Sagsnr.: 00.00.00-P35-9-24 Sagsbehandler: Kim B. Rosenkilde
Beslutningstema
Økonomiudvalget skal tage stilling til, og Kommunalbestyrelsen orienteres om, tids- og procesplan for udarbejdelse af Budgetforslag 2025-2028.
Historik
Forslaget til den politiske proces for Budget 2025 bygger på erfaringer fra tidligere budgetprocesser, herunder særligt processen i forbindelse med Budget 2024. Her blev en række nye elementer introduceret og/eller vedtaget, og disse videreføres i forbindelse med årets budgetproces.
- Økonomisk Politik, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2023. Politikken indeholder syv styrende politiske pejlemærker for et ansvarligt budget i balance, som sætter retningen for administrationens budgetoplæg til politisk 1. behandling i september. Den økonomiske politik er bilagt sagen.
- Den gode dialog i Hedensted Kommune - Sådan sikrer vi den gode dialog mellem Kommunalbestyrelsen og forvaltningen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2023, danner også fundament for forslaget til årets budgetproces. Afsættet for den gode dialog er, at det aldrig skal være besværligt at gå i dialog om Hedensted Kommune. Derudover er der her aftalt en periode, hvor der kan være spørgsmål fra medlemmer af Kommunalbestyrelsen, hvor svarene ikke deles i First Agenda, for at give rum til den politiske forhandling. Den periode løber fra præsentation af det tekniske budget, fra ultimo august, frem til budgettets vedtagelse senest den 15. oktober.
- Endeligt giver evalueringen af sidste års budgetproces, som blev gennemført blandt Kommunalbestyrelsen såvel som organisationen i november og december 2023, ligeledes retning for den kommende proces. Evalueringen viste, at der var god tilfredshed med budgetprocessen, herunder de nye elementer, såsom forårsseminar, tankegangen omkring strategiske udfordringer, gruppemøder med mulighed for deltagelse af direktionen mv. Disse tiltag bygges således videre på i forbindelse med Budget 2025.
Evalueringen pegede på en række anbefalinger til den kommende proces i form af:
- Endnu større fokus på en eksplicit fremhævelse af den røde tråd og procesfortællingen fra tidsplanen vedtagelse til afholdelse af budgetseminar.
- En undersøgelse af muligheden for en anden tilrettelæggelse af budgetseminaret, som giver mere rum til de afsluttende skridt.
- En øget opmærksomhed på omsætning af budgettet, og budgettets konsekvenser, i udvalgene
Disse anbefalinger er omsat og inkluderet i forslaget til tilrettelæggelse af processen i forbindelse med Budget 2025.
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget skal hvert år beslutte den overordnede tids- og procesplan for den politiske ledelse og involvering i den forestående budgetlægning og budgetvedtagelse som skal være tilendebragt senest d. 15. oktober.
Forslaget til den overordnede politiske tids- og procesplan bygger på processen i forbindelse med Budget 2024 med enkelte tilføjelser, som kort skitseres nedenfor:
- Det politiske arbejde med budgetlægningen for 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028 introduceres, temasættes og drøftes første gang på kommunalbestyrelsens forårsseminar, som afholdes den 26. februar 2024. På seminaret er der lagt op til, at der allerede på seminaret gives en rammesætning af de forventede strategiske udfordringer på et overordnet niveau, ligesom der vil være en introduktion og drøftelse af nye muligheder. Dette danner fundamentet for den videre konkretisering af strategiske udfordringer og muligheder i udvalgene i juni. På forårsseminaret vil der også være en grundig gennemgang af tids- og procesplanen.
- Kredsen af høringsberettigede parter udvides fra Fritidsudvalget, MED-udvalg, skole- og dagtilbudsbestyrelser, Seniorråd og Handicapråd til også at inkludere selvejende institutioner, faglige organisationer og lokalråd.
- Formatet for budgetmøderne mellem borgmester og partierne ændres, således at der afholdes to møder med hvert parti. Første møde vil tage afsæt i det teknisk- administrative budgetforslag og partiernes ønsker, hvorefter andet møde vil tage afsæt i borgmesterens forslag til et samlet udspil på basis af partiernes tilbagemeldinger. På den måde vil partierne have mulighed for at sætte ind sig i og drøfte borgmesterens udspil forud for afvikling af budgetseminaret.
- Budgetseminaret udvides fra en til to dages varighed, med henblik på at sikre bedre rum til blandt andet de sidste skridt i processen, såsom udfærdigelse af budgaftale samt intern og ekstern kommunikation.
Forslag til den politiske tids- og procesplan er vedlagt som bilag til sagen.
I forbindelse med sagens behandling i Økonomiudvalget vil kommunaldirektøren give en uddybende præsentation af den politiske tids- og procesplan samt dens sammenhæng til den administrative plan.
Lovgrundlag
§ 37 og § 38 i Lov om kommunernes styrelse med tilhørende bekendtgørelse fastlægger, at Økonomiudvalget inden den 15. september skal udarbejde et budgetforslag for det følgende år, samt yderligere tre overslagsår, der skal behandles i Byrådet to gange med tre ugers mellemrum med den anden behandling senest den 15. oktober.
Forvaltningen indstiller
Økonomiudvalget godkender tids- og procesplan for udarbejdelse af Budgetforslag 2025-2028.
Økonomiudvalget godkender de høringsberettigede parter i budgetforslagets høringsperiode.
Beslutning
Forvaltningens indstillingspunkter godkendt af økonomiudvalget, som meddeles til efterretning til kommunalbestyrelsen.
Bilag