Dagsordener og referater

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til indhold og tidsplan vedrørende Balance mellem aktiviteter og Rammer (BAR).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2020-2023 følgende hensigtserklæring:

• Balance mellem Aktiviteter og Rammer (BAR)

Balance mellem Aktiviteter og Rammer er en beskrivelse af fire initiativer, der kan fokuseres på for at gennemføre mere markante og grundlæggende ændringer med det formål at skabe balance i økonomien. Sådanne ændringer kan ikke gennemføres med virkning allerede fra 2020, og skal derfor ses som et arbejdsredskab i et længere perspektiv. Byrådet iværksætter gennem Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi, at der udarbejdes procesplan og kommissorium for arbejdet med BAR.

For at indfri Byrådets hensigtserklæring foreslås følgende kommisorium og tidsplan:

Kommissorium for BAR

Byrådet har en målsætning om at skabe et økonomisk råderum, hvor Byrådet frigør sig for den finansieringsmæssige usikkerhed, som de seneste års økonomiaftaler mellem KL og regeringen har medført. Råderummet skal etableres ved at skabe en grundlæggende balance mellem de økonomiske rammer og den velfærd, som kommunen stiller til rådighed for borgerne.

Råderummet - og balancen - skal tilvejebringes gennem fire indsatsområder:

1. Visitations- og tildelingskriterier

De visitations- og tildelingskriterier, vi anvender i organisationen, er afgørende for hvordan midlerne fordeles og anvendes, ligesom kriterierne i stort omfang definerer kommunens serviceniveau.

2. Struktur

Strukturen og den fysiske placering af de forskellige tilbud i lokalområderne har indflydelse på hvordan og hvor mange midler, der anvendes.

3. Ophør/lukning

Kommunens opgaver er mangeartede, og der er en stor mængde delopgaver. Nogle er præcist fastlagt via lovgivningen, mens andre helt eller delvist fastlægges af Byrådet selv.

4. Effektivisering

Kommunal drift vil også altid handle om effektiv drift og bedst mulig anvendelse af de midler, der er til rådighed. Dette vil kræve et vedvarende og tæt ledelsesfokus, ligesom det er afgørende, at der er mulighed for handlefrihed inden for de mål og rammer, der er fastsat.

De fire indsatsområder er delvis forbundne, og især indsatsområdet vedr. effektivisering kan drage nytte af de 3 øvrige indsatsområder.

Det bemærkes i forhold til punkt 2 ovenfor, at lokalområdernes afgrænsning primært følger sognegrænserne og at der kun i enkelte tilfælde har været brug for en anden geografisk afgrænsning jfr. vedlagte kortbilag.

Indsatsområderne er mere udførligt beskrevet i vedlagte bilag "Balance mellem Aktiviteter og Rammer - BAR", dateret marts 2020.

Arbejdet forankres i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi (PKØ), der efter behov tilrettelægger dialoger med Byrådet om de enkelte indsatområder og deres indhold, ligesom Hovedudvalget og den øvrige organisation vil være tætte samarbejdsparter i processen

Tidsplan for BAR

De fire indsatsområder har forskellig udstrækning i tid og kompleksitet.

På den korte bane skal der til brug for Byrådets prioriteringer ved budgetlægningen af budgetforslag 2021-2024 foreligge et overblik over kommunens visitations- og tildelingskriterer og det økonomiske potentiale, som kriterierne omfatter. Indsatsområdet "struktur" vil kræve et længere tilløb og tilrettelægges i tæt samspil med projektet vedr. "Kloge m2" og resultater af dette indsatsområde vil først være tilgængelig i efterfølgende års budgetprocesser. De to resterende indsatsområder vil kunne bringes i spil med kortere varsel og efter behov.

Der er udarbejdet følgende overordnede tidsplan for BAR, hvor der udover de anførte terminer vil ske en orientering til PKØ hvert kvartal:

Kommuneledelsen udarbejder på vegne af PKØ oplæg til indsatsområdernes bidrag til Byrådets budgetprocesser i de kommende år i henhold til ovenstående tidsplan

Økonomichef Søren Dreiø Carlsen deltager i behandlingen af dette punkt i Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.

Administrationen indstiller, 20. april 2020, pkt. 52:

at kommissorium og de fire indsatsområder drøftes,

at den overordnede tidsplan godkendes, og

at PKØ hvert kvartal får en status på fremdriften i BAR

at de stående udvalg orienteres om forhold der vedrører dem.

Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 20. april 2020, pkt. 52:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Kirsten Terkilsen (suppleant Ole Ødman).

Bilag

• BILAGBalance mellem Aktiviteter og Rammer - BAR - version 2020
• BILAGStatistikområder - lokalområder