Byrådet skal tage stilling til godkendelse af skema B med max. rammebeløb og godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Demensplejehjem.
Byrådet har tidligere godkendt skema A. Nu fremsendes sagen i forhold til skema B. Der indgår en stigning i rammebeløbet fra skema A til Skema B. Ligeledes indeholder sagen anlægsbevilling og rådighedsbeløb til løst inventar og servicearealer.
Projektet omfatter 67 boliger med tilhørende servicearealer.
I skema A godkendte byrådet samlet 138,3 mio. kr., hvoraf 120,3 mio. kr. er vedrørende boligdelen og 18,0 mio. kr. er vedrørende servicearealer. Kommunen skal til Landbyggefonden betale et grundkapitalindskud på 10% af boligdelen, svarende til 12,03 mio. kr. Dette beløb finansieres via salg af grundarealet til boligselskabet.
I skema A blev det maksimale rammebeløb ikke anvendt, dette søges nu anvendt i skema B. Det maksimale rammebeløb er på 120,7 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 0,4 mio. kr. og giver et kommunalt grundkapitalindskud til Landsbyggefonden på 12,07 mio. kr. Dette beløb finansieres fortsat via salg af grundarealet til boligselskabet. Boligdelen finansieres yderligere via realkreditlån på 106,21 mio. kr. og 2,42 mio. kr. som indskud fra beboere.
Kommunen skal give lånegaranti for den del af realkreditlånet, som er udover 60% af ejendommens værdi. Lånegarantien påvirker ikke kommunens låneramme.
På investeringsoversigten i budget 2021-2024 er der afsat rådighedsbeløb til servicearealer ved Demensplejehjemmet på 11,7 mio. kr. i 2023. Nu søges om yderligere rådighedsbeløb på 5,52 mio. kr. til servicearealer og løst inventar, som kan finansieres af den ledige anlægsramme (ufordelte anlægsmidler) i henholdsvis 2022 og 2023
Der ansøges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt netto 17,22 mio. kr. til servicearealer og løst inventar. Udgifter udgør i alt 19,9 mio. kr. og indtægter fra servicearealtilskud udgør 2,680 mio. kr. Skema B vedr. servicearealer tilrettes ligeledes som konsekvens af ovenstående.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.
Byrådet godkende den 30. september 2020 skema A for Demensplejehjemmet med et rammebeløb på 120,3 mio. kr. for boligdelen og 18,0 mio. kr. for servicearealer. Det maksimale rammebeløb er 120,7 mio. kr. for boligdelen.
Byrådet afsatte ved vedtagelse af budget 2019 et rådighedsbeløb på 10,5 mio. kr. i 2020, som i budget 2020 blev flyttet til 2023 og ved vedtagelse af budget 2021 blev rådighedsbeløbet i 2023 forøget til 11,7 mio. kr.
Ved budgetlægningen for år 2021 indstillede Udvalget for Social Omsorg en forøgelse af rådighedsbeløbet med 5 mio. kr. til servicearealer og 3,9 mio. kr. til løst inventar; senge, lifte, snozlerum, daghjem mv. Indstillingen fra Udvalget for Social Omsorg indgik i budgetforhandlingerne, men blev ikke en del af den endelige budgetvedtagelse.
I projektet med byggeri af demensplejehjem har der i udbudsmaterialet til entreprenør været forudsat, at regnvand kunne håndteres ved regnvandsbassin på grunden. Nærmere undersøgelse ved den eksterne konsulent Rambøll viser, at denne løsning ikke er mulig. Der skal findes en anden løsning med håndtering af regnvand uden for grunden. Det betyder en ekstra omkostning i projektet, som på nuværende tidspunkt ikke kan prissættes. Det forudsættes dog, at ekstra omkostningen kan holdes inden for max rammebeløbet til støttet byggeri.
Det betyder, at rammebeløbet vil blive forøget fra 120,3 mio. kr. til 120,7 mio. kr.
Alternativet til forøgelse af rammebeløbet vil være reduktioner i projektet, hvilket anses for urealistisk på nuværende tidspunkt, da entreprenører har indgivet tilbud på udbudsmateriale, og selv projekteringen er i fuld gang.
Håndtering af regnvand er en udfordring i og omkring Hedensted, og det ville have været ønskeligt, at mulighederne for håndtering af regnvand var afdækket langt tidligere i projektet.
Der er i investeringsoversigten indarbejdet 11,7 mio. kr. i år 2023 til demensplejehjemmets servicearealer. Administrationen fremlagde til budgetlægning år 2021 ved udvalgsmøde den 10. august 2020, at rådighedsbeløbet måtte forhøjes med 5 mio. kr. til servicearealerne og 3,9 mio. kr. til løst inventar mm. Udvalget for Social Omsorg indstillede anlægsønsket videre i budgetlægningen, men anlægsønsket kom ikke med i Byrådets endelige godkendelse af budget år 2021.
Administrationens forslag til Udvalget for Social Omsorg i forbindelse med budget 2021 skyldes, at der ved gennemgang af projektet med entreprenør er der i forhold til bygningen med daghjem, omklædning, produktionskøkken og administration tilgået behov for flere kvadratmeter. Det drejer sig om, at det udbudte projekt ikke opfylder arbejdsmiljølovens krav til antal kvadratmeter i omklædningen, at der ikke var indarbejdet et personalerum til personalet i daghjemmet, køkken og administrationen, og at der ikke var lavet kontorplads til det faktiske antal medarbejdere. Udgifter til servicearealerne vil netto i alt blive 13,320 mio. kr. som fratrukket det nuværende rådighedsbeløb på 11,700 mio. kr. giver et forøget anlægsbehov på 1,62 mio. kr.
Hertil ønskes rådighedsbeløbet udvidet med udgift til løst inventar på 3,9 mio. kr. Dette er ensbetydende med et samlet forøget rådighedsbeløb på 5,52 mio. kr. og dermed en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på samlet 17,220 mio. kr.
Dele af rådighedsbeløbet til løst inventar vil skulle bruges i år 2022, hvorfor der afsættes 2,5 mio. kr. i 2022. Den resterende udgift til løst inventar mv på 1,4 mio. kr. afsættes i år 2023. Rådighedsbeløbet til servicearealer forfalder i år 2023.
Administrationens forslag til finansiering er, at 2,5 mio. kr. til løst inventar bevilliges af den ledige anlægsrammen i år 2022 på 2,5 mio. kr., og at den resterende del på 1,4 mio. kr. til løst inventar og øget rådighedsbeløb på 1,62 mio. kr. til servicearealer, svarende til i alt 3,02 mio. kr., bevilliges af den ledige anlægsramme i år 2023, der p.t. udgør 9,35 mio. kr.
For at sikre at der er tilstrækkelig bevillingsmæssig dækning til det udvidede anlægsprojekt med demensplejehjemmet anbefaler administrationen at nedenstående indstilling følges. Alternativt vil der skulle reduceres i anlægsprojektet, hvilket vurderes særdeles vanskeligt på dette fremskredne tidspunkt i anlægsprojektet
Administrationen indstiller, 1. februar 2021, pkt. 8:
at Udvalget for Social Omsorg indstiller til Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi og Byrådet, at
Beslutning fra Udvalget for Social Omsorg, 1. februar 2021, pkt. 8:
Indstilling godkendt.
Bemærkning til PKØ og Byrådet.
Udvalget for Social Omsorg har efter udvalgsmødet fået tilsendt et uddybende notat til sagen. Dette er vedhæftet sagsfremstillingen til behandling i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi og Byrådet.
Indstilles godkendt.