Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi - Dagsordener og referater 2014-2017

Beslutningstema

Der skal tages stilling til lånegaranti for lån på 13,1 mio. kr. til Hedensted Spildevand A/S.

Økonomi

Lånegarantien pårvirker ikke kommunens låneramme.

Der er ingen økonomiske konsekvenser såfremt Hedensted Spildevand A/S overholder betalingerne på lånet.

Hedensted Spildevand A/S opkræves 1,5% i garantiprovision svarende til 196.500 kr.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Garantiprovision på 1,5% vedtaget på byrådsmødet den 25. november 2015.

Sagsfremstilling

Hedensted Spildevand A/S har den 27. maj 2016 ansøgt Hedensted Kommune om kommunal lånegaranti på 13,1 mio. kr.

I Hedensted Spildevands A/S investeringsoversigt forventes der anlægsudgifter for 2016 på i alt 47,65 mio. kr. 34,5 mio. kr. finansieres gennem taksterne, de resterende 13,1 mio. kr. finansieres ved lån i Kommune Kredit.

Lånet optages som en byggekredit, der omkonventeres til et 25 årigt annuitetslån, når anlægsregnskabet er afsluttet. Lånet må maksimalt udgøre de faktiske anlægsudgifter.

Kommunikation

Hedensted Spildevand A/S meddeles beslutningen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGBilag 10, takstfinansierede anlæg 2016, bestyrelsesmøde 12.11.2015
• BILAGBilag 6, lånefinansierede anlæg 2016, bestyrelsesmøde 28.04.2016
• BILAGUddrag af ref. bestyrelsesmøde den 28.04.2016
• BILAGAnsøgning 27. maj 2016
• BILAGOversigt over garantiforpligtigelser pr. 6 juni 2016

Beslutningstema

Der skal tages stilling til kommunegaranti på 2 mio. kr. til Bøgballe-Vester Ørum Vandværk.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser, såfremt Bøgballe-Vester Ørum Vandværk overholder betalingerne på lånet.

Lånegarantien vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Der opkræves garantiprovision på 1,5% af lånebeløbet, svarende til 30.000 kr.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

Garantiprovision på 1,5% vedtaget på byrådsmøde den 25. november 2015.

Sagsfremstilling

Bøgballe-Vester Ørum Vandværk har den 8. februar ansøgt Hedensted Kommune om tilladelse til opførelsen af nyt vandværk til erstatning for det eksisterende nedslidte vandværk.

Den 30. maj 2016 har Hedensted Kommune modtaget ansøgning om kommunegaranti på 2 mio. kr. Der budgetteres med, at opførelsen koster 3 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. skal lånefinansieres.

Den 1. juni 2016 har Hedensted Kommune givet tilladelse til Bøgballe-Vester Ørum Vandværks planer om nyt vandværk, da Hedensted Kommune vurderer, at etableringen er nødvendig for at kunne opretholde en tilstrækkelig og tidsvarende vandbehandling og forsyningssikkerhed på vandværket.

Lånet optages som en byggekredit og omkonverteres til et annuitets-, serie- eller indekslån med maks. løbetid på 25 år, når anlægsregnskabet er afsluttet. Lånebeløbet må maksimalt udgøre de faktiske anlægsudgifter.

Kommunikation

Bøgballe-Vester Ørum Vandværk meddeles beslutningen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kommissionens meddelelse a EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGTilladelse til etablering af nyt vandværk til Bøgballe-Vester Ørum Vandværk
• BILAGansøgning om kommunegaranti
• BILAGOversigt over garantiforpligtigelser pr. 6. juni 2016

Beslutningstema

Fremtidig fysisk administrativ struktur

Økonomi

Såfremt det eksisterende forslag besluttes, vil der være udgifter til ny lokalitet i Tørring.

Historik

De seneste år har der på forskellig vis været drøftelser omkring de administrative huse i Hedensted Kommune. Primært afstedkommet af at Uldum Rådhus ikke er en langtidsholdbar bygning.

Den nuværende proces har løbet fra begyndelsen af 2015 og frem til nu. Arbejdet har involveret gennemgang og analyse af de eksisterende bygninger, vurdering af bygningernes kapacitet i forhold til arbejdspladser, afdækning af samarbejdsforhold og samarbejdsrum mellem de forskellige enheder i administrationen, drøftelser af flere omgange af forskellige muligheder samt tilknyttede fordele og ulemper ved forskellige scenarier.

Som et væsentligt element i arbejdet blev det i efteråret 2015 besluttet af Byrådet, at organisationen fortsat er forankret i en decentral struktur, hvilket har været afsættet for det videre arbejde. Disse analyser, inputs og drøftelser har tilsammen mundet ud i dette forslag til den fysiske administrative struktur, som er vedhæftet punktet her.

Sagsfremstilling

Der foreligger nu et forslag til fysisk struktur for administrationen (se vedhæftede bilag). Dette rammeforslag skal nu drøftes af Byrådet.

Når den politiske proces er afsluttet, vil der blive udarbejdet en konkret handleplan, ligesom de nærværende emner fra følgegruppen skal adresseres (se vedhæftede bilag).

Kommunikation

Beslutningen kommunikeres til følgegruppe og organisationen i almindelighed.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAG2016-05-23 Hedensted Kommune - Forslag til ny fysisk struktur_inkl. forklaringer.pdf
• BILAGInputs fra følgegruppe til forslag til ny fysisk struktur

Beslutningstema

Udvalgets drøftelse af budget 2017

Økonomi

Ingen umiddelbare bemærkninger.

Sagsfremstilling

Ændringer til budgetgrundlag 2017

På baggrund af en gennemgang af budgetgrundlaget for 2017 er der udarbejdet vedlagte oversigt med forslag til ændringer på de enkelte udvalgsområder.

I lighed med sidste år er forslagene til ændringer fordelt på 3 kategorier:

• Kategori 1: ændringer, der foreslås indarbejdet i budgetoplægget, og som kan henføres til demografi, byrådsbeslutninger, ny lovgivning o.l.
• Kategori 2: ændringer, som udvalget må håndtere indenfor egen økonomisk ramme
• Kategori 3: ændringer vedrørende merudgifter på flygtningeområdet, beregnet på baggrund af de udmeldte kvoter.

Oversigten er drøftet på møde den 30. maj 2016 med deltagelse af gruppe- og udvalgsformænd. Tilkendegivelser fra dette møde samt tilbagemeldingerne fra udvalgenes drøftelser af oversigten vil indgå i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi's beslutning om kategorifordelingen i deres møde den 13. juni 2016.

Anlægsprojekter i 2017

De to foregående år har der været tilrettelagt en proces omkring prioritering af anlægsprojekter indenfor den økonomiske ramme på 70 mio. kr. Erfaringerne fra de hidtidige procesforløb har resulteret i en justering af indeværende års proces.

Hvor der tidligere har været planlagt en prioritering på budgettemamøderne i juni måned i Byrådet, vil disponeringen af anlægsrammen i stedet indgå i partiernes budgetaftale for 2017 i august og september måneder.

Udvalgene skal således i deres junimøde drøfte og pege på anlægsprojekter, der ønskes medtaget i disponeringen af anlægsrammen på 70 mio. kr.

Med Byrådets Strategi 2016 er der sat særlig fokus på Kerneopgaven, Øget Vækst og Råderum til Innovation. Det vil fremme prioriteringen af et anlægsprojekt, såfremt det understøtter kommunens kerneopgaver eller medvirker til at effektivisere og reducere driftsudgifter eller understøtter de fem vækstspor.

Anlægsrammen i 2017 udgør samlet set 70 mio. kr., jfr. Byrådets strategi om et råderum på 100 mio. kr., hvoraf 70 mio. kr. prioriteres til anlæg og 30 mio. kr. prioriteres til kasseopbygning. En del af anlægsrammen på 70 mio. kr. er allerede disponeret i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016, og der resterer 27,95 mio. kr. i frie anlægsmidler i 2017, jfr. vedlagte investeringsoversigt fra Budget 2016.

Administrationen vil på mødet komme med et oplæg til brug for udvalgets drøftelser.

Geninvesteringspuljen

Med vedtagelsen af budget 2016 blev der tilrettelagt en proces omkring Geninvesteringspuljen der indebar, at udvalgene inden årsskiftet 2015/2016 skulle beslutte, hvordan midlerne til udvalgets Geninvesteringspulje skulle frigøres, og efterfølgende i løbet af 1. halvår skulle beslutte, hvilke områder der skulle tilgodeses ved geninvestering af midler.

Den vedtagne proces indebærer endvidere, at Byrådet på økonomidagen den 29. juni 2016 får en redegørelse for udvalgenes erfaringer med Geninvesteringspuljen og de besluttede initiativer.

Med henblik på denne orientering af Byrådet skal det aftales, hvad afrapporteringen skal indeholde.

Status på udvalgets potentialepakke(r)

Udvalget fik på mødet i maj 2016 en foreløbig dialog om indholdet af udvalgets potentialepakke(r), hvoraf fremgik de områder, der skulle undersøges nærmere.

På nærværende møde får udvalget en status på, hvad nysgerrigheden på andre kommuners opgavetilrettelæggelse indtil videre har bragt frem.

Økonomidag 29. juni 2016

På nuværende tidspunkt i budgetprocessen er finansieringssiden fortsat uafklaret. Ovenstående drøftelser vedrørende drift- og anlægsudgifter tager derfor afsæt i de kendte eller vedtagne rammer.

Det er forventningen, at udfaldet af forhandlingerne om en økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) vil være kendt på tidspunktet for økonomidagen den 29. juni 2016.

Resultatet af en aftale vil givetvis ikke være kommunefordelt på dette tidspunkt, men de store linjer vil være kendt, og på den baggrund forventer administrationen at kunne fremlægge en foreløbig oversigt med hovedtal for byrådet.

Budgetudsigterne for 2017 vil blive koblet sammen med aktuelle skøn over forventet regnskab 2016, og vil tilsammen danne rammen for drøftelserne på økonomidagen.  

Økonomichef Søren Dreiø Carlsen deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGMateriale til møde mellem gruppe- og udvalgsformænd 30. maj 2016.pdf

Beslutningstema

Midtvejsstatus på Controller Team i  Budget og Regnskab.

Økonomi

Fremgår under sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi godkendte i møde den 19. oktober 2015, at der etableres et Controller Team i PKØ Løn & Økonomi for en 3-årig periode. Formålet med Controller Teamet er at sikre, at kommunen oppebærer de refusioner og indtægter, som kommunen er berettiget til.

Området for mellemkommunale betalinger og hjemtagelse af refusioner er indrammet af komplicerede regelsæt og hyppige lovændringer, og der er således risiko for, at kommunen på grund af utilsigtede fejl kan miste penge, som kommunen formelt har krav på.

Controller Teamet består af 2 normeringer, hvoraf den ene er en fast stilling og den anden er en midlertidig stilling, der ophører ved udløbet af den 3-årige periode, og hvor lønudgiften finansieres af de ekstra indtægter, som teamet hjemtager til kommunen.

I forbindelse med oprettelsen af et Controller Team blev udvalget stillet i udsigt, at der som minimum kunne garanteres en årlig økonomisk gevinst på 1 mio. kr., hvoraf 500.000 finansierer den midlertidige stilling. Det fremgik endvidere, at udvalget ville få en årlig redegørelse over temaets resultater.

På grund af de resultater, som teamet allerede har opnået, er det aftalt at udvalget får denne "midtvejsstatus".

I det forløbne halve år har teamet fokuseret på følgende områder:

De berigtigelser, som teamets arbejde har medført, har således resulteret i en økonomisk gevinst på 6,154 mio. kr., opgjort pr. ultimo april 2016. I ovenstående tabel er ligeledes anført, om gevinsten er en engangsindtægt (1.070.000 kr.) eller har en mere varig karakter (5.084.000 kr.), afhængig af hvor længe de bagvedliggende forhold består. Ovenstående beløb af vedblivende karakter er medtaget i forudsætningerne for udarbejdelsen af budgetforslag 2017, og har således medvirket til at forbedre balancen i 2017.

Opgjort på udvalg fordeler gevinsten sig således:

Frem mod næste afrapportering til udvalget vil teamet videreføre fokus på:

• Mellemkommunale forhold (betalinger og refusioner)
• Refusionshjemtagelse overførselsindkomster 2013 og frem
• Bevillingskommunekontrol, førtidspension

men også inddrage følgende nye områder:

• Tolkebistand
• Opgørelse af servicearealer
• Implementering af arbejdsgange, der understøtter og bevarer de opnåede resultater/berigtigelser

Controller Teamet v/Maria F. Nørskov og Pernille B. Lange samt økonomichef Søren D. Carlsen vil deltage i sagens behandling.

Administrationen indstiller,

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forhøjelse af lånegaranti til Hornsyld Idrætscenter på 1.125.000 kr.

Økonomi

Hedensted Kommune skal deponere 70% af det beløb, der stilles lånegaranti for.

29. april 2015 vedtog byrådet at stille garanti for 4 mio. kr. og dermed deponering af 2,8 mio. kr.

Udvidelsen af garantien med 1,125 mio. kr. vil betyde yderligere deponering af 787.500 kr., der frigives med 1/25 pr. år efter det første år af lånets løbetid.

Såfremt Hornsyld Idrætscenter opnår fundraisingmålet, vil der ikke skulle deponeres yderligere.

Hedensted Kommune har d.d. givet lånegarantier for 653.920.627 kr. Beløb til deponering ved meddelelse af garantier er d.d. 12.705.000 kr.

Der er ingen yderligere økonomiske konsekvenser, såfremt Hornsyld Idrætscenter overholder betalingerne på lånet.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedr. de økonomiske aspekter.

Historik

Byrådsbeslutning den 29. april 2015.

Sagsfremstilling

Den 29. april 2015 besluttede Hedensted Kommunes byråd at stille kommunegaranti på 4.000.000 kr. til Hornsyld Idrætscenter.

Projektet som der dengang blev søgt garanti til har imidlertid ændret sig en del. Hornsyld Idrætsforening og omkringliggende gymnastikforeninger har ønsket, at det rum, der tidligere var indrettet som råt lokale og depot, nu udformes som et springcenter med to springgrave og to trampoliner. Denne ændring påvirker byggeomkostningerne med + 1,125 mio. kr., som søges finansieret ved fundraising.

For at igangsætte projektet søges der om, at lånegarantien på byggekreditten omfatter ændringen i projektet.

Lånet optages som en byggekredit, der omkonverteres til et 25 årigt annuitets-, serie- eller indekslån, når anlægsregnskabet er afsluttet. Lånet må maksimalt udgøre de faktiske anlægsudgifter.

Kommunale lånegarantier behandles efter forudgående ansøgning. Da lånegarantier forpligter kommunen til at overtage ydelsen, hvis låntager ikke overholder sine betalingsforpligtelser, skal alle lånegarantier godkendes af byrådet. Det er indtil videre aldrig opstået den situation at kommunen har måtte overtage betalingsforpligtelserne fra en garantistillelse. Kommunekredit udlåner kun til kommuner eller hvis der er stillet kommunal lånegaranti. Hvad der kan stilles kommunegaranti til reguleres efter bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Der kan kun stilles lånegaranti til formål, der kunne være en kommunal opgave. Alle ansøgninger behandles først administrativt i dialog med ansøger, for at sikre at alt relevant ansøgningsmateriale er til stede, og at der ansøges inden for rammerne af, hvad der kan gives kommunal lånegaranti til. Bekendtgørelsen fastsætter hvilke lån og garantier, der kan henregnes til kommunens låneramme. Hedensted Kommune har det princip at lånerammen udnyttes fuldt ud. Optages der lån eller gives der garantier, der ikke kan henregnes til lånerammen skal der derfor deponeres et tilsvarende beløb. Deponering betyder at beløbet tages ud af kommunens kassebeholdning og dermed ikke tæller med ved opgørelsen af likvidteten efter kassekreditreglen. Det deponerede beløb er placeret på en særskilt konto i Danske Bank og frigives med 1/25 i 25 år. Indfries lånet før tid frigives dog det resterende deponerede beløb. I visse situationer skal kommunen deponere ved låntagning uanset om der gives kommunal lånegaranti. F.eks. selvejende haller, hvis økonomi er afhængig af at kommunen køber haltimer, hvor der skal deponeres et beløb af lånet svarende til den andel af haltimerne kommunen anvender.  

Kommunikation

Hornsyld Idrætscenter meddeles beslutningen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGHIC ansøgning om lånerammeudvidelse 2016
• BILAGØkonomisammenstilling
• BILAGBeliggenhedsplan.
• BILAGPlantegning
• BILAGSnittegning
• BILAGFacader.pdf
• BILAGDagsordenspunkt Ansøgning om lån med kommunal garanti - Hornsyld Idrætscenter behandlet på møde.docx
• BILAGOversigt over garantiforpligtigelser pr. 6. juni 2016

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forhøjelse af lånegaranti med 1,5 mio. kr. fra 3,5 mio. kr. til 5 mio. kr.

Økonomi

Hedensted Kommune skal deponere et beløb svarende til den del af anvendelsen af hallen, som henføres til kommunen.

Hedensted kommune har i lignende sager vurderet udnyttelsen til 70% og har i forbindelse med den allerede afgivne kommunegaranti deponeret 2,45 mio. kr.

Gives der kommunegaranti for yderligere låneoptagelse på 1,5 mio. kr., skal Hedensted Kommune deponere yderligere 1,05 mio. kr., der frigives med 1/25 pr. år efter det første år af lånets løbetid.

Hedensted Kommune har d.d. givet lånegarantier for 653.920.627 kr. Beløb til deponering ved meddelelse af garantier er d.d. 12.705.000 kr.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Byrådsbeslutning den 27. januar 2016.

Sagsfremstilling

Hedensted byråd har på byrådsmødet den 27. januar 2016 besluttet at give lånegaranti til Lindved Hallen på 3,5 mio. kr.

På grund af en række ændrede vilkår søger Lindved Hallen om yderligere lånegaranti på 1,5 mio. kr.

Jordbundsprøver har vist, at der skal foretages yderligere fundering, hvilket betyder en merudgift på 1.000.000 kr.

Derudover er bygningens mål øget fra 16x24 m. til 18x32 m, for at springgravene med trampoliner kan anvendes korrekt, hvilket forøger byggebudgettet med 700.000 kr. Dertil kommer yderligere inventar til 400.000 kr., som egenfinansieres.

Det bringer det samlede anlægsbudget op på 5,6 mio. kr. Med den allerede bevilligede lånegaranti på 3,5 mio.kr. og egenfinansiering er der behov for yderligere lånefinansiering på 1,5 mio. kr.

Lånet optages som en byggekredit og omkonverteres til et annuitets-, serie- eller indekslån med en løbetid på maks. 25 år, når anlægsregnskabet er afsluttet. Lånebeløbet må maks. udgøre de faktiske anlægsudgifter. 

Kommunikation

Lindved Hallens bestyrelse orienteres.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGUdvidet lånegaranti på 1,5 mill.
• BILAGByrådsbeslutning 27. januar 2016
• BILAGAnsøgning fra Lindved Hallen
• BILAGOversigt over lånegarantier pr. 6. juni 2016

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 40.370.969 kr. til ombygning og renovering af Hedensted Skole.

Økonomi

Der er på investeringsoversigten afsat 98,85 mio. kr. i årene 2015 - 2017 til skolerenoveringer på Hedensted, Lindved og Rask Mølle skoler.

De samlede anlægsudgifter for Hedensted Skole udgør efter licitationen 45.563.469 kr. incl. beløb til projektering.

Byrådet godkendte på sit møde den 25. november 2015 en anlægsbevilling på 2.292.500 kr. til projektering af ombygningen og renoveringen på Hedensted Skole.

I det samlede projekt er endvidere indarbejdet energirenoveringer på 2,9 mio. kr. som følge af HER, ELENA projektet (godkendt af Byrådet den 17. december 2014), hvorfor der søges om tillæg til anlægsbevilling på 40.370.969 kr.

Udgifterne skønnes fordelt med 17.900.000 kr. i 2016 og 22.470.969 kr. i 2017.

Hvis denne periodisering fastholdes, betyder det, at der total set vedrørende skolebyggeri vil være et mindreforbrug i 2016 på ca. 13 mio. kr., og dette beløb forudsættes overført til 2017.

Rådighedsbeløb finansieres af beløb afsat i investeringsoversigten.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Den 20. maj 2016 blev der afholdt licitation på ombygningen og renoveringen af Hedensted Skole.

Licitationsresultatet endte på det forventede niveau, og følgende firmaer er indstillet til at udføre de 7 entrepriser:  

Entreprise A – Nedbrydning

P. Olesen og Sønner, Horsens 

Entreprise B – Murer

Morten Friis a/s, Hornsyld 

Entreprise C - Tømrer

Torntoft og Mortensen A/S, Horsens 

Entreprise D – Maler

Malerfirmaet Jensen og Tranegaard a/s, Hedensted 

Entreprise E – VVS

KR VVS Teknik Aps, Hornsyld 

Entreprise F – Ventilation

Strato Ventilation A/S, Århus 

Entreprise G – EL

Lindpro, Vejle 

I renoveringen og ombygningen er indarbejdet energirenoveringer for 2,9 mio. kr. som følge af HER, ELENA projektet, hvortil der allerede er meddelt anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Ombygningen og renoveringen af Hedensted Skole omfatter i hovedtræk følgende:

En nybygning på 1000 kvadratmeter i 2 etager, der binder indskolings- og SFO-bygningen sammen med den resterende skole.

Nybygningen indeholder samlingssal, musiklokaler, klasselokaler, toiletter samt ny elevator. Skolens hovedindgang er ligeledes placeret her.

Den resterende skole gennemrenoveres med nye indvendige overflader samt installationer, herunder ventilation. Der udføres ombygninger ved nyt PLC (Pædagogisk LæringsCenter), personalefaciliteter, faglokaler og normalklasser, i alt berøres ca. 7000 kvadratmeter.

Indskolings- og SFO-bygningen, der er fra 2006, berøres kun ved sammenbygningen til den resterende skole.

Projektet forventes i henhold til tidsplanen at være afsluttet 1. november 2017.

Administrationen indstiller, 6. juni 2016, pkt. 47:

at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 40.370.969 kr.

Udvalget for Læring, 6. juni 2016, pkt. 47:

Indstilling godkendt.

Kommunikation

Det nedsatte byggeudvalg skal orienteres om Byrådets beslutning.

Bilag

• BILAGTegninger
• BILAG3363 Budgetramme indstilling - 01.06.16

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling på 28.755.000 kr. til ombygning og renovering af Lindved Skole.

Økonomi

Der er på investeeringsoversigten afsat 98,85 mio. kr. i årene 2015 - 2017 til skolerenoveringer på Hedensted, Lindved og Rask Mølle skoler.

De samlede anlægsudgifter for Lindved skole udgør efter licitationen 32.900.000 kr. incl. beløb til projektering. Byrådet godkendte på sit møde den 25. november 2015 en anlægsbevilling på 2.545.000 kr. til projektering af ombygningen og renoveringen på Lindved Skole. Heri var indeholdt 400.000 kr. til omforandringer i indskolingen, der således er blevet udført.

I det samlede projekt er der endvidere indarbejdet energirenoveringer på 1,6 mio. kr. som følge af HER, ELENA projektet (godkendt af Byrådet den 17. december 2014), hvorfor der søges om tillæg til anlægsbevilling på 28.755.000 kr. til ombygningen og renoveringen af Lindved Skole.

Udgifterne skønnes fordelt med 14.000.000 kr. i 2016 og 14.755.000 kr. i 2017.

Hvis denne periodisering fastholdes, betyder det, at der total set vedrørende skolebyggeri vil være et mindreforbrug i 2016 på ca. 13 mio. kr., og dette beløb forudsættes overført til 2017.

Rådighedsbeløb finansieres af beløb afsat i investeringsoversigten.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Sagsfremstilling

Den 30. maj 2016 blev der afholdt licitation på ombygningen og renoveringen af Lindved Skole.

Licitationsresultatet endte stort set på det forventede niveau, og følgende firmaer er indstillet til at udføre de 8 entrepriser: 

Entreprise A – Murer

Morten Friis a/s, Hornsyld 

Entreprise B – Tømrer

Tømrer og Snedkerværkstedet Løsning, Løsning 

Entreprise C – VVS

Løaning VVS a/s, Løsning 

Entreprise D – Ventilation

Airteam, Århus 

Entreprise E – EL

Jansson EL, Vejle 

Entreprise F – Maler

Niels Ærø Malerforentreprise Aps, Vejle 

Entreprise G – Nedbrydning

P. Olesen, Horsens 

Entreprise H – Specialeinventar

ST Skoleinventar 

I renoveringen og ombygningen er indarbejdet energirenoveringer for 1,6 mio. kr. som følge af HER, ELENA, projektet, hvortil der allerede er meddelt anlægsbevilling og rådighedsbeløb.

Byggeriet omfatter ombygning - og tilbygning til Lindved Skole samt facadelukning af den tilknyttede Sognegård.

Endvidere nedrives ca. 2200 kvadratmeter af den eksisterende skole fra 1960'erne.

Der ombygges 2 bygninger fra 1970'erne i ét plan på ca. 2100 kvadratmeter.

Ombygningen indeholder klasseværelser, faglokaler og administration. Der skal udføres nye ydervægge, skillevægge, nye gulve- og loftsoverflader, nye installationer herunder ventilation.

Tilbygningen til skolen består af en ny udskolingsbygning i et plan på ca. 450 kvadratmeter med klasseværelser og fællesarealer samt en ny uopvarmet forbindelsesbygning til eksisterende indskoling/SFO, således skolen bindes sammen og fremstår samlet.

Den renoverede og ombyggede Lindved Skole forventes at kunne tages i brug ved skoleårets start august 2017.

Nedrivningen af bygninger vil ske herefter, således projektet forventes afsluttet medio oktober 2017.

Administrationen indstiller, 6. juni 2016, pkt. 48:

at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 28.755.000 kr.

Udvalget for Læring, 6. juni 2016, pkt. 48:

Indstilling godkendt.

Kommunikation

Det nedsatte byggeudvalg orienteres om Byrådets beslutning.

Bilag

• BILAGTegninger
• BILAG2016.06.02 Budget ramme indstilling

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning om anlægsbevilling til projektering og anlæg af byggemodning Friggsvej, Ølsted - etape 2.

Økonomi

Anlægsbevillingen på 5,50 mio. kr. foreslås finansieret ved øgede salgsindtægter fra salg af byggegrunde på 4,35 mio.kr. samt en indtægt fra Hedensted Spildevand på 1,15 mio. kr. for kloakanlægget.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Sagen har tidligere været behandlet i Udvalget for Teknik 3. maj 2016 hvor  beslutningen var:

Udvalget for Teknik, 3. maj 2016, pkt. 62:

Fraværende: Steen Christensen

På grund af de økonomiske forudsætninger oversendes sagen til PKØ.

Efterfølgende har sagen været behandlet i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi den 9. maj 2016 hvor beslutningen var;

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 9. maj, pkt. 86:

Sendes tilbage til Udvalget for Teknik med henblik på yderligere analyse af udstykningsmuligheder

Sagsfremstilling

De sidste grunde af etape 1 i Friggsvej i Ølsted er tæt ved at være solgt, og detailprojektering af etape 2 kan sendes i udbud og igangsættes. Etape 2 forventes at blive til 10 grunde og er planlagt i lokalplan 1061.

Der er registreret meget arkæologi på arealet, og Horsens Museum skal inden anlægsarbejdet udføre udgravninger med en maksimal omkostning på 936.000 kr. Det forventes, at dette kan udføres i løbet af sommeren, anlægsarbejdet kan igangsættes i efteråret 2016.

Der vil blive søgt tilskud til de arkæologiske undersøgelser på vejarealerne fra Kulturstyrelsen hvilket kan mindske udgifterne til udgravninger med et mindre beløb.

For at holde byggemodningen præsentabel i salgsperioden indtil overdragelse til grundejerforening, er der afsat 60.000 kr til planering og græssåning samt græsklipning i ca. 5 år.

Der er efter mødet i Politisk Koordination og Økonomi d. 9. maj undersøgt om der er andre muligheder for at etablere en byggemodning i området med færre udgifter til udgravninger. Dette vil ikke umiddelbart være muligt, da der ikke er flere etaper i lokalplan 1061 der kan udnyttes ligesom kommunen ikke ejer mere jord i området. Der vil derfor skulle udarbejdes en ny lokalplan for en byggemodning mod vest som angivet i helhedsplanen for Ølsted Nordvest der er beskrevet i lokalplanen, der vil også skulle købes yderligere jord hvilket tidsmæssigt og økonomisk vil være en større proces.

Da hele etape II er omfattet af arkæologi er det ikke muligt at undgå udgravninger som vist i bilag 2.

Byggemodningen må udføres som vist i den vedlagte skitse fra lokalplan 1061.

Overslagsmæssigt er udgifterne til byggemodningen vurderet således:

Grundsalgsberegning:

 Svarende til en gennemsnitlig omkostning på 543.000 kr pr. grund excl. råjordsprisen.

 Kommunen har pt. 1 ledig grund tilbage på Friggsvej i Ølsted.

Chef for Fritid & Fællesskab Johan Stadil Petersen deltager i behandlingen af sagen i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.

Administrationen indstiller

Bilag

• BILAGBilag 2 - Arkæologiske udgravninger
• BILAGBilag 1 - Friggsvej 2. etape, Ølsted
• BILAGLokalplan 1061

Beslutningstema

Der skal tages stilling til gennemførelse af en reduceret byggemodning af Grønlund i Tørring efter arkæologiske fund.

Der skal tages stilling til tillæg til anlægsbevilling til byggemodning af Grønlund. 

Økonomi

Byggemodning af de planlagte 18 byggegrunde vil koste 2,4 mio. kr. til arkæologiske udgravninger.

En reduceret byggemodning af 13 byggegrunde kan gennemføres for en maksimal arkæologisk omkostning på 1,4 mio. kr. hvilket er en reduktion på 1,0 mio. kr. i forhold til en fuld udgravning af arealet.

En reduceret byggemodning til 13 grunde vil betyde en reduceret udgift til forsyningsselskaber på ca. 600.000 kr. hvorfor denne udgift reduceres med dette.

Samlet en reduktion på 1,6 mio. kr.

Hvis anlægsarbejdet igangsættes betyder det en merudgift på 800.000 kr., som skal finansieres med øgede salgsindtægter.Og der skal meddeles tillæg til anlægsbevilling.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.

Historik

Byrådet bevilgede anlægsbevilling til Grønlund på mødet den 30. marts 2016 (se bilag 4).

Sagen har været behandlet på henholdsvis Udvalget for Teknik den 3. maj 2016 samt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi den 9. maj 2016. Beslutningerne fra disse møder var følgende;

Udvalget for Teknik, 3. maj 2016, pkt. 64:

Fraværende: Steen Christensen

Sagen tilbagesendes til administrationen med henblik på ændring af projektet.

Samtidig ønskes der formuleret et regelsæt for dannelse af en fond, der kan udligne udgifterne til arkæologi. 

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 9. maj 2016, pkt. 88:

Sendes tilbage til Udvalget for Teknik med henblik på yderligere analyse af udstykningsmuligheder. 

Sagsfremstilling

Der er fundet omfattende arkæologiske spor i den planlagte byggemodning Grønlund i Tørring. En fuld udgravning af de planlagte 18 grunde vil have en ekstra omkostning på op til 2,4 mio. kr.

Der er udarbejdet et forslag til en reduceret byggemodning af Grønlud på 13 grunde hvor de 5 mest omkostningstunge byggegrunde til udgravning er udtaget af anlægget ligesom 2 grønne arealer er udtaget, som det er skitseret på bilag 3. Dette vil reducerede udgravningsudgifterne med mindst 1,0 mio. kr. og give en ekstraomkostning på de enkelte byggegrunde på ca. 105.000 kr excl. moms. eller 1,4 mio. kr i alt. Kulturstyrelsen søges om tilskud til udgravning af vejarealerne hvilket kan reducere udgifterne til arkæologi yderligere. Det er vurderet at det vil give en række uhensigtsmæsige følgevirkninger med bl. a. vandafledning at ændre den foreslåede vejføring hvorfor dette ikke er medtaget.

Der vil være mulighed for at reducere udgravningsomkostningerne yderligere ved at udtage flere grunde langs Østergårdsvej, men da det også er de mest attraktive i byggemodningen er de medtaget for at fremme en hurtig salgsproces.

Anlægsomkostningerne til vej- og kloakanlæg i byggemodningen vil ikke blive reduceret væsentligt som følge af det reducerede antal grunde. Omkostningen pr. grund ikke vil derfor ikke falde særligt meget da færre grunde skal dække denne omkostning.

De udtagne grunde kan senere besluttes at blive udgravet for 1,0 mio. kr , hvis salgspriserne på grundene tilsiger, at det kan finansieres.

Byggemodningen må udføres som vist i den vedlagte skitse fra lokalplan 1061.

Overslagsmæssigt er udgifterne til byggemodningen vurderet således, reguleret for udgifter til arkæologi og reducerede omkostninger til forsyningsselskaber:

Grundsalgsberegning: 

svarende til en gennemsnitlig omkostning på 683.000 kr pr. grund excl. råjordsprisen ved 13 byggegrunde.

På mødet drøftes, om der skal igangsættes udgravning af arkæologi og anlæg af byggemodning med 13 byggegrunde.

Chef for Fritid & Fællesskab Johan Stadil Petersen deltager i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomis behandling af sagen.

Kommunikation

Horsens Museum meddeles om beslutning for udgravning.

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGBilag 1 - Oversigtskort Grønlund, Tørring
• BILAGBilag 2 - Grønlund, Tørring
• BILAGBilag 3 - 13 byggegrunde og arkælogiske udgravninger
• BILAGByrådsbeslutning anlægsbevilling 30. marts 2016

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om forslag til lokalplan 1092 for True North i Snaptun og kommuneplantillæg nr. 12 skal vedtages til fremlæggelse i offentlig høring

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Historik

Udvalget for Teknik har den 1. september 2014 på baggrund af et skitseprojekt principgodkendt, at der kan lokalplanlægges for en udvidelse af efterskolen True North.

Sagsfremstilling

True North er en efterskole på havnenære arealer i Snaptun, som er forholdsvis nyetableret i eksisterende bebyggelse, der oprindeligt er opført til en hotel- og kursusejendom.

Den tidligere hotel- og kursusejendom er på mange måder velegnet til efterskole, men har dog nogle begrænsninger med hensyn til undervisningslokaler og sportsfaciliteter. Efterskolen anvender derfor i dag en hel del lånte lokaler.

Lokalplanområdet er på ca. 19.450 m² og skolen ønsker at udvide sin eksisterende bebyggelse på 4127 m² med ny bebyggelse på i alt ca. 4.200 m². Den nye bygningsmasse forudsættes at omfatte en mindre sportshal inkl. servicerum og omklædning, et nyt redskabsrum og fyrrum til pillefyr, nye undervisningslokaler samt en mindre udvidelse af kantine og spiserum. Derudover ønskes etableret et lille oplagsrum til vandsportsgrej osv., som forudsættes bygget ind i skrænten imod og med udgang til havnen og med mulighed for ophold på tagfladen.

Ny bebyggelse skal opføres indenfor fastlagte byggefelter og i maksimalt 2 etager og 8,5 m højde som den omgivende bebyggelse. Bebyggelsernes facadebeklædning skal være tegl eller træ og tagbeklædningen af enten røde vingetegl eller sort tagpap.

Området ligger i kommuneplanens rammeområde 1.L.07, deri er der ikke mulighed for at opføre det ønskede byggeri. Derfor ledsages forslaget til lokalplanen af et forslag til kommuneplantillæg nr. 12 som dels udlægger skolens område til et nyt rammeområde 1.L.11 med anvendelsesbestemmelser, som udover undervisning muliggør forskellige serviceerhverv, som kunne blive aktuelle på grund af bebyggelsens udformning og lokaliseringen ved havnen, hvis efterskolen skulle ophøre med at anvende lokaliteten.

Derudover fastlægges en bebyggelsesprocent på maksimalt 50. De øvrige rammebestemmelser, som skal sikre en god indpasning i den omgivende landsby, fastholdes uændrede ligesom lokalplanens område skal forblive i landzone.

 
Administrationen indstiller, 6. juni 2016, pkt. 79:

at forslag til lokalplan 1092 fremlægges i 8 ugers offentlig høring,

at forslag til tillæg nr. 12 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 fremlægges i 8 ugers offentlig høring, og

at det samtidig bekendtgøres offentligt, at der er truffet afgørelse om ikke at miljøvurdere planlægningen i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 
Udvalget for Teknik, 6. juni 2016, pkt. 79:

Godkendes og oversendes til Byrådet.

Kommunikation

Efterskolen True North har afholdt flere naboorienteringsmøder i 2014 og 2015. Disse møder har resulteret i, at efterskolen har ønsket at omlokalisere en del af den planlagte fremtidige bebyggelse - herunder en multihal - til en placering, som har større afstand til naboskel.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger i overensstemmelse med planlovens §§ 24-26. Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering bekendtgøres samtidig med en klagevejledning og kan påklages i 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Lodsejere og brugere af tilstødende ejendomme og andre, som vurderes at kunne blive særligt berørt, underrettes direkte om offentlighedsfasen.

Lovgrundlag

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg: Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013), § 13, stk. 2 og §§ 24-26.

Afgørelse om miljøvurdering: Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3/7/2013), § 3.

Bilag

• BILAGBilag 1 oversigtskort LP 1092
• BILAGBilag 2 Indstillingsnotat
• BILAGBilag 3 Lokalplan 1092 True North
• BILAGBilag 4 Kommuneplantillæg nr 12 True North
• BILAGBilag 5 Miljøscreening

Beslutningstema

Byrådet har vedtaget at såfremt der gives kørselsgodtgørelse til konferencer, kurser og møder mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden. Der gives kørselsgodtgørelse til deltagelse i følgende konferencer.

• Åbent Hus og Fly In Rårup Flyveplads 18. juni 2016 kl. 10-14 i forbindelse med Horsens flyverklub har eksisteret i 50 år (se invitation).
• Rundvisning og Fortælling om Juelsminde Havnefest 15. Juli 2016 (se invitation).

Bilag

• BILAGjubilæumsskrivelse
• BILAGInvitation_Horsensflyveklub.pdf
• BILAGJuelsminde Havnefest - Invitation til Hedensted byråd.pdf

Beslutningstema

• Status om økonomiforhandlingerne med Regeringen
• Månedsopsamling maj måned budget 2016 - Hvordan forventes regnskab 2016 at holde i forhold til budgettet?
• Ledelsesinformation- Byggesager 2016

Bilag

• BILAGBrev fra Kommunernes Landsforening vedrørende økonomiforhandlingerne
• BILAGMånedsopsamling maj 2016 til Byrådet.pdf
• BILAGByggesager - maj 2016.pdf

Beslutningstema

Drøftelse af udkast til program for økonomidagen 29. juni 2016

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Byrådet afholder en økonomidag onsdag den 29. juni 2016 forud for Byrådets ordinære møde. Der foreligger nu et udkast til program for dagen (se bilag).

Administrationen indstiller,

Bilag

• BILAGudkast til Program for Økonomidag den 29 juni 2016.pdf