Dagsordener og referater

Beslutningstema

Udvalget skal overveje håndtering af de budgetforhold vedrørende 2018, som udvalget selv skal håndtere indenfor rammen ligesom udvalget skal drøfte eventuelle ønsker til anlægsbudgettet

Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Ad Drift:

På temamødet den 28. juni 2017 fik Byrådet forelagt vedlagte oversigt over forhold, der kan påvirke de enkelte udvalgs budget for 2018. Oversigten opdeler forholdene i 2 kategorier, hvor kategori 1-forhold foreslåes indarbejdet i budgettet og hvor kategori 2-forhold er bevægelser indenfor udvalgsområdet, som udvalget selv skal håndtere indenfor udvalgets økonomiske ramme.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi har ikke kategori 2-forhold i forbindelse med budgetforslag 2018 .

Ad Anlæg:

I medfør af Byrådets økonomiske strategi reserveres der årligt 70 mio. kr. til anlæg. Med henblik på Byrådets prioritering af anlægsbudgettet skal udvalget drøfte, om der på udvalgsområdet er anlægsbehov, der ønskes medtaget i investeringsoversigten i budgetforslag 2018-2021, og som derfor skal indgå i Byrådets overvejelser. Som det fremgår af nedenstående oversigt er der i 2018 disponeret 50 mio. kr. af anlægsrammen:

Tidsplan:

Der er tilrettelagt nedenstående tidsplan for efterårets budgetproces:

Administrationen indstiller,

Beslutning

Udvalget redegør for mulige forslag til anlægsaktiviteter på budgetseminaret.
Der opkræves ikke erhvervsgebyr i 2018.

Fraværende: Kirsten Terkilsen

Bilag

• BILAGPotPak_endelig_27.06.2017
• BILAGMateriale til møde mellem gruppeformænd 27. juni 2017
• BILAGBudgetseminar 22. aug 2017 - Program.pdf