Hjarnø Færgefart fremsender regnskab 2014 og budget 2016 til godkendelse.
Årsrapport 2014, revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 og bestyrelsens regnskabserklæring er vedlagt som bilag.
Budget 2016 er vedlagt som bilag.
Der er i Hedensted Kommunes budgetforslag for 2016 indarbejdet 2.699.241 kr. som tilskud til Hjarnø Færgefart til dækning af de af færgefarten budgetterede udgifter, der ikke dækkes af billetindtægter, statstilskud m.v.
Der ud over er der i Hedensted Kommunas budgetforslag for Hjarnø Færgefart indarbejdet:
· Forhøjet, generelt tilskud 354.000 kr.
· Tilskud til nedsættelse af godstaksterne 123.000 kr.
477.000 kr.
således at Hedensted Kommunes samlede bidrag til Hjarnø Færgefart udgør 3.176.241 kr.
Til behandlingen i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi samt Byrådet er vedhæftet et uddybende notat, "notat om sagen Regnskab 2014 og budget 2016 for Hjarnø
Færgefart".
Hjarnø Færgefart er en selvejende institution, der drives med et årligt kommunalt tilskud. Byrådet skal godkende bestyrelsens budgetter og regnskab, j.fr. vedtægterne for Hjarnø Færgefart. En uafhængig revisor Roesgaard & partners har bistået bestyrelsen for Hjarnø Færgefart med udarbejdelsen af årsrapport, revisionsprotokollat og regnskabserklæring.
Fra ledelsesberetningen: Institutionens resultatopgørelse for 2014 udviser et underskud på 759.000 kr., og instruktionens balance pr. 31. december 2014 udviser en egenkapital på 3.860.000 kr. Resultatet før af- og nedskrivninger viser et overskud på 31.000 kr. Resultatet betragtes som tilfredsstillende.
For regnskabsår 2015 forventes et underskud på ca. 200.000 kr.
Med virkning fra 1. juli 2015 er det besluttet, at færgetaksterne for gods skal nedsættes med op til 80%, og at staten kompenserer kommunerne 100% for denne ekstraudgift. For Hedensted Kommune betyder det en kompensation på 123.000 kr. i 2016.
Oversigt over takster pr. 1. juli 2015, og forslag til takster for 2016 vedlægges.
Kompensationen for nedsættelse af godstaksterne fremgår ikke specifikt af budget 2016, men tilskuddet er indregnet i billetindtægten. Byrådet har tidligere godkendt en bevilling på 10 mio. kr. til Hjarnø Færgefart til bl.a. levetidsforlængelse af færgen. Denne pulje bruges der af hvert år:
Ultimo 2016 forventes der at være 416.479 kr. tilbage i "10 mio. kr.-puljen", hvorfor det må formodes, at puljemidlerne er brugt med udgangen af 2017.
Administrationen indstiller, 5. oktober 2015, pkt. 80:
at regnskab 2014, budget 2016 samt reducerede takster for Hjarnø Færgefart godkendes.
Udvalget for Fritid & Fællesskab, 5. oktober 2015, pkt. 80:
Godkendes.
Beslutningen meddeles Hjarnø Færgefart
Byrådet skal godkende vedtagelse af budgettet og regnskab, j.fr. vedtægter for Hjarnø Færgefart § 8, stk. 4.
Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer, BEK nr. 670 af 21. maj 2015, § 1 og §§ 10-12
Indstilles godkendt.
Jørn Juhl Nielsen deltog ikke i sagens behandling.