af puljen til sideudvidelser.

Vejstrækningerne kan ses på vedlagte oversigtskort.

Listen er i prioriteret rækkefølge og vil blive udført i rækkefølge inden for bevillingens ramme. Hvis der gives mulighed for at fortsætte arbejdet med sideudvidelser i 2021, tages de resterende her:

• Søndre Fælledvej i Tørring til børnehaven. - 2020
• Stouby Skovvej til børnehaven - 2020
• Skjold Kirkevej til børnehaven - 2020
• Kærvej, Gl. Sole - 2020/2021
• Bækvej, Hjortsvang - 2020/2021
• Gedevejlevej - 2020/2021

I forbindelse med sideudvidelse af vejene affræses en del materiale, der indeholder asfaltrester, inden udlæg af asfalt. Der er derfor en stor omkostning ved deponering af materialet. I stedet foreslås det genbrugt til udlæg på kommunale grusveje og efterfølgende afdækket med asfalt. Dette kan gøres inden for stort set samme økonomi som at deponere materialet. Derudover giver det en bedre kørekomfort på grusvejene og vedligeholdelsen af vejene vil blive betydeligt lettere i en lang årrække. Særligt i år med megen nedbør som opleves i øjeblikket.

Grusvejene til asfaltering vil blive udvalgt efter, hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til transport af materialet fra sideudvidelserne.

Administrationen indstiller, 3. marts 2020, pkt. 44:

at de foreslåede projekter vælges

at ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr godkendes og at finansieringen sker som beskrevet under Økonomi

Udvalget for Teknik, 3. marts 2020, pkt. 44:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

• BILAGSideudvidelser 2018 A3.pdf
• BILAGSideudvidelser 2020-2021

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2020 på 1,0 mio. kr. til renovering af vejbroer.

Økonomi

Ansøgning skal finansieres af beløb afsat på investeringsoversigten til formålet.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Bevillingen skal bruges til at udføre anbefalede broarbejder ud fra kommunes brovedligholdelsessystem, så både kapitalværdi og sikkerhed opretholdes.

Broprojekter 2020:

Det forventes, at en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. kan finansiere renoveringerne.

Ydermere gennemføres der generaleftersyn på bygværker for planlægning af fremtidigt vedligehold af disse og opdatering af 5 års planen.

Administrationen indstiller, 3. marts 2020, pkt. 43:

at ansøgningen om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr godkendes og

at finansiering sker som anført under økonomi

Udvalget for Teknik, 3. marts 2020, pkt. 43:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

• BILAGBrorenoveringer 2018
• BILAGBrorenoveringer 2020

Beslutningstema

• Likviditet opgjort efter kassekreditreglen for 1. kvartal 2020

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

• BILAGLikviditet opgjort efter kassekreditreglen for 1 kvartal 2020 2.pdf

Beslutningstema

Underskriftsside/ godkendelsesside da mødet gennemføres som blanding af Fysisk og skypemøde.

Beslutning

Digital underskriftsside i first agenda.